17/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.01.2014, DPT 10.02.2014 14033-0404-017
28/01/2014
ÿþ~ Y M O b W O R D 1 1 . 1
1
A t . , ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n
P o I , Y
1 7 S ~ ~ ~
! ~ ~ ` ~ ~
~ . ~ ~
G r e f f e
* 1 9 0 2 9 5
t e d [ : r r t r w ` t l r í s l , = 0 8 8 8 . 4 4 1 . 4 1 0
i l l á t l o r i
( e n « ¡" r a t w r ) . " Z A A B Â R B E L G I U M "
: t r t A t r : l i ' s "
I ' I l i , s t i r ; 1 « l u ' S o c i é t é A n o n y m e
. 1 S i c l e c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 2 5 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
s d 1 F . i : : l ` ' + . l ) r t i j x i e t ~ i
Q b l e t s c i e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I É T É A N O N Y M E « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » ,
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i i r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . 1 . P r o j e t d e f u s i o n
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é d r e s s é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
1 . 2 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d i s p e n s é d e f o u r n i r u n r a p p o r t c i r c o n s t a n c i é s u r l a f u s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
1 . 3 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M o n s i e u r R é g i s V a n C a i l l i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , R é g i s V a n C a i l l i e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S . P . R . L R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S . P . R . L , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 1 1 / 2 a é t a b l i l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 u n r a p p o r t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r R é g i s V a n C a i l l i e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" E n c o n c l u s i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e , s u r l a b a s e d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n , t a p r o p o s i t i o n d e r a p p o r t d ' é c h a n g e ( à s a v o i r l ' a t t r i b u t i o n d e 3 7 . 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l a s a « Z A A B A R B E L G I U M » c o n t r e l e s 2 . 5 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l a s a « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » , p e u t ê t r e q u a l i f i é e d e p e r t i n e n t e e t r a i s o n n a b l e a u r e g a r d d u c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n p r o j e t é e .
F a i t à W o l u w é S a i n t - L a m b e r t , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
R é g i s V a n C a i l l i e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S . P . R . L . ' .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s
e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
1 . 4 . D é c i s i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L a s o c i é t é a b s o r b é e a d é c i d é , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e
j o u r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e
s o c i é t é s u i v a n t u n p r o j e t d e f u s i o n i d e n t i q u e à c e l u i r e l a t é c i - a v a n t .
V O T E .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e p r o j e t d e f u s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S »
c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D
P R O D U C T S » .
V O T E .
I k , ' n i t u n j i C . ' 1 s u t i n i i t : i t l l ( ' i t : K i t ) * d i t l f f l l é ? t _ r 1 A u r e c t a " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r [ e c o m p t e d e i a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
L e s s i x m i l l e n o n a n t e s i x a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s s e r o n t a n n u l é e s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t a t t r i b u é e e n é c h a n g e s d e s d i t e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C o n s t a t a t i o n d e c e q u ' à l a s u i t e d e l a t r a n s m i s s i o n à t i t r e u n i v e r s e l d e l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s d ' a c t i f s e t d e p a s s i f s d e l ' a b s o r b é e , l ' a b s o r b a n t e d e v i e n t p r o p r i é t a i r e d e 6 . 0 9 6 a c t i o n s d e s e s p r o p r e s a c t i o n s .
C o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l ' a b s o r b a n t e à c o n c u r r e n c e d e l a v a l e u r d ' i n v e n t a i r e d e c e s a c t i o n s s o i t 3 8 1 . 9 8 2 , E U R .
D e s t r u c t i o n d e c e s a c t i o n s p r o p r e s . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t d e u x e u r o s ( 3 8 1 . 9 8 2 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a v a l e u r à l a q u e l l e l e s s i x m i l l e n o n a n t e - s i x a c t i o n s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é s o n t p o r t é e s à l ' i n v e n t a i r e , p a r s u i t e d e l a n u l l i t é d e p l e i n d r o i t d e c e s a c t i o n s e t d e l a n o n c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r a m e n e r l a r e p r é s e n t a t i o n l e c a p i t a l c o m m e d i t c i - a v a n t a u p o i n t 5 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a r a c t è r e i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e . V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t : M o n s i e u r D E C A R P E N T R I E F r a n ç o i s , p r é n o m m é .
