24/04/2014
ÿþJ e t M o d W o r d 1 1 . 1
L u l k E 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I I I I ' I O I I H I I O I h i f i
* 1 4 0 8 7 4 6 2 *
v n n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d d a n k
K o o p h e n d e l A n i v i e r p e n ,
v ( A N T W E R P E N
i i 0 1 t
G r i f f i e
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 9 3 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B e i g i a n C o r p o r a t e F i n a n c e A d v i s o r y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; N a r c i s s t r a a t 2 2 , 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t m e v r o u w T e s s a L e n a e r t s , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , N a r c i s s t r a a t 2 2 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t z a a l c v o e r d e r .
H a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d i s o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E c h t v e r k l a a r d ,
M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , 7 a p r i l 2 0 1 4
P a u l L e n a e r t s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
, . . . . . . . » _ . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . ~ _ _ _ _ . . , . _ , . _ . . . _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . _ . . . . . . _ _ . . _ .
L u i k B _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i t t 1 . 1 l . e 1 1 1 1 1 , 1 1 1
b o r i e : 0 1 d f o r g r i m e v o n d e I
d i g i l t
y o N k o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o f
0 8 J A N , 2 0 1 4 G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
£ O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 , 1 9 3 . 9 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g i a n C o r p o r a t e F i n a n c e A d v i s o r y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m ) , N a r c i s s t r a a t 2 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B e l g i a n C o r p o r a t e ; ; F i n a n c e A d v i s o r y " , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m ) , N a r c i s s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 1 9 3 , 9 6 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t 1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t r e e d s w e r d g e n o m e n t o t u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e ; b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e ° p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n ' o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D N E G E N E N T W I N - ; T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 5 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S ; H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p V I J F H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D ; , E U R O ( E 5 4 7 . 8 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ' , b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r D e l t a L l o y d B a n k .
3 . a r t i k e l S v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E 5 4 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
° d e a k t e ;
- v o l m a c h t ; - g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n