17/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ( I I l l ~ V 1 I ~ I ~ I N ~ I I V I ~
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2 0 1 2
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G R I F F E F t ~ ~ 1 ~ i T l : ~ r ~ l ~ i K v a n
K a o P H A M D t ~ I , t © t v I E C H E L E N
l . d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 0 7 . 9 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . A . D . I . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s a i t ) , W e s t d i j k 1 3 9 A
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A k t e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s V a n N o t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i l l e b r o e k o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 1 6 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t ) , W e s t d i j k 1 3 9 A , o n d e r m e e r w a t v o l g t
V A S T S T E L L I N G E N
D e v o o r z i t t e r v a n d e b e i d e v e r g a d e r i n g e n s t e l t v a s t d a t :
1 . O p 1 2 j u l i 2 0 1 2 h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " w e r d g o e d g e k e u r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " .
2 . H e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . "
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n M e c h e l e n w e r d n e e r g e l e g d o p 1 6 j u l i 2 0 1 2 . "
3 . O p 1 2 j u l i 2 0 1 2 h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " w e r d g o e d g e k e u r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " .
4 . H e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n H a s s e l t w e r d n e e r g e l e g d o p 1 3 j u l ï 2 0 1 2 .
5 , D e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " A . D . I . C . " w e r d p e r m e d e d e l i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 3 1 1 8 3
6 . D e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " w e r d p e r m e d e d e l i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 3 0 2 9 5
7 . G e z i e n d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " i n h a n d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " , w e r d e n d e z a a k v o e r d e r e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e r v a n v r i j g e s t e l d e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p t e s t e l l e n .
O m d e z e l f d e r e d e n w e r d d e c o m m i s s a r i s e r v a n v r i j g e s t e l d e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p t e s t e l l e n .
8 . D e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d , a l s o o k d e p l a a t s w a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e s t u k k e n k o s t e l o o s k e n n i s k o n d e n n e m e n .
D e f u s i e v o o r s t e l l e n , a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , d e j a a r v e r s l a g e n e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n , ( a l s o o k d e e v e n t u e l e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d ) , w e r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r k e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s , o m d e z e d e g e l e g e n h e i d t e b i e d e n v a n d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n .
9 . D e z a a k v o e r d e r e n r a a d v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " A . D . I . C . " , d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , g e e n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " .
1 0 . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p " A . D , I . C . " , d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , g e e n e i g e n d o m s r e c h t e n o p e n i g e g r o n d e n a l d a t n i e t m e t
g e b o u w e n b e z i t , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n .
B e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r a a n h o o r d e n v o o r j u i s t e r k e n d .
I I . I i 3 E S L U I T E N
N a o n d e r z o e k , n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
C . " . , ; , w r . ; : b l z v a n L u i k B v e r r n e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r l v a n d e p e r s o ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o i d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
a . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " d o o r e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N
D e z a a k v o e r d e r e n r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g d d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n . E l k b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n z i j n v e n n o o t s c h a p a l s o o k h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p v é ô r d e z e v e r g a d e r i n g i n k e n n i s g e s t e l d v a n h e t f e i t d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t h e t f u s i e v o o r s t e l . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l v o o r e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g o e d e n b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g , e n h a a r g a n s e v e r m o g e n o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t h e t f u s i e v o o r s t e l . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l v o o r e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g o e d e n b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D _ l . C . " w o r d t o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g , e n h a a r g a n s e v e r m o g e n o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 . U i t d i e s t a a l b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " , 5 1 5 . 3 1 9 , 4 3 e u r o b e d r a a g t , A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " , s e d e r t 1 j u n i 2 0 1 2 w o r d e n v o o r b o e k h o u d k u n d i g e d o e l e i n d e n e n d o e l e i n d e n v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " .
2 . G e v o l g e n
a . A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w o r d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g e n g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " , m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e z e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " . D e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " i n h e t b e z i t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " A . D . I . 0 " , 5 1 5 . 3 1 9 , 4 3 e u r o b e d r a a g t .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 , w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L _ L U M M E N " . D e s c h u l d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " ,
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v o o r d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e i t ) , W e s t d i j k 1 3 9 A , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 1 6 , w e r d v e r w e z e n l i j k t .
- a n d e r z i j d s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . 1 . C . " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n , i n a l h u n o n d e r d e l e n , d o o r e l k e v e r g a d e r i n g p e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T V V E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P " A . D . I . C , "
V e r v o l g e n s w o r d t a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " ( b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g ) o v e r d e p e r i o d e v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d .