A g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à e u x c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e q u e l i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , n o u s a d e m a n d é d e c o n s t a t e r q u e s u i t e à l ' a c c e p t a t i o n d e l a f u s i o n p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a d i s s o l u t i o n s a n s m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n t i è r e t é d e s o n p a t r i m o i n e s o n t d e v e n u s e f f e c t i f s e t t o u t e s l e s a u t r e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d i t e a c c e p t a t i o n s o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s .
L e q u e l i n t e r v e n a n t d é c l a r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s a m a n d a n t e , t r a n s f é r e r à l a p r é s e n t e s o c i é t é l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » e t c e a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a p r é s e n t e s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r d e d e s c r i p t i o n .
2 . L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u 0 l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e 0 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » e t l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é a b s o r b é e à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
- s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s s ' é l e v a n t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 à o n z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e s e p t e u r o s d i x c e n t s ( 1 1 . 3 9 7 , 1 0 E U R ) ; e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e , s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , d i r e c t i o n , e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
- s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
6 . C e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e t r e n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e Z A A B A R , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à r a i s o n d e t r e n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e s s i x m i l l e n o n a n t e s i x a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s s e r o n t a n n u l é e s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t a t t r i b u é e e n é c h a n g e s d e s d i t e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 0 3 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s m o n t a n t s q u i p r é c è d e n t o n t é t é d é t e r m i n é s e n t e n a n t c o m p t e d u f a i t q u e l ' a f f e c t a t i o n d e s a p p o r t s a u x f o n d s p r o p r e s s o n t l i m i t é s à l a p a r t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i é t a i t d é t e n u e p a r d e s t i e r s a v a n t l a f u s i o n .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t q u e l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » c o m p r e n d , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 :
A c t i v e m e n t
A v a n c e s 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 P a r t c i p a t i o n s 3 8 1 . 9 8 2 , 0 0
C r é a n c e s à u n a u p l u s 5 9 . 2 4 0 , 4 4
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 1 1 4 . 0 5 8 , 9 1
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 2 . 9 3 2 , 0 3
6 7 8 . 2 1 3 , 3 8
P a s s i v e m e n t
C a p i t a l 6 1 . 9 7 3 , 3 8
R é s e r v e s 5 8 2 . 8 0 2 , 8 8
B é n é f i c e r e p o r t é 2 2 . 0 4 0 , 0 2
D e t t e s à u n a u p l u s 2 . 5 6 1 , 2 4
I m p ô t s e s t i m é s 8 . 8 3 5 , 8 6
6 7 8 . 2 1 3 , 3 8
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n s
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , e t p a r s u i t e d u p r é s e n t t r a n s f e r t e t d e l a p r é s e n t e a f f e c t a t i o n
c o m p t a b l e ,
1 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . 1 . e l l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - d e u x c e n t n o n a n t e q u a t r e e u r o s s e p t a n t e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 2 2 . 1 9 4 , 7 0 ) à u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e h u i t - e u r o s h u i t c e n t s ( 1 . 6 8 4 . 1 6 8 , 0 8 ) ; e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e h u i t - e u r o s h u i t c e n t s ( 1 . 6 8 4 . 1 6 8 , 0 8 ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s i x ( 6 2 . 3 6 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s i x ( 1 1 6 2 . 3 6 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i q u e P A U P O R T E , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 a v r i l 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 3 3 5 5 , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é P a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t N o t a i r e F r é d é r i q u e P A U P O R T E à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i n 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 7 7 2 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 3 8 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 4 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 5 . 4 5 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
4 " r * w
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 0 1 e r a v r i l 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e l a d e l a m a r q u e « Z a a b à r » à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 4 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 6 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
- p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 6 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) à n e u f c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 9 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x ( 5 . 7 2 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u , m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
- p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 9 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 2 . 2 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e s i x c e n t d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e e u r o c e n t s ( 6 0 2 . 1 7 0 , 7 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n v i n g t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e e u r o c e n t s ( 1 . 6 2 2 . 1 9 4 , 7 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 1 1 . 4 9 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n »
1 . 2 . e l l e d é c i d e d e c r é e r t r e n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s n o u v e l l e s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s
e x i s t a n t e s e t q u i p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é a u l e t j u i l l e t 2 0 1 3 ,
l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e
c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a
f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » a c e s s é d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s ;
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » e s t
t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e « Z A A B A R B E L G I U M » .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
M a n d a t p o u r l e s f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e u n m a n d a t s p é c i a l à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J O R D E N S »
à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é e s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a f i n d ' a c c o m p l i r ,
a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e s f o r m a l i t é s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
h H U I T I E M E R E S O L U T I O N
V a r i a
L e P r é s i d e n t d e m a n d e s ' i l y a d e s q u e s t i o n s o u c o m m e n t a i r e s c o n c e r n a n t d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s s u r
l ' o r d r e d u j o u r .
