11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 04.06.2014 14148-0332-011
28/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r r d u a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
A E C H T B A N K V 7 Á N K 0 u i ' 1 - 1 A l N D I L
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1 7 O K T . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e C r ~ í ~ t G ) , i e r ,
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I I I I 1 3 1 6 I I I I I I 3 7 I I I I I I 1 > I I I * 1 1 1 1 1
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 7 9 . 2 2 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B i o - F a r m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e s t e l s e s t r a a t 6 4
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g s ;
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p ; ! 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n ! ! d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n ; ! v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B i o - F a r m " m e t z e t e l t e 2 3 2 1 M e e r , G e s t e l s e s t r a a t 6 4 e n g e k e n d o n d e r ` = h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 3 . 2 7 9 . 2 2 1 , b e s l o t e n h e e f t o m :
* O M Z E T T I N G V A N D E R E C H T S V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N - ! l N O O T S C H A P I N D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P ; ; M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
i j A . B I J Z O N D E R V E R S L A G D E R B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v o o r l e z i n g v a n ; ; h e t v e r s l a g o m t r e n t d e z e o m z e t t i n g e n v a n h e t d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n ; ; d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
A l l e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t o n t w e r p v a n ! : s t a t u t e n w i j z i g i n g , e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o n t v a n g e n ; ! t e h e b b e n e n d a t b i j g e v o l g v o l d a a n i s a n n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 7 7 9 , e e r s t e l i d W . V e n n . B . R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A , t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 4 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n , , v o o r a f e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k :
° V I I . B E S L U I T E N ; i N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B I O - F A R M » i n e e n i ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j :
¢' O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 d i e h e t ! ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
! ; ¢' U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e ; ; o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r u b r i e k ; ; " v o o r r a d e n " t e n b e d r a g e v a n 5 . . 7 3 & 0 0 E U R 1 a a n g e z i e n o n z e a a n s t e l l i n g _ d a t e e r t v a n ' , !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n a 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n w i j n i e t i n s t a a t w a r e n e e n f y s i s c h e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o p d e a a n w e z i g e v o o r r a a d .
¢' H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d r a a g t 1 8 5 . 1 1 7 , 4 1 E U R e n i s g r o t e r d a n h e t r n i n i r n u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V « B I O - F A R M » . D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( g e t . )
B B & B B e d r i j s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k
B L O E M E N "
V a n d i t v e r s l a g z a l , o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 8 3 , 4 ° l i d W . V e n n . , e e n a f s c h r i f t n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
C . O M Z E T T I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d i e v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o n g e w i j z i g d b l i j v e n . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e z o a l s z e v o o r k o m e n o p d e g e n o e m d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , z o o o k a l l e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m h e t z e l f d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e n u m m e r b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , t e n z i j z e o m r e d e n e n v r e e m d a a n d e z e o m z e t t i n g g e w i j z i g d z o u d e n w o r d e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w a a r v a n b o v e n s p r a k e . A l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e s e d e r t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d i e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e d a a n w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m . A l l e r e c h t s g e v o l g e n v a n d i e v e r b i n t e n i s s e n e n h a n d e l i n g e n z u l l e n o n v e r m i n d e r d v o o r t g e z e t w o r d e n e n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m o n v e r k o r t e r a l l e g e v o l g e n v a n d r a g e n e n a l l e v o o r d e l e n u i t k u n n e n p u t t e n . A . K W I J T I N G E N D E C H A R G E A A N D E B E S T U U R D E R S
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s t e w e t e n :
1 . D e h e e r L e e n a e r t s , G i n o F r a n s A l i c e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 7 5 , o n g e h u w d , t h a n s w o n e n d t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n , S l u i s k e n s w e g 2 A .
2 . M e v r o u w 3 o o s e n , N a d i n e P a u l i n a G u s t a a f , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 m e i 1 9 7 5 , o n g e h u w d , t h a n s w o n e n d t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n , S l u i s k e n s w e g 2 A .
k w i j t i n g e n d e c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d o v e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
E n n a d a t a l d u s h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g g e n o m e n w e r d , w e r d e n d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w e r e c h t s v o r m a r t i k e l s g e w i j z e e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d , a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 8 2 W . V e n n .
* N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " B I O F A R M ' .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w I m o d 1 1 . 1
l o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* Z E T E L
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) ,
G e s t e l s e s t r a a t 6 4 .
* D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f i n h e t b i j z o n d e r a k k e r b o u w e n v e e t e e l t ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e v a r k e n s t e e l t ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e p l u i m v e e t e e l t ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e r u n d e r v e e t e e l t , o m v a t d e v e t m e s t e r i j v a n g r o o t v e e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r e i g e n r e k e n i n g .
