26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 22.07.2014 14335-0601-024
09/12/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A B R U M E L D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V a b r u m e l D e v e l o p m e n t " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à t r e i z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 3 . 3 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c a n n u l a t i o n d e s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) p a r t s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a S o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l à l ' a s s o c i é u n i q u e .
2 ° R e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e i z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 3 . 3 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 3 3 . 4 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . » .
3 ° R e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , a f i n d e l e m e t t r e e n a c c o r d a n t e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 1 1 . 2 6 5
e n t e n t *
2 7 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
08/12/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 8 . 6 1 1 . 2 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) V A B R U M E L D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E n d a t e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e a
D E C I D E d e
' A c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K i m B . M o r g a n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t . M a d a m e M o r g a n s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
' N o m m e r M a d a m e K a r e n B e l l , d o m i c i l i é e à C h e m i n d e . l a C h a n e e 2 , 2 0 1 6 C o r t a i l l o d , S u i s s e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e M o r g a n . L e m a n d a t d e M a d a m e B e l l n e s e r a p a s r é m u n é r é .
" D e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M o n s i e u r G r e g o r y S c a l a i s d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D a r i e R o b b r e c h t
M a n d a t a i r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e " "
D é p o s é I R e ç u l e
2 7 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d , l x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 24.06.2013 13214-0326-021
28/08/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I I
" i Z l . , l Q S "
O F I L O Z E L L E S
1 ? ' A U G 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 6 . 1 1 2 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; V a b r u m e l D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3
i 1 0 5 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T S T A T U T A I R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d e u x a o û t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , N o t a i r e ; A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é s ; l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , í 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 7 a o û t 2 0 1 2 v o l u m e 3 7 s ;
f o l i o 2 4 c a s e 2 0 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 ¬ ) . P o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) S y l v i e L o i s , e x p e r t f i s c a l . » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V a b r u m e l
D e v e l o p m e n t " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s 1 1 A é t é n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r P E L T I E R J e a n - P i e r r e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 6 5 C h e m i n d u G r a n d R i e z , 8 8 2 0 0 : S a i n t - E t i e n n e - L e s - R e m i r e m o n t , F r a n c e .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t u n n o u v e a u x d e r n i e r p a r a g r a p h e , c o m m e s u i t :
" E s t n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r P E L T I E R J e a n - P i e r r e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 6 5 C h e m i n d u G r a n d R i e z , 8 8 2 0 0 , , i ; S a i n t - E t i e n n e - L e s - R e m i r e m o n t , F r a n c e , " .
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D - M I N I S T E R I E , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n e ; q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s B e c k e r s
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.07.2012, DPT 31.07.2012 12379-0278-021
04/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 l u m p
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e l l U X E L L E S
G r e f f e . 5 i U ! N t E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 8 . 6 1 1 . 2 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A B R U M E L D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b i e t í s l d e l ' a c t e D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L e 1 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é :
1 , D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c e l S t e t t l e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u Z e f j u i n 2 0 1 2 . M o n s i e u r S t e t t l e r s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
2 . D e n o m m e r M a d a m e K i m E . M o r g a n , C h e m i n F r a n k - T h o m a s 3 2 , 1 2 0 8 G e n è v e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r S t e t t l e r , e t c e a v e c e f f e t a u l e f j u i n 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e M a d a m e M o r g a n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . D e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e t a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e 1 3 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é :
1 . D e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P e l t i e r , 1 6 5 C h e m i n d u G r a n d R i e z , 8 8 2 0 0 S a i n t - E t i e n n e - L e s - R e m i r e m o n t , F r a n c e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u 1 e ' j a n v i e r 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r P e l t i e r s e r a r é m u n é r é . L e m o n t a n t d e s a r é m u n é r a t i o n s e r a c o n f i r m é p e n d a n t l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
2 . D e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2012
ÿþ 4 i M O D W O R D 1 1 . 1
~ . . . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e . :
R é : M o r 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 ~ I f l $ R U X a a / e S
* 1 2 0 9 9 0 9 0 * 2 3 M E l 2 0 2
G r e f f e
A i
N e d ' e n t r e p r i s e : 8 9 8 . 6 1 1 . 2 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A B R U M E L D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L e 1 0 m a i 2 0 1 2 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é :
1 . D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s C a u d e r a y e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 _ M o n s i e u r C a u d e r a y s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
2 . D e n o m m e r M a d a m e K i m E . M o r g a n , C h e m i n F r a n k - T h o m a s 3 2 , 1 2 0 8 G e n è v e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r C a u d e r a y , e t c e a v e c e f f e t a u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e M a d a m e M o r g a n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K i m E . M o r g a n e n t a n t q u e g é r a n t d e i a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 2 . M a d a m e M o r g a n s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
4 . D ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c e l S t e l t i e r , R u e J e a n - V i o l e t t e 2 6 , 1 2 0 5 G e n è v e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e M o r g a n , e t c e a v e c e f f e t a u 1 i e r j u i n 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r S t e t t l e r n e s e r a p a s r é m u n é r é .
5 . L ' a s s o c i é d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à S V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , 1 3 r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 30.06.2011 11251-0413-018
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 17.06.2010 10201-0559-017
07/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O 6 W O R O 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s p f R e
" ç u 1 e 4 t
z 9 J U 1 L , 2 0 1 5
u g r e f f e d u t : " i b u n a l d e c o m m e r c e
a n c o p h o n . P e r t # m 1 4 5
R é s e r a u M o n i t E b e l g 1 1 , 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1
a f r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 1 1 . 2 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A B R U M E L D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
E n d a t e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 5 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e :
A c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a r e n B e l l e n t a n t q u e g é r a n t d e i a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 . M a d a m e B e l l s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 6 .
N o m m e r M a d a m e T a r a A l e x a n d r a H o p w o o d , d o m i c i l i é e à A v . F r a n ç o i s A d o l p h e G r i s o n 5 , 1 2 2 5 C h ê n e - B o u r g , S u i s s e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e B e l l a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 e t c e c i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e M a d a m e H o p w o o d n e s e r a p a s r é m u n é r é .
D e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e