I l n ' y e n n ' a p a s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s
d i v e r s .
V o i c i - S u ! . i :
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
~
i ~ i l e F l i w l l f 3 f . r : a 1 1 ( t . ¢ ? r l h e r £ : p a i r d u V s 7 ) l ' t ~ B , A L ! r e c t o N o m e t q u a l i t é d u 1 1 C S t a i l y i n s t i u n t r n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s e e r s o n i r : ~ a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r $
A u _ v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 i ~ u a i ~ i i l u A u i i u
* 1 3 1 6 A 5 7 *
I - I
2 , 8 O C T . 7 0 1 3 3
v e u v e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 4 4 1 . 4 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z A A B A R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 2 5 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e P r o j e t d e f u s i o n
E X T R A I T D U P R O J E T D E F U S I O N D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 3 R E D I G E P A R L E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » , A Y A N T S O N S I È G E S O C I A L A 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , C H A U S S É E D E C H A R L E R O I , 1 2 5 , I N S C R I T E A U R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S S O U S L E N U M E R O D ' E N T R E P R I S E 0 4 4 7 . 6 7 8 . 2 5 9 , P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « Z A A B A R . B E L G I U M » A Y A N T S O N S I È G E S O C I A L À 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , C H A U S S É E D E C H A R L E R O I , 1 2 5 , I N S C R I T E A U R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S S O U S L E N U M E R O D ' E N T R E P R I S E 0 8 8 8 . 4 4 1 . 4 1 0 , : C O N F O R M É M E N T A U X A R T I C L E S 6 7 6 E T 7 1 9 D U C O D E D E S S O C I E T E S .
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a n o n y m e « Z A A B A R B E L G I U M » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a S o c i é t é a n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) o n t . d é c i d é e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d e s o u m e t t r e l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
( . D e s c r i p t i o n d e l a f u s i o n
C o n s i d é r a n t q u e l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s o n t p r i s l ' i n i t i a t i v e d ' a b s o r b e r a u t e r m e d ' u n e ' o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( a r t 6 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) d e l a S o c i é t é a n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » , a y a n t p o u r e f f e t l a t r a n s m i s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e c e l l e - c i , a c t i v e m e n t e t , p a s s i v e m e n t , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l e s d i t s o r g a n e s d e g e s t i o n s ' e n g a g e n t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r e n v u e d e r é a l i s e r l a d i t e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s d é f i n i e s c i - a p r è s e t f i x e n t p a r l a p r é s e n t e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s r e s p e c t i v e s ,
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l a S o c i é t é a n o n y m e « Z A A B A R B E L G I U M » s o c i é t é a b s o r b a n t e , s e v e r r a : t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é a n o n y m e " « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t .
I l . M e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 . R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x c o n c e r n a n t t e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n
1 . 1 . L a s o c i é t é a b s o r b é e
L a S o c i é t é a n o n y m e « Q U A L I T Y C O A T E D P R O D U C T S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ,
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , N d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 6 7 8 . 2 5 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u d u n o t a i r e C l a u d e
V A N E L D E R , à B r a i n e - l ' A l l e u d , ( e 2 4 j u i n 1 9 9 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 9 j u i l l e t 1 9 9 2 , s o u s :
l e n u m é r o 9 2 0 7 0 9 - 2 2 2 .
D o n t t e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e .
G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C o r n é i i s .
a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 3 2 9 5 .
D o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a r e c h e r c h e , a u d é v e l o p p e m e n t e t à l ' e x p l o i t a t i o n d e c o n c e p t s e t d e p r o d u i t s d a n s e d o m a i n e a g r o - .
a l i m e n t a i r e .
