13/11/2014
ÿþM O D 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 4 3 5 5 8 1 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o r n e m s V e r z e k e r i n g s k a n t o o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w s t r a a t 5 1 t e 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n G r o u p E u r a s c a v a n 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 d a t , g e l e t o p h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r T h e o d o o r V a n N i e u w e n h u y s e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h i j m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r v a n g e n w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r o u p E u r a s c a N V i n B o r n e m s V e r z e k e r i n g s k a n t o o r N V d o o r d e h e e r J o z e f V a n N i e u w e n h u y s e n .
G r o u p E u r a s c a N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J o z e f V a n N i e u w e n h u y s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 3 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
23/08/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 1 3 9
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E O 3 f i t t i e N K v a n K O O P H A N n F l t u i E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 4 3 5 5 8 1 3 5
B o r n e m s V e r z e k e r i n g s k a n t o o r
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A u g u s t V a n L a n d e g h e m p l e i n 1 6 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t i s n a a r 2 8 5 0 B o o m , B l a u w s t r a a t 5 1 .
G r o u p E u r a s c a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T . V a n N i e u w e n h u y s e n
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 24.07.2013 13349-0034-018
28/06/2013
ÿþi i
1 0 9 9 1 1 ) *
V b e h
a a B e l S t a t
M o d 2 . 0
, ( i - i ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a - n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y G E L E G D
1 8 - G G - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O f ' k t A N d E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 5 5 8 1 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r n e m s V e r z e k e r i n g s k a n t o o r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t V a n L a n d e g h e m p l e i n 1 6 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 n e e m t n o t a v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s t
- H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n N V G R O U P E U R A S C A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , W e v e r s s t r a a t 6 - 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T . V a n N i e u w e n h u y s e n , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , E d i n g s e s t e e n w e g 1 9 8 t e h e r n i e u w e n v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r ( 2 0 1 8 )
- H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n N V D E M O N D T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , A . V a n L a n d e g h e m p l e i n 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N V C R E D I M O V E R Z E K E R I N G E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , W e v e r s s t r a a t 6 - 1 0 o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ' , M a r c N e y e n s w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , B o e k f o s 5 t e h e r n i e u w e n v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r ( 2 0 1 8 )
D e r a a d v a n b e s t u u r o m d e N V G R O U P E U R A S C A a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r f i d e v a n 6 j a a r ( 2 0 1 8 )
T e v e n s w o r d t b e s l i s t C a l l e n s , P i r e n n e & C o t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r T i e s t , c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v e n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
G r o u p E u r a s c a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T . V a n N i e u w e n h u y s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ 1 2 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 10.07.2012 12280-0582-018
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 24.08.2011 11431-0131-018
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 27.08.2010 10469-0013-019
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 25.08.2009 09629-0296-019
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 26.08.2008 08628-0050-022
01/10/2007 : AN351204
06/09/2007 : AN351204
16/04/2007 : AN351204
06/09/2006 : AN351204
27/07/2005 : AN351204
27/04/2005 : AN351204
04/08/2004 : AN351204
11/07/2003 : AN351204
07/07/2003 : AN351204
29/06/2002 : ANA068240
04/07/2001 : ANA068240
13/07/2000 : BL630234
11/07/2000 : BL630234
03/07/1999 : BL630234
19/09/1998 : BL630234
12/07/1997 : ME70025
26/11/1996 : ME70025
13/07/1996 : ME70025
30/06/1995 : ME70025
19/01/1995 : ME70025
08/10/1993 : ME70025
20/07/1993 : ME70025
04/04/1991 : ME70025