C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S E P
G r e f f e
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1 1 9 6 3 8
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R é :
M o i b u
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 6 8 . 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T h e M a n a g e m e n t C o m p a g n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s S i t t e l l e s , 8 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n - n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 : L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . M a d a m e M i c h è l e S i m a r p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t e . . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M i c h è l e S i m a r d e s o n p o s t e d e g é r a n t e ;
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à l a g é r a n t e p o u r l e m a n d a t e x e r c é d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 à c e j o u r ; c e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f o r m é e p a r u n v o t e s p é c i a l t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 q u i a u r a l i e u e n n o v e m b r e 2 0 1 3 ;
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r M a d a m e M i c h è l e S I M A R , p a r M o n s i e u r T a n g u y J a d o u l , d o m i c i l i é A v e n u e d e s S i t t e l l e s , 8 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c o m p t é d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r T a n g u y J a d o u l s e r a à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s ;
4 . N é a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 0 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M o n s i e u r T a n g u y J a d o u l , d o m i c i l e A v e n u e d e s S i t e l l e s 8 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
B r u x e l l e s , l e 0 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
T a n g u y J A D O U L
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
a y ( 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 l l 1 1 1 1 1 1 i 1 1
~ 1 3 0 0 3 2 4 0 R
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y .
2 - 4 D E C 2 a ~ B R U X E L L E S .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 6 8 . 2 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T h e M a n a g e m e n t C o m p a n y
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s S i t t e l l e s 8 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t j s j d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . A l a s u i t e d e p r o b l è m e s p e r s o n n e l s , M o n s i e u r J a d o u l p r é s e n t e s a d é m i s s i o n . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T a n g u y J a d o u l d e s o n p o s t e d e g é r a n t ;
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l e m a n d a t e x e r c é d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 à c e j o u r ; c e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f o r m é e p a r u n v o t e s p é c i a l l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 q u i a u r a l i e u e n n o v e m b r e 2 0 1 3 .
D e c e f a i t , M o n s i e u r J a d o u l n ' e s t p l u s l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r J a d o u l p a r M a d a m e M i c h è l e S I M A R , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s T r a q u e t s , 1 4 9 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c o m p t é d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e M i c h è l e S I M A R s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d e c e j o u r .
4 . N é a n t .
M i c h è l e S i m a r G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s