21/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 ! 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 O K T . 2 0 1 4
a f d e l ( r i g e l l b v e r p e n
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 8 3 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S T O R E
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 2 1 1 0 W i j n e g e m , W i l l e m v a n H a l m a l e l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 J U N I 2 0 1 4
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n t u e e l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . B V B A , m e t z e t e l t e L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 2 . 9 9 7 . 3 2 7 e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 7 2 . 9 9 7 . 3 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s t a a g t e n b e s l u i t ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 5 S E P T E M B E R 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 4
e n e i n d i g e n d n a e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r o p 3 j u l i 2 0 1 6 :
1 / D e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 4 .
2 / D e h e e r P i e r r e M e e u s e n , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a r m t h o u t , H e i k e n 2 4 .
3 / D e h e e r J a n A d r i a e n s s e n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 ,
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n a l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s s e d e r t 3 j u l i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O I g r a n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 / 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 9 1 5 . 6 2 5 e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 7 8 . 9 1 5 . 6 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t , v o o r n o e m d , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d n a e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r o p 3 j u l i 2 0 1 6 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r h e e f t h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s e d e r t 3 j u l i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A d r i a e n s s e n s , M a n a g e m e n t e n B e h e e r H o l d i n g " , a f g e k o r t " A M B H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 , ' i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 2 5 7 . 8 0 4 e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 4 6 . 2 5 7 . 8 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n A d r i a e n s s e n s , v o o r n o e m d , e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 3 j u l i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
' V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r - b e o u d e n a a n h e t e e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 5 S E P T E M B E R 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a n A d r i a e n s s e n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 , a l s v c o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 3 j u l i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r d u i d e l i j k t d a t d e h e e r J a n A d r i a e n s s e n s , v o o r n o e m d , w e l h e r b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O l g r a n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 / 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 9 1 5 . 6 2 5 e n n i e t B r I V - n u m m e r B E 0 4 7 8 . 9 1 5 . 6 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 4 , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d n a e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r o p 3 j u l i 2 0 1 6
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O l g r a n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t , b e i d e v o o r n o e m d , h e e f t h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i P e e t o , n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e . g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v y e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , - z o n d e r , b e p e r k i n g v a n b e d r a g . . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e d e r t 3 j u l i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O l g r a n N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2013
ÿþ( E T i
A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d w o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 3 E 1 1 , 1 1 J L I m
l - 1 ; ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 2 Û 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 8 3 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S T O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i l l e m v a n H a l m a l e l a a n 1 - 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . B V B A , m e t z e t e l t e L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t ; e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J a n A d r i a e n s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 15.07.2013 13311-0105-036
12/04/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s C
S t a a t s b i
W e e r g e l e g e l f e r R o c r r â f b s e e t
~
V a n [ f e e ~ ï P 3 d f 6 t d u i h i { J e t p d p l q ~ p
0 3 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 8 3 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S T O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 8 - 1 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - O p e n i n g n i e u w e v e s t i g i n g s e e n h e i d - V o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 8 - 1 0 n a a r 2 1 1 0 W i j n e g e m , W i l l e m v a n H a l m a l e l a a n 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n n i e u w e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e o p e n e n t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 6 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 . O p d e z e n i e u w e v e s t i g i n g z u l l e n d e z e l f d e a c t i v i t e i t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d a l s o p d e z e t e l .
V e r v o l g e n s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . , d i e w o o n s t k e u z e d i e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
- M e v r o u w S o t i e S t e v e n s ;
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J a n A d r i a e n s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 6 0 0 6 *
V . b e h
a a
B e l S t a a
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n ` s v a n K o o p h a n d e l t e A t , v e r p a n , o p
1 5 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 8 3 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p S t o r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 8 - 1 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d n a
e e n t e r m i j n v a n 2 0 m a a n d e n o p 3 j u l i 2 0 1 4 :
D D e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 4 ,
Q'D e h e e r P i e r r e M e e u s e n , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , H e i k e n 2 4 .
D D e h e e r J a n A d r i a e n s s e n s , 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 .
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
D e h i e r b o v e n v e r n i e l d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d n a e e n t e r m i j n v a n 2 0 m a a n d e n o p 3 j u l i 2 0 1 4 :
D D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A d r i a e n s s e n s M a n a g e m e n t e n B e h e e r " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 2 5 7 . 8 0 4 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 4 6 . 2 5 7 . 8 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n A d r i a e n s s e n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 ,
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r o e f e n t h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l h e t m a n d a a t t e n e i n d e l o o p t o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n n i e t z a l v e r i e n g d w o r d e n v a n :
Q't j e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O l g r a n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 / 4 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 9 1 5 . 6 2 5 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 7 8 . 9 1 5 . 6 2 5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n " O l g r a n " , h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t n a m e d e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , z i j n d e 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e ë i n d i g d i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
D e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 4 .
m e t i n g a n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r d u i d e l i j k t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b e h o u d e n b l i j f t .
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d n a e e n
t e r m i j n v a n 2 0 m a a n d e n o p 3 j u l i 2 0 1 4 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r J a n A d r i a e n s s e n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d n a e e n t e r m i j n v a n 2 0 m a a n d e n o p 3 j u l i 2 0 1 4 .
l n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e v e n n o o t s c h a p l n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f d e t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e z o d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e h e e r J a n A d r i a e n s s e n s i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
D e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
b e h a u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 28.07.2011 11351-0585-017
23/03/2011
ÿþ m o d 2 . 1
K E < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H h l I l l h I H I l l h I H I I O h I I I I I I I H I I
* 1 1 0 4 4 6 3 5 `
b e l
a é
B e S t a .
b e i g e ~ ~ ~ ~ ~ ~ n t ! t e r g e a i u n ~
o p 1 1 M A R I 2 ( . 1 ~ ~ p e n
© a & l f Y l ® r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 8 3 . 6 6 5
B e n a m i n g : A n t w e r p S t o r e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 8 - 1 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v o l g e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r w e r d b i j d e z e e e r v o l o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n a f 3 m a a r t 2 0 1 1 : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D R I A E N S S E N S M A N A G E M E N T E N B E H E E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 6 . 2 5 7 . 8 0 4 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S S E N S J a n , h i e r n a g e n o e m d .
2 . T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f 3 m a a r t 2 0 1 1 :
A . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O L G R A N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 8 . 9 1 5 . 6 2 5 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 / 4 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r V A N D E R B R E M P T P h i l i p p e H é l è n e A l p h o n s e M a r i e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 2 o k t o b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 4 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e .
B . D e h e e r A D R I A E N S S E N S J a n H e c t o r M a r i a , g e b o r e n t e E k e r e n o p 3 1 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 .
C . D e h e e r V A N D E R B R E M P T P h i l i p p e , v o o r n o e m d .
D . D e h e e r M E E U S E N P i e r r e J a a k P a u l i n e , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p 2 1 j u l i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , H e i k e n 2 4 .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a e e n t e r m i j n v a n 2 0 m a a n d e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 . V e r o a d e r i n c i v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A . T o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n a f 3 m a a r t 2 0 1 1 : d e h e e r V A N D E R B R E M P T P h i l i p p e , v o o r n o e m d .
B . T o t n i e u w e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n a f 3 m a a r t 2 0 1 1 : d e h e e r V A N D E R B R E M P T P h i l i p p e , v o o r n o e m d .
C . D e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a a t d e h e e r A D R I A E N S S E N S J a n , v o o r n o e m d , e e r v o l a l s . : a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 m a a r t 2 0 1 1 .
M r . A d r i a e n s s e n s J a n ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 27.07.2010 10361-0590-018
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 30.06.2009 09341-0297-024
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 20.08.2008 08586-0311-019
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 17.07.2007 07406-0237-018
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 31.07.2006 06584-1599-018
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16572-0404-036