ANTHONIS-VERZEKERINGEN

ÿþmod 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

io

11

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 7 JULI 2015

afd~lin~Antwerpen

r1 re

.15IDE 1= V

pndernemingsnr : 0415.041,422

Benaming (voluit) : Anthonis Verzekeringen

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gallifortlei 2

2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 2715E2015, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Na kennisneming van het fusievoorstel van 28 januari 2015, opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 693 van het wetboek van vennootschappen, en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen op 13 maart daarna, na verzaking aan het bijzonder verslag van de raad van bestuur bedoeld in artikel 694, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, bij toepassing van artikel 694, tweede lid van zelfde Wetboek, en na kennisneming van het controleverslag betreffende het fusievoorstel, opgemaakt door de daartoe aangestelde revisor, in uitvoering van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen, beslissing tot goedkeuring van het voormelde fusievoorstel, en besluit tot fusie door overneming van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden van de BVBA `VAN LOON VERZEKERINGEN', met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34 bus 101, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0437.806.431, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, waarbij alle handelingen door haar verricht sedert 1 januari 2015, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap; vaststelling van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie, te weten een verhoging met achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01), zodat het kapitaal gebracht wordt van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op tachtigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 80.592,01), mits uitgifte van achtenzeventig (78) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, welke nieuwe aandelen toekomen aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap, dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande aandelen, en zullen delen in het resultaat van de overnemende vennootschap met ingang van één januari tweeduizend vijftien; gelijkschakeling van deze nieuwe aandelen met de bestaande' zeshonderd (600) aandelen, zodat alle zeshonderd achtenzeventig (678) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal zullen vertegenwoordiger van 116785i0; vaststelling van de ten gevolge van voormeld besluit tot fusie gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen, houdende aanpassing van artikel 5 der statuten ingevolge voormelde kapitaalverhoging, dat voortaan luidt

"Net geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 80.592,01). Het is vertegenwoordigd doorzeshonderd achtenzeventig (678) aandelen zonder aanduiding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/6785fe van het kapitaal.

Deze aandelen zijn van gelijke waarde. Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de ontbinding van de overgenomen vennootschap VAN LOON VERZEKERINGEN'.

21 Vaststelling dat aan het mandaat van de enige zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, met name de heer DE COCK Marc, wonende te 2900 Schoten, Trevierenlei 9, ingevolge het besluit tot fusie een einde is gekomen op 27/5/2015, en beslissing, in uitvoering van artikel 704, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap :

1) van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap opgemaakt door de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, over het boekjaar ingegaan op 1 januari 2014 en afgesloten op 31 december 2014, zal gelden als kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende gemelde periode.

2) van de eerstvolgende jaarrekening van de overnemende vennootschap die zal worden opgemaakt na de onderhavige fusie, zal gelden als kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot op 271512015, datum van de verwezenlijking van de fusie..

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

v~~ t1'oor-behouden

aan het Belgisch Staatsblad



3/ Machtiging van ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de

gecoördineerde tekst der statuten op te maken.

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, werd aangesteld: de heer Mattheessens Pieter, wonende

te

Fruithoflaan 37 bus 42, 2600 Antwerpen (Berchem), aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen onder meer met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister.





Voor ontledend uittreksel

Notaris Peter Timmermans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie der statuten + controleverslag



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening