12/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
"
2 1 4 1 5 7 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* 1 4 0 9 7 3 6 5 * I I I 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 A P R . 2 0 1 4
a f d e l i n g , e r p e n
u n i e
i ! O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 6 3 . 5 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r g e n t a S p a a r b a n k
( v e r k o r t ) : A S P A
! ! R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t
Z e t e l : B e l g i â l e i 4 9 - 5 3
; ! ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
"
"
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N I E U W E M A C H T I G I N G I N Z A K E T O E G E S T A A N K A P I T A A L N I E U W E M A C H T I G I N G I N Z A K E I N K O O P E I G E N A A N D E L E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G D I V E R S E O V E R I G E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e i t 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o o r e e r s t o m d e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e ! t o e g e s t a a n k a p i t a a l i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n h e t i n v o e g e g a a n v a n d e n i e u w e m a c h t i g i n g
N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g ! o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n n i e u w e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f ! i ! d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e v o e g d h e i d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t k a p i t a a l v a n d e ! V e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t m a x i m u m t w e e h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ ! 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v a n d e z e m a c h t i g i n g o o k g e b r u i k k u n n e n m a k e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n ! ! : d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n o o k k u n n e n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n : ! ! c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s .
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d a l s v o l g t : '
* a r t i k e l 2 9 . 1 . w e r d v e r v a n g e n a l s v o l g t :
2 9 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n d e g e v a l l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g , h e t k a p i t a a l ! ! v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 4 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n m e t i t w e e h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e ) . "
* a r t i k e l 2 9 . 5 . w e r d i n t e g r a a l g e s c h r a p t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n n i e u w e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m i g e d u r e n d e d r i e ( 3 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g r e s u l t e r e n d u i t d i t b e s l u i t i e i g e n e f f e c t e n i n t e k o p e n t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e o p h e t e i n d e v a n d i t a r t i k e l v e r m e l d e d a t u m " z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n " d o o r ' 2 5 a p r i l 2 0 1 4 " .
! : 3 . A l l e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n g e s c h r a p t u i t d e s t a t u t e n e n w e l a i s v o l g t :
; ! * A r t i k e l 5 . 4 . w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" 5 . 4 . D e e f f e c t e n ( a n d e r e d a n a a n d e l e n ) z i j n o p n a a m o f g e c i e m a t e r i a l i s e e r d . D e h o u d e r s v a n ! : ! g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n ( a n d e r e d a n a a n d e l e n ) k u n n e n t e a l l e n t i j d e v r a g e n d a t d e z e o p h u n k o s t e r i j w o r d e n o m g e z e t i n e f f e c t e n o p n a a m . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 , § 3 , e e r s t e l i d v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r ! ! 1 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r z u l l e n d e r e e d s u i t g e g e v e n e f f e c t e n i n d e z i n v a n !
! a r t i k e l 2 , e e r s t e l i d , e e r s t e s t r e e p j e , v a n c i e v o o r m e l d e w e t , d i e a a n t o o n d e r z i j n e n d i e u i t e r l i j k o p 2 8 !
d e c e m b e r 2 0 1 1 o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e i n a r t i k e l 7 v a n d e z e : s t a t u t e n b e d o e l d e e f f e c t e n , i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b e s t a a n v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 ! r o m z e t t i n g s d a t u m , . "
* D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 . 1 . w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n o m h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , : d i e n e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e :
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~ l o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B ' e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p r o e p i n g s b e r i c h t e n v e r m e l d e i n s t e l l i n g e n , e e n a t t e s t t e d e p o n e r e n d a t d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e '
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i s o p g e m a a k t , e n w a a r i n d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d i e e f f e c t e n t o t d e d a t u m v a n d e
v e r g a d e r i n g w o r d t b e v e s t i g d . "
* I n a r t i k e l 2 7 . 2 . , o n d e r d e b e p a l i n g b e t r e f f e n d e d e ' V o r m ' , w e r d e n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r o f '
g e s c h r a p t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2014
ÿþ t l . e . I ? ) j M d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 M E I 2 0 1 i i
a f d e l i n e s p e n
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 5 3 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r g e n t a S p a a r b a n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l e i 4 9 - 5 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 a p r i l e 0 1 4 :
D o a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n P a u l V a n K e i r s t e c k m e t i n g a n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 4 e n b e n o e m t d e h e e r R a f a ë l V a n d e r s t i c h e b , F r a n s D e g r e e f s t r a a t 8 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 g o e d k e u r t .
G e e r t A m e l o o t G e r t W a u t e r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 . 1 j . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V I b e h , a a l B e l s t a a
10/11/2014
ÿþR e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 O K T . 2 0 1 4
a f d e l , ? i s i t v º%e r p e n
1 1
" 1 A 2 0 9 9 1 1 *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l e i 4 9 - 5 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r e n l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n M a r c D e M o o r , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , Z a n d s t r a a t 1 , a l s b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
J a n C e r f o n t a i n e J o h a n H e l l e r
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
" d e
i
I l
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 5 3 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r g e n t a S p a a r b a n k
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,