26/06/2014
ÿþ 1 # ` 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é e n ,
a u 1 9 1 5 1
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
à 7 G r e f f e ~ Ü 6 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 4 8 0 . 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n c s , 7 9 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é q u e l a s o c i é t é P w C - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L e s t r e p r é s e n t é e , à p a r t i r d u 1 5 m a i 2 0 1 4 , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R o l a n d J e a n q u a r t d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d e E m m a n u è f e A t t o u t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à H e n r i D e l w a i d e e t / o u D a p h n é v a n d e r H a e g e n , a v o c a t s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t / o u à A r n a u d T r e j b i e z e t / o u t o u t e m p l o y é d e 1 a s p r i K r e a n o v e à B r u x e l l e s ( f o r m a l i s t e ) , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e , d ' é t a b l i r , s i g n e r e t c o m p l é t e r l e s f o r m u l a i r e s r e l a t i f s a u x d é d i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e f a i r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t d e s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s e n v u s d e l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n é v e n t u e l l e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 26.06.2014 14231-0499-080
14/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . ~ , ~ ~ ~
R é s e r v é I N i t U M 1 , 1 1 , 1 1 u Y I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
$ R e e L L e s ~ , . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 4 8 0 . 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n c s n u m é r o 7 9 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e ) '
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S D E L A S O C I E T E - A U G M E N T A T i O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s F r a n c s 7 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 8 . 4 8 0 . 2 7 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 7 6 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a i . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i s i o n q u a n t à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s c m m e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t .
E n d a t e d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . ~ , ~ ~ ~
R é s e r v é I N i t U M 1 , 1 1 , 1 1 u Y I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
$ R e e L L e s ~ , . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 4 8 0 . 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n c s n u m é r o 7 9 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e ) '
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S D E L A S O C I E T E - A U G M E N T A T i O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s F r a n c s 7 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 8 . 4 8 0 . 2 7 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 7 6 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a i . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i s i o n q u a n t à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s c m m e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t .
E n d a t e d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 20.06.2013 13213-0140-079
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
M I
* 1 2 0 1 9 0 5 9 *
R é
M o b i
J A N . 2 0 1 2
~ .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 4 8 0 . 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r e e t o p A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n c s , n ° 7 9 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e B r i g i t t e M o u l i n , : n é e à F r a m e r i e s l e 0 2 a o û t 1 9 5 9 e t d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e a u C h a u d r o n 1 7 b 1 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e f a s o c i é t é a v e c f a c u l t é d e , s u b s t i t u t i o n , M e H e n r i D e l w a i d e e t M e F r é d é r i c H e y l b r o e c k , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t D e l w a i d e A v o c a t s : A d v o c a t e n , à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a i n s i q u e l a s o c i é t é K r e a n o v e / M r A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p o u r d o n n e r p l e i n e f f e t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t à l e u r p u b l i c a t i o n ! p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a i n s i q u ' à l a m i s e à j o u r d u d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e s m a n d a t a i r e s p o u r r o n t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s ' e s t t e n u e u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M . O l i v i e r d e V i n c k a s s u r e r a l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . H u b e r t d e M a r c h a n t e t d ' A n s e m b o u r g e t M m e B r i g i t t e M o u l i n a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . C e s d e r n i e r s e x e r c e r o n t ' l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A r n a u d T R E J B I E Z
M a n d a t a i r e
24/08/2011
ÿþ~
" r
m e 2 . 0
e 1 ~ ' . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o i
b i " i i i a s 3 i o * ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
B ~ ~ ~ g ~ q ~ ~ 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n L 5 3 % q % 0 D R P _
( e n e n t i e r ) : T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n c s n u m é r o 7 9 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e n e u f a o û t d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 ; B r u x e l l e s ) , r u e d e s F r a n c s n u m é r o 7 9 e t a u c a p i t a l d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x : m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e :
A c t i o n n a i r e s
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T S . A . » , a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g ( L - 2 4 5 3 G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e E u g è n e R u p p e r t , 1 2 , i m m a t r i c u l é e a u . r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 0 6 8 9 0 .
2 / M o n s i e u r O l i v i e r d e V I N C K , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e s E t a n g s , G u i r s c h , 1 4 .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s F r a n c s n u m é r o 7 9 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , a u s e n s d e l a l o i d u 6 a v r i l 1 9 9 5 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a g r é m e n t a c c o r d é p a r l ' A u t o r i t é ; d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s e n q u a l i t é d e s o c i é t é d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e e t d e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t . L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t f o u r n i r à t o u s t y p e s d e c l i e n t s d e s s e r v i c e s d e g e s t i o n ! d i s c r é t i o n n a i r e d e p o r t e f e u i l l e , d e s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t , o u d e s s e r v i c e s d e r é c e p t i o n / t r a n s m i s s i o n d ' o r d r e s p o r t a n t s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s . L a s o c i é t é p e u t a u s s i i n t e r v e n i r d a n s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t f e p l a c e m e n t d e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t . D a n s f e s l i m i t e s d e s o n a g r é m e n t , e t s o u s ! r é s e r v e d e r e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s l o i s b e l g e s e t é t r a n g è r e s a p p l i c a b l e s , l a s o c i é t é p e u t a g i r , d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s s u s v i s é s , ( i ) p a r v o i e d e l i b r e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , ( i i ) p a r ' l ' é t a b l i s s e m e n t d e s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t ( i i i ) e n r e c o u r a n t à d e s : a g e n t s i n d é p e n d a n t s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , ' l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n ! q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t : i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T S A , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s ( 9 . 9 9 9 ) , p o u r u n a p p o r t d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 9 . 9 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 9 9 9 . 5 0 0 , 0 0 ê ) ;
- M o n s i e u r O l i v i e r d e V I N C K , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) , p o u r u n a p p o r t d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o t a l : d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t r e e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
* M o n s i e u r J a c q u e s B e r g h m a n s , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e M a l i n e s , 3 0 6 / 1 , à 1 9 5 0 K r a a i n e m , B e l g i q u e ;
* M o n s i e u r O l i v i e r d e V i n c k , d o m i c i l i é R u e d e s E t a n g s G u i r s c h , à 6 7 0 0 A r l o n , B e l g i q u e ;
* M o n s i e u r H u b e r t d e M a r c h a n t e t d ' A n s e m b o u r g , d o m i c i l i é S i n t - A n n a s t r a a t 9 5 / A , à 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i q u e ;
* M o n s i e u r O l i v i e r D e b r o u x , d o m i c i l i é A v e n u e d u B o i s d e C h a p e l l e , 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i q u e ;
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
t #
V o l e t B - S u i t e
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r E m m a n u è l e A t t o u t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l q u i n z e .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u m a r d i s e p t m a i d e u x m i l t r e i z e .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
5 . P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e
l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r J a c q u e s B e r g h m a n s , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r i
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r J a c q u e s B e r g h m a n s , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r O l i v i e r D e b r o u x , p r é n o m m é .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s o u s r é s e r v e d e d é c i s i o n
c o n t r a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
7 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M e F r é d é r i c H e y l b r o e c k , M e D a p h n é v a n d e r H a e g e n , M e H e n r i D e l w a i d e , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D e l w a i d e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 7 , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a ' p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a ' s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
8 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 10.06.2015 15165-0022-078
17/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p n g 4 I c
a f r
D 3 J U L . 2 0 1 5
u g r e f f e G L : : . . . c o m m e r c e
a n c o p h c ~ : - _ - _ _ 1 G r ' e f f e - "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 4 8 0 . 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n c s n u m é r o 7 9 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U T O R I S A T I O N S T A T U T A I R E A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D ' I N S T I T U E R U N C O M I T É D E D I R E C T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E D E U X N O U V E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s F r a n c s 7 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 8 . 4 8 0 . 2 7 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r
