28/04/2014 : Gecoôrdineerde externe volmachtenregeling vanaf 1 april 2014
1. Het directiecomité van BASF Antwerpen N.V. heeft, op basis van de bevoegdheid die haar in het besluit van de Raad van Bestuur van 24 februari 2003 werd toegekend eenparig besloten de voorheen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerde volmachtenregeling met ingang van 1 april 2014 als volgt te herzien.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten heeft BASF Antwerpen N.V. krachtens een besluit van de Algemene Vergadering van 17 april 2003 en besluit van de Raad van Bestuur van 24 februari 2003 een directiecomité opgericht. Het directiecomité is op heden als volgt samengesteld:
-de heer Wouter De Geest, woonachtig te Rozenlaan 1, 2950 Kapellen, gedelegeerd bestuurder en bij besluit van de Raad van Bestuur van 1 maart 2007 aangewezen als voorzitter van het directiecomité.
- de heer Jiirgen Barwich, woonachtig te Miksebaan 252 (appartement A), 2930 Brasschaat, lid van het
directiecomité.
2. Aan het directiecomité wordt overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en
artikel 20 van de statuten, krachtens het besluit van de Raad van Bestuur van 24 februari 2003, aile
bevoegdheden van de Raad van Bestuur overgedragen, met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap, de lange termijn stratégie en de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk aan de Raad van Bestuur toekent.
Binnen dit kader worden aile documenten, behoudens bijzondere delegatie, rechtsgeldig door twee leden van het directiecomité ondertekend. Zij zullen aan hun handtekening, al naar gelang het geval, "voorzitter van het directiecomité" of "lid van het directiecomité" toevoegen.
3. Het directiecomité stelt bij dit besluit een volmachtenregeling vast waarbij zij een beperkt aantal van haar bevoegdheden wenst te delegeren (cfr. punt 3.1) aan bepaalde lasthebbers (cfr. punten 3.2 en 3.3):
Sub 1 De dagelijkse briefwisseling en aile administratieve en commerciële documenten ondertekenen.
Sub 2 Aile oommerciële overeenkomsten, nodig of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel van de vennootschap afsluiten, uitvoeren en beëindîgen, met uitzondering van de overeenkomsten betreffende het verwerven, vervreemden, belasten van of andere beschikkingen over gronden en onroerende rechten, voor zover deze handelingen een principîële betekenis hebben en een intrinsieke waarde van meer dan 1.500.000 EUR vertegenwoordigen.
Sub 3 Bankvolmacht, In naam van de vennootschap bij het Bestuur der Postcheques, bij aile openbare en private banken, spaarkassen en financiële ondernemingen aile bankverrichtingen doen, met inbegrip van het opnemen van kredieten van maximum drie maanden, aile financiële en betalingsdocumenten ondertekenen en verhandelen. Aile bedragen betalen, innen en er geldig kwijting voor verlenen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Sub 4 Aangaan van geldleningen en sluiten van kredietovereenkomsten voor meer dan drie maanden tegen een rentevoet, voor de termijn en onder aile voorwaarden en waarborgen die zij zullen goedvinden.
Sub 5 Aile handelingen stellen als tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer.
Sub 6 Aile belastingen, rechten entaksen aanvaarden, bezwaarschriften indienen en dadingen afsluiten.
Sub 7 In naam van de vennootschap als etser of verweerder in recht optreden (zoals ingeval van failîissement, gerechtelîjk akkoord of vereffening), de belangen van de vennootschap vrijwaren door aile
middelen van recht.
Sub 8 De vennootschap voor aile administratieve verrichtingen bij aile openbare en private besturen en ondernemingen vertegenwoordigen en dit onder meer bij het Ministerie van Verkeerswezen, bij het Ministerie van Fïnanciën, bîj het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en bij het Bestuur van douane en accijnzen.
Sub 9 De inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen vragen en wijzigingen
aanhrengen aan deze inschrijving.
Sub 10 Het personeel aanwerven, bevorderen en ontslaan. Hun taakomschrijving en loon bepalen.
Sub 11 Aile goederen, brieven, documenten en andere poststukken, zelfs aangetekende en verzekerde,
ontvangen en er kwijting voor verlenen.
g. Sub 12 De aansluiting van de vennootschap bij aile verenigingen aanvragen, alsmede de
-jj vertegenwoordïging bij verenigingen en vennootschappen.
Sub 13 Eén of meer lasthebbers voor enîg gedeelte van hun bevoegdheden in de plaats te stellen,
1 3-2
-a Overeenkomstig artikel 21 van de statuten en in het kader van haar bevoegdheid vermeld onder sub 13, kan "G het directiecomité inzake de bevoegdheden vermeld onder sub 1 tot en met sub 12 volgende lasthebbers
aanwijzen:
§ a) directeurs, die geen lid zijn van het directiecomité: zij hebben de bevoegdheid om een gedeelte van de
■<] hierboven vermelde bevoegdheden, gespecificeerd bij hun benoeming, samen met de gedelegeerd bestuurder ■ - voorzitter van het directiecomité, een lid van het directiecomité, een andere directeur, een procuratïehouder of
3 een gevolmachtigde uit te oefenen.
