21/05/2014
ÿþ M , d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r i f f i e v a n d e N i i i a n d s t a l i g e
r e n b a n k v a n k u u p h a n d e l _ B r u s s e l - - - - .
1 1 I 1 , 1 1 1 1 1 1 1
H
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . a S t a a t s b l a d s
A i
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 9 M E I 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r L i p t o n T e a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 V o r s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e F O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 : " N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e m k o V A N A B S W O U D E , w o n e n d e t e T e m i e r s d r e e f 3 0 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e ; b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v , f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 19.06.2014 14201-0236-035
24/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B r i e r g e i s r g c e h i g e t g B i e t i t i l e g n d e g e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r e c h l
G r i f f i e
1 5 S E P . 2 0 1 4
r i f f t e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
I I
* 1 4 1 7 4 6 3 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r L i p t o n T e a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e i g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e h e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n e e n p a r i g e , s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
" 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n e e n p a r i g d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r N u l s V A N D A M e n d e h e e r R u b e n B A L D E W , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , g o e d .
2 . E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r . K a t r i e n V A N D E S I J P E
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 à 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r L i p t o n T e a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 : " N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r i a a n 2 1 A , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j b e n o e m t a i s b e s t u u r d e r d e h e e r R u b e n B A L D E W , g e b o r e n t e N L - M e p p e i , o p 1 7 a p r i l 1 9 7 7 , w o n e n d e t e C H - 8 0 0 8 Z u r i c h , D u f o u r s t r a s s e 8 5 , m e t i n g a n g v a n I n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g b e s t a a t d e r a a d v a n d e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 u i t :
- d e h e e r R u b e n B A L D E W , w o n e n d e t e C H - 8 0 0 8 Z u r i c h , D u f o u r s t r a s s e 8 5
- d e h e e r R e m k o V A N A B S W O U D E , w o n e n d e t e B E - 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e m i e r s d r e e f 3 0
- d e h e e r N i t s V A N D A M , w o n e n d e t e B E 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 6 3
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
R e m k o V A N A B S W O U D E N i l s V A N D A M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013
ÿþV ° t i M o t l N ' o r t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a m o e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M Q u i t e _ u r _ b e l g e
M O N I T E
0 f - E L G I S C H
u h I i
B
I A I
i * i s i o a z s
E
R B E L G E
B R U S e t l e
~ a t ~ ~ N ~ u ~ .
S T A f ~ T S B L ~ . . - " r i i e o " m r d r f `
- 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 4 .
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) U N I L E V E R L I P T O N T E A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- d e h e e r N i l s v a n D A M , w o n e n d e t e B E - 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 6 3
- d e h e e r R e m k o v a n A B S W O U D E , w o n e n d e t e C H - 8 2 0 0 S c h a f f h a u s e n , Q u e l l e n s t r a s s e 1 6 c
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ( a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n ) .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
R e m k o v a n A b s w o u d e N i l s v a n D a m
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0291-035
19/04/2013
ÿþ M a c ' W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 0 1 1 I I I I I I I I
* 1 3 0 6 1 3 9 8 <
i
D
I I
E S U F , 7 - - 2 Q
~
O A P R 7 Q i 3
G r i f f i e
O n d e r r e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 .
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p i n b i j l a g e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d i t v o o r s t e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . "
" U N I L E V E R L I P T O N T E A
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
C O O R D I N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 0 1 . 0 4 . 2 0 1 3
V o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e z e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n d e v r o e g e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b l i j v e n t o t n a d e r b e r i c h t g e l d i g , I n e l k g e v a l v e r v a l t o n d e r h a v i g e v o l m a c h t i n d i e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t u s s e n é é n v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s e n é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e U n i l e v e r g r c e p o m w e l k e r e d e n d a n o o k b e ë i n d i g d i s ,
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . i n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e , ' v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e ; d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j ; d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ° a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l v a n h a a r ; b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e d d a n n e g e n j a a r ,
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a r n e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n b e n o e m e n , a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e n o f b e t w i s t e n ; d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e w a a r e n , o p r e c h t v e r k l a r e n ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n _ v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e l a f s t a n d ; h e t a a n d e e l
i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n d a t z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a l s a a n l e g g e r d a n a i s v e r w e e r d e r , v o o r a i l e i n s t a n t i e s e n i n a l l e g r a d e n .
c ) K r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° a ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n c e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n
b e p a l e n .
b ) A l l é a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l c o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n .
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n .
A l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
1 .
e 4 ' A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n .
5 ° A l l e a a n k o p e n a a n g a a n i n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e i n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a l l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n
e d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
6 ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s ç h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n
k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n
v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n .
b ) A l f e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n ,
o b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
N
ó T D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d
z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a l l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n
r + w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n h e t
p e r s o n e e l s r e s t a u r a n t , a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g ,
e t e n z . ; a l l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k o p e n , e n z .
