29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 25.04.2014 14099-0258-024
08/05/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ) I I I 1 I i I I 1 1 1 I I I I I 1 N N
' 1 9 0 9 5 3 f i 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v e n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 5 A P R . M i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 5 6 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G F A F I N C O , i n s t i t u t i o n e l e V B S n a a r B e l g i s c h r e c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 8 a p r i l 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g b e s l o t e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d e h e r e n K r i s H o o r n a e r t , B a r t V a n I s t e r d a e l e n B e r t H e y l e n , a a n w i e n s m a n d a t e n b i j d e z e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e w a s g e k o m e n . D e a l d u s v e r l e n g d e m a n d a t e n z u l l e n b i j g e v o l g e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e v e n s e e n p a r i g b e s l o t e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r K P M G , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k . A a n d i t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e k o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
T o t s l o t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g b e s l o t e n a a n I r i s M e i r l a e n e n C l a i r e D a s c o t t e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n d i e e v e n t u e e l n o d i g z i j n v o o r h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d b e s l i s t a l s o o k v o o r h e t t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
I r i s M e i r l a e n
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 03.07.2013 13258-0357-020
24/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 5 6 . 4 7 0
e t e r g i d l ~ g i . i e r g r i f f i e P ^ A g i r d v a ~ a . > ; Y s e p { a a n d e ( t e A t l t V i e r p a ; © ~
~ i J A N , 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 0 1 4 3 2 4 * I I I
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E I N S T I T U T I O N E L E V E N N O O T S C H A P V O O R B E L E G G I N G E N I N
S C H U L D V O R D E R I N G E N N A A R B E L G I S C H R E C H T O F I N S T I T U T I O N E L E V B S N A A R B E L G I S C H
R E C H T " A G F A F I N C O "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 4 0 M o r t s e l , S e p t e s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n t a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D E I N S T I T U T I O N E L E V E N N O O T S C H A P V O O R B E L E G G I N G I N S C H U L D V O R D E R I N G E N N A A R
B E L G I S C H R E C H T O F " I N S T I T U T I O N E L E V B S N A A R B E L G I S C H R E C H T " " A G F A F I N C O " ,
g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S e p t e s t r a a t 2 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 1 5 6 . 4 7 0
R P R A n t w e r p e n
i ï A P I T A A L V E R H O G I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D T W A A L F .
O p v e e r t i e n d e c e m b e r , o m n e g e n u u r d e r t i g .
V o o r m i j , M e e s t e r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M o r t s e l .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p V B S n a a r B e l g i s c h R e c h t , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G F A F I N C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S e p t e s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 0 . 1 5 6 . 4 7 0 , n i e t B T W p l i c h t i g , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D e n i s n e t k e r s , t e B r u s s e l , o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 3 1 2 / 0 0 3 6 7 3 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l W e l l e n s t e M o r t s e l o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 3 6 7 5 h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
T o e l i c h t i n g v a n d e a k t e - - v o o r l e z i n g v a n d e a k t e
D e v o l l e d i g e a k t e z a l d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n t o e g e l i c h t e n s t a a t d e c o m p a r a n t e n s t e e d s v r i j a a n d e n o t a r i s b i j k o m e n d e u i t l e g t e v r a g e n o v e r o m h e t e v e n w e l k e b e p a l i n g i n d e a k t e , a l v o r e n s d e z e t e o n d e r t e k e n e n . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n w a t v o o r a f g a a t e n v e r k l a r e n d a t a l h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v o l l e d i g e n c o r r e c t z i j n
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e l t d e c o m p a r a n t e n m e e d a t d e a k t e i n t e g r a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
z a l w o r d e n v o o r g e l e z e n i n d i e n m i n s t e n s é é n v a n h e n d i t o p p r i j s s t e l t , a l s o o k i n d i e n m i n s t e n s é é n v a n h e n m e e n t d a t h e t o n t w e r p v a n a k t e n i e t t i j d i g i s m e e g e d e e l d .
H i e r o p v e r k l a r e n a l d e c o m p a r a n t e n d a t z i j v a n o o r d e e l z i j n d a t z i j h e t o n t w e r p v a n a k t e t i j d i g v o o r h e t v e r l i j d e n e r v a n o n t v a n g e n h e b b e n e n d a t z i j h i e r v a n k e n n i s h e b b e n g e n o m e n e n o p d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e a k t e g e e n p r i j s s t e l l e n .
E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n o f n o g w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t o n t w e r p v a n a k t e z u l l e n s t e e d s i n t e g r a a l w o r d e n v o o r g e l e z e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e e n s t e m m i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 £ ) , o p t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G F A - G E V A E R T " v o o r n o e m d .
D e z e s t e l t v o o r a l l e e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n .
B o v e n d i e n z i e t d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I N S C H R I J V I N G
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G F A - G E V A E R T " v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G F A - G E V A E R T " v e r k l a a r t d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 1 3 7 7 9 8 - 2 8 b i j I N G .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) e n b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) e u r o . k T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g . H i e r d o o r z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : R H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 1 0 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n m e v r o u w I r i s M e i r l a e n , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , ( B e r c h e m ) , F r a n s E e c k e r s t r a a t 9 8 , m e d e w e r k s t e r b i j A g f a - G e v a e r t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n . m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
L u i k B - v e r v o l g
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e ° v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t ê ê n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
F I S C A L E B E P A L I N G :
H e t g e ï n d e r e c h t o p g e s c h r i f t e n u i t h o o f d e d e z e r b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g
e u r o ( £ 9 5 , 0 0 ) .
S L U I T I N G
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e h e b b e n d e p a r t i j e n
g e t e k e n d m e t m i j , n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n s f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
G e t e k . N o t a r i s P a u l W e l l e n s
V o o r -
b e h o u d e n
a a i h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012
ÿþM a d W e m 1 1 . 1
Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a t l i i v a n r K o i o p h a n d e l t e A l l w e r p e n , o p
G r i f f i e P G . 7 . 1 M
I C * i a i a d e z l l 1 1 s l n * 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 5 6 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G F A F 1 N C O , i n s t i t u t i o n e l e V B S n a a r B e l g i s c h r e c h t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p (
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u l i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g b e s l o t e n o m r e t r o a c t i e f , m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s K P M G , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k . A a n d i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e k o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e v e n s b e s l o t e n a a n I r i s M e i r l a e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n d i e e v e n t u e e l n o d i g z i j n v o o r h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d b e s l i s t a l s o o k v o o r h e t t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
I r i s M e i r l a e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12360-0377-022
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11350-0396-010
08/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
1 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
l i k l y f I R § 1 1 1 1 , 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 5 6 . 4 7 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e á e e k t b Q í k v a n n 8 0 0 1 1 6 8 1 t ! A a t w e i p e
o p 2 8 J U N I 1 , 1 1
G t ~ O N H i s º%.
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A G F A F I N C O
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
d e i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p V B S n a a r B e l g i s c h R e c h t , n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p
2 6 4 0 M o r t s e l , S e p t e s t r a a t 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P a u l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e a s s o c i e e r d n o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p V B S n a a r B e l g i s c h R e c h t , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G F A F I N C O " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S e p t e s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 1 0 . 1 5 6 . 4 7 0 e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 . 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E ) , j o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e ) , o p l z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , d o o r d e u i t g i f t e I v a n v i e r e n z e v e n t i g d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 7 4 . 3 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ! ] z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d ]
I v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . j
! V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T j D e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t j o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e ? a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G F A - G E V A E R T v o o r n o e m d .
D e z e s t e l t v o o r a l l e e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n .
! B o v e n d i e n z i e t d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n ' d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n s ! V e n n o o t s c h a p p e n .
I N S C H R I J V I N G
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G F A - G E V A E R T " v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e l s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v i e r e n z e v e n t i g d r i e h o n d e r d ) v i j f e n t a c h t i g ( 7 4 . 3 8 5 ) a a n d e l e n .
! D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G F A - G E V A E R T " v e r k l a a r t d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n ! ! w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d ' ( d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 8 9 7 9 3 1 - 4 2 . b i j I N G .
] T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t - B e g u s c í i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n ; b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o .
2 / D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . 3 / D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n m e v r o u w I r i s M e i r l a e n , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , ( B e r c h e m ) , F r a n s ! B e c k e r s t r a a t 9 8 , m e d e w e r k s t e r ! b i j A g f a - G e v a e r t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n : A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e l v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e ! b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
} O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n I d e e 1 v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n
E Î
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M j i i t e u r b e l g e
1 !
n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n m i l j o e n
05/07/2011
ÿþ M c t l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a . B r S t e
I I J J l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J J I 1 I I i I J I i I 1 1 1 1 l i i i
" 1 1 1 ~ ~ ~ 4 ~ "
l 4 e e i g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k V a r l K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , P t e 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 5 6 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G F A F I N C O , i n s t i t u t i o n e l e V B S n a a r B e l g i s c h R e c h t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 9 1 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k S t o l p e n S t e r l i n g C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r G e o r g e s D e B o o s e r é , a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
( a ) B a r t V a n I s t e r d a e l , w o n e n d e t e H a l s e s t e e n w e g 2 0 6 , 9 4 0 2 M e e r b e k e ;
( b ) B e r t H e y l e n , w o n e n d e t e B r i e l m o l e n s t r a a t 1 4 1 , 9 1 6 0 L o k e r e n ; e n
( c ) K r i s H o o r n a e r t , w o n e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 6 4 , 3 3 0 0 T i e n e n .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 9 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n n a a r S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B e r t H e y l e n B a r t V a n I s t e r d a e l
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 - 1 - - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b é l g e
01/07/2011
ÿþ M e 1 2 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I J J J J I h I J 1 1 1 h 1 1 1 1 1 J I J J J J I J J I 1 1 1 1 1 J J J J J H I J J I J
* 1 1 0 9 8 9 0 1 *
V
b e h a a B e l
S t a e
N e e s g e l e Q 4 t s t g i n s « s a C i e
R e c h t b a n k v a n K a o p i t a n d e ! t e ~
o p
~ ~ ~ a ~ ,
" . . ' i I ~ i i .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 5 6 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G F A F I N C O , i n s t i t u t i o n e l e V B S n a a r B e l g i s c h R e c h t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 9 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 m e i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e r a k t e v a n d a t d e c o m m i s s a r i s o n m i d d e l l i j k n a z i j n b e n o e m i n g o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 0 9 z i j n m a n d a a t h e e f t n e e r g e l e g d e n n i e t w e r d v e r v a n g e n a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
T e v e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m a a n M e v r o u w I r i s M e i r l a e n e n M a r i e - J o s e e C r o i s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n d i e e v e n t u e e l n o d i g z i j n v o o r h e t g e e n w e r d b e s l i s t , a l s o o k v o o r h e t t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
I r i s M e i r l a e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j - d a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 1 2 0 1 1 = A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
12/10/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 07.10.2010 10573-0138-010
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10373-0085-010