04/07/2014
ÿþf a
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I
I I 1 1 1 1 1 , 1 ! i n , t 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 9 5 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B 1 T U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t e o r r n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i c h e l G e y s e m a n s s t r a a t 3 , 2 5 6 0 W a a r l o o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e : O p e r a t i o n e l e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r u i t b l i j k t d a t :
D e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d w a a r b i j d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n o f m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n a i l e b e v o e g d h e d e n d i e d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t , z o a l s d e z e w e r d e n v a s t g e l e g d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t c h a p :
- V o o r a i l e b e t a l i n g s b e h o e f t e n , o n b e p e r k t i n b e d r a g m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n ;
1 , C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o
2 , L e o n B V B A , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 6 , 9 1 4 0 T e m s e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e V a n s t e e n k i s t e
- V o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n w o r d t b e v o e g d h e i d g e g e v e n a a n : - C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ; D r i e s V a n H o o f , E i k e n b r o e k s t r a a t 1 , 2 2 3 5 H u l s h o u t w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g W a a r l o o s ; e n d i t t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R o m a l l e e n t e t e k e n e n ;
V o o r c o n t r a c t e n d i e d i t b e d r a g o v e r s c h r i j d e n w o r d t s t e e d s p e r t w e e g e z a m e n l i j k g e t e k e n d e d o o r .
1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o s a m e n m e t
2 . D r i e s V a n H o o f , E i k e n b r o e k s t r a a t 1 , 2 2 3 5 H u l s h o u t .
- V o o r b e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b e s t e l b o n n e n b i j l e v e r a n c i e r s o f o n d e r a a n n e m e r s , w o r d t b e v o e g d h e i d
g e g e v e n a a n :
- C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
- D r i e s V a n H o o f , E i k e n b r o e k s t r a a t 1 , 2 2 3 5 H u l s h o u t w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g W a a r l o o s ;
t o t e e n b e d r a g v a n 2 0 0 . 0 0 0 E U R o m a l l e e n t e t e k e n e n ;
V o o r a l l e b e s t e l b o n n e n b i j l e v e r a n c i e r s o f o n d e r a a n n e m e r s d i e d i t b e d r a g o v e r s c h r i j d e n ; d e z e k u n n e n u i t s l u i t e n d a a n g e g a a n w o r d e n n a a k k o o r d e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- V o o r h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a i l e b r i e v e n , p a k k e t t e n , k i s t e n e n e e n d e r
w e l k e v e r z e n d i n g , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e n , a l d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g e n
h e t t e k e n e n v a n a l l e v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n ;
1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
2 . D r i e s V a n H o o f , E i k e n b r o e k s t r a a t 1 , 2 2 3 5 H u l s h o u t w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g W a a r l o o s .
- V o o r h e t v o l d o e n v a n a i l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g w o r d t
b e v o e g d h e i d g e g e v e n a a n ;
1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t b e i d e v e s t i g i n g e n o f ;
2 . L e o n B V B A , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 6 , 9 1 4 0 T e m s e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e V a n s t e e n k i s t e
I r . J o h a n W i l l e m e n , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b l e
a t e g e l e x e ' . + ' ^ + , N " e t §
e f i t s d i f f
~ ~ % º% á . ~ : . , r l : : ~ d 9 : ! ' ÿ ' ~ ~
2 ? F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 9 5 . 6 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L B I T U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i c h e l G e y s e m a n s s t r a a t 3
2 5 5 0 K o n t i c h ( W a a r l o o s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g N V
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r n o t a r i s F i l i p H U Y G E N S , * n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : K A P I T A A L V E R H O G I N G
i ï V o o r a f g a a n d e v e r s l a n e n
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A G U Y P A R M E N T I E R m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t ; t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p A L B I T U M d o o r m i d d e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n W i l l e m e n G r o e p m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n a a n d e B o e r e n k r j g s t r a a t 1 3 3 e n m e t ;
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 2 5 6 . 4 3 2 , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
: ! 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . 3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r ; g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t . b . v . 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e s t a a t i n 6 . 0 5 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A L B I T U M , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ; b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t
a f g e w e k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e
a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 9 5 . 2 3 8 , 8 7 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 9 5 . 2 3 8 , 8 7 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n N V W I L L E M E N G R O E P t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d e e n e n v i j f t i g ( 6 . 0 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
D e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
b ) V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e N V W I L L E M E N G R O E P , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 9 5 . 2 3 8 , 8 7 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 5 9 , 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e s t a t u t e n w o r d e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L .
