05/11/2014
ÿþ4 , r i J ~ ~
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 e p i l l
* 1 9 2 0 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 0 4 8 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P C O N T A I N E R E N G I N E E R I N G I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 l O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; N a p e l s s t r a a t 7 9 - 2 0 0 0 A N T W E P R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h i r f t e l i j i k b e s l u i t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 . 0 9 . 2 0 1 4 D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n ' P S A A n t w e r p N V , N a p e l s s t r a a t 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r F r a n c i s D e R u y t t e r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 2 . 0 4 - 0 1 9 . 7 3 , w o n e n d e t e L a n g e E l z e n s t r a a t 1 1 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g l v e r b e t e r i n g e n s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t r e c h t s p e r s o n e r i r e g i s t e r e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , m e t d e b e v o e g d h e i d i n d e z e a m a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a k t e n , n o t u l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n o f t e v e r z e n d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g k a n z i j n b i j d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2012
ÿþ1 I l 1 I n ~ n ~ ~ ~ 2 2 ~ ~ a u h
" i a i a
~
M i I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ~ ~ f r r , l f ! } ~ . i l b
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1 7 A l 1 6 . 2 0 1 2
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
_ - _
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 4 0 7 . 0 4 8 . 1 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P C O N T A I N E R E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) : A C E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G A A N S T E L L I N G V A N
V E R E F F E N A A R & M A C H T E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
1 1
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s `
; : P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
i . 1 l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
i ; V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A , o v e r ;
; ; g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . i
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e c o m m i s s a r i s , l u i d t a l s v o l g t :
l i
i . " 6 . B e s l u i t ,
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t ` i : b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p C o n t a i n e r E n g i n e e r i n g N V , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e , ; ; v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 . 8 5 6 . 1 8 9 E U R e n e e n ; ; n e t t o - a c t i e f v a n 3 . 7 9 5 . 9 5 7 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e r ; i ; n o n n e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p C o n t a i n e r E n g i n e e r i n g N V v o l l e d i g g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n , ; : w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n ; : v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g d o o r h e t ; ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 2 5 j u n i 2 0 1 2
; :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ; i ; C o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e r g e C o s i j n s
B e d r i j f s r e v i s o r .
f i
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e ; i o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . 2 l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : P S A A N T W E R P B A L I E , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 i A n t w e r p e n , N a p e l s s t r a a t 7 9 , R P R A n t w e r p e n 0 4 5 8 . 3 3 8 . 5 5 9 , v o o r w i e z a l h a n d e l e n d e h e e r L a u r e n t S p i e s s e n s , ; : w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P r i o r i j l a a n 7 a ( R R 6 1 0 1 0 8 4 5 1 - 1 5 ) , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d ; , i : v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . Z i j n , ; m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
i : 3 1 I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ; : ; : i n f u n c t i e v a n d e c o i r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 3 w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n . i ;
4 / A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r F r a n c i s D e R u y t t e r , , 1 w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e E l z e n s t r a a t 1 1 3 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i - : °
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g " v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T ï R E K S E L - D E N O T A R I S P e t e r T i m m e r m a n s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + é é n v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- h i s t o r i e k
- c o d i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g