l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d E a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h 1 1 9 i I J I A R A M I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 J U N I 2 0 1 4
a f d e d p i M k v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 4 0 2 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G O - V C E
( v e r k o r t ) : J > l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u s t i t i e s t r a a t 2 1 b u s 2 1
2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - O N B E Z O L D I G D M A N D A A T B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r G O O S S E N S G u i d o w o n e n d t e 5 5 6 0 H o u y e t , R u e d u M o n u m e n t , M e s n i l - E g l i s e 5 z i j n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t g e g e v e n e n d a t z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e i n d i g t o p 2 9 j u n i 2 0 1 4 .
H i j z a l v a n a f d e z e d a t u m g e e n a c t i v i t e i t e n v a n c o m m e r c i ë l e e n / o f t e c h n i s c h e a a r d m e e r u i t o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e m d e c h a r g e v o o r z i j n b e l e i d .
H i j b l i j f t e c h t e r a c t i e f a i s b e s t u u r d e r m a a r d a n o n b e z o l d i g d v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
T R U Y E N C h r i s t i a n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o t b e h o u t
a a n h
S e l g i s S t a a t s t i
N
f i s e r g e 6 e g d t e r g i f f i e v a n d a J E e d r l b i n k
> ~ n K e t a p h a e t e k l e r r e m l D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
n i
* 1 2 0 0 4 6 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 4 0 2 . 2 2 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G O - V C E N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u s t i t i e s t r a a t 2 1 b u s 2 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g "
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o i t M e e r t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e d a t :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" A G O - V E C " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J u s t i t i e s t r a a t 2 1 b u s 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 3 . 4 0 2 . 2 2 8 , w a a r o p
m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G '
E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e v o r m e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p r a k t i s c h e a f w i k k e l i n g v a n d i t b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D :
V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ;
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e n a l i s e e r r l . D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n ;
a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s `
k a n n e m e n . "
N a d e z e w i j z i g i n g w o r d e n d e s t a t u t e n g e c o ö r d i n e e r d .
D E R D E B E S L U I T : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , d i e h u n m a n d a a t v e r k l a r e n ; t e a a n v a a r d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t e w e t e n :
- D e h e e r G O O S S E N S G u i d o w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i c h i e l s s e n d r e e f 1 9 .
- M e v r o u w T R U Y E N C h r i s t i a n e , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i c h i e l s s e n d r e e f 1 9 .
A I d e V o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r
G O O S S E N S G u i d o e n M e v r o u w T R U Y E N ' C h r i s t i a n e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , h e t g e e n d e z e ;
l a a t s t e a a n v a a r d e n .
A l d e V o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
' 1 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o î t M E E R T
S a m e n n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e