WOLUWE CORNER PROPERTY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WOLUWE CORNER PROPERTY
Dénomination : WOLUWE CORNER PROPERTY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.658.632

Publication

08/05/2014
ÿþ Mad Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L11u~iu~~~u~u~u~~m

19 95 fi9*

" ~~

'

,5 APR Z014

Griffie

Ondernemingsnr : 0461.658.632

' Benaming

(voluit) : WOLUWE CORNER PROPERTY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C1314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/12/2013 BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT :

1.ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital ais haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

2.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders SEBALD BV, FORTIM NV en PARKAVENUE NV per 01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)de BV naar Nederlands recht SEBALD, KBO 0453.308.876, met zetel te NEDERLAND, 1433 SJ

KUDEI.STAART, Gaffelstraat 6

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417,166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de BV SEBALD per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de BV SEBALD om de Heer Hedde STEGENGA aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur, van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel In het rinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

-F

6.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2614

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535,581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87,11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van veste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

7,Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

8. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0461.658.632

Benaming

(voluit) : Woluwe Corner Property NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Havenlaan 86C1314, 1000 Brussel

Onderwerp akte ; Ontslag en aanstelling van bestuurders I Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 86C/314, 1000

SRUSSELaIs bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor een duur van 6 jaar:

a. De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE 0809.691,365, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL

b. NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om alle formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden,

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV

EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n'3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ÏIR111IiaiINIIIIIII~IV~IVIIINII

0 3 OCT. 2012

BRUSSEt.

Griffie

Luik B

\\

Voorbehouden" aan het Belgisch Staatsblad



Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger

van de bestuurder NV FORTIM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap, dit in opvolging van de Heer Luk Wouters.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, ais gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Flamant Koenraad

Lasthebber



Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0253-012
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0316-013
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 30.08.2010 10462-0478-015
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 18.08.2009 09581-0308-013
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 29.08.2008 08674-0095-013
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 17.07.2007 07407-0157-015
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 23.05.2006, NGL 28.06.2006 06330-2507-015
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 27.07.2005 05554-3643-015
04/04/2005 : BL063451
12/07/2004 : BL063451
11/09/2003 : BL063451
09/07/2003 : BL063451
15/01/2003 : BL063451
24/08/2002 : BL063451
06/10/2001 : BL063451
10/11/2000 : BL634512
15/06/1999 : AN325665

Coordonnées
WOLUWE CORNER PROPERTY

Adresse
HAVENLAAN 86C 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale