27/08/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : T H E P I C T U R E S F A C T O R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s S c a r a b é e s n u m é r o 5 b o î t e 1 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T H E P I C T U R E S F A C T O R Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S c a r a b é e s n u m é r o 5 b o î t e 1 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 7 8 9 . 5 6 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n " 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e i z e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e v i n g t - c i n q j u i n s u i v a n t , v o l u m e 5 / 2 f o l i o 8 3 c a s e 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t 1 a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r y a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
« - T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n , e t a u x b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p l e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s .
A u x f i n s d e r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s e t t o u t a u t r e e m p r u n t a n a l o g u e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e , p a r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r o u s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s q u e l c o n q u e s . E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m e t t r e e n g a g e s e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , a i n s i q u e d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t o u o u v e r t u r e d e c r é d i t à c o n d i t i o n q u ' e l l e e n t i r e u n p r o f i t .
- T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a r é n o v a t i o n e t a u x t r a v a u x d a n s d e s b â t i m e n t s , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n e t d e p a r a c h è v e m e n t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , t e l s q u e l a p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e v e n t i l a t i o n , d ' é l e c t r i c i t é , d e s a n i t a i r e s e t d e p l o m b e r i e , d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s , d ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e , d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , d e c a r r e l e u r , d e m a r b r i e r , " d e m e n u i s e r i e e t c h a r p e n t e , d e p l a f o n n e u r , c i m e n t i e r , d e z i n g u e r i e , d e c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e d e c o n s t r u c t i o n , d e t a p i s s i e r e t
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r ' b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 8 9 . 5 6 4 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é / R e ç u l e
r i 8 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i e g i r d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
}
i l i . . . - j , C ë 1
p o s e u r d e r e v ê t e m e n t s d u s m u r s e t s o l s , d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e t o i t u r e , e t c e t a n t d i r e c t e m e n t q u ' i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d e s o u s - t r a i t a n c e , c o l l a b o r a t i o n o u a s s o c i a t i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s d e t r a n s p o r t d ' o b j e t s m o b i l i e r s o u d e t o u s m a t é r i a u x o u m a r c h a n d i s e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t e l s q u e n o t a m m e n t l e d é m é n a g e m e n t , l e t r a n s p o r t d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t c e t e r a .
- L a l o c a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s m a t é r i e l s e t o u t i l s d e c o n s t r u c t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e s t i n é s a u x p r o f e s s i o n n e l s o u a u x p a r t i c u l i e r s .
- L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s , e t n o t a m m e n t d e t o u s o u t i l s e t m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s , d e m o b i l i e r s , d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r e , l ' o b t e n t i o n d e l i c e n c e s y a f f é r e n t e s , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n , e x c l u s i v e o u n o n . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « T H E P I C T U R E S F A C T O R Y » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S c a r a b é e s n u m é r o 5 b o î t e 1 5 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n
- l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s a u x e n t r e p r i s e s , a u m o y e n d e l a c o n c e p t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s i t e s I n t e r n e t , d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t b u r e a u t i q u e s d e t o u t e n a t u r e e t d e c r é a t i o n d e s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m i s s i o n , l ' a g e n c e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e m a r k e t i n g e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , s u r t o u s s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s , d e d i f f é r e n t s a r t i c l e s , f a b r i c a t i o n s , m a t é r i e l s , m a r c h a n d i s e s , o u t i l l a g e s e t a c c e s s o i r e s , p r o d u c t i o n s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s ;
- l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e f i l m s d e l o n g e t c o u r t m é t r a g e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e f i l m s p u b l i c i t a i r e s , d o c u m e n t a i r e s , d ' e n t r e p r i s e s e t d e d i v e r t i s s e m e n t s u r t o u s s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s , t e l s q u e d i s q u e s , D V D , c a s s e t t e s , e t c é t é r a ;
- l a p r o d u c t i o n , l a v e n t e , l a d i f f u s i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p h o t o g r a p h i e s e t d e c r é a t i o n s g r a p h i q u e s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n , e t a u x b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p t e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s .
A u x f i n s d e r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s e t t o u t a u t r e e m p r u n t a n a l o g u e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e , p a r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r o u s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s q u e l c o n q u e s . E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m e t t r e e n g a g e s e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , a i n s i q u e d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t o u o u v e r t u r e d e c r é d i t à c o n d i t i o n q u ' e l l e e n t i r e u n p r o f i t .
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a r é n o v a t i o n e t a u x t r a v a u x d a n s d e s b â t i m e n t s , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n e t d e p a r a c h è v e m e n t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , t e l s q u e l a p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e v e n t i l a t i o n , d ' é l e c t r i c i t é , d e s a n i t a i r e s e t d e p l o m b e r i e , d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s , d ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e , d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , d e c a r r e l e u r , d e m a r b r i e r , d e m e n u i s e r i e e t c h a r p e n t e , d e p l a f o n n e u r , c i m e n t i e r , d e z i n g u e r i e , d e c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e d e c o n s t r u c t i o n , d e t a p i s s i e r e t p o s e u r d e r e v ê t e m e n t s d u s m u r s e t s o l s , d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e t o i t u r e , e t c e t a n t d i r e c t e m e n t q u ' i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d e s o u s - t r a i t a n c e , c o l l a b o r a t i o n o u a s s o c i a t i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s d e t r a n s p o r t d ' o b j e t s m o b i l i e r s o u d e t o u s m a t é r i a u x o u m a r c h a n d i s e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t e l s q u e n o t a m m e n t l e d é m é n a g e m e n t , l e t r a n s p o r t d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t c e t e r a .
- l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s m a t é r i e l s e t o u t i l s d e c o n s t r u c t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e s t i n é s a u x p r o f e s s i o n n e l s o u a u x p a r t i c u l i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
- i e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s , e t n o t a m m e n t d e t o u s o u t i l s e t m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s , d e m o b i l i e r s , d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r e , l ' o b t e n t i o n d e l i c e n c e s y a f f é r e n t e s , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n , e x c l u s i v e o u n o n .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p o u r r a e n t a m e r t o u t p r o g r a m m e d e r e c h e r c h e s r e l a t i v e s à d e n o u v e a u x p r o d u i t s o u p r o c é d e r a i n s i q u ' a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t a c c o r d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s o u m a r q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t a c c o m p l i r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d e t o u t e s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s " d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r V A N O N G E V A L L E A u r i a n ,
p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e
R é r v é V o l e t B - S u i t e
a u s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e