5 . 1 . V a s t s t e l l i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N
T W E E H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D A C H T E N D E R T 1 G E U R O
Z E V E N E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 . 2 9 5 . 2 3 8 , 8 7 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s d u i z e n d e e n e n v i j f t i g ( 6 . 0 5 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d e e n e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d v ó ô r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - b e d r i j f s r e v i s o r ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
30/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M M '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r v ' ° 0 b 0 + 1 3 1 9 5 9 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i e 6 D E C . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 9 5 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B I T U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i c h e l G e y s e m a n s s t r a a t 3 - 2 5 5 0 W a a r l o o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
E r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r :
. . d e h e e r J o h a n n e s W i l l e m e n , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n .
- d e h e e r T o m W i l l e m e n , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n .
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d o m d e h e e r J o h a n n e s W i t l e n e n , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 9 .
l r . J o h a n n e s W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 05.07.2013 13275-0588-039
18/07/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
L i â t I . e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" i z i a s s s a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 9 5 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B I T U M
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 J U L I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L C A N H O U T
e e l e r ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e s t o e m a a t h e i d e 3 5 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s + w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 , j a a r : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B V B A G u y P a r m e n t i e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , G u y P a r m e n t i e r , g e v e s t i g d T . V a n C a u w e n b e r g h s l e i 1 2 A - 2 9 0 0 S c h o t e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
2 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e M o e s t o e m a a t h e i d e 3 5 t e 2 4 4 0 G e e l t e v e r p l a a t s e n n a a r M i c h e l G e y s e m a n s s t r a a t 3 t e 2 5 5 0 W a a r l o o s . D e z e b e s l i s s i n g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f 2 1 m e i 2 0 1 2
I r . J o h a n W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 07.06.2011 11154-0266-039
12/05/2011
ÿþ. y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 9 5 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B I T U M N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e s t o e m a a t h e i d e 3 5 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r + o p e r a t i o n e l e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r u i t b l i j k t d a t :
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J a n C o u m a n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C o u m a n s , h e e f t m e d e g e d e e l d o n t s l a g t e n e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
J a n C o u m a n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C o u m a n s , h e e f t m e d e g e d e e l d o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 .
W i j h o u d e n o n s e r a a n J a n C o u m a n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C o u m a n s , t e b e d a n k e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . T o e k e n n e n v a n o p e r a t i o n e l e v o l m a c h t e n
D e v o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d w a a r b i j d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n o f m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n :
- V o o r a l l e b e t a l i n g s b e h o e f t e n , o n b e p e r k t i n b e d r a g m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f s a m e n h a n g e n d e
r e e k s v a n h a n d e l i n g e n :
1 . W i m P e e t e r s , P i e r s t r a a t 2 2 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
2 . L e o n B V B A , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 6 , 9 1 4 0 T e m s e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e V a n s t e e n k i s t e
- V o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n w o r d t b e v o e g d h e i d g e g e v e n a a n :
- C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
- J o o s t D e N e e f , N i e u w b a a n 1 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h a r i n a - L o m b e e k w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g G e e l ;
e n d i t t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R o m a l l e e n t e t e k e n e n ;
V o o r c o n t r a c t e n d i e d i t b e d r a g o v e r s c h r i j d e n w o r d t s t e e d s p e r t w e e g e z a m e n l i j k g e t e k e n d e d o o r :
1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
2 . J o o s t D e N e e f , N i e u w b a a n 1 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h a r i n a - L o m b e e k w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g G e e l ;
s a m e n m e t
3 . W i m P e e t e r s , P i e r s t r a a t 2 2 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
