20/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I * 1 2 l à I 7
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e
A n t w e r p e n
O ~ M E I ~ ~ ~ ~
* ~ w / ,
a f d e l i n g â r r e n e n
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 1 8 1 2 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D D I A M O N D S
( v e r k o r t ) :
R e o h t a v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S o h u p o t n s o i 2 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d , d . 0 7 / 0 4 / 2 8 1 4 b l i j k t h e v o l g e n d e :
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t , m e t i n g a n g v a n 0 7 Y 0 4 / 2 8 1 4 . v o n S c h u p s t r a a t 2 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 e v e r d i e p i n g , b u s 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
- D e b e n o e m i a l s b e s t u u r d e r , m e t b e z o l d i g d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n d e b v b a C E R V I X N 1 A N A G G K A E N T , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n L o o v e r e n E v a , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0 S c h l I d e .
- D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t b e z o l d l g d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 0 7 Y 0 4 / 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n m e v r o u w P i r a G r e t a , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l .
- D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n d e h e e r V a n L o o v e r e n M a i l l a s , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l .
B i j b e s r i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n d e b v b a C E R V I X M A N A G E M E N T , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9
t e 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n L o o v e r e n E v a , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0
S c h i l d e .
- d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n m e v r o u w P i r a G r e t a , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l .
P I R A G r e t a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C à
F e
. , . . _ . . . . _ ~ . , ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ _ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ . . ~ ~
O p C l e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t r u m e n t e r e n d n n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0277-020
03/04/2013
ÿþ4
W a d W o r d 7 L I
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t f a n l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 i ' l / ; ï j i ~ i i ~ : . J
G r i f f i e
1 1 1
0 1 1 I
0 5 1 8 6
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s e b S t a a t s b l a d 3 / 4 4 / - 4 1 3 = A n n e a e s - d u - M o n i t e u l r e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 8 1 2 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D D I A M O N D S
( v e r k o r t ? :
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 - A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( b e v e s t i g i n g o n t s l a g - o m z e t t i n g a a n d e l e n - k e n n i s n a m e z e t e l v e r p l a a t s i n g - w i j z i g i n g d o e l - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 2 6 1 0 2 1 2 0 1 3 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 8 7 , b l a d 8 4 , v a k 1 1 , o p 5 M R T 2 0 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r : ; ( g e t e k e n d : ) K o e n D E C O S T E R . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n d e r m e e r v o l g e n d e b e e s s i i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) b e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w E v a V a n L o o v e r e n , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p z e v e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 - S c h i l d e , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 , a i s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
2 ) s t a t u t a i r e v e r p l i c h t i n g o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m ; a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 , 8 , 2 3 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n ;
3 ) k e n n i s n a m e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s t e 2 0 1 8 - A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 1 b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 1 / 0 3 / 2 0 0 8 ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ;
4 ) k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n z a k e d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v a s t g e s t e l d o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
W i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n s u p p l e m e n t a i r t o t d o e l h e e f t :
" - h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t a n c y a a n p e r s o n e n , i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n o p b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k , e n d i t i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s . D e z e p r e s t a t i e s k u n n e n g e b e u r e n a l d a n n i e t o n d e r v o r m v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n h e t b e h e e r , h u u r e n v e r h u u r v a n e n i n v e s t e r i n g i n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r h u u r , v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k i n v e s t e r i n g i n e n b e h e e r e n o n d e r h o u d e r v a n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v o o r p e r s o n e n , i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n ;
- d e v e r w e r v i n g e n h e t a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
- d e v e r h u u r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r u i m t e s v o o r v e r g a d e r i n g , s e m i n a r i e , f e e s t e l i j k h e d e n e n a n d e r e
d o e l e i n d e n m e t i n b e g r i p v a n d e d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t c a t e r i n g e n v e r b l i j f . " .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n ;
5 ) v a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
-
c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 ;
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E J
s
N o o r g o í i e g d f t r g r i f l i o v a n d o M i m é v a n 1 4 0 t i p h ó i r ~ i t a A ! t e m e n . o p
0 4 O I S T , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 / 8 1 2 9 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D D I A M O N D S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 2 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 , v a n M e v r o u w V A N L O O V E R E N E v a , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g , n i e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 , v o o r e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , v a n d e H e e r V A N L O O V E R E N M a t t i a s , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l s b e s t u u r d e r .
P I R A G r e t a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ I
* 1 2 1 6 9 5 9 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 28.08.2012 12486-0230-038
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11371-0222-038
24/05/2011
ÿþ M o a 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c I I I I U I ~ I ~ I I V I I I I I I I V I I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
a a r " ~ ~ o a z 8 " G r i f f i e 2 M E I 2 0 1 1
B e l f S t a a l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 1 8 1 2 9 4 8
B e n a m i n g
( v a l u i » : 3 D D I A M O N D S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
. Z e t e l : S c h u p s t r a a t 2 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g , m e t : i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 , v a n D e H e e r P I R A H u g o , B i j l o k s t r a a t 1 1 t e 3 0 2 0 H e r e n t , a l s b e s t u u r d e r .
P I R A G r e t a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m é n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10364-0550-037
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09422-0182-035
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.07.2008 08524-0355-031
10/04/2008 : AN339675
22/08/2007 : AN339675
20/07/2007 : AN339675
31/07/2006 : AN339675
10/02/2006 : AN339675
05/12/2005 : AN339675
20/07/2005 : AN339675
27/10/2004 : AN339675
27/07/2004 : AN339675
08/09/2003 : AN339675
16/06/2003 : AN339675
07/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 01.10.2015 15630-0350-019
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 19.07.2016 16334-0269-019