T e v e n s n e e m t d e z e l f d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n v e r b a n d m e t d e z e j a a r r e k e n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n d i t d o c u m e n t k e n n i s h e b b e n k u n n e n n e m e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t v e r v o l g e n s g o e d g e k e u r d . D e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n . D E R D E B E S L U I T : E I N D E M A N D A A T V A N E N K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P " A . D . I . C . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " s t e l t v a s t d a t e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " A . D . I . C . " .
. k 4
r -
V o o r -
b e h o u d e n
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B e t g i s c h
S t a e a t c b t a d
f - - -
I ~ ` ` , . /
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r m a l i g e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " A . D . I . C . " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R I N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " A L U R A L L U M M E N "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . C . " v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 2 V A N D E S T A T U T E N - - A A N T A L B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n t e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r d e z e a f z e t - ' b a a r t e a l l e n t i j d e , Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r W o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n ,
Z o d r a o p e n i g e r l e i w i j z e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s t e l t , z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t h e t o o g o p d e a a n s t e l l i n g v a n t e n m i n s t e é é n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r o p d a t e e n r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n s a m e n g e s t e l d d i e t e n m i n s t e d r i e l e d e n t e l t . "
Z E S D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k d e o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L U R A L L U M M E N " v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G u n t e r B u y s t , t e 2 8 8 0 H i n g e n e , H e n d r i k M u y s h o n d t s t r a a t 1 3 a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t " r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e B T W A d m i n i s t r a t i e ; o m d e j a a r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . L C . " v o o r d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n 3 1 m e i 2 0 1 2 , z o a l s g o e d g e k e u r d , t i j d i g n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n i n h e t a l g e m e e n o m a l w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . I . 0 " v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G u n t e r B u y s t , t e 2 8 8 0 H i n g e n e , H e n d r i k M u y s h o n d t s t r a a t 1 3 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e B T W A d m i n i s t r a t i e e n i n h e t a l g e m e e n o m a l w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n
v e n L i a k B t e e r n e M e r s R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t . v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 S ü l . [ 2 0 1 2
G R i F F I S e I e H T M A N K v a n
E C H E L i + N
V
b e h
a a
B e l
S t a z
V 1 1 1 1 1 1 1 I I V I I I I I A
* 1 2 1 3 1 1 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 5 . 8 0 7 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . D . I . C .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W e s t d i j k 1 3 9 A , 2 8 3 0 W I L L E B R O E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
F u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A . D . I . C ,
d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L U R A L L U M M E N
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
I n h o u d s o p g a v e
I . I N L E I D I N G
I l . I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
A . D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
B . D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
I I T . R U I L V E R H O U D I N G
I V , D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
V . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
V I . B E Z O L D I G I N G
V I I . F I S C A A L R E G I M E ?
V I T I , V O L M A C H T
I X , J U R I D I S C H E U I T W E R K I N G
I
I N L E I D I N G
D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
" A . D . I . C . B V B A
e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" A L U R A L L U M M E N N V
z i j n s a m e n g e k o m e n t e n e i n d e e e n f u s i e o n t w e r p o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n g a g e r e n z i c h o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d v a l t o m e e n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g t e l a t e n p l a a t s v i n d e n t u s s e n h o g e r g e n o e m d e o n d e r n e m i n g e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 7 1 9 . H e t i s d e b e d o e l i n g o m a l l e a c t i v a , s a m e n m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o p t e s l o r p e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e a b s o r b e r e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h i e r n a v o l g e n d e v o o r w a a r d e n .
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v o o r g e l e g d e n z a l t e n m i n s t e 6 w e k e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , c o n f o r m a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a a n d e l e n v a n d e o p t e s l o r p e n v e n n o o t s c h a p z i j n v e r e n i g d i n d e h a n d e n v a n d e N V A L U R A L L U M M E N , B i j g e v o l g z u l l e n e r t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n .