- V o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b e s t e l b o n n e n b i j l e v e r a n c i e r s o f o n d e r a a n n e m e r s , w o r d t b e v o e g d h e i d
g e g e v e n a a n :
- C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
- J o o s t D e N e e f , N i e u w b a a n 1 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h a r i n a - L o m b e e k w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g G e e l ;
t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R o m a l l e e n t e t e k e n e n ;
V o o r a l l e b e s t e l b o n n e n b i j l e v e r a n c i e r s o f o n d e r a a n n e m e r s d i e d i t b e d r a g o v e r s c h r i j d e n w o r d t s t e e d s p e r
t w e e g e z a m e n l i j k g e t e k e n d d o o r :
1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
2 . J o o s t D e N e e f , N i e u w b a a n 1 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h a r i n a - L o m b e e k w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g G e e l ;
s a m e n m e t
3 . W i m P e e t e r s , P i e r s t r a a t 2 2 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l l h I 1 1 1 0 1 1 I I I U ~ I I I I I H I
= 1 1 0 , 1 0 5 "
L u i ~ ~ ` 3 e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
/ . 2 M E I 2 0 1 1
" K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e a a n b e s t e d i n g e n , o n b e p e r k t i n b e d r a g e n s t e e d s p e r t w e e g e z a m e n l i j k
h a n d e l e n d :
1 . W i m P e e t e r s , P i e r s t r a a t 2 2 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
2 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
3 . J o o s t D e N e e f , N i e u w b a a n 1 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h a r i n a - L o m b e e k w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g G e e l ;
- V o o r h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , p a k k e t t e n , k i s t e n e n e e n d e r
w e l k e v e r z e n d i n g , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e n , a l d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g e n
h e t t e k e n e n v a n a l l e v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n :
1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
2 . J o o s t D e N e e f , N i e u w b a a n 1 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h a r i n a - L o m b e e k w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g G e e l o f ;
3 . W i m P e e t e r s , P i e r s t r a a t 2 2 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r v o o r b e i d e v e s t i g i n g e n
- V o o r h e t v o l d o e n v a n a i l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g w o r d t
b e v o e g d h e i d g e g e v e n a a n :
1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
2 . J o o s t D e N e e f , N i e u w b a a n 1 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h a r i n a - L o m b e e k w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g G e e l o f ;
3 . W i m P e e t e r s , P i e r s t r a a t 2 2 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r v o o r b e i d e v e s t i g i n g e n
I r . J o h a n W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 23.06.2010 10219-0290-040
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 29.06.2009 09329-0155-034
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 18.06.2008 08225-0365-041
21/01/2008 : AN321206
26/05/2015
ÿþ. M o d M a l 1 1 . 1
e 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a e
r i z I W M
à & 1 1 - - I :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 9 5 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B I T U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i c h e l G e y s e m a n s s t r a a t 3 , 2 5 5 0 W a a r l o o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e r a t i o n e l e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r u i t b l i j k t d a t :
B e s l i s t w e r d o m v a n a f h e d e n d e b e s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n s t o p t e z e t t e n e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , w a a r b i j d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n o f m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , e n d i t z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t , z o a l s d e z e w e r d e n v a s t g e l e g d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t c h a p :
- V o o r a l l e b e t a l i n g s b e h o e f t e n , o n b e p e r k t i n b e d r a g m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n :
1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o
2 . L e o n B V B A , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 6 , 9 1 4 0 T e m s e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e V a n s t e e n k i s t e
- V o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n w o r d t b e v o e g d h e i d g e g e v e n a a n :
- C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
- A . P . N . B V B A , K r u i s h o e v e s t r a a t 1 8 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l d o M o y e n s w a t b e t r e f t
d e v e s t i g i n g W a a r l o o s ;
e n d i t t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R o m a l l e e n t e t e k e n e n ;
V o o r c o n t r a c t e n d i e d i t b e d r a g o v e r s c h r i j d e n w o r d t s t e e d s p e r t w e e g e z a m e n l i j k g e t e k e n d e d o o r ;
1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o s a m e n m e t
2 . A . P . N . B V B A , K r u i s h o e v e s t r a a t 1 8 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l d o M o y e n s .
