02/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k c o p h a n d e i A n t w e r p e n
2 3 S E P . 2 0 n n
G r i f f i e
a f d e l i n g A n n n r r n
- - - - - - - - -
* 1 6 1 7 9 7 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 3 0 4 . 6 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 3 E E N T E R P R I S E S
b ;
I I I I 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s e n d r e e f 6 b u s 1 5
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E d e L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 3 E E N T E R P R I S E S " m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 6 b u s 1 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 ) G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g , o n t s l a g e n d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
2 ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e ; , a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
: ; V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a r e ; s B e s t u u r .
G o e d k e u r i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
3 ) V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t =
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e f a c t o v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p .
i i 5 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . . ï
, ? 6 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
V . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s :
d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n . ; ' P a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e r v a n d e r h a l v e w e n s e l i j k i s ;
d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s , e n d a t ' ' g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n ;
d a t d e b e s t u u r d e r s o n t h e v e n d i e n e n t e w o r d e n v a n h u n t a a k a l s " v e r e f f e n a a r d e f a c t o " v a n d e v e n n c o t s c h a p , ; _ ; e n d a t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N
S i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 l i d 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e ; , N o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n ; ; w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e o n t b i n d i n g :
: O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 s t e l d e d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p m e t d a a r i n v e r w i j z i n g n a a r ! r r e d e n v o o r v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , e n m e t b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 a u g u s t u s o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r D . D E V O O G T b e d r i j f s r e v i s o r b v b a t e ! ! 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l D e V o o g t o p d a t u m v a n 4 s e p t e m b e r ; : 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n h e e f t ; v a s t g e s t e l d .
; i L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N
: ' D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e ` ; ; : v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e : : f : a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 l a a t s t l e d e n .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r D a n i ë l D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d ; v o o r " D . D E V O O G T b e d r i j f s r e v i s o r " b v b a , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e ' :
; . s t a a t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . F :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
'
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d ' v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 E E N T E R P R I S E S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s , 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 3 . 6 9 6 , 5 4 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 3 . 6 9 6 , 5 4 ¬ . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l j k e v o o r s c h r i f t e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n h e t v e r m o g e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o n n e n v a n l i e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e ' s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f , d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O n z e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r g e b r u i k e l i j k v o o r b e h o u d v o o r f i s c a l e l a s t e n .
E d e g e m , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D , D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
D a n i ë l D e V o o g t
v e n n o o t "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n R a a d v a n B e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n , s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B E S L U I T E N
V o o r m e l d e p u n t e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . N a b e r a a d s l a g i n g e n ; m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n E y l e n , G i l b e r t M a r c e l M a r i a F r a n s C o r n e l i s , g e b o r e n t e B o e c h o u t o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 3 8 , ( R i j k s r e g i s t e m u m m e r : 3 8 . 0 8 . 2 9 - 2 7 7 . 9 5 ) , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 6 b u s 1 5 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n g e l i A n n i e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 7 d e c e m b e r 1 9 4 0 , r i j k a r e g i s t e m u m m e r 4 0 . 1 2 . 0 7 - 2 6 0 . 6 6 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 6 b u s 1 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n E y l e n P a t r i c k , V a n E y l e n , P a t r i c k B r u n o , g e b o r e n t e B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) o p 3 j a n u a r i 1 9 6 5 , ( R i j k s r e g i s t e m u m m e r : 6 5 . 0 1 . 0 3 - 3 1 9 . 9 0 ) , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M i d z o m e r 7 , a l s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g g e e f t g o e d k e u r i n g a a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p h e d e n e n g e e f t o n v o o r w a a r d e l i j k e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n . D E R D E B E S L U I T
i N a v o o r m e l d e k e n n i s n a m e v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T .
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d " d e f a c t o " v e r e f f e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s , Z i j w o r d e n h i e r o n t h e v e n v a n d e z e t a a k z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g e n h e n w o r d t v o l l e d i g e k w ' i j t ' i n g v e r l e e n d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e s c h u l d e n v e r e f f e n d w e r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e e r b e z i t . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t e r h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n e n e r e n k e l a c t i v a o v e r b l i j v e n d i e z u l l e n o v e r g a a n i n h e t p r i v é v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n . D e r h a l v e w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d a t z i j z i c h p e r s o o n l i j k b o r g s t e l l e n v o o r d e b e t a l i n g v a n s c h u l d e n d i e n a h e d e n z o u d e n o n t s t a a n z o d o e n d e d a t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e e n n a d e e l k a n o p l e v e r e n v o o r e v e n t u e l e d e r d e - s c h u l d e i s e r s .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n t i j d v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r o p h e t a d r e s v a n d e h e e r V a n E y l e n G i l b e r t , t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 6 b u s 1 5 .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n E r n s t &