16/07/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 i j j i l l , 5 L 1 1 1 1 1 I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
0 7 i U 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 1 . 9 6 4 . 8 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A d v o c a t e n k a n t o o r D i r k B e e c k m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) B r e c i a b a a n 8 0 5 - 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 6 e n t o e v o e g e n a r t i k e l 9 b i s v a n d e s t a t u t e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e l l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D V O C A T E N K A N T O O R D I R K B E E C K M A N , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , B r e d a b a a n 8 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 9 6 4 . 8 6 3 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 6 1 . 9 6 4 . 8 6 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r A l f o n s D e K e e r s m a e c k e r , n o t a r i s t e ° H o b o k e n , v e r v a n g e n d e m i j , n o t a r i s i n d e r t i j d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i l r i j k , b e l e t , o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 1 2 - 0 9 1 0 1 3 0 2 0 6 .
T o e l i c h t i n o d o o r d e v o o r z i t t e r , :
° A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . 1 - k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
a . v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f
b . v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . c - u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
2 - p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 3 7 0 0 E ) e u r o ,
3 - B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
° 4 - B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
5 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 3 7 0 0 E ) e u r o , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n
, a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 E ) e u r o o p h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 0 2 3 0 0 E ) e u r o , z o n d e r
h e t b i j m a k e n v a n n i e u w e a a n d e l e n
6 - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p k a p i t a a l v e r h o g i n g
7 - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t a a n p a s s i n g s t a t u t e n
° 8 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6
B . D a t d e z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e
t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r c L
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
a . w a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n
p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e z e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d o p 9 3 - . 1 e u r o
b . w a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n v i j f e n z e s t i g c e n t b e d r a g e n ,
c - w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s v o o r e e n s o m v a n h o n d e r d v i j f t i g e u r o p e r a a n d e e l o f i n t o t a a l v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 0 0 0 E ) e u r o ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n L u i k
a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d B - V e r v n I n
d , o p d i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e f i s c u s . H e t n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t b r u t o d i v i d e n d b e d r a a g t d r i e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 3 7 0 0 E ) e u r o .
e , d e v e n n o t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t n e t t o b e d r a g u i t d e z e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k n a d e
o n t v a n g s t e r v a n t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t e f f e c t i e f i n h e t
k a p i t a a l o p t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l
o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e n e t t o u i t g e k e e r d e s o m v a n d e d i v i d e n d e n , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 3 7 0 0 E ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r m e e i n p r i n c i p e a k k o o r d t e g a a n .
D E R D E B E S L I S S I N G e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a f t e z i e n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p z i c h t v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n ;
M E R D E B E S L I S S I N G a l d a n n i e t a f z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
V I J F D E E N Z E S D E B E S L I S S I N G
N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n a l d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n
v o l g e n d e v e r h o u d i n g e n :
a . d e h e e r B e e c k m a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n v o o r d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
e u r o o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . T e r v o l s t o r t i n g v a n z i j n d e e l i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e p o n e e r d e h i j
v o o r m e l d e s o m o p n a g e m e r d e r e k e n i n g 8 3 7 0 0 , 0 0 E
t o t a a l : d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 3 7 0 0 E ) 8 3 7 0 0 , 0 0 E
D e s o m m e n t e r b e s c h i k k i n g o p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 6 4 5 5 0 3 5 7 3 1 1 1 b i j B a n k V a n B r e d a o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n a l d u s v o l l e d i g a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g z a l d o o r m i l , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n . D e v o o r m e l d e s o m m e n s t a a n v a n a f
h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k v o o r w a t d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t d e i n g e b r a c h t e b e d r a g e n
v o o r t k o m e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , Z i j v e r k l a r e n v e r d e r d a t z i j a l d u s v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g t o t o n m i d d e l l i j k e
o p n a m e v a n d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n i n h e t k a p i t a a l n a b l o k k e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v o o r d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n w e r d v o l s t o r t
O n d e r d e h o o f d i n g ' T i t e l I l r w o r d t v o l g e n d e t e k s t i n g e v o e g d :
A r t i k e l 9 b i s " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o
( 0 2 3 0 0 E ) e u r o
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . 7
A C H T S T E B E S L I S S I N G
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 : a r t i k e l 6 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t
e A r t i k e l 6 : A a n s p r a k e l l i k h e i d v e n n o t e n
B o v e n h e t b e d r a g w a a r t o e d e v e n n o o t z i c h d o o r d e a n d e r s c h r i l v i n g v a n a a n d e l e n v e r b o n d e n h e e f t , i s d e z e v e n n o o t n i e t
a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e
A i d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f 4
- - - - - - y - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e o t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g