27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.11.2013, NGL 26.02.2014 14049-0025-013
28/06/2013
ÿþ M o d P d F 7 7 . 7
r i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v . . : R e c h b t k v a n K o o p h a n d e l i e A X l w e r p e n , o p
1 9 ! U N I 2 Ü 1 3
G r i f f i e
1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1
i
N N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 , 7 0 6 . 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B i z a r t i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n s D e V r i e n d t s t r a a t 3 4 b u s 9 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t :
a ) H e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 v a n M i c h i e l s D i r k
b ) D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n M a r i a V a n d e n B e r g h , M o l e n s t r a a t 2 6 , 2 8 5 0 B o o m , m e t i n g a n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o n m i d d e l l i j k g e h o u d e n n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n d e h e e r T T f S K r i s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d
K r i s T E T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d - v á n e i r n s t n i n i ë n t ë r ë n d ë b n t á r i s , - h é t z i j v a - r i d ë p ë r s i i ( ó ) r i ( e n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2012
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1
* 1 2 1 7 6 9 9 2 *
1
b e l
B e
S t a ,
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a r r f . v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e . 1 7 g K f . 2 0 ? Z
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 3 . 7 0 6 . 1 1 0
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) A S T R A L A X E B U S I N E S S & A R T C R E A T I O N S . H O U S E A S T R A L A X E B A C H , e v e n e e n s A . B . A . C . H .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 2 8 5 0 ) B o o m , K e r k s t r a a t 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L - W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G -
A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A S T R A L A X E B U S I N E S S & A R T C R E A T I O N S H O U S E " , a f g e k o r t A S T R A L A X E B A C H , e v e n e e n s A . B . A . C . H . m e t z e t e l t e ( 2 8 5 0 ) B o o m , K e r k s t r a a t 5 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " " A S T R A L A X E B U S I N E S S & A R T C R E A T I O N S H O U S E " , i n ' t k o r t " A S T R A L A X E B A C H " o f e v e n e e n s " A . B . A . C . H . " i n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " B I Z A R T I U M " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n " ( 2 8 5 0 ) B o o m ,
K e r k s t r a a t 5 7 " n a a r " ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , F r a n s D e V r i e n d t s t r a a t 3 4 b u s 9 6 " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i ( v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t
d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d
n o v e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 1 , 2 , 1 8 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
Z E S D E B E S L U I T O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R B O O N E N " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , F r a n s D e V r i e n d t s t r a a t 3 4 b u s 9 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t a k t e ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.04.2012, NGL 27.04.2012 12096-0540-013
20/01/2011
ÿþ x , M o U 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c l
S t a a t s b i a
* 1 1 0 1 0 9 5 3 *
1 1 1
I f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t e
G r i f f i e
- 1 1 J A N . 2 0 1 1
2 r , a
0 4 4 3 . 7 0 6 . 1 1 0
A S T R A L A X E B U S I N E S S 8 A R T C R E A T I O N S H O U S E
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( 2 8 5 0 ) B o o m , K e r k s t r a a t 5 7
: O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N I N A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S T R A L A X E B U S I N E S S & A R T C R E A T I O N S H O U S E " , i n ' t k o r t " A S T R A L A X E B A C H " o f e v e n e e n s . " A . B . A . C . H . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ( 2 8 5 0 ) B o o m , K e r k s t r a a t 5 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k
" C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , b e s l i s t d o o r d e r a a d .
v a n B e s t u u r o p 1 2 j u n i 2 0 0 6 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s i n d s d i e n g e v e s t i g d l e ( 2 8 5 0 ) B o o m , K e r k s t r a a t 5 7 .
T W E E D E B E S L U I T O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n e u r o . H e t
" m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g k o m m a a c h t e n d e r t i g e u r o ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E ) b e d r a g e n i n p l a a t s v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) .
" D E R D E B E S L U I T O m z e t t i n g v a n t o o n d e r a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n .
o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g
a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n
d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e
a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 0
` s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 1 .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t .
d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d
f e b r u a r i v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
Z E S D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l ( e n ) 2 , 5 , 1 8 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
Z E V E N D E e n l a a t s t e B E S L U I T O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r
" a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o i r n a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d l o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r
B e n a m i n g
( v o u í t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
t i r - "
e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R B O O N E N " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , F r a n s D e V r i e n d t s t r a a t 3 4 b u s 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u i d o B O O N E N , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p v o o r m e l d k a n t o o r . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s D i r k C O U T U R I E R
T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- l i j s t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E . v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o í o , n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 25.08.2010 10438-0537-016
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 29.10.2009 09829-0255-015
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 09.10.2008 08777-0107-016
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.08.2007 07664-0031-017
31/08/2006 : AN282391
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