- t o u t e s o p é r a t i o n s p e r m e t t a n t d e c o n s e i l l e r o u a i d e r , t a n t a u p o i n t d e v u e f i n a n c i e r q u e t e c h n i q u e , j u r i d i q u e '
' a d m i n i s t r a t i f o u c o m p t a b l e , t o u s t i e r s , l e u r p r ê t e r , a v e c o u s a n s n a n t i s s e m e n t o u g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s , p a r '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e Ç a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S r t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t d e c o m p t e c o u r a n t o u a u t r e m e n t , t o u s l e s f o n d s d o n t i l s p o u r r a i e n t a v o i r b e s o i n , g a r a n t i r o u a v a l i s e r l e u r s o p é r a t i o n s , a s s u r e r p o u r l e u r c o m p t e u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s d e s e r v i c e s
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t l e s a c t i o n s e t p a r t s , l e s o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s l e s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s t e n t o u s l i e u x d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n c l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
D o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à e s t f i x é à ! a s o m m e d e S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S T R E N T E - H U I T E U R O C E N T S ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 2 . 5 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
E t d o n t l e s m a n d a t a i r e s s o n t l e s s u i v a n t s :
a ) M o n s i e u r D E C A R P E N T R 1 E F r a n ç o i s , J e a n G é r a r d G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 3 9 ,
b ) M o n s i e u r L A M B E R T P o l , d o m i c i l i é à C H 1 1 8 0 R o l l e V D V a u d ( S u i s s e ) , r u e d u P o r t 3 T o u s d e u x n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e O r d i n a i i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 0 ,
1 . 2 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a S o c i é t é a n o n y m e « Z A A B A R B E L G I U M » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 2 5 , N d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 . 4 4 1 . 4 1 0 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r é d é r i q u e P A U P O R T E à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 3 3 5 5
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r i e N o t a i r e M i c h e ! C o r n é l i s a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 1 3 8 7 7 6 .
D o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , e n g é n é r a l t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t :
a u c h o c o l a t , a u x p r a l i n e s , a u m a s s e p a i n , a u x b o n b o n s , à t o u t e l a c o n f i s e r i e e n g é n é r a l a i n s i q u ' à t o u s s e s d é r i v é s , à t o u s a u t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
D o n t l e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e e u r o c e n t s ( 1 . 6 2 2 . 1 9 4 , 7 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 3 0 . 9 6 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 1 3 0 . 9 6 2 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é
A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n :
- p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 M o n s i e u r D E C A R P E N T R l E F r a n ç o i s , p r é n o m m é , - p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e F r é d é r i q u e P A U P O R T E à B r u x e l l e s l e 2 8 m a i 2 0 0 8 - M o n s i e u r L A M B E R T P o l , p r é n o m m é , l a s o c i é t é a n o n y m e « Q U A I , I T Y C O A T E D P R O D U C T S » , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E C A R P E N T R l E F r a n ç o i s , p r é c i t é , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e .
k L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s o n t f i x é l e s v a l e u r s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n e t l e s
v a l e u r s d ' é c h a n g e p a r a c t i o n c o m m e s u i t :
S o c i é t é a b s o r b a n t e : s a v a l e u r d ' é c h a n g e , c a l c u l é e n o t a m m e n t s u r b a s e d u p r o j e t d e c o m p t e s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 e s t f i x é e à 2 8 0 . 6 9 7 , 9 3 E U R , s o i t u n e v a l e u r d ' é c h a n g e p a r a c t i o n d e 2 8 0 . 6 9 7 , 9 3 E U R / 3 0 . 9 6 2 a c t i o n s = 9 , 0 7 E U R .
S o c i é t é a b s o r b é e : s a v a l e u r d ' é c h a n g e , c a l c u l é e n o t a m m e n t s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 e s t f i x é e à 3 4 0 . 1 2 5 E U R , s o i t u n e v a l e u r d ' é c h a n g e p a r a c t i o n d e 3 4 0 . 1 2 5 E U R / 2 . 5 0 0 = 1 3 6 , 0 5 E U R .
E n c o n s é q u e n c e , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é f i x é c o m m e s u i t 1 a c t i o n d e l ' a b s o r b é e ( 1 3 6 , 0 5 E U R ) d o n n e d r o i t à 1 5 a c t i o n s d e l ' a b s o r b a n t e ( 1 5 x 9 , 0 7 = 1 3 6 , 0 5 E U R )
3 . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s o u p a r t s o u p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E n é c h a n g e d e l a r e m i s e d e l e u r s a c t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e v e r r o n t a t t r i b u e r 1 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l ' a b s o r b a n t e , a c t i o n s i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , c o n t r e r e m i s e d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 , D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s o u p a r t s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e s m o d a l i t é s r e l a t i v e s à c e d r o i t .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r o n t c r é é s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l ' a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é , n i r é s e r v é , p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 . E l l e s b é n é f i c i e r o n t d e d r o i t s e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
5 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é â a b s o r b e r s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e : ( a r t i c l e 6 9 3 , 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t - d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e - c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o m p t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
6 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e s q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 6 9 3 , 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
N é a n t ,
7 . E m o t u m e n t s d u r é v i s e u r c h a r g é d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 .
