01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.06.2014 14222-0406-034
05/12/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u l l l t B : ; ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a d W o r d 1 1 . 1
i
I
N I
b e h c a a i B e l S t a a
* 1 3 1 8 1 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t i v e r p e n , o p
2 5 r J t r . 2 Ü 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 4 8 9 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w h o e f s t r a a t K a a i 6 0 4 - 6 1 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U l i t r e k s e t u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e h e e r M a r c V a n H o e y d o n c k , w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e h e e r F i l i p P e r s y n , w o n e n d e t e 2 2 4 2 P u l d e r b o s , E l z e n s t r a a t 7 7 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P . V a n H u f f e l e n
B e s t u u r d e r
F . P e r s y n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
E T ~ `
f a .
r Y l ~ z < º% j .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
Y
I D
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ 1 3 1 7 0 1 9 5 *
N o e n e l e g d t e r a i n e v a n d e R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e j f i e A n t w e r p e n . o p
3 0 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 4 8 9 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w h o e f s t r a a t K a a l 6 0 4 - 6 1 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k i e s t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 D h r . S . E D S A L L t o t b e s t u u r d e r e n b e s l i s t o m I S S G r o u p H o l d i n g s L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C . W h i t e s i d e , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r , h i e r v o l t a l l i g a a n w e z i g , b e s l i s t o m d e h e e r S , E d s a l l t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A n t w e r p e n , 3 j u n i 2 0 1 3
S . E d s a l l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
P . V a n H u f f e l e n B e s t u u r d e r
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 24.06.2013 13208-0241-036
29/11/2012
ÿþu I I I I I I I V I I I I I I I I I I I I 9 1 1 1 I C I
* 1 2 1 9 3 4 8 6 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K e o p h a r l c M o A n t w e r p e n
O p 2 0 N O V 2 0 1 2
d ? i f M r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 8 9 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w h o e f s t r a a t K a a i 6 0 4 - 6 1 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n d e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P . V a n H u f f e l e n e n d e h e e r M . V a n H o e y d o n c k t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E c h t v e r k l a a r d , M . V a n H o e y d o n c k
A n t w e r p e n , 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 B e s t u u r d e r
P , V a n H u f f e l e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I !
* 1 2 1 7 3 8 9 6 *
i l e r r i i l e p é t e r p e t r a l l d e R e d t r a , K n c g e t n x + i e l f i l d n f ~ w r l e t l , a s '
1 t O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 8 9 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w h o e f s t r a a t K a a i 6 0 4 - 6 1 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2
D e A l g e m e n d e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M . v a n H e m e r t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n B e s t u u r , h i e r v o l t a l l i g a a n w e z i g , b e s l i s t o m d e h e e r v a n H e m e r t e v e n e e n s t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
B i j i n g e n b i j h e r B e i g t s r h - S t a u t s ù i a t t 2 ' L 1 t U 1 2 U r z M . V a n H e m e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
1 1 W F F - 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l . * e r f f s l e g d t a r g r i f l i a m n à b e t b i t i o k c p h a n d e l t o d r r t e r p e n , o p
2 7 A U G , 2 0 1 2
G r i f f i e
* i a i s o s s z *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 8 9 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w h o e f s t r a a t K a a i 6 0 4 - 6 1 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e h e e r T o m D e C l e r c k , w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p I S S G r o u p H o l d i n g s L t d , m e t z e t e l t e U n i t s 6 - 7 , L a k e s i d e B u s i n e s s V i l l a g e , F l e m i n g R o a d C h a f f o r d H u n d r e d , E s s e x R M 1 6 6 Y A , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s W h i t e s i d e , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
E c h t v e r k l a a r d ,
M . V a n H e m e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0087-034
12/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B é l g i s é h S t a á i s b l d - I Z / 0 I / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r I i ë l g é
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 8 9 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n c o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w h o e f s t r a a t K a a i 6 0 4 - 6 1 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1
M . v a n H e m e r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e o e r Q e i e j . .
= N 3 o N e d l t b a l
I ~ A K O f i p : ; . a ; - : , J L . i o i l a t t v i e f j i a p i 0 /
3 0 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
03/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L M É E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ' 7 ~ J T L t l F i i l z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 8 9 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n c o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w h o e f s t r a a t K a a i 6 0 4 - 6 1 0 _ Z c t t o
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1
V o b e h a a a n B e l ç S t a a t
R l e e r g e l e g r d t e r g r i f f u v o n d e
n e i t b a n k i v ç n k e p e l t e A n t w e r p e n
G r i m e r i f f i e r '
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k i e s t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 d e h e e r T o m D e C l e r c k , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G u i c c i a r d i n i s t r a a t 1 7 , t o t b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 7 j u l i 2 0 1 1 ,
M v a n H e m e r t ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.06.2011 11231-0112-034
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r g e l e g d t o u r n e v a n h . R e f f i e u n f r v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I l 1 1 1 1 1 1 1 I I ~ I N I I I I ~ I V I
* 1 1 0 7 0 9 6 7 "
b e
é
s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 8 9 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n c o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w h o e f s t r a a t 6 0 4 - 6 1 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U i i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e h e e r L a r s R o s e n k r a n d s , w o n e n d e t e S i n g a p o r e , 5 0 H o l l a n d R o a d , # 0 2 - 0 1 B o t a n i k a , w o r d t o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t d e h e e r M i c h i e l V a n H e m e r t , w o n e n d e t e S o u t h v i e w , B r e n t P e l h a m , H e r t f o r d s h i r e S Q 9 O H Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t o m d e h e e r M . V A N H E M E R T t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 3 1 J a n u a r i 2 0 1 1
M . V a n H e m e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 01.07.2010 10256-0012-034
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 03.07.2009 09357-0368-034
15/07/2008 : AN300325
24/06/2008 : AN300325
22/11/2007 : AN300325
02/07/2007 : AN300325
18/06/2007 : AN300325
04/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f e s . . ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i 1 1 V
s
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t e a t i r g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 4 8 9 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A n c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i a u w h o e f s t r a a t K a a i 6 0 4 - 6 1 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w c B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o i u w e , W o t u w e d a i 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , G e n t s t r a a t 6 5 C , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n D e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
E c h t V e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 3 0 a p r i l 2 0 1 5
P a t r i c k V a n H u f f e l e n
B e s t u u r d e r
F i l i p P e r s y n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2006 : AN300325
04/07/2006 : AN300325
29/06/2006 : AN300325
08/12/2005 : AN300325
02/08/2005 : AN300325
28/06/2005 : AN300325
28/06/2004 : AN300325
17/06/2004 : AN300325
29/12/2003 : AN300325
03/07/2003 : AN300325
30/09/2002 : AN300325
22/01/2002 : AN300325
24/07/2001 : AN300325
07/07/1999 : AN300325
13/04/1995 : AN300325
23/09/1994 : AN300325
19/07/1994 : AN300325
25/12/1993 : AN300325
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 18.07.2016 16332-0589-033