28/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ ~ 6 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r i ; d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t u v e r p e n t 9 , , ,
1 g 1 1 8 Y . Z 0 1 3
G r i f f i e
1 I 1
t i l t ! ' 1 8 1 1 4 1 1 J
I Y I
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 4 5 0 . 5 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . M . C . a c c o u n t a n t s
( v e r k o r t ) : A . M . C .
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s h o e k 4 3
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ;
n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : l é
i i 1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 2 6 1 . 7 2 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t i
i i
d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 8 0 . 3 2 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s n a d e r o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n : ;
R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 4 / 1 1 / 2 0 1 3 , e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n : 3 :
" B E S L U I T E N I N Z A K E D E I N B R E N G E N I N N A T U R A
O n d e r g e t e k e n d e , R o g e r E . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n d e ; ;
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r A 0 0 5 0 4 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , i s n a d e i i
b e ë i n d i g i n g v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t : r t
1 . d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; ; i t B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , e n d a t h e t : i b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ; e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i : i n b r e n g e n i n n a t u r a ;
2 . d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B u r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t ? t h a n d e l s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A . M . C . A c c o u n t a n t s ; m e t : i i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K e i z e r s h o e k 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e : A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 2 . 4 5 0 . 5 3 2 , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n , i ; i d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 9 0 . 8 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % m e r e n d e ; v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l ¬ 2 6 1 . 7 2 0 , 0 0 b e d r a g e n .
: r 3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : : d u i d e l i j k h e i d .
, ; 4 , d e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e r f n o m i n a l e w a a r d e z o n d e r a a n r e k e n i n g v a n a g i o ' s o f d i s a g i o ' s , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v o l l e d i g v e r a n t w o o r d i s e n d a t ; ,
d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , r e s u l t e r e n d i n e e n n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n : ,
: ¬ 2 6 1 . 7 2 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ) t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e : , v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 6 1 . 7 2 0 , 0 0 , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d 5 i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 3 0 0 ( d r i e h o n d e r d ) a a n d e l e n , e v e n r e d i g v e r h o o g d w o r d e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
i i 6 . d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 2 6 1 . 7 2 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E l i 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 2 8 0 . 3 2 0 , 0 0 .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e i , v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
i k w i l U e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e i :
: i r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ' ; : ; e n u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n
: j z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e r ; : ; a a n d e l e n ; o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o o r d e g e h e e l h e i d i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g ; , i 5 , v a r a z i j n : o o r d e i m g - . i a - r e k e n i n g - c p u r a n t - i n - b e t , k a d e r " _ Y e a _ e r t i k e l . 5 3 7 M J 8 - 9 . 2 , e n _ a l s - r t e r g a e d i n g : m a n d e z e , - i n b [ e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ó
m o d 1 1 . 1
~ ~ . V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d
w e r d d o o r d e i n b r e n g e r a a n v a a r d d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h e m t o e b e h o r e n d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) ' a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w e r d v e r h o o g d ; v a s t s t e l l i n g d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 8 0 . 3 2 0 ) e u r o . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
2 . A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 , v o o r l a a t s t e l i d d e r s t a t u t e n i n z a k e h e t v r a g e n r e c h t , a a n d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t o n t v a n g e n .
3 . A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e - l e g g e n - t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n - o n d e r h a v i g e a k t e .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : ' A . M . C . a c c o u n t a n t s ' b v o r w b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c C l o o d t s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K e i z e r s h o e k 4 3 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c l i t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o 5 r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g