u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e s e r v i c e s a u x i l i a i r e s , a u s e n s d e l a l o i d u 6 a v r i l 1 9 9 5 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a g r é m e n t a c c o r d é p a r l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e e n q u a l i t é d e s o c i é t é d e b o u r s e . L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t f o u r n i r à t o u s t y p e s d e c l i e n t s d e s s e r v i c e s d e g e s t i o n d i s c r é t i o n n a i r e d e p o r t e f e u i l l e , d e s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t , o u d e s s e r v i c e s d e r é c e p t i o n / t r a n s m i s s i o n / e x é c u t i o n d ' o r d r e s p o r t a n t s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s . L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s o u s r é s e r v e d ' o b t e n t i o n d e s a g r é m e n t s , i n s c r i p t i o n s , o u e n r e g i s t r e m e n t s é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s , i n t e r v e n i r d a n s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e p l a c e m e n t d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , d o n t , e n p a r t i c u l i e r , d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t o u d e s p r o d u i t s d ' a s s u r a n c e s . D a n s l e s l i m i t e s d e c e s a g r é m e n t s , i n s c r i p t i o n s o u e n r e g i s t r e m e n t s , e t s o u s r é s e r v e d e r e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s l o i s b e l g e s e t é t r a n g è r e s a p p l i c a b l e s , l a s o c i é t é p e u t a g i r , d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s s u s v i s é s , ( i ) p a r v o i e d e l i b r e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , ( i i ) p a r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t ( i i i ) e n r e c o u r a n t à d e s a g e n t s i n d é p e n d a n t s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . . L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u t o r i s a t i o n s t a t u t a i r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y . - h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r s t a t u t a i r e m e n t l a p o s s i b i l i t é p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i n s t i t u e r u n c o m i t é f ! e d i r e c t i o n .
ª% Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 3 e t 2 7 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r u n n o u v e l a r t i c l e 2 4 b i s a f i n d e m e t t r e
l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e s e r v i c e s a u x i l i a i r e s , a u s e n s d e l a l o i d u 6 a v r i l 1 9 9 5 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a g r é m e n t a c c o r d é p a r l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e e n q u a l i t é d e s o c i é t é d e b o u r s e . L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t f o u r n i r à t o u s t y p e s d e c l i e n t s d e s s e r v i c e s d e g e s t i o n d i s c r é t i o n n a i r e d e p o r t e f e u i l l e , d e s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t , o u d e s s e r v i c e s d e r é c e p t i o n / t r a n s m i s s i o n / e x é c u t i o n d ' o r d r e s p o r t a n t s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s . L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s o u s r é s e r v e d ' o b t e n t i o n d e s a g r é m e n t s , i n s c r i p t i o n s , o u e n r e g i s t r e m e n t s é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s , i n t e r v e n i r d a n s ! a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e p l a c e m e n t d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , d o n t , e n p a r t i c u l i e r , d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t o u d e s p r o d u i t s d ' a s s u r a n c e s , D a n s l e s l i m i t e s d e c e s a g r é m e n t s , i n s c r i p t i o n s o u e n r e g i s t r e m e n t s , e t s o u s r é s e r v e d e r e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s l o i s b e l g e s e t é t r a n g è r e s a p p l i c a b l e s , l a s o c i é t é p e u t a g i r , d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s s u s v i s é s , ( i ) p a r v o i e d e l i b r e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , ( i i ) p a r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t ( i i i ) e n r e c o u r a n t à d e s a g e n t s i n d é p e n d a n t s ,
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù ! a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A R T I C L E 2 4 b i s C O M I T E D E D I R E C T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s e t d e n o n m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . A t i t r e a l t e r n a t i f , e t c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 6 a v r i l 1 9 9 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e r a u n c o l l è g e , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 2 7 R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , l e s q u e l s
n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s
C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l ;
- - s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d u p o u v o i r d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ; N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n e x é c u t i f s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t à t i t r e
g r a t u i t :
- M o n s i e u r P a t r i c e C R O C H E T , d o m i c i l i é à 2 2 1 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 1 6 R u e d e
N a s s a u ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e S P E E C K A E R T , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , W e l r i e k e n d e d r e e f 2 9
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- - a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a s p r l K R E A N O V E , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a u x
f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t
p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
V o l e t B - S u i t e
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e ' G l u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é 4 u M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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