06/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I N N Y ~ V ~ I ~ I ~ ~ i
* 1 2 0 5 0 4 0 8 *
2 2 F e 2 0 1 2
S p U x e L L ,
~ S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 8 4 9 . 8 1 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I W A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 b o î t e 2 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é U N I W A Y c l ô t u r é
p a r d e v a n t M a î t r e M a r c W I L M U S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k ,
a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s
d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a
d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n
c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l ' a l i n é a 1 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u t r e n t e e t u n m a i à d i x h e u r e s a u
t r e n t e e t u n a o û t à d i x h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l ' a l i n é a 1 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r e n t e e t u n a o û t à d i x h e u r e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M a r c V A N H O U T T E G H E M , p r é n o m m é .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : C l a u d e L E O N A R D , p r é n o m m é .
A d m i n i s t r a t e u r s : J a n D E R I J K E , A l a i n G O O S S E N S e t J e a n P i e r r e V A N L O O , p r é n o m m é s .
I c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t a c c e p t e r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , b o u l e v a r d R e y e r s 2 0 7 -
2 0 9 , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l a t e n e u r d e l ' a l i n é a l e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , b o u l e v a r d R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B u r e a u d ' E t u d e s
C o m p t a b l e s e t F i s c a l e s F l o r i z o o n e & P a r t n e r s S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é b o u l e v a r d R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9
B t e 2 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r F l o r i z o o n e A n t h o n y , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e
p a r e l l e , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
V o l e t 6 ° - s u i t e
s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t / o u d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . L e m a n d a t a i r e
p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r
e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t ,
2 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e .
E l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é H u g o M E E R S M A N n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i d 7 i é ï S é I g i s c ~ i 5 f b á f s b l â d - - O b 1 û 3 / 2 Û 1 2 - A n n e x e s d r u 1 V I ó n i t e u r b é r g ë
l ~ r , r v ë , ,
M o n i t e u r b e l g e