E n m e t a l l e s w a t d a a r i n d e r u i m s t e z i n t o e b e h o o r t o f d i e n s t i g k a n z i j n , h e t g e h e e l z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l o f d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t d e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n , d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l w a a r o n d e r o o k h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e
i n t e r p r e t e r e n .
* D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j z a l b l i j v e n v o o r t b e s t a a n t o t d e d a t u m
v a n d e v o l l e d i g e v e r e f f e n i n g n a v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g .
O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g d e r w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p
s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s
i n z a k e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n , b e h o u d e n s d e t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 3 3 3 W . v e n u .
* K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( Q 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 1 5 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n é é n h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 1 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l .
* B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k
j a a r .
* P L A A T S D A G E N U U R D E R J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n
o p 1 j u n i ; i n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n , s t e e d s o m 1 6 . 0 0 u u r .
* V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
E N V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d o m a a n w e z i g
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E Z A A K V O E R D E R S E N C O M M I S S A R I S
Z A A K V O E R D E R
M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n w o r d t M e v r o u w J o o s e n , N a d i n e P a u l i n a G u s t a a f , v a n
B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 m e i 1 9 7 5 , o n g e h u w d , t h a n s w o n e n d t e 2 3 2 1
H o o g s t r a t e n , S l u i s k e n s w e g 2 A , a l s e e r s t e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d i e a a n v a a r d t .
Z i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
C O M M I S S A R I S S E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e m o g e n z i j n o p d e ,
m o d 1 1 . 1
U i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n e n p r o s p e c t i e s , e n o n d e r m e e r u i t d e g e n o e m d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o m z e t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 5 W . V e n n . n i e t o v e r s c h r i j d t . V e r w a c h t w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e z e c r i t e r i a o o k n i e t z a l o v e r s c h r i j d e n g e d u r e n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l g e n d o p d e z e o m z e t t i n g . B i j g e v o l g w o r d t b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a a n S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , V a a r t s t r a a t 7 9 , d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* I v e r s l a g v a n r e v i s o r
* B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w " i .
i e -
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 25.06.2013 13218-0247-012
18/06/2013
ÿþ* 1 3 0 9
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
e g r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 J U N I 2 0 1 3
T U R N H O U T D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
s s
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 7 9 . 2 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B i o - F a r m
" ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e s t e l s e s t r a a t 6 4
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e i r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; ; v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B i o - F a r m " m e t z e t e l t e 2 3 2 1 M e e r , G e s t e l s e s t r a a t ! i 6 4 e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 3 . 2 7 9 . 2 2 1 , b e s l o t e n h e e f t :
* D O E L V V I J Z I G I N G
V o o r e e r s t v e r k l a r e n d e h i e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d a t z e v o o r a f e e n e x e m p l a a r v a n d e i ' s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n h e b b e n s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r e i i v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o m t r e n t d e z e d o e l w i j z i g i n g . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n d e l e c t u u r v a n d i t v e r s l a g .
N a g e z e g d e k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e s l i s t d e i ' v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 a a n t e v u l l e n m e t h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e ! i v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l w a a r o n d e r o o k h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n m e t r i
i b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 w o r d e n a a n g e p a s t
e n l u i d e n o m i n d e t o e k o m s t t e l u i d e n a l s v o l g t :
i i
i " i i
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 2 . - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f i n h e t b i j z o n d e r a k k e r b o u w e n v e e t e e l t ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e v a r k e n s t e e l t ;
d e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e p l u i m v e e t e e l t ;
d e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e r u n d e r v e e t e e l t , o m v a t d e v e t m e s t e r s v a n g r o o t v e e v o o r i j r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r e i g e n r e k e n i n g .
E n m e t a l l e s w a t d a a r i n d e r u i m s t e z i n t o e b e h o o r t o f d i e n s t i g k a n z i j n , h e t g e h e e l z o w e l i n b i n n e n - ' a l s i n b u i t e n l a n d
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l o f d a t v a n a a r d i s d e ; o n t w i k k e l i n g v a a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p ; , v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t d e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n ; , u i t o e f e n e n , d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 10.04.2012 12084-0017-014
22/08/2011
ÿþ m o d 2 . 9
I I .
L u e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï 1 1 j 1 1 1 F l i g i q u ! i l
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g : { v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
: 0 8 7 3 . 2 7 9 . 2 2 1
B i o - F a r m
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G e s t e l s e s t r a a t 6 4
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r )
K a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n / M e e r o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , n o g ; ;
i t e r e g i s t r e r e n , w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " B I O - F A R M " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t ; ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , G e s t e l s e s t r a a t 6 4 . i =
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t n u m m e r 0 8 7 3 . 2 7 9 . 2 2 1 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p 1 2 a p r i l 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a p r i l 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r ; , 0 5 0 6 1 9 5 7 .