O m d e z e l f d e r e d e n z i j n o o k d e p u n t e n 3 ° e n 4 ° v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g :
I l . I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
A . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m , b e n a m i n g , z e t e l e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p A L U R A L L U M M E N N V ( B E 0 4 4 9 . 6 2 8 . 6 5 2 ) w e r d o p g e r i c h t a l s A L C O L O R B E L G I U M N V b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E m i l e J a g e n e a u t e D i e p e n b e e k o p 1 2 m a a r t 1 9 9 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 9 3 0 4 0 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v o l g e n s a l v o l g t a a n g e p a s t :
" b i l a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p , 6 f e b r u a r i 1 9 9 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m a a r t v o l g e n d o n d e r n u m m e r 9 6 0 3 2 2 - 2 3 1 . ; ,
. b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 9 j u n i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i v o l g e n d o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 2 4 - 3 1 2 ;
" b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 s e p t e m b e r 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 s e p t e m b e r v o l g e n d o n d e r n u m m e r 1 1 7 9 8 8 ;
" b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 s e p t e m b e r v o l g e n d o n d e r n u m m e r 1 1 7 9 8 8 ;
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e D e l l e s t r a a t 1 6 , 3 5 6 0 L U M M E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w e r d a l s v o l g t g e d e f i n i e e r d :
H e t g e p l a a t s t e n v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 1 . 7 6 7 . 0 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 6 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 4 6 8 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
D e e f f e c t e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m , d a a r i n b e g r e p e n d e v o l s t o r t t e a a n d e l e n . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v a n e f f e c t e n o p n a a m .
O p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g m e e g e d e e l d v a n d e B V B A C o o r e m a n , B a r o n e s
d e B o r r e k e n s l a a n 8 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r . V a n d a a g i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- A L U R A L B E L G I U M N V ; V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A N B O M A N A G E M E N T ; V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r N i k o B o n n y n s ; A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- M a r t i n e R e i j n a e r s ; B e s t u u r d e r
- B V B A A . D . 1 . C . ; V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A N B O M A N A G E M E N T ; V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o
B o n n y n s ; B e s t u u r d e r
- B V B A N B O M A N A G E M E N T ; , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o B o n n y n s ; B e s t u u r d e r
B . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m , b e n a m i n g , z e t e l e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p A . D . I . C . B V B A ( B E 0 4 2 5 . 8 0 7 . 9 2 7 ) w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m F I L C O N P V B A b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L é o n D e B r a b a n d e r , a l s d a n t e L o k e r e n , o p 2 5 . 0 5 . 1 9 8 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 9 / 0 6 / 1 9 8 4 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 2 - 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
. n o t a r i s L é o n D e B r a b a n d e r t e L o k e r e n o p 3 0 . 0 3 . 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d o p 2 9 / 0 4 / 1 9 8 9 o n d e r 2 0 6 ;
" n o t a r i s K a r e l T O B B A C K t e B o o m o p 1 8 . 0 5 . 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 . 0 6 . 1 9 9 8 o n d e r 9 8 0 6 1 8 - 4 3 8 ;
' n o t a r i s Y v e s V A N N O T E N t e W i l l e b r o e k o p 3 1 . 0 8 . 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 . 1 0 . 2 0 0 1 o n d e r 2 0 0 1 - 1 0 - 1 6 / 2 6 8 ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 6 2 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 1 . 1 6 2 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e W e s t d i j k 1 3 9 A 2 8 3 0 W i l l e b r o e k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : K l e d i n g a r t i k e l e n e n c o n f e c t i e v a n d i v e r s e a r t i k e l e n i n w e e f s e l s , i n l e d e r o f ' v i n s o o r t g e l i j k e s t o f f e n .
Z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
- b i j z o n d e r e w e r k p l a a t s v o o r m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d , v o o r h e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e f a b r i k a t e n v a n k u n s t s t o f e n v a n d i v e r s e a r t i k e l e n v a n k u n s t s t o f ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n , v e r h a n d e l e n ( a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ) , v e r d e l e n , b e h a n d e l e n v a n o n d e r d e l e n v o o r d e b o u w s e c t o r , d i t i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n , a l s o o k d e b i j h o r e n d e k n o w - h o w e n i n s t r u c t i e s t e r o n d e r s t e u n i n g v a n v e r k o o p e n v e r h a n d e l i n g ;
- o n d e r n e m i n g v o o r t h e r m i s c h e n a k o u s t i s c h i s o l e r e n , d e c o r a t i e f b e h a n d e l e n e n v e r f r a a i e n v a n a l l e p r o f i e l e n i n l e n g t e n , p l a t e n e n t o e b e h o r e n , i n a l l e m o g e l i j k e b a s i s g r o n d s t o f f e n e n h u n s a m e n s t e l l i n g e n , z o w e l f a b r i c a t i e a l s g r o o t - e n k l e i n h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o K n m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b e r e i d i n g v a n h a a r m a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l 1 e m è n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j m a g o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
H e t m a n d a a t v a n d e v o r i g e Z a a k v o e r d e r w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 b e ë i n d i g d . D e v e n n o t e n h e b b e n d e B V B A N B O M a n a g e m e n t , J a k o b J o r d a e n s s t r a a t 6 t e 9 0 0 0 G e n t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n a a n g e s t e l d . D e z e b e n o e m i n g i s t e r p u b l i c a t i e a a n g e b o d e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d e n i s v e r s c h e n e n o p 2 j u l i 2 0 1 2 .