C e s é m o l u m e n t s o n t é t é f i x é s à 2 . 0 0 0 E U R à m a j o r e r d e t a t v a ; c e s h o n o r a i r e s s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e .
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à s e f u s i o n n e r ( a r t . 6 9 3 , 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e n ' e s t a c c o r d é a u x m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n i a u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d u f a i t d e l a f u s i o n .
1 1 1 . O b j e c t i f s é c o n o m i q u e s d e l a p r é s e n t e f u s i o n .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n r a p p e l l e n t q u e t e s d e u x s o c i é t é s s o n t d é j à i n t i m e m e n t l i é e s . L ' a b s o r b é e e s t
a c t i o n n a i r e d e l ' a b s o r b a n t e , l ' a b s o r b é e e f f e c t u e d e s p r e s t a t i o n s p o u r l e c o m p t e d e l ' a b s o r b a n t e .
L a f u s i o n a u r a d o n c p o u r e f f e t s :
c ) d e r é u n i r s o u s u n e s e u l e s t r u c t u r e d e u x s o c i é t é s b e l g e s d é j à s o u s l e m ê m e m a n a g e m e n t ,
d ) d e b é n é f i c i e r a u m a x i m u m d e s e f f e t s d e s y n e r g i e d u s a u x a c t i v i t é s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i n e
m a n q u e r o n t p a s d ' a p p a r a î t r e e n s u i t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n ,
e ) d e d é g a g e r d e s é c o n o m i e s d ' é c h e l l e t a n t s u r l e p l a n d e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e ( u n e s e u l e c o m p t a b i l i t é ,
u n s e u l r e p o r t i n g f i n a n c i e r , u n s e u l é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s , u n e m e i l l e u r e a l l o c a t i o n d e s m o y e n s d e
p r o d u c t i o n ) q u e f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ,
I V , M e n t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s
1 . L e c o û t d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s e r a s u p p o r t é , à s a v o i r :
1 . 1 . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n n e s e r a i t p a s a p p r o u v é , l e s f r a i s y a f f é r e n t s s e r o n t s u p p o r t é s p a r p a r t s é g a l e s e n t r e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Z A A B A R B E L G I U M » e t l a S o c i é t é a n o n y m e « Q U A L I T ' ( C O A T E D P R O D U C T S »
1 , 2 . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a i t a p p r o u v é , t o u s l e s f r a i s g é n é r é s p a r c e t t e f u s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
2 . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é s e n t é e c i - a v a n t , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e s s o c i é t é s ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e m ê m e q u ' a u x a c t i o n n a i r e s d e i a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s é l é m e n t s e t d o n n é e s é c h a n g é s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l s .
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à r e s p e c t e r c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l .
3 1 e p r é s e n t p r o j e t s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , é t a n t e n t e n d u q u e l e s o r g a n e s d e g e s t i o n f e r o n t t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r q u e l a d a t e d e c e t t e a p p r o b a t i o n p u i s s e ê t r e d o n n é e a v a n t l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 .
4 1 e p r é s e n t t e x t e e s t é t a b l i , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , à B r u x e l l e s , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s , l e p r e m i e r e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e j e s e c o n d à l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l e s t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e e x e m p l a i r e s é t a n t d e s t i n é s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c i t é . ( D é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
5 . L a s o c i é t é d o n n e p o u v o i r à l ' é t u d e d e M e M i c h e l C O R N E L I S A v . C l é m e n c e a u , 8 8 1 0 7 0 - , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r c e d é p ô t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r l a S A . à a b s o r b e r :
( s u i t l a s i g n a t u r e )
F r a n ç o i s D E C A R P E N T E R I E ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u r l a S a . a b s o r b a n t e :
( s u i t l a s i g n a t u r e )
P o l L a m b e r t
A d m i n i s t r a t e u r . »
P O U R E X T R A I T
L e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o r t W O R G T i , f
t i l
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 4 4 1 . 4 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z A A B Â R B E L G I U M
B R U X E L L E S
G r e f f e
O 5 M A R 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 2 5 - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D e c a r p e n t r i e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 3 9 .
C e l u i d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
F r a n ç o i s D e c a r p e n t r i e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.01.2013, DPT 28.01.2013 13019-0114-016
08/08/2012
ÿþ M O b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é o e n a u M o n D a b e l g e
]
N ° 0 8 8 8 . 4 4 1 4 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ` Z A A B Â R B E L G I U M "
B R U X E L L E S
G r e f f e ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
' - ~ ^ ~ » ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) '
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g a : c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 2 5 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I E I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , I e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l e s
a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s
s e p t a n t e e u r o c e n t s ( 6 0 2 , 1 7 0 , 7 0 E U R ) p o u r l e M a d e n m i l l i o n v i n g t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s . 0 0
E U R ) ó u n m U U m n s i x o o n t v | o g t - d o u x m | ! k a c o n t n o n m n t e ' q u o t æ e o m o o e p t m n t e o m m c e n t o ( . 6 2 2 . 1 9 4 , 7 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 1 1 . 4 9 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 .
2 . 3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e , p a r c h a c u n d e s o c t i o n n o | v e u , e n e s p è c e s e t
l i b é r é e i . o u p a i r c o m p t o b | æ d m d n q u o n t a - d æ o x e u m o h æ n t e ' o a u f e u n z u m n t x ( 5 2 , 3 0 E U R ) n h o n u n m
p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u o | e u m e m b n a o d e y o a a o m b | é e n a o o n n a i a a e n t , q u e c h a c u n e d e s o n z e
m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 1 1 a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 8 7 3 2 0 2 7 3 0 3 8 3 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e « C B C B a n q u e s e t A s s u r a n c e s » .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l | i b é n ü , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 . 3 . P r i m e d ' é m i s s i o n . L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o u s c r i p t i o n p o u r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s " s e f a i t s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n . 1 . 4 . C o n s t a t a t i o n m | ' m u g m e n b u 8 o n d æ c o p ü a | ' L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e ' l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e t ! i n t é g r a l e m e n t o o u o c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e e u r o c e n t s : ( 1 G 2 2 1 g 4 7 O E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ~ D Q G 2 ) a c t i o n s s '
. ' . . a o n !
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a o b m m a i e x i s t a n t e s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 . 3 . K 8 o d i f i n m d o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s ,
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é o é d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - a p r è s :
x A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s /
s e p t a n t e e u r o c e n t s ( 1 . 6 2 2 . 1 0 4 . 7 0 E U R ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x !
a c t i o n s , w m m d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e
- i
d e u x i è m e ( 1 / 3 O . 0 0 Q è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t U b é r é . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i q u e P A U P O R T E , n o ó o | r e i a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 0 7 . p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 a v r i l 2 0 0 7 s o u s l e /
' - - - - - ' - ' -
M e n U o n n o r o m b d e m i è m p o g n d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u u a f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n u m é r o 0 7 0 5 3 3 5 5 , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t N o t a i r e F r é d é r i q u e P A U P O R T E à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i n 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 7 7 2 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 3 8 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 4 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 5 . 4 5 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 0 1 e r a v r i l 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , c o m m e s u i t
- p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e l a d e l a m a r q u e « Z a a b à r » à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 4 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 6 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à i a s o u s c r i p t i o n .
- p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 6 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) à n e u f c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 9 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x ( 5 . 7 2 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
- p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 9 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 . 0 2 0 , 0 2 4 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 2 . 2 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e s i x c e n t d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e e u r o c e n t s ( 6 0 2 . 1 7 0 , 7 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n v i n g t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e e u r o c e n t s ( 1 . 6 2 2 . 1 9 4 , 7 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 1 1 . 4 9 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . »
3 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a r g e r l e n o t a i r e d e f a p r é p a r a t i o n e t d u d é p ô t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s d ' u n e n o u v e l l e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
4 . M a n d a t s p é c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e u n m a n d a t s p é c i a l à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é J O R D E N S à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é e s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a f i n d ' a c c o m p l i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e s f o r m a l i t é s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e a t t e s t a t i o n d e b a n q u e , l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 11.10.2010, DPT 07.01.2011 11005-0412-016
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 02.11.2009, DPT 12.01.2010 10012-0082-016
27/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 22.12.2008, DPT 21.01.2009 09019-0005-016