02/07/2013
ÿþ M a l W a d t f . t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I I 1 1 1 1 1 I I I l I I e I I I A M I I I ~ I W N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a c h t h e n k
+ 1 3 1 0 0 9 4 4 * v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 J U N I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 6 7 8 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B A L T I C T E X T I L E T R A D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J e z u s s t r a a t 1 6 - 1 8 b u s 1 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ( b e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r - v e s t i g i n g e n
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 3 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V o l g e n d e p u n t e n z u l l e n b e s p r o k e n w o r d e n :
1 . O n t s l a g a l g e m e e n d i r e c t e u r
2 . B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
3 . V e s t i g i n g e n
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . E r w o r d t b e s l i s t M e v r o u w V a n H e r c k N a n c y t e o n t s l a a n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 .
2 . E r w o r d t b e s l i s t o m M e v r o u w V a n d e c a v e y e M y r i a m v a n a f 4 j u n i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n z i j n ' t o e g e k e n d :
Z i j k a n a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n , d o c h b i n n e n d e v o l g e n d e p e r k e n :
1 ° D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
2 ° A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v e r h a n d e l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
3 ' V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a i l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a i s i n t e r e s t b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a i s o o k a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n i n o n t v a n g s t n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p ;
4 ° A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
5 ° B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l a r e k e n i n g e n o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e l l e g e i d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e i e d o c u m e n t o n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w l s s e l s , o r d e r b r i e l j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n ;
6 ° N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a i l e b r i e v e n , p a k k e n k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a l l e r h a n d e a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n 7 R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B o l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 \ 5 .
i n o n t v a n g s t n e m e n : a i l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n ;
7 ' I n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a i l e g o e d e r e n e n w a a r d e n m o g e l i j k a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; 8 ° B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n n e m e n o f o n t s l a a n ; h u n w e d d e ,
s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n s i t e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n
h u n s t a t u u t v a s t s t e l l e n I n s a m e n s p r a a k m e t d e a n d e r e z a a k v o e r d e r ;
9 ° D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n , z o a l s o n d e r m e e r d e r e g i e v a n t e l e f o o n e n t e l e g r a f i e , v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , g e m e e n t e - e n p r o v i n c i a l e o v e r h e d e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n S o c i a l e Z e k e r h e i d , ;
1 0 ° D e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k e n i n B e i g i d ; 1 1 ' D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v e r z o r g e n .
U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t :
1 ° i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , a f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 p e r v e r r i c h t i n g , z i j g e l d i g d o o r d e b o v e n v e r m e l d e a l g e m e e n d i r e c t e u r k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t o f a a n g e g a a n ;
2 ° h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n e e n b e d r a g v a n m e e r d a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 p e r v e r r i c h t i n g , k u n n e n g e l d i g d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t o f a a n g e g a a n ;
3 ° a i l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a i l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n w a a r d o o r h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t b e z w a a r d , d e a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z e m e t e e n o o k o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e b b e n , a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w a r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a m e n m e t d e b o v e n v e r m e l d e a l g e m e e n d i r e c t e u r , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g ,
4 ' w a n n e e r d e b o v e n v e r m e l d e a l g e m e e n d i r e c t e u r z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d t o m d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , k a n d e z a a k v o e r d e r z i j n a c t i v i t e i t e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r o v e r n e m e n .
3 . E r w o r d t b e s l i s t m e l d i n g t e m a k e n v a n a i l e v e s t i g i n g e n :
- L a n g e K i a r e n s t r a a t 2 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- K a m m e n s t r a a t 8 5 - 8 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
A j u i n l e l 1 5 A t e 9 0 0 0 G e n t
- N e d e r k o u t e r 1 1 8 t e 9 0 0 0 G e n t
- O u d e G r a a n m a r k t 5 7 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
- D i e s t s e s t r a a t 2 5 5 t e 3 0 0 0 L e u v e n
- S i n t J a k o b s s t r a a t 2 1 t e 8 0 0 0 B r u g g e '
Ü t j a n Ü s t e r d a l
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g