8 ° O v e r a l l e , v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a l l e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a i l e
e t b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e o p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g
e l ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D L
á 9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a i l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n
" e e l o n d e r t e k e n e n . A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e l
1 0 0 a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n
s t i o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a i l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n
b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n
e t h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n
e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e
p Q i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n
a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n ' d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 ° e ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ' n o n - p r o d u c t i v e ' i t e m s . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a i l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n ,
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e ° d e l i v e r y o r d e r s ° e n " I a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n ,
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a i l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
I 1 . V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . 1 , D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- d e h e e r C o r n e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L - 4 8 2 3 H N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e h e e r R e m k o v a n A B S W O U D E , w o n e n d e t e B E - 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r n i e r s d r e e f 3 0
- d e h e e r N u l s v a n D A M , w o n e n d e t e 8 E - 2 8 4 0 R e e t n C l e m e n s h o e k 6 3
- d e h e e r V i n c e n t W E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 4 8 3 5 L B B r e d a , W i l l e m I I I l a a n 4 8
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . 1 1 . 2 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r f e e n d a a n :
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r M i c h a l M i c h a l o w s k i , w o n e n d e t e P L - 4 0 - 6 4 5 K a t o w i c e , U l . R a d o c k i e g o 2 1 6 1 1 ,
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r n i e l d h i e r b o v e n s u b I L I .
1 L 3 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 ° b ) , s u b 1 . 3 ° e n s u b I 9 ' , o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d
a a n :
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b I L 1 , o f s u b 1 1 . 2 .
I 1 . 4 . 1 i e h i e r b o v e n s u b 1 . 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e m , S t u i v e n b e r g 1 8
- d e h e e r J u r g e n S T O R Y , w o n e n d e t e N L - 4 0 0 3 V B T i e l , B u i t e n l u s t 8
- d e h e e r K r i s W A U M A N , w o n e n d e t e B E - 8 7 5 5 D o o m k e r k e , S c h e i d i n g s s t r a a t 1 8
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r n i e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1
1 1 . 5 . D e h i e r b o v e n s u b L 3 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a i r e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l t l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e 8 E - 1 3 4 1 C é r o u x M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e B E - 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0
- d e h e e r S t e v e n J A C O B S , w o n e n d e t e B E - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , J a c o b S m i t s l a a n 5 3
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
- m e v r o u w L a u r e n c e T I R T I A U X , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K o e k e l b e r g l a a n 1 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n .
. 2 1
1 1 6 . 0 e h i e r b o v e n s u b 1 3 ° e n s u b 1 . 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r f e e n d a a n :
- d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
- d e h e e r J e a n C A M M A E R T , w o n e n d e t e B E - 2 8 0 0 M e c h e l e n , H e m b e e k s e s t e e n w e g 4 1 2 0 2
- d e h e e r F r a n c i s c u s H e r m a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B I < S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 , o f s u b 1 1 . 2 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 . 7 . D e h i e r b o v e n s u b 1 5 ° e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n : - d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e ï s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 ,
1 1 . 8 _ D e h i e r b o v e n s u b 1 . 6 ' a ) e n s u b 1 . 1 1 ' o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n : - d e h e e r J e a n - P i e r r e B O U C K A E R T , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , K a s t e e l l a a n 1 0 8 / 5
" m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b I 1 . 1 , o f s u b f . 2 . i "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
R e m k o v a n A B S W O U D E B e s t u u r d e r T i f s v a n D A M
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v i n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
~ 4 ( ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M l n I I I l I l I I I I V I I I I A I C I
* 1 2 1 1 8 9 6 6 *
B R U S S E L
G r e l s s ' k ~ ' i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o t i e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 1 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
2 . C o m m i s s a r i s : v e r v a n g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
3 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 .
1 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
" N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e g e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r i a a n 2 1 A
- d e h e e r N i l s v a n D A M , w o n e n d e t e B E - 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 6 3
- d e h e e r R e m k o v a n A B S W O U D E , w o n e n d e t e C H - 8 2 0 0 S c h a f f h a u s e n , Q u e l t e n s t r a s s e 1 6 c
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ( a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n ) .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) . "
2 , C o m m i s s a r i s : v e r v a n g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t P w C v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x i s V a n B a v e l , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n R o b e r t P e i r c e .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b c v b a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x i s V a n B a v e ! i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n R o b e r t P e i r c e . "
3 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s .
" D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s a f l o o p t .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n d e b c v b a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x i s V a n B a v e ! ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e w e l k e z a l e i n d i g e n o p d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ( b o e k j a a r 2 0 1 4 ) . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
R e m k o v a n A B S W O U D E N i l s v a n D A M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
i l _ s .
>
u
Y
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 15.06.2012 12178-0587-033
07/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 ~ t = < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E g n i c S E C
2 4 A P R 2 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 2 .
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p i n b i j l a g e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d i t v o o r s t e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d , "
" U N I L E V E R L I P T O N T E A
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
C O O R D I N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2
V o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e z e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n d e v r o e g e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b l i j v e n t o t n a d e r b e r i c h t g e l d i g . I n e l k g e v a l v e r v a l t o n d e r h a v i g e v o l m a c h t i n d i e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t u s s e n é é n v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s e n é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e U n i l e v e r g r o e p o m w e l k e r e d e n d a n o o k b e ë i n d i g d i s .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . I n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ' a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l v a n h a a r b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a r n e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d c e n b e n o e m e n , a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e n o f b e t w i s t e n ; d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e w a a r e n o p r e c h t v e r k l a r e n * , a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a l l e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e l a f s t a n d ; h e t a a n d e e l
i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n d a t z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a l s a a n l e g g e r d a n a l s v e r w e e r d e r , v o o r a l l e i n s t a n t i e s e n i n a l l e g r a d e n .
c ) K r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° a ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n b e p a l e n .
b ) A l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n .
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a i l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n .
A i l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
4 ° A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n .
5 ° A l l e a a n k o p e n a a n g a a n I n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e i n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a l l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
6 ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n .
b ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
7 ° D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a i l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n h e t p e r s o n e e l s r e s t a u r a n t , a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g , e n z . ; a l l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k c p e n , e n z .
8 ° O v e r a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a i l e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e o p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n , e n o n d e r t e k e n e n . A i l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
1
e " c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e
d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ` n o n - p r o d u c t a v e ' i t e m s . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 . V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
1 1 . 1 . D e h i e r b o v e n s u b l o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- d e h e e r C o r n e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L - 4 8 2 3 F I N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e h e e r R e m k o v a n A B S W O U D E , w o n e n d e t e C H - 8 2 0 0 S c h a f t h a u s e n , Q u e l l e n s t r a s s e 1 6 c
- d e h e e r N i l s v a n D A M , w o n e n d e t e B E - 2 8 4 0 R e e t n C l e m e n s h o e k 6 3
- d e h e e r V i n c e n t W E I J E R S , w o n e n d e t e P T - 2 7 5 0 - 2 2 1 C a s c a i s , r u a d a s C a m l l a s 1 0 1 B i r r e
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . I I . 2 . D e h i e r b o v e n s u b 1 o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r P a u l V A N D E R S C H R A E L E N , w o n e n d e t e B E - 2 1 7 0 A n t w e r p e n , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 5
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 3 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 ° b ) , s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 9 ° , o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d
a a n :
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r n i e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 4 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e m , S t u i v e n b e r g 1 8 - d e h e e r K r i s W A U M A N , w o n e n d e t e B E - 8 7 5 5 D c o m k e r k e , S c h e i d i n g s s t r a a t 1 8 - m e v r o u w M a r t i n e Z E E G E R S , w o n e n d e t e N L - 3 5 7 2 H B U t r e c h t , P o o r t s t r a a t 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r n i e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1
1 1 . 5 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a l l e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e B E - 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
- d e h e e r M a r c R O E L S , w o n e n d e t e B E - 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , B l a u w e n b e r g s t r a a t 7 5 A
- d e h e e r P a u l V A N D E R S C H R A E L E N , w o n e n d e t e B E - 2 1 7 0 A n t w e r p e n , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n , 1 1 . 6 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 . 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r W i l l y B A E Y E N S , w o n e n d e t e B E - 9 2 6 0 W i c h e l e n , S t e e n a k k e r 1 7
- d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
- d e h e e r J e a n C A M M A E R T , w o n e n d e t e B E - 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o m b e e k s e s t e e n w e g 4 / 2 0 2
- d e h e e r F r a n c i s c u s H e m i a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B K S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 7 , D e h i e r b o v e n s u b 1 . 5 ° e n s u b L 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n : - d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 , 1 . . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 8 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 6 ° a ) e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r J e a n - P i e r r e B O U C K A E R T , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , K a s t e e l l a a n 1 0 8 / 5 - d e h e e r C r i s G U N S , w o n e n d e t e B E - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , B e r t h a d e D e k e n l a a n 2 B
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r n i e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l , N u l s v a n D A M
R e m k o v a n A B S W O U D E B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e t i o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/04/2012
ÿþ M o d W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l r
B R U Ô L
1 0 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r Y v e s C R O I X , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e s A v o c e t t e s 5 , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