-3= " Zij kunnen de vennootschap onbeperkt verbinden samen met een lid van het directiecomité voor zover de
5 hij hun benoeming vermelde bevoegdheden worden uitgeoefend binnen hun respectief operationeel � verantwoordeiijkheidsgebied. Zij kunnen de vennootschap verbinden voor bedragen tot 2.500.000 € samen met
een lid van het directiecomité indien de bij hun benoeming vermelde bevoegdheden niet worden uitgeoefend "G binnen hun respectief operationeel verantwoordeiijkheidsgebied. Met "operationeel -o verantwoordeiijkheidsgebied" wordt bedoeld: aile handelingen die kaderen binnen de "day-to-day business" van
de betrokken afdeling zoals deze afdelingen op een bepaald moment vastgelegd zijn in het organigram van de * onderneming, meer bepaald, zonder daartoe te zijn beperkt en zonder afbreuk te doen aan eventuele interne
*■» procédures:
__-_- o aile handelingen met betrekking tot het personeel van de betrokken afdeling;
& a aile handelingen met betrekking tôt het afsluiten van overeenkomsten voor zover het geen
jâjo overeenkomsten zijn met betrekking tot grondstoffenaankoop en technische aankoop;
S o aile briefwisseling, al dan niet verbindend, ten aanzien van klanten, overheden, leveranciers, e.a. in het
kader van de activiteiten van de afdeling.
:-? * Zîj kunnen de vennootschap verbinden voor bedragen tot 2.500.000 EUR samen met een andere -° directeur.
§P • Zij kunnen de vennootschap verbinden voor bedragen tot 100.000 EUR samen met een procuratïehouder. M ■ Zij kunnen de vennootschap verbinden voor bedragen tot 50.000 EUR samen met een gevolmachtigde.
Zij zullen aan hun handtekening het woord "directeur aangevuld met hun respectîevelijke
verantwoordeiijkheidsgebied, toevoegen.
b) Procuratiehouders: zij hebben de bevoegdheid om een gedeelte van de hierboven vermelde bevoegdheden, gespecificeerd bij hun benoeming, samen met de gedelegeerd bestuurder - voorzitter van het
if "
directiecomité, een lid van het directiecomité, een directeur, een andere procuratiehouder of een
gevolmachtigde uit te oefenen.
• Zij kunnen de vennootschap verbinden voor bedragen tot 2.500.000 EUR samen met een lid van het
directiecomité.
•Zij kunnen de vennootschap verbinden voor bedragen tot 100.000 EUR samen met een andere
procuratiehouder of een directeur.
• Zij kunnen de vennootschap verbinden voor bedragen tot 50.000 EUR samen met een gevolmachtigde.
Zij zullen aan hun handtekening het woord "procuratiehouder" of desgevallend hun functionele titel
toevoegen.
c) Gevolmachtigden; zij hebben de bevoegdheid om een gedeelte van de hierboven vermelde bevoegdheden, gespecificeerd bij hun benoeming, samen met de gedelegeerd bestuurder - voorzitter van het directiecomité, een lid van het directiecomité, een directeur, een procuratiehouder of een ander gevolmachtigde
uit te oefenen.
•Zîj kunnen de vennootschap verbinden voor bedragen tot 50.000 EUR samen met de gedelegeerd
bestuurder-voorzitter van het directiecomité, een directeur of een procuratiehouder.
• Zij kunnen de vennootschap verbinden voor bedragen tot 25.000 EUR samen met een gevolmachtigde.
-2f Zij zullen aan hun handtekening het woord "gevolmachtigde" of desgevallend hun functionele titel
J__ toevoegen.
•FF
«2 Overeenkomstig artike! 21 van de statuten en în het kader van haar bevoegdheid onder sub 13, kan het
� directiecomité ook andere lasthebbers aanwijzen en dit op de wijze en voor de bevoegdheden die het nuttîg -g acht.
x In dît kader kunnen de hieronder beschreven bijzondere externe volmachten worden toegekend.
3 A. Het directiecomité kan aan welbepaalde lasthebbers, bovenop hun hierboven vermelde bevoegdheden,
, volgende bijzondere externe volmachten toekennen:
a) Voor de aankoop van grondstoffen en utilities en voor de aankopen exclusief grondstoffen en utilities, kan
� aan een directeur of aan een procuratiehouder de bijzondere externe volmacht worden toegekend om samen
met een lid van het directiecomité, BASF Antwerpen N.V. onbeperkt te verbinden;
, b) Voor de aankoop van grondstoffen en utilities en voor de aankopen exclusief grondstoffen en utilities, kan -d aan een directeur de bijzondere externe volmacht worden toegekend om samen met een procuratiehouder of
een gevolmachtigde PLUS, die daartoe de bijzondere externe volmacht heeft gekregen, BASF Antwerpen N.V.
œ onbeperkt te verbinden;
CS cs
55 c) Voor de aankoop van grondstoffen en utilities, kan aan een directeur de bijzondere externe volmacht -e worden toegekend om samen met een gevolmachtigde, die daartoe de bijzondere externe volmacht heeft
% gekregen, BASF Antwerpen N.V. te verbinden voor een bedrag tot en met 2.500.000 EUR;
•—■
«■> d) Voor de aankopen exclusief grondstoffen en utilities, kan aan een directeur de bijzondere externe
5_j volmacht worden toegekend om samen met een gevolmachtigde, die daartoe de bijzondere externe volmacht
JB heeft gekregen, BASF Antwerpen N.V. te verbinden voor een bedrag tot en met 500.000 EUR;
e) Voor de aankoop van grondstoffen en utilities en voor de aankopen exclusief grondstoffen en utilities, kan
g aan een procuratiehouder de bijzondere externe volmacht worden toegekend om samen met een directeur of
M een gevolmachtigde PLUS, die daartoe de bijzondere externe volmacht heeft gekregen, BASF Antwerpen N.V.
— onbeperkt te verbinden;
•F-3
f) Voor de aankoop van grondstoffen en utilities, kan aan een procuratiehouder de bijzondere externe volmacht worden toegekend om samen met een gevolmachtigde, die daartoe de bijzondere externe volmacht heeft gekregen, BASF Antwerpen N.V. te verbinden voor een bedrag tot en met 2.500.000 EUR;
g) Voor de aankopen exclusief grondstoffen en utilities, kan aan een procuratiehouder de bijzondere externe volmacht worden toegekend om samen met een gevolmachtigde, die daartoe de bijzondere externe volmacht heeft gekregen, BASF Antwerpen N.V. te verbinden voor een bedrag tot en met 500.000 EUR;
* '■
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
•F-
h) Voor de aankoop van grondstoffen en utilities en voor de aankopen exclusief grondstoffen en utilities, kan i aan een gevolmachtigde PLUS de bijzondere externe volmacht worden toegekend om samen met een directeur : of een procuratiehouder, die daartoe de bijzondere externe volmacht heeft gekregen, BASF Antwerpen N.V. I
onbeperkt te verbinden; :
î) Voor de aankoop van grondstoffen en utilities, kan aan een gevolmachtigde PLUS de bijzondere externe ;
volmacht worden toegekend om samen met een gevolmachtigde, die daartoe de bijzondere externe volmacht i
heeft gekregen, BASF Antwerpen N.V. te verbinden voor een bedrag tot en met 2.500.000 EUR;
j) Voor de aankopen exclusief grondstoffen en utilities, kan aan een gevolmachtigde PLUS de bijzondere externe volmacht worden toegekend om samen met een gevolmachtigde, die daartoe de bijzondere externe volmacht heeft gekregen, BASF Antwerpen N.V, te verbinden voor een bedrag tot en met 500.000 EUR;
k)Voor de aankoop van grondstoffen en utilities, kan aan een gevolmachtigde de bijzondere externe volmacht worden toegekend om samen met een gevolmachtigde PLUS of een procuratiehouder of een directeur, die daartoe de bijzondere externe volmacht heeft gekregen, BASF Antwerpen N.V, te verbinden voor een bedrag tot en met 2.500.000 EUR;
I) Voor de aankopen exclusief grondstoffen en utilities, kan aan een gevolmachtigde de bijzondere externe volmacht worden toegekend om samen met een gevolmachtigde PLUS of een procuratiehouder of een directeur, die daartoe de bijzondere externe volmacht heeft gekregen, BASF Antwerpen N.V. te verbinden voor
een bedrag tot en met 500.000 EUR;
m) Voor de aankoop van grondstoffen en utilities, kan aan een gevolmachtigde, een gevolmachtigde PLUS, een procuratiehouder of een directeur de bijzondere externe volmacht worden toegekend om alleen - d.i. zonder dat een tweede handtekening vereist is - BASF Antwerpen N.V. te verbinden voor een bedrag tot en met
50.000 EUR;
n) Voor aankopen exclusief grondstoffen en utilities, kan aan een gevolmachtigde, een gevolmachtigde PLUS, een procuratiehouder of een directeur de bijzondere externe volmacht worden toegekend om alleen - d.i. zonder dat een tweede handtekening vereist is - BASF Antwerpen N.V. te verbinden voor een bedrag van
50.000 EUR;
B. Het directiecomité kan aan welbepaalde lasthebbers volgende bijzondere externe volmacht toekennen:
Voor bestellingen en de dagelijkse bindende briefwisseling en administratieve en commerciële documenten die met deze bestellingen verband houden, kan een bijzondere externe volmacht worden toegekend aan bepaalde lasthebbers om alleen - d.i. zonder dat een tweede handtekening vereist îs - BASF Antwerpen N.V. te verbinden, doch enkel voor verrichtingen tot en met 5.000 EUR.
Het directiecomité besluit volmacht te verlenen aan Wim Gorleer en Nathalie Goïdschtein, elk met het recht om alleen te handelen en met het recht op indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van de genomen besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (o.a. de ondertekening van aile publicatieformulieren, alsook de neerlegging van het uittreksel bestemd ter publicatie) en de wijzïging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Wim Gorleer Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening