03/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a à
I M I i i m l i ~ l ~ ~ l u y i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 2 9 . 2 4 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R B O C H I M
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p r
3 i L
G r i f f i e
a
i ; O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n ;
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R B O C H I M " m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
V l a s g a a r d 8 A e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ;
2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; t O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 6 4 5 1 0 2 8 4 9 3 3 7 b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p A r b o c h i m , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n : : t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; i E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : a l l e h i e r b o v e n g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e ; i k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . , i D e c o m p a r a n t e n h e b b e n i e d e r h u n d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j , t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 6 4 5 1 ; ' .
0 2 8 4 9 3 3 7 b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e :
f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n o i =
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e o p e r a t i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j w e r d v o l g e s t o r t . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p ; , t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r ; ; n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T s i
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
i s v o l s t o r t ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n , :
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e c o ö r d i n e r e n e n t e h e m u m m e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a t i Sj i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a s g a a r d 8 A
2 9 8 0 Z o e r s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
E r i c L a e n e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e a k t e L i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i i I A i I I I I I i j h I I
* 1 1 0 2 7 4 2 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p l l p r t d e i l e A h t e e r p a r t o p
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 4 3 4 . 1 2 9 . 2 4 0
A R B O C H I M
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S m a l l e s t r a a t 2 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l , o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n i ; e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R B O C H I M " m e t z e t e l t e 2 0 6 0 : E . A n t w e r p e n , S m a l l e s t r a a t 2 8 e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n b e s l u i t d a t d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n ' g s t e e d s o p n a a m .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e r v e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
E l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g . A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n ; z o a l s i n v o l g e n d b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t a l s o o k a a n ; , h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r h e t a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
S T A T U T E N :
R e c h t s v o r m e n N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e é f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t " A r b o c h i m " . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S m a l l e s t r a a t 2 8 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e l i n v o e r e n , u i t v o e r e n , v e r v o e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n c h e m i c a l i ë n , c h e m i s c h e p r o d u c t e n e n ; c h e m i s c h e b i j p r o d u c t e n , w e l k e o o k h u n b e n a m i n g i s , a l l e u i t r u s t i n g e n , m a t e r i a l e n n o d i g v o o r d e i n d u s t r i e o f d e ; s c h e e p v a a r t .
H e t z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n k l e i n h a n d e l k o p e n e n v e r k o p e n v a n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n , v e r v o e r e n E v a n , v e r v a a r d i g e n v a n , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n , v e r d e l e n v a n , e n h e t b e o e f e n e n v a n a l l e a n d e r e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e p r o d u c t e n b e s t e m d v o o r k l e i n h a n d e l , v o o r p e r s o o n l i j k e n h u i s h o u d e l i j k ` : g e b r u i k e n c o n s u m p t i e , v o o r v e r s i e r i n g e n , o n t s p a n n i n g e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , v a n a i l e g r o n d s t o f f e n , _ : v e r v a a r d i g d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , e e t w a r e n e n b o d e m p r o d u c t e n .
A l l e d i e n s t e n t e v e r r i c h t e n z o w e l h y d r o d y n a m i s c h a l s m e c h a n i s c h r e i n i g e n v a n t a n k s , k o e l e r s , s c h e p e n , i n d u s t r i ë l e p l a n t s e n d e r g e l i j k e m e e r p l u s a l l e n e v e n a c t i v i t e i t e n e r v a n .
H e t a f h a l e n v a n a f v a l s t o f f e n , d e r e c y c l a g e e n d e v e r n i e t i g i n g d a a r v a n i n h e t a l g e m e e n e n b e p a a l d e l i j k ; ; c h e m i s c h e a f v a l p r o d u c t e n .
D e d e c o n t a m i n a t i e v a n k e r n c e n t r a l e s , h e t o n d e r h o u d e n h e t r e i n i g e n d e z e r , a l s m e d e a l l e d i e n s t v e r l e n e n d e ; ; w e r k z a a m h e d e n i n d e r u i m e z i n a a n k e r n c e n t r a l e s , a l s o o k h e t v e r w i j d e r e n , v e r w e r k e n , v e r v o e r e n v a n k e r n a f v a l . : ;
A l l e m e c h a n i s c h e e n c h e m i s c h e w e r k e n , p i p e f i t t i n g , z a n d s t r a l e n , s c h i l d e r w e r k e n , a l l e w e r k z a a m h e d e n v a n : : a l g e m e e n o n d e r h o u d , z i n k w e r k e n , l o o d g i e t e r w e r k e n , r e i n i g e n o n d e r d r u k , a l s m e d e a l l e e n g i n e e r i n g o p d r a c h t e n : ; i n v e r b a n d m e t h e t b o v e n s t á a n d e .