Z i j b e n o e m t a i s b e s t u u r d e r d e h e e r R e m k o v a n A B S W O U D E , g e b o r e n t e O e g s t g e e s t ( N e d e r l a n d ) , o p 6 j u l i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S c h a f f h a u s e n ( Z w i t s e r l a n d ) , Q u e l l e n s t r a s s e 1 6 e , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 m a a r t 2 0 1 2 u i t :
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r i a a n 2 1 A
- d e h e e r N i l s v a n D A M , w o n e n d e t e B E - 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 3 5
- d e h e e r R e m k o v a n A B S W O U D E , w o n e n d e t e C H - 8 2 0 0 S c h a f f h a u s e n , Q u e l l e n s t r a s s e 1 6 e
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . " V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
R e m k o v a n A B S W O U D E B e s t u u r d e r N i l s v a n D A M
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012
ÿþr
V o o r b e h o u d a a n h E B e l g i s i S t a a t s t i
M o d W o r d M I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A
( v e r k o r t ) :
1 7 ~ f ~ & c e n T O n
r y ~
* i a o a e z i a *
B i j l a g e n b i j l i é t B e l g i s c T i S t a a t s b 1 ï d - 2 S 1 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p i n b i j l a g e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d i t v o o r s t e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . "
" U N I L E V E R L I P T O N T E A
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
C O O R D I N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 0 2 . 0 1 . 2 0 1 2
V o l m a c h t e n v e r l e e n d o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 , g e w i j z i g d o p 8 m e i 2 0 0 8 , 1 0 o k t o b e r 2 0 0 8 , 1 4 j a n u a r i 2 0 0 9 , 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 0 , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . I n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ° a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l v a n h a a r b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A i l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a r n e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a i l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n b e n o e m e n , a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e n o f b e t w i s t e n ; d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e w a a r e n o p r e c h t v e r k l a r e n ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a l l e k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e l a f s t a n d ; h e t a a n d e e l i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n d a l z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v V I n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a i s a a n l e g g e r d a n a l s v e r w e e r d e r , v o o r a l l e i n s t a n t i e s e n i n a l l e g r a d e n ,
c ) K r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° a ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n b e p a l e n .
b ) A l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s
d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e t v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n ,
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n .
A l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
4 ° A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n ,
5 ° A l l e a a n k o p e n a a n g a a n i n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e i n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a i l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A i l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
6 ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n .
b ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
7 ° D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a l l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n h e t p e r s o n e e l s r e s t a u r a n t , a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g , e n e ; a l l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k o p e n , e n z .
8 ° O v e r a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a l l e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , D e o p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 0 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n
o n d e m e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . ,
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ' n o n - p r o d u c t i v e ' i t e m s . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " i a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a i l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
H . V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . 1 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r Y v e s C R O I X , w o n e n d e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e s A v o c e t t e s 5
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- d e h e e r C o m e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L - 4 8 2 3 H N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e h e e r N i t s v a n D A M , w o n e n d e t e B E - 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 3 5
- d e h e e r F o k k e v a n d e r V E E R , w o n e n d e t e N L - 3 8 7 1 T D H o e v e l a l e n , V a n D e d e m l a a n 3
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . I I . 2 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r P a u l V A N D E R S C H R A E L E N , w o n e n d e t e B E - 2 1 7 0 A n t w e r p e n , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 5
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 3 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 ° b ) , s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 9 ° , o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d
a a n :
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 4 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e m , S t u i v e n b e r g 1 8
- d e h e e r K r i s W A U M A N , w o n e n d e t e B E - 8 0 0 0 B r u g g e , P o t t e r i e r e i 6 4
- m e v r o u w M a r t i n e Z E E G E R S , w o n e n d e t e N L - 3 5 7 2 H B U t r e c h t , P o o r t s t r a a t 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1
I 1 . 5 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a l l e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A I l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e B E - 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
- d e h e e r M a r c R O E L S , w o n e n d e t e B E - 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , B l a u w e n b e r g s t r a a t 7 5 A
- d e h e e r P a u l V A N D E R S C H R A E L E N , w o n e n d e t e B E - 2 1 7 0 A n t w e r p e n , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 5
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n , I I . 6 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 . 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
b .
O
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s
V Q o r - , b d h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e h e e r W i l l y B A E Y E N S , w o n e n d e t e B E - 9 2 6 0 W i c h e l e n , S t e e n a k k e r 1 7
- d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
- d e h e e r J e a n C A M M A E R T , w o n e n d e t e B E - 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o m b e e k s e s t e e n w e g 4 / 2 0 2
- d e h e e r F r a n c i s c u s H e r m a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B K S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 , o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 7 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 5 ° e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 2 .
1 1 , 8 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 6 ° a ) e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r J e a n - P i e r r e B O U C K A E R T , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , K a s t e e l l a a n 1 0 8 / 5
- d e h e e r C r i s G U N S , w o n e n d e t e B E - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , B e r t h a d e D e k e n l a a n 2 B
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 , 1 . o f s u b 1 1 . 2 . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
Y v e s C R O I X N i l s v a n D A M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
S i l a g e n b i j f i ë f l ë T g i s c 1 S t a a t i b h i l 2 8 % Ü V 2 0 I 2
16/12/2011
ÿþ M o d W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m ~ ,
~ ~ r ~
= r ,
a 6 ® u 2 0 1 1 1
G r i f f i e
1 1 . 1 N l l a l l l l l l l ~ l l 1 1 8 8 6 8 6 +
V I Y
b e h a
a a i
B e l '
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p i n b i j l a g e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d i t v o o r s t e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . "
" U N I L E V E R L I P T O N T E A
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
C O O R D I N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 0 2 . 1 1 . 2 0 1 1
V o l m a c h t e n v e r l e e n d o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 , g e w i j z i g d o p 8 m e i 2 0 0 8 , 1 0 o k t o b e r 2 0 0 8 , 1 4 j a n u a r i 2 0 0 9 , 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 0 , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
I .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . I n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e ' v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e ; d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j ; d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ° a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l v a n h a a r b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a r n e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a i l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n b e n o e m e n , a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e n o f b e t w i s t e n ; d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e w a a r e n o p r e c h t v e r k l a r e n ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a l l e k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e t a f s t a n d ; h e t a a n d e e l i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n d a t z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a l s a a n l e g g e r d a n a l s v e r w e e r d e r , v o o r a i l e i n s t a n t i e s e n i n a l l e g r a d e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) K r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° a ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n b e p a l e n .
b ) A l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n .
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n .
A l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
4 ° A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n .
5 ° A l l e a a n k o p e n a a n g a a n i n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e i n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a l l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
6 ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n .
b ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
7 ° D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a l l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n h e t p e r s o n e e l s r e s t a u r a n t , a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g , e n z . ; a l l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k o p e n , e n z .
8 ° O v e r a i r e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a i r e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e o p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n
o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A f l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
" - 4
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ` n o n - p r o d u c t i v e ' i t e m s . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . 1 n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 . V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . 1 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e H e e r Y v e s C R O I X , w o n e n d e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e s A v o c e t t e s 5
- d e H e e T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- d e H e e r C o m e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L - 4 8 2 3 H N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e H e e r N i l s v a n D A M , w o n e n d e t e B E - 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 3 5 - d e H e e r F o k k e v a n d e r V E E R , w o n e n d e t e N L - 3 8 7 1 T D H o e v e l a l e n , V a n D e d e m l a a n 3
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . 1 1 . 2 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e H e e r P a u l V A N D E R S C H R A E L E N , w o n e n d e t e B E - 2 1 7 0 A n t w e r p e n , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 5
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 3 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 ° b ) , s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 9 ° , m a a r w e l b e p e r k t t o t d e a a n g i f t e n v a n B T W ,
o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- M e v r o u w S y l v i a n n e L O O N E S , w o n e n d e t e B E - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , G . W i t t o u c k s t r a a t 1 0 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t z i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
I l . 4 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- M e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e m , S t u i v e n b e r g 1 8
- d e H e e r K r i s W A U M A N , w o n e n d e t e B E - 8 0 0 0 B r u g g e , P o t t e r i e r e i 6 4
- M e v r o u w M a r t i n e Z E E G E R S , w o n e n d e t e N L - 3 5 7 2 H B U t r e c h t , P o o r t s t r a a t 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1
I l . 5 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a l l e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e H e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e H e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e B E - 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0
- d e H e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
- d e H e e r M a r c R O E L S , w o n e n d e t e B E - 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , B l a u w e n b e r g s t r a a t 7 5 A
- d e H e e r P a u l V A N D E R S C H R A E L E N , w o n e n d e t e B E - 2 1 7 0 A n t w e r p e n , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 5
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e I s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . 1 1 . 6 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 . 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r W i l l y B A E Y E N S , w o n e n d e t e B E - 9 2 6 0 W i c h e l e n , S t e e n a k k e r 1 7
- d e H e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 0 7 B E G o r i n c h e m , H a l v e M a a n 6
- d e H e e r J e a n C A M M A E R T , w o n e n d e t e B E - 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o m b e e k s e s t e e n w e g 4 / 2 0 2 - d e H e e r F r a n c i s c u s H e r m a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B K S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
I l . 7 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 5 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 0 7 B E G o r i n c h e m , H a l v e M a a n 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
I l . 8 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 9 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r L u c L E R O Y , w o n d e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 9 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 6 ° a ) e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r J e a n - P i e r r e B O U C K A E R T , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , K a s t e e l l a a n 1 0 8 / 5
- d e H e e r C r i s G U N S , w o n e n d e t e B E - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , B e r t h a d e D e k e n l a a n 2 B
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b [ 1 . 2 .
1 1 . 1 0 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 0 7 B E G o r i n c h e m , H a l v e M a a n 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
Y v e s C R O I X N i l s v a n D A M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r - k = h o u d . n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/10/2011
ÿþ( M \ M a l 2 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l l
* 1 1 1 5 3 3 9 6 "
3 ® S q . Z 0 1 1
v m u s e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . " N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w D o m i n i q u e L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 1 1 7 0 B r u s s e l , a v e n u e d u G e a i 2 7 A , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
Z i j b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r d e h e e r N i l s v a n D A M , g e b o r e n t e B E - W i l r i j k , o p 8 n o v e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e B E - 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 3 5 , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1 u i t :
- d e h e e r Y v e s C R O I X , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e s A v o c e t t e s 5
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A - d e h e e r N i f s v a n D A M , w o n e n d e t e B E - 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n f a a n 1 3 5
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
Y v e s C R O I X D o m i n i q u e L E R O Y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2011
ÿþ M a c ' 2 . 1
1 - I n d e b i j l a g e n b i 1 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 1 ! j 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 J i
1 1 1 1
b e
B s t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 . " N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w A n d r e a S T E I N A C H E R , w o n e n d e t e N L - 3 0 6 2 L M R o t t e r d a m , a v e n u e C o n c o r d i a 9 0 , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
Z i j b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , g e b o r e n t e D E - B r e m e n , o p 2 8 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 u i t :
- d e h e e r Y v e s C R O I X , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e s A v o c e t t e s 5
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- D e m e v r o u w D o m i n i q u e L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 1 1 7 0 B r u s s e l , a v e n u e d u G e a i 2 7 A
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
Y v e s C R O I X D o m i n i q u e L E R O Y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
29/06/2011
ÿþ M W 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 i ~ ~ ~ u ~ ~ i ~ a u ~ R A
" 1 1 0 9 6 8 2 8
_ _ l l t i ~
~ r ~ i ~ i U I N 2 V t t , f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i i n g , g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 1 1 . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e H e e r Y v e s C R O I X , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e s A v o c e t t e s 5
- M e v r o u w D o m i n i q u e L E R O Y , w o n e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , a v e n u e d u G e a i 2 7 A
- M e v r o u w A n d r e a S T E I N A C H E R , w o n e n d e t e N L - 3 0 5 2 L M R o t t e r d a m , a v e n u e C o n c o r d i a 9 0
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
Y v e s C R O I X D o m i n i q u e L E R O Y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i ë t E è T g i s é h S t a a t s b T d - 2 9 J 0 6 1 Z O I T - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 16.06.2011 11173-0270-032
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 14.06.2010 10174-0161-033
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 16.06.2009 09239-0375-033
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 19.06.2008 08239-0147-031
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 20.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 26.06.2007 07268-0126-031
04/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
U n i l e v e r L i p t o n T e a
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e l g i ë
V o l m a c h t e n
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 m e i 2 0 1 4 :
" 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m o v e r e e n k o m s t i g h e t d o c u m e n t i n b i j l a g e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 .
U N I L E V E R L I P T O N T E A
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
C O O R D I N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 0 9 . 0 5 . 2 0 1 4
V o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 .
D e z e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n d e v r o e g e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b l i j v e n t o t n a d e r b e r i c h t g e l d i g . I n e l k g e v a l v e r v a l t o n d e r h a v i g e v o l m a c h t i n d i e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t u s s e n . é é n v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s e n é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e U n i l e v e r g r o e p o m w e l k e r e d e n d a n o o k b e ë i n d i g d i s .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , ' f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . I n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e ' d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ° a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l v a n h a a r b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A i l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
1
I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
7 e r g e 1 e g d / o n t w a r t g e n o p
2 6 N E l 2 0 1 5 t e r g r u e V a n d e
r e C h t b a n l ~ ~ ~ d g e ~ g ' ~ a r ~ ! c . , , ;
k o o p h a n d e l
d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a m e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e , b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n
b e n o e m e n , . a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e n _ o f b e t w i s t e n ; d e z e _ v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e w a a r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p r e c h t v e r k l a r e n ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a l l e k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e l a f s t a n d ; h e t a a n d e e l i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n d a t z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a i s a a n l e g g e r d a n a l s v e r w e e r d e r , v o o r a l l e i n s t a n t i e s e n i n a i l e g r a d e n ,
c ) K r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° a ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n b e p a l e n ,
b ) A l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n .
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n .
A l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
4 ° A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n .
5 ° A l l e a a n k o p e n a a n g a a n i n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e i n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a i l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
6 ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n ,
b ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
7 ° D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a l l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n h e t p e r s o n e e l s r e s t a u r a n t , a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g , e n z . ; a l l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k o p e n , e n z .
