22/10/2014
ÿþe M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 3 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
C l à
D L
j
e
C l à
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t
e
1 - 2
e j
e ;
r m r I N t e D I N r c e 1 - t m
0 4
0 . £
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 1 4 . 3 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 1 0 W i j n e g e n n , B i j k h o e v e l a a n 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g
T e k s t :
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e v e r g a d e r i n g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o m t r e n t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 1 § I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , B e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n
a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n
d e N V A V E R , m e t z e t e l t e B i j k h o e v e l a a n 3 , 2 1 1 0 W i j n e g e m e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p
2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n
b a l a n s t o t a a l o p v a n 2 9 9 . 2 0 1 , 8 0 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 8 7 . 5 2 8 , 3 6 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d
i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R
B e d r i e r e v i s o r
B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s
O m n t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a
o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e k r a c h t e n s
a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
I n a a n s l u i t i n g d a a r b i j w o r d e n v o l g e n d e d o c u m e n t e n v o o r g e l e g d :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B e s l u i t e n d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
O p d e l a a t s t e b l z v e n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e . d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e i e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e P e i s o ( o r n t e n )
b e v o e g d d e i e c h t s p e r s e o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 2 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ? ?
[ - -
: e V h : a u e d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E
L u i k B - v e r v o l g
O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V E R g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , B i j k h o e v e i a a n 3
v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U 1 T :
B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n :
M e v r o u w G E E R A E R T S V e r a C e l i n a J o a n n a , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D e u r n e s t r a a t 1 8 0 b u s 1 7 ,
i n f u n c t i e - t r e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
E e n v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e
b e n o e m i n g .
D E R D E B E S L U I T :
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r
A l d a n n i e t a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , h e e f t i e d e r e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t . M e e r b e p a a l d k a n i e d e r e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r s , a l d a n n i e t a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e l l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a i l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a i l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n a l l e d e r d e n - I a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r h u n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n ,
A i l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n . D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m o g e n z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l l a t e r d e v e r g o e d i n g b e p a l e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
V O L M A C H T
A i s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
A c c o f i n B V B A , R P R 0 8 6 2 . 0 6 6 . 3 1 8 , H a g e d o o r n l a a n 5 A t e 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t b i j k a n t o o r t e 8 3 0 0 I C n o l d c e , ) 3 a y a u x l a a n 7 0 / 2 1 , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k
e t T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g
D L