1 1 1 . D E R U I L V E R H O U D I N G .
l n h e t k a d e r v a n v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n d e A L U R A L G r o e p e n t e n e i n d e d e j u r i d i s c h e e n t i t e i t A L U R A L L U M M E N N V d e m o g e l i j k h e i d t e g e v e n t e r e f e r e r e n n a a r d e v e r w a n t s c h a p m e t d e t h e r m i s c h e i s o l a t i e a c t i v i t e i t e n d i e A . D . L C . B V B A i n h e t v e r l e d e n h e e f t o n t w i k k e l d , i s A L U R A L L U M M E N b e r e i d d e 1 . 1 5 1 d e e l b e w i j z e n v a n A . D . I . C . o v e r t e n e m e n .
N a d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e B V B A i n 1 h a n d v e r e n i g d w e r d e n , h e e f t h e t v e r d e r v o o r t b e s t a a n v a n d e t w e e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h g e e n z i n m e e r a a n g e z i e n d e B V B A g e e n a f z o n d e r l i j k t e w e r k g e s t e l d p e r s o n e e l h e e f t e n o o k g e e n a f z o n d e r l i j k e p r o d u c t i e l o c a t i e h e e f t . A n d e r z i j d s l a a t d e o p s l o r p i n g v a n d e B V B A d e N V t o e o m b i j v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e r g e l i j k e c o m p l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n d e r e f e r e n t i e s v a n A . D . 1 . C . u i t h e t v e r l e d e n a a n t e h a l e n .
B i j d e z e g e r u i s l o z e b e l a s t i n g v r i j e f u s i e z u l l e n a i l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A A . D . I . C . i n t e g r a a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n A L U R A L L U M M E N N V e n z u l l e n d e o n d e r l i n g e u i t s t a a n d e i n t e r c o m p a n y b a l a n s e n e n a c t i v i t e i t e n v e r d w i j n e n ,
A a n g e z i e n i n h u i d i g e t o e s t a n d d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e g e a b s o r b e e r d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n z i j n v a n d e N V A L U R A L L U M M E N z u l l e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e d e N V A L U R A L L U M M E N b e z i t i n d e o p g e s l o r p t e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n a l l e n v e r n i e t i g d w o r d e n .
1 V . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e f u s i e z a l o p b a s i s v a n d e f i n a n c i ë l e s t a t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 g e b e u r e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
1 j u n i 2 0 1 2 .
V . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
V I . B E Z O L D I G I N G
C
R e k e n i n g h o u d e n d m e t w a t v o o r a f g a a t , i s h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o f v e r p l i c h t o m e e n r a p p o r t t e l a t e n o p s t e l l e n i n z a k e d e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r r i c h t i n g d o o r d e c o m m i s s a r i s o f d e r e v i s o r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . E r w ó r d e n b i j g e v o l g o o k g e e n h o n o r a r i a t o e g e k e n d .
V I I . F I S C A A L R E G I M E V A N D E F U S I E
D e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r r i c h t i n g z a l g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 1 p a r . 1 , a l . 1 v a n h e t W I B .
D e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n v o l g e n s d e v r i j s t e l l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 2 - 1 , 4 0 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g i s n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B T W .
V I I I . V O L M A C H T
A l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e v e n ' v o l m a c h t a a n d e h e e r G u n t e r B u y s t , H e n d r i k M u y s h o n d t s t r a a t ( W I N ) 1 3 2 8 8 0 H i n g e n e o m h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n e l k e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e K r u i s p u n t b a n k .
I X . J U R I D I S C H E U I T W E R K I N G
D e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e A . D . 1 . C . B V B A d o o r A L U R A L L U M M E N N V z a l j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e f u s i e b e s l u i t e n z u l l e n g e n o m e n h e b b e n .
D e f u s i e i s g e p l a n d t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s Y v e s V A N N O T E N t e W i l l e b r o e k o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . W I L L E B R O E K , 1 2 j u l i 2 0 1 2
G e t : V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A l u r a l L u m m e n N V ; b e s t u u r d e r A l u r a l B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r N B O M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o B o n n y n s
G e t : V o o r A . D . 1 . C . B V B A : z a a k v o e r d e r N B O M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o B o n n y n s
" V o o r
" b e h o u d e n a a n h e t E l e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g