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g : ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o o i 2 . 1
V o o r -
S e h a u û t i n H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , t e c h n o l o g i s c h e e n l o g i s t i e k e b i s t a n d , h e t o p m a k e n v a n i n d u s t r i ë l e
a a n h e t 9 g 1 P u s t r i ë j e e n
B e l g i s c h ; t e c h n i s c h e s t u d i e w e r k e n ( s t u d i e - e n o n t w e r p b u r e a u ) , h e t u i t v o e r e n e n i n v o e r e n v a n c o m m e r c i ë l e e n q u ê t e s e n
S t a a t s b l a d p r o m o t i e , b i j s t a n d i n v e r b a n d m e t v o o r r a a d b e h e e r , v o r m i n g e n o p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l , i n t e r v e n t i e b i j f i n a n c i ë l e
e n c o m m e r c i ë l e t r a n s a c t i e s .
A l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e m a a t s c h a p p i j e n / o f d i e r e c h t s t r e e k s e n / o f o n r e c h t s t r e e k s h e t d o e l m e d e h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
T e n e i n d e d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g v o o r h a a r z i j n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n e n v o o r d e z e l e n i n g e n a i l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s g e b e u r l i j k z a k e l i j k e p a n d e n .
Z i j m a g i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 2 8 a p r i l 1 9 8 8 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s j a a r , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d k a n u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e s t a a n , i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
I e d e r e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n e n b e v a t d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n o p d e z e t e l g e h o u d e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d a k k o o r d v a n a l l e l e d e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B e s l u i t v o r m i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f d o o r g e b r u i k v a n g e l i j k w e l k t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
B e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
D e b e s t u u r d e r d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g , d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t z i c h r i c h t e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d t g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t " o n d e r t e k e n t .
I n t e r n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l - m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o n d e r z i j n l e d e n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n e n h e n g e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r ` a a n g a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n w a a r v a n d e l e d e n u i t e i g e n k r i n g o f d a a r b u i t e n w o r d e n g e k o z e n e n w a a r v a n h i j d e m a c h t e n e n w e r k i n g b e p a a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e p e r s o n e n .
E x t e r n e v e r t e a e n w o o r d i p i n a s m a c h t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , e n o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
v e r b o n d e n z i j n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w ~ - _ e s t u s o d - . . . . . s t u u . . _ . . . . _ . .
t w e e b e s t u u r d e r s , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - J a a r v e r g a d e r i n g .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n
o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o m h e t z e l f d e u u r .
B o e k l a a r .
I e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R e s e r v e - w i n s t v e r d e l i n g - i n t e r i m d i v i d e n d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t
g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o p n i e u w b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n
h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a n u i t b e t a l i n g v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n e n h e e f t d e
b e v o e g d h e i d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n i e d e r b o e k j a a r , e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n b i n n e n d e b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w D a m a n C h r i s t i a n e J o s e p h
J e a n n e , b e d i e n d e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 j u l i 1 9 5 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 2 . 0 7 . 0 9 - 4 6 0 . 2 3 , w o n e n d e t e
2 6 6 0 H o b o k e n , K l o o s t e r s t r a a t 3 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g z a l o n v o o r w a a r d e l i j k d é c h a r g e i n h o u d e n v a n v o o r n o e m d e
b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r : d e h e e r A r g e n t a T o m m y G i a n n i , b e d i e n d e , g e b o r e n t e
Z o e r s e l o p 2 6 o k t o b e r 1 9 8 3 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 1 0 . 2 6 - 3 5 5 . 9 6 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H e i d e w e g 4 5 .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d v o o r e e n t e r m i j n d i e h e d e n b e g i n t e n z a l e i n d i g e n n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n P a t r i c k V a n
D a m , a c c o u n t a n t , H o g e D r e e f 9 6 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , t o t h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n
i n s c h r i j v i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l l e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n
b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
L i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o o r - W b e h o u y d é n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g