E r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N N A T U R A
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d i j e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n 5 3 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r ; ; a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n d e i n d e i i ; ; r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r : ; i
D e h e e r d e h e e r L E E N A E R T S L u c P a u l o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r e c h t o p 2 8 a p r i l 1 9 7 6 , < i
: w o n e n d e t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , E l s t e r d i j k 9 .
B E S C H R I J V I N G V A N D E G O E D E R E N :
S T A D H O O G S T R A T E N , v o o r h e e n g e m e e n t e M e e r :
E e n p e r c e e l l a n d b o u w g r o n d t e r s t r e k e " D e V l o e y e n " , g e k e n d v o l g e n s t i t e l , d e r d e a f d e l i n g , s e c t i e i j
D n u m m e r s 7 0 3 / G / d e e l e n 7 0 5 / 0 , t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d , d e r d e a f d e l i n g , s e c t i e D n u m m e r s ; 7 0 3 / P / d e e l e n 7 0 5 / , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g v a n t w e e h e c t a r e v i j f a r e d r i e ë n t w i n t i g ; ; c e n t i a r e ( 2 h a . 0 5 a . 2 3 c a . ) .
V e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r :
D e h e e r R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , 1 ;
a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , h e e f t h e t b i j a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n v o o r s c h r e v e n v e r s l a g o p g e s t e l d , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t : , .
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" O n d e r g e t e k e n d e , R o g e r F . B r o o s , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; D u r l e t s t r a a t 2 6 , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r ; ; n u m m e r N 0 0 5 0 4 , i s n a d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ! i B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , e n d a t h e t ; i b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r , ; v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n i n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k V o o r - h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ '
m o d 2 . 1
3 . d e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n h e t i n t e b r e n g e n o n r o e r e n d g o e d , o m v a t t e n d e l a n d b o u w - e n w e i d e g r o n d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , g e l i j k a a n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 ( t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ) , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g t e v e r s t r e k k e n 5 3 ( d r i e ë n v i j f t i g ) n i e u w e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , b i j g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B I O - F A R M " t e 2 3 2 1 M e e r ( H o o g s t r a t e n ) , G e s t e l s e s t r a a t 6 4 , R P R ( T u r n h o u t ) o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 2 7 9 . 2 2 1 , n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n .
I k w i l u e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 1 3 j u l i 2 0 1 1 .
/ g e t e k e n d /
D e b e d r i j f s r e v i s o r R . F . B r o o s " .
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t a a n O n s N o t a r i s h e t v e r s l a g o v e r h a n d i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n n i e t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N e e r l e a g i n q :
H e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n t e g e n w o o r d i g e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
V e r g o e d i n g e n v o o r d e i n b r e n g T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d e n a a n d e h e e r L e e n a e r t s L u c 5 3 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e d i t a a n v a a r d t .
D e 5 3 a a n d e l e n z i j n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n d e i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P a u l R O M M E N S
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e - e i t u Ë i - G E L E G D
f l h l U I I I V I 1 I I 0 8 I I l U
8 9 5 0 " V I I I ~ ~ I I I I
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 7 3 2 7 9 2 2 1 B e n a m i n g
r v r l u i t i . B I O - F A R M
A N K V A N
0 1 M 1 1 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i m e D e g r i f f i e r
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G E S T E L S E S T R A A T 6 4 - 2 3 2 1 M E E R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
B i j d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 4 a p r i l 2 0 1 1 w o r d e n M e v r . J o o s e n N a d i n e , G e s t e l s e s t r a a t , 6 4 , 2 3 2 1 M e e r - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 5 . 0 2 - 3 4 2 - 4 4 e n d e H e e r G i n o L e e n a e r t s , S l u i k s k e n s w e g , 2 a , 2 3 2 1 M e e r - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 2 . 1 1 - 0 3 5 - 6 0 h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
M e v r . J o o s e n N a d i n e , G e s t e l s e s t r a a t , 6 4 , 2 3 2 1 M e e r - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 5 . 0 2 - 3 4 2 - 4 4 w o r d t , h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G e t . J o o s e n N a d i n e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p J : l a a t s t : b i z . v a n I I u i ' i k F t v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e r h o e c a n i g h e : d v a r e d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o l o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r e g e n w o o r d ¬ g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 26.04.2011 11091-0567-014
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 10.07.2010 10294-0036-014
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 05.06.2009 09201-0157-015
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 01.07.2008 08344-0215-014
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 22.06.2007 07272-0148-010
27/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 21.09.2006 06790-5362-012
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 13.06.2016 16178-0152-014