- V o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e b e s t e l b o n n e n b i j l e v e r a n c i e r s o f o n d e r a a n n e m e r s , w o r d t b e v o e g d h e i d
g e g e v e n a a n :
- C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
- A . P . N . B V B A , K r u i s h o e v e s t r a a t 1 8 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l d o M o y e n w a t b e t r e f t
d e v e s t i g i n g W a a r l o o s ;
e n d i t t o t e e n b e d r a g v a n 2 0 0 . 0 0 0 E U R o m a l l e e n t e t e k e n e n ;
V o o r a l l e b e s t e l b o n n e n b i j l e v e r a n c i e r s o f o n d e r a a n n e m e r s d i e d i t b e d r a g o v e r s c h r i j d e n ; d e z e k u n n e n u i t s l u i t e n d a a n g e g a a n w o r d e n n a a k k o o r d e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I M I N I e l ! g i l l l
R e t i h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 M E I 2 0 1 5
_ _ a i d e U n g , , 9 t i w a r p e n
r r ' r { %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , p a k k e t t e n , k i s t e n e n e e n d e r w e l k e v e r z e n d i n g , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e n , a l d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g e n h e t t e k e n e n v a n a i l e v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n : 1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g A r d o o i e o f ;
2 . A . P , N . B V B A , K r u i s h o e v e s t r a a t 1 8 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l d o M o y e n s w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g W a a r l o o s .
- V o o r h e t v o l d o e n v a n a i l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g w o r d t
b e v o e g d h e i d g e g e v e n a a n :
1 . C r i s C o u s s e n s , E m i e l D a u w e s t r a a t 4 6 , 9 9 0 0 E e k l o w a t b e t r e f t b e i d e v e s t i g i n g e n o f ;
2 . L e o n B V B A , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 6 , 9 1 4 0 T e m s e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e V a n s t e e n k i s t e
I r . J o h a n W i l l e m e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2007 : AN321206
26/07/2007 : AN321206
22/09/2006 : AN321206
28/06/2006 : AN321206
27/12/2005 : AN321206
28/06/2005 : AN321206
28/07/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
e o r r L t i a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 i t J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C 1 i f f i e
V o c b e h o t a a n S e l g i S t a a t s t u n i p t
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 9 5 . 6 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L B I T U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i c h e l G e y s e m a n s s t r a a t 3
2 5 5 0 K o n t i c h ( W a a r l o o s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 9 j u l i 2 0 1 5 v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e ;
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
h e e f t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A G U Y P A R M E N T I E R m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L B I T U M d o o r m i d d e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n W i l l e m e n G r o e p , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n ; e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e ; v o r d e r i n g e n , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r j j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e : o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e ; f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g ; n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t b . v . 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e s t a a t i n 5 . 6 4 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A L B I T U M , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e m e t c r e a t i e v a n e e n ; u i t g i f t e p r e m i e t . b . v . 1 6 5 , 1 7 E U R ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ; r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 3 j u l i 2 0 1 5
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T i E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r .
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t a f g e w e k e n . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 9 9 . 8 3 4 , 8 3 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L L . < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z } a
º%
t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 9 5 . 2 3 8 , 8 7 ) o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 9 5 . 0 7 3 , 7 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n N V W I L L E M E N G R O E P t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : d e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 5 . 6 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 6 5 , 1 7 ) .
D e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
b ) D e s t a t u t e n w o r d e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A R T I K E L . - K A P I T A A L .
5 . 1 . V a s t s t e l l i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D
D R I E Ë N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 3 . 6 9 5 . 0 7 3 , 7 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s ( 1 4 . 9 0 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d e e n e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 6 5 , 1 7 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( g e t ) F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s
H i e r m e d e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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