23/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e K
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b i c
1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
r
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n R o c h
v a r e K o o p h a n d e l A n t w e r p e n .
r i - O t
J E R P E N
~
0 A P R , 2 0 3 4
A N a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 0 9 2 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o v i e H o u s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i l c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S i b r a n d v a n R o i j e n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n h e e f t d e h e e r A l e x a n d e r V i l l a v e r d e Z w e e g e r s b e n o e m d a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
T h . F . A , L i f i n g , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 23.06.2014 14213-0562-013
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 17.06.2013 13183-0570-013
14/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 0 8 1 3 1 *
N e e r g e l e g d t e r e l l e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ' 0 2 J A N 2 0 9 5 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 9 2 . 5 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o v i e H o u s e
i t
; i
i i
Z e t e l ; J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l w i j z i g i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
d £
i ! t i l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r ° ;
L « i i n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; ;
i i g e n o m e n :
; i 1 . N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n ` B l a t o n B r u n o
O i i B e d r i j f s r e v i s o r ' , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o i i l B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 6 0 2 , 1 e l i d W . V e n n . ) , ; i
e i . w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n : ; i
r s
r m i i " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B O V I E H O U S E N . V . , b e s t a a t u i t e e n l e n i n g , , ,
w l i i v e r s t r e k t d o o r d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r . i ;
t i D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
e B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i ;
d 1 i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r ; ; ' ; v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
c i i B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : ,
r q i l - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t -
w o o r d t ;
. i ; - h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n ;
m i - r + _ d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n ; , ;
, ~ i i - d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n ;
e t i i t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 8 3 0 . 7 0 7 , 5 7 U R O , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e I n b r e n g i n
i i n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 6 1 . 8 1 2 u i t t e g e v e a a n d e l e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , i n t o t a a l ; ;
3 . 8 3 0 . 7 0 7 , 5 7 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . i i
e t i ° O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r
C A r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . i i
e l i ; D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r ; ,
t e
g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
t e i i
1 1
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n . " ,
p Q i i b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e - : ;
i i v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 . 8 3 0 . 7 0 7 , 5 7 ) d o o r - i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n i i ! i e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p d r i e m i l j o e n , ; i i a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 8 9 2 . 6 8 0 , 9 5 ) , d o o r u i t g i f t e , ; i i v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 1 . 8 1 2 ) a a n d e l e n , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ; i
a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i i e t i ; e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
: m . i ! i n g e t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ' L u x e m b o u r g F i n a n c e i ;
P : H o u s e S . A . ' , d o o r i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t t o t b e l o o p , v a n g e m e l d b e d r a g , i
w a a r v o o r z i j a l s v e r g o e d i n g a l l e e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 1 . 8 1 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n v e r k r i j g t ; v a s t s t e l l i n g d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n . ; ,
2 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ! ! v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 4 9 2 . 6 8 0 , 9 5 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t o p ! ;
i ; v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r l a g i n g v a n ; ;
i ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
i ; 3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n . . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : . N a â m e n h a n d t e k e n i n g
t i
r
` V o o r - " b e h o u d e n
a e t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
4 . M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r A b r a h a m L E L I V E L D w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S c h a a p h e r d e r s t r a a t 1 4 , m e t r e c h t v a n i n d e
p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r -
n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 18.06.2012 12182-0403-013
22/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r . ' ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : g e n o m e n :
1 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n , , b l i j v e n . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
2 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t , ' g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n , A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 e n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n . A r t i k e l 2 3 l u i d t , ' v o o r t a a n :
" a . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n t i i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s f e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g , v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t < : v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e , = ; s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g ' ; b e p a l e n d , G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r - ; ; a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t ; ; i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
3 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n ; { b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
4 / M a c h t i g i n g v a n :
t - d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r D i r k O m e r C y r i e l D e s l a g m u l d e r , w o n e n d e 3 1 2 0 T r e m e l o , E . V a n D e r V e l d e s t r a a t 4 1 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b t w - - a d m i n i s t r a t i e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
' S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
"
s ~ , . a r s t e b i z . v a n L u i k B v e r ¬ r r e t c e . R e c f o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s r r u r n n n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o , ~ " , { o ) r i ( e r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r . . . n ' , e i , ; a n d e r d e n t e v e r t e g e r v i o o w i e n
V e r t i n N a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
* i a o s s i s e *
1 1
~ ' t ' i ~ t t
t . r a l t r ~ ^ ( - f i ~ ` r ~ t r i l
' ~
O 9 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 9 2 . 5 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o y l e H o u s e
( v e r k o r t ) :
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 0 9 2 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B o y l e H o u s e N e e r g e l e g d l e r
v a n K o o p h a n d e l l e
G r i f f i e 0 5 S E P . 2 0 1 1
I I I I I I I I 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h a
a a n
B e l t S t a a t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a c t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 0 h e e f t d e h e r e n U f f i n g e n v a n R o i j e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . A a n s l u i t e n d h e b b e n d e b e s t u u r d e r s d e h e e r U f f i n g h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T h . F . A . U f f i n g , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 23.06.2011 11202-0504-013
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 21.06.2010 10199-0186-013
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 09.06.2009 09207-0292-013
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 18.06.2008 08239-0010-016
14/08/2007 : AN332855
10/08/2007 : AN332855
06/07/2007 : AN332855
27/06/2007 : AN332855
09/08/2006 : AN332855
25/07/2006 : AN332855
13/09/2005 : AN332855
22/07/2005 : AN332855
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15366-0374-025
14/08/2015
ÿþ t r M o d P D F 1 1 . 1
F j l , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o v i e H o u s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h e o d o r u s F . A . U f f i n g , w o n e n d e E k s t e r s t r a a t 9 t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 j u n i 2 0 1 5 e n e r w o r d t h e m t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r H e n d r i k G . B r o u w e r , w o n e n d e J . J . V i o t t a s t r a a t 3 9 t e 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 2 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r F r a n ç o i s R . A . J o b , w o n e n d e B e u k e n l a a n 6 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 2 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , g e v e s t i g d J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u r n a a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 .
F r a n ç o i s R . A . J O B ,
B e s t u u r d e r
A l e x a n d e r A . V i l i a v e r d e ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i i á n d e i n s t r d r r i e n t e r e n d ë n o t a r i " s , h e t z i j v i n d e p é " r s o ( o ) n ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
3 A U G . 2 0 1 5
a f d e i m e e d e r i ' e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 9 2 . 5 3 1
o
e
I I U ! u u u u 1 1 7 9 0 9 ~ i i i i u i s i
* 1 5 *
09/07/2003 : AN332855
19/07/2002 : AN332855