8 ° O v e r a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a l l e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e o p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n
o n d e m e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n ,
1 1 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a i l e a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ' n o n - p r o d u c t i v e ' i t e m s . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n , I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 . V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . 1 . D e h i e r b o v e n s u b 1 o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w M a r j a D E V R I E S , w o n e n d e t e N L - 1 0 7 7 R Z A m s t e r d a m , S t a d i o n w e g 5 5 - d e h e e r R u b e n B A L D E W , w o n e n d e t e N L - 2 1 1 1 G M A e r d e n h o u t , S p e c h t l a a n 1 3 - d e h e e r C o r n e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L - 4 8 2 3 H N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e h e e r F r a n k H U Y G H E , w o n e n d e t e B E - 9 9 8 0 S i n t L a u r e i n s , E e r s t e s t r a a t . 1 8
- d e h e e r N l l s v a n D A M , w o n e n d e t e B E - 2 8 4 0 R e e t n C l e m e n s h o e k 6 3 - d e h e e r V i n c e n t W E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 4 8 3 5 L B B r e d a , W i l l e m I I I l a a n 4 8 x
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . 1 1 . 2 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r M i c h e l M I C H A L O W S K I , w o n e n d e t e P L - 4 0 - 6 4 5 K a t o w i c e , U I . R a d o c k i e g o 2 1 6 / 1
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 3 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 ° b ) , s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 9 ° , o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d
a a n :
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 4 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e m , S t u i v e n b e r g 1 8
- d e h e e r J u r g e n S T O R Y , w o n e n d e t e N L - 4 0 0 3 V B T i e l , B u i t e n l u s t 8
- d e h e e r K r i s W A U M A N , w o n e n d e t e B E - 8 7 5 5 D o o m k e r k e , S c h e i d i n g s s t r a a t 1 8
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b ( L 1
1 1 . 5 , D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a l l e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w M a r j a D E V R I E S , w o n e n d e t e N L - 1 0 7 7 R Z A m s t e r d a m , S t a d i o n w e g 5 5
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
- m e v r o u w L a u r e n c e T I R T I A U X , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m , K o e k e l b e r g i a a n 1 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 . 6 . D e h i e r b o v e n s u b I . 3 ° e n s u b 1 . 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
- d e h e e r G e e r t S C H A E R L A E K E N , w o n e n d e t e B E - 1 7 4 2 T e m a t , K o r e n b l o e m s t r a a t 2 7
- d e h e e r F r a n c i s c u s H e r m a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B K S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 1 . o f s u b 1 1 2 .
1 1 . 7 . D e h i e r b o v e n s u b 1 5 0 e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n : - d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 , o f s u b 1 1 . 2 .
I I . 8 . D e h i e r b o v e n s u b L 6 ° a ) e n s u b L 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a r t - d e h e e r J e a n - P i e r r e B O U C K A E R T , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , K a s t e e l l a a n 1 0 8 1 5
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n 1 e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s i o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w E l l i s V A N D O R P E
A d v o c a a t
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2015
ÿþ M o r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
O N 1 T E U R B E L G E , r ~ , ~ : ~ ~ ~ º%: 0 2 - 0 7 - 2 0 1 5
2 6 1 ü
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
# e , . r t ^ ; , _ . k y r y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 , 3 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 5 ;
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t d o c u m e n t i n b i j l a g e .
U N I L E V E R L I P T O N T E A
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
C O O R D I N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 2 2 . 0 5 . 2 0 1 5
V o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 .
D e z e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n d e v r o e g e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b l i j v e n t o t n a d e r b e r i c h t g e l d i g . I n e l k g e v a l v e r v a l t o n d e r h a v i g e v o l m a c h t i n d i e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t u s s e n é é n v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s e n é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e U n i l e v e r g r o e p o m w e l k e r e d e n d a n o o k b e ë i n d i g d i s .
t .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . I n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ° a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l v a n h a a r b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a m e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n _ . . _ . . b e n o e m e n , _ a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e a o f b e t w i s t e n ; _ d e z e . v a n . d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e _ w a a r e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
M
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
, F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p r e c h t v e r k l a r e n ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a l l e k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a i l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e l a f s t a n d ; h e t a a n d e e l i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n d a t z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
l n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a i s a a n l e g g e r d a n a l s v e r w e e r d e r , v o o r a l l e i n s t a n t i e s e n i n a i l e g r a d e n .
e r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° a ) A i l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n b e p a l e n .
b ) A l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n .
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n ,
A l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
4 ° A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n .
5 ° A l l e a a n k o p e n a a n g a a n i n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e i n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a l l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
6 ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n ,
b ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
7 ° D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a l l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n h e t p e r s o n e e l s r e s t a u r a n t , a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g , e n z . ; a l l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k o p e n , e n z .
