17/01/2014
ÿþ M o d ~ 9 . 9
~ a ~ + s A . ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 8 J A N 2 1 3 1 4
G r e f f e
A
d
* 1 9 0 1 7 3 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 7 9 . 4 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H I B A U T M E U R I C E S P R L
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e T e r v u e r e n , 5 6
1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; « T H I B A U T M E U R I C E S P R L » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e T e r v u e r e n 5 6 l a q u e l l e " v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s " s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e , d o r é n a v a n t , i l c o m m e n c e r a , l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . P a r c o n s é q u e n t , i l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e l e f j a n v i e r 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e 3 0 , s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s o r t e q u ' e l l e s e ; t i e n n e , c h a q u e a n n é e à c o m p t e r d e 2 0 1 5 , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d o u z e h e u r e s . P a r ; c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r é u n i r a p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 0 ; s e p t e m b r e 2 0 1 4 s e t i e n d r a e n m a r s 2 0 1 5 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ; a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
" A r t i c l e 1 3 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e a n n u e l l e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à d o u z e h e u r e s . »
" A r t i c l e 1 8 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e ;
s u i v a n t e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e ;
s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
: 1 - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e - 1 c o o r d i n a t i o n
c i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e