15/07/2014
ÿþ' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A L O R E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : D o m e t n I a a n 1 4 5
1 1 9 0 V o r s t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V R I J W I L L I G E O N T B I N D I N G &
I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G .
' . E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r l e n d e M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 9 a p r i l :
2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n :
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L O R E K " , m e t z e t e l t e 1 1 9 0 B r u s s e l ( V o r s t ) , ' ' D o m e i n l a a n 1 4 6 ; m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 3 8 5 . 0 3 2 . , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l o t e n :
- d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n a f é é n a p r i l v a n e l k j a a r t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b i j g e v o l g e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
- r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t , o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m n e g e n t i e n u u r .
- O m z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d t o t r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U Y P A R M E N T I E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t , v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
B E S L U I T
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 1 8 1 W . V e n n . t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L O R E K " k a n i k v e r k l a r e n d a t :
" O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e " t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g ' v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n , R S Z - s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 9 3 . 7 0 3 , 4 4 E U R v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p m e r k i n g e n .
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u t t e i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s o l
S t a a t s b l z
m a r f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r e e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n O P
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 0 3 2
* 1 4 1 3 6 1 9 9 *
0 4 J U L I 2 0 1 4
b r g r i f f i e v a n c i e N e d e r l a n d s t a l i g e P e . 9 1 e f f l e * ' e n k e e p t i m n d e l B r u s s e l
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 ,
m o d 1 1 . 1
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n :
v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n
b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
S c h o t e n ,
1 6 / 0 4 / 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r b e d r i j f s r e v i s o r "
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n a f n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n e n b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f n e g e n e n t w i n t i g a p r i l
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n m e v r o u w D i o n i s i a D E P O O R T E R a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d i t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r : m e v r o u w D i o n i s i a D E P O O R T E R w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , D o m e i n l a a n 1 4 5 b u s 1 5 , d e w e l k e v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h v o o r a l e e r z i j n w e r k z a a m h e d e n a a n t e v a t t e n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f l a t e n o v e r h a n d i g e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d i e d e j u i s t e v e r m o g e n s t o e s t a n d w e e r g e e f t t e n d a g e v a n
" d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
Z i j d i e n t g e e n i n v e n t a r i s t e l a t e n o p m a k e n . B i j d e u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t k a n z i j , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t g a a t i n o p h e d e n e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e h a a r o p g e d r a g e n t a a k .
Z i j o e f e n t h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n t o c h z o u b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n b e z o l d i g i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r d e w e l k e g e l a s t w o r d t m e t d e i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t e r b e v e s t i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
- I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n , i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r e f f e n i n g s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
A l l e a r t i k e l e n w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " V A L O R E K " . D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s
g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " i n v e r e f f e n i n g " .
A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n n o g
e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 . D e i n k o o p e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e b r a n d b a r e e n o n b r a n d b a r e s t o f f e n , s c h r o o t e n a i l e
r e c u p e r a t i e p r o d u c t e n .
2 . 0 e t o e p a s s i n g v a n m e t h o d e s , p r o c é d é s e n s y s t e m e n d i e t o t d o e l h e b b e n z o w e l h e t v o o r k o m e n a l s d e
"
s t r i j d t e g e n a l l e v o r m e n v a n v e r v u i l i n g , z o w e l a l s d e v e r b e t e r i n g e n d e b e s c h e r m i n g v a n h e t l e e f m i l i e u e n o o k d e b e s p a r i n g v a n g r o n d s t o f f e n e n e n e r g i e ,
3 . 0 e s t u d i e , d e r e s e a r c h e n d e o p p u n t s t e l l i n g v a n d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d o n d e r 1 , e n 2 . h i e r v o o r , m e t h e t o o g o p , z o n d e r m e e r , h e t b e k o m e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n o f d e r i v a t e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e p r o d u c t e n , d i e d a n z o v e e l m o g e l i j k e e n t o e g e v o e g d e w a a r d e z u l l e n h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l l n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n . A r t i k e l 4 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t , z o l a n g d e v e r e f f e n i n g n o g n i e t i s a f g e s l o t e n , g e v e s t i g d t e 1 1 9 0 B r u s s e l ( V o r s t ) , D o m e i n l a a n 1 4 5 .
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
1 3 e l g i s c h S t a a t s b f a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 5 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t
f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t .
A r t i k e l 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e e n
i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s
d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n a r t i k e l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e n
v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
A r t i k e l 7 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 8 .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r , e n d i t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e v e n n o t e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e
v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 1 0 .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r -
s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1 .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p t d e v e r e f f e n a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n o m
k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g e n w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v e r z o c h t o m
d e r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
Z o d e r e k e n i n g e n a l s d a n w o r d e n g o e d g e k e u r d w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d é c h a r g e v e r l e e n d e n
i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d . . .
V O L M A C H T
E r w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n
- d e h e e r N i c k W A L R A E V E N S , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a s t e e l s t r a a t 1 7 0 ;
" - m e v r o u w L u t D E G R A N D E , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a s t e e l s t r a a t 1 7 0 ;
- m e v r o u w M a r t i n e V A N D O R E N , W i n k e l s t r a a t 6 7 , 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ; m e t b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e m e t v o l m a c h t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g