8 ° O v e r a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a l l e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a i l e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e o p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a i l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . A i l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n
o n d e m e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a i l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 I .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e a a n k o p e n e n o n d e m e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ' n o n - p r o d u c t i v e ' i t e m s , A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n , I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n ,
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " I a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 . V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . 1 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w a r d e n v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 5 v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w M a r j a D E V R I E S , w o n e n d e t e N L - 1 0 7 7 R Z A m s t e r d a m , S t a d i o n w e g 5 5
- d e h e e r R u b e n B A L D E W , w o n e n d e t e N L - 2 1 1 1 G M A e r d e n h o u t , S p e c h t l a a n 1 3
- d e h e e r C o r n e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L - 4 8 2 3 H N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e h e e r F r a n k H U Y G H E , w o n e n d e t e B E - 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , E e r s t e s t r a a t 1 8
- d e h e e r N i l s v a n D A M , w o n e n d e t e B E - 2 8 4 0 R e e t n C l e m e n s h o e k 6 3
- d e h e e r V i n c e n t W E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 4 8 3 5 L B B r e d a , W i l l e m I I I l a a n 4 8 ;
- v o o r w a t b e t r e f t d e h e e r R u b e n G E U R T S v a n K E S S E L , w o n e n d e t e B E - 9 5 2 0 B a v e g e m , H o o g b a v e g e m s t r a a t 4 6 - - v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . I 1 . 2 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w a r d e n v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 5 v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r M i c h e l M I C H A L O W S K I , w o n e n d e t e P L - 4 0 - 6 4 5 K a t o w i c e , U I . R a d o c k i e g o 2 1 6 1 1
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 3 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 ° b ) , s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 9 ° , o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v a n a f 3 1
m e i 2 0 1 5 v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
I 1 . 4 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w a r d e n v a n a f 3 1 m e i v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e m , S t u i v e n b e r g 1 8
- d e h e e r J u r g e n S T O R Y , w o n e n d e t e N L - 4 0 0 3 V B T i e i , B u i t e n l u s t 8
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 , 1
1 1 . 5 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a l l e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 5 v e r l e e n d a a n ;
- m e v r o u w M a r j a D E V R I E S , w o n e n d e t e N L - 1 0 7 7 R Z A m s t e r d a m , S t a d i o n w e g 5 5
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
- m e v r o u w L a u r e n c e T I R T I A U X , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m , K o e k e l b e r g l a a n 1 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ó o r ' b e h d c d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 1 . 6 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 . 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 5 v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
- d e h e e r G e e r t S C H A E R L A E K E N , w o n e n d e t e B E - 1 7 4 2 T e r n a t , K o r e n b l o e m s t r a a t 2 7
- d e h e e r F r a n c i s c u s H e r m a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B K S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 L 1 , o f s u b 1 1 . 2 .
I I . 7 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 5 ° e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 5 v e r l e e n d a a n : - d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 8 . 0 e h i e r b o v e n s u b 1 . 6 ° a ) e n s u b L 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 5 v e r l e e n d a a n : - d e h e e r J e a n - P i e r r e B O U C K A E R T , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , K a s t e e l l a a n 1 0 8 / 5
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
2 . U n i l e v e r L i p t o n T e a N V i s a l s b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " U n i o n " O F P ( O F P U n i o n ) e n v a n h e t U n i l e v e r B e l g i u m S o c i a l e K a s / C a i s s e S o c i a l e O F P ( O F P U S K ) .
K r a c h t e n s d e w e t m o e t U n i l e v e r L i p t o n T e a N V o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s m i n s t e n s é é n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t b i n n e n h e t O F P U n i o n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n U n i l e v e r L i p t o n T e a N V , H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t b i n n e n h e t O F P U S K .
0 e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t N i l s V a n D a m , b e s t u u r d e r e n R u b e n G e u r t s V a n K e s s e l , F a c t o r y M a n a g e r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n U n i l e v e r L i p t o n T e a N V b i n n e n h e t O F P U n i o n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t N i l s V a n D a m , b e s t u u r d e r , e n R u b e n G e u r t s V a n K e s s e l , h i e r v o o r e e n v o l m a c h t ( B i j l a g e 1 ) .
0 e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t N i t s V a n D a m , b e s t u u r d e r , e n R u b e n G e u r t s V a n K e s s e l , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U n i l e v e r L i p t o n T e a N V b i n n e n h e t O F F U S K e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t N i l s V a n D a m , b e s t u u r d e r , e n R u b e n G e u r t s V a n K e s s e l , h i e r v o o r e e n v o l m a c h t ( B i j l a g e 2 ) .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , "
M e v r o u w E l l i s V A N D O R P E
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t a i l . I 1 b d n k v a n k o o p h t t n d c i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 5 6 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R L I P T O N T E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 5 : " N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t :
1 . H e t m a n d a a t v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v r o e g t i j d i g t e b e ë i n d i g e n . P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e e f t z i c h h i e r m e e a k k o o r d v e r k l a a r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r s e n e n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B C V B A k w i j t i n g v o o r d e t i j d e n s d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t u i t g e v o e r d e t a k e n .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t i a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t V A N R O O S T , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r h e t b o e k j a a r m e t a f s l u i t d a t u m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e j a a r l i j k s t e i n d e x e r e n v e r g o e d i n g z a l 1 6 . 4 5 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , e x c l . B T W .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e , b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n l l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s i o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E
A d v o c a a t
n e e r g e l e g c l / o n t v a n g o n o p
1 3 t a i S . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e V I N e d e r l a n d s t a l i g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i l a r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .