30/12/2013
ÿþ, . / L a M o d w u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r ï e í l s v a n d e R e c h t b a n k v a p K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 6 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a s s c h a a t F i n a n c i a l H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
H e r b e n o e m i n g
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s B r a s s c h a a t F i n a n c i a l H o l d i n g :
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 B i 0 6 1 2 0 1 3 w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n G u i d o B e r n a e r t s , V e r a C o x , S t e p h a n B e r n a e r t s e n l i s e B e m a e r t s m e t e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v e r l e n g d . D e ' m a n d a t e n l o p e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
S t e p h a n B e m a e r t s
B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 5 8 4 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o x t e u x . h e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0118-036
11/07/2013
ÿþ, M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d W g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o h a d e e l t z a $ r P e l l 2 J U L o p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B R A S S C H A A T F I N A N C I A L H O L D I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n - T o e v o e g i n g o n d e r b e n a m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A S S C H A A T F I N A N C I A L H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0 , B , T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T ;
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d , v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 4 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 9 1 3 . 5 1 8 , 4 9 ) t e h e r l e i d e n t o t h o n d e r d d e r t i e n m i l j o e n ' , d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 . 3 0 9 . 0 6 8 , 4 9 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g ' , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 6 , 1 0 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n ,
A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g o p d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l t o t u i t p u t t i n g .
2 , H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o : n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 . 3 0 9 . 0 6 8 , 4 9 ) t e h e r l e i d e n t o t v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 8 0 9 . 0 6 8 , 4 9 ) d o o r h e r b e s t e m m i n g v a n g e z e g d b e d r a g n a a r d e ; b a l a n s p o s t " H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n " , e n d i t d o o r a a n r e k e n i n g o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e , h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n o p f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ( e n m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k e a a n r e k e n i n g o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n o p m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ) , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
3 . D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 ; M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e , t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 8 0 9 . 0 6 8 , 4 9 ) . "
4 , D a t d e v e n n o o t s c h a p n a a s t h a a r n a a m o o k d e o n d e r b e n a m i n g , e n t e v e n s c o m m e r c i ë l e n a a m , " G r o u p B e r n a e r t s " k a n g e b r u i k e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e o n d e r b e n a m i n g o f c o m m e r c i ë l e n a a m s t e e d s d i e n t t e w o r d e n g e b r u i k t s a m e n m e t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e n v o l g e n s d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r b e n a m i n g , e n t e v e n s c o m m e r c i ë l e n a a m , " G r o u p B e r n a e r t s " g e b r u i k e n , d i e ' e v e n w e l s t e e d s d i e n t t e w o r d e n g e b r u i k t s a m e n m e t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , "
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
i I i l i 1 1 1 q 1 w 1 1 , 1 1 u l ~ 1 1 1 1 i N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012
ÿþ I : , % f t M o d W o r d 1 7 . 1
. ~ . _ . _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V N ~ ~ ~ I V ~ I N W ~ I W ~ ~ W ~ V I I V
* 1 2 1 2 1 9 7 7 "
V c b e h c a a r B e k S t a a l
, ~ r ~ r ; j ; ; e v a n d e R e c f i t b a ( l k
I v e e r 9 £ ~ ` ` . ` ' ~ e f 1 , 0
l ~ t a ? C o o } ~ i ~ a a ~ d e 1 t e A r ~ t W e r p ~ 0 1 l e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0 .
( v o l u i t ) : " B R A S S C H A A T F I N A N C I A L H O L D I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E C I N V E S T "
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A S S C H A A T F I N A N C I A L
H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . T o t m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o - g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E C I N V E S T " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 , R P R A n t w e r p e n n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 6 9 . 8 4 3 , n i e t B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B R A S S C H A A T F I N A N C I A L H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o t e l 2 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0 , B , T . W : p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E C I N V E S T " g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A S S C H A A T F I N A N C I A L H O L D I N G " , o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u l t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E C I N V E S T " i n b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A S S C H A A T F I N A N C I A L H O L D I N G " z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d .
2 . T e n o t u l e r e n d a t g e z i e n d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e b e s l u i t d e v o o r w a a r d e v e r v u l d i s , h e t v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' R E C I N V E S T " , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t n a a r d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A S S C H A A T F I N A N C I A L H O L D I N G " .
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , b a l a n s , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 05.07.2012 12270-0149-037
01/03/2012
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
7 7 7 . . 7 7 1 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 4 ~ 1
* 1 2 0 4 8 3 2 3 *
1 1 1
b e t
a t
B e S t a
N e e r g f g ç c t e r g r i f f i a v r l . 1 9 i e d i t l i o n i
v a n A f f t w ? r , p e r , o p
1 7 F E R . 2 i 1 t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 9 5 8 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A S S C H A A T F I N A N C I A L H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S S C H O P P E N H O F L E I 2 0 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e c i n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 6 9 . 8 4 3 a l s o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n B r a s s c h a a t F i n a n c i a l H o l d i n g a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N R E C i N V E S T D O O R B F H O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 1 9 E N V O L G E N D E V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
( a ) D e z e v e r r i c h t i n g k a d e r t i n e e n b r e d e r e r e o r g a n i s a t i e v a n G r o u p B e r n a e r t s , e e n B e l g i s c h e f a m i l i a l e g r o e p a c t i e f i n ( o n d e r m e e r ) d e v a s t g o e d s e c t o r , w a a r v a n R e c i n v e s t e n B F H d e e l u i t m a k e n e n w a a r b i j i n v e r s c h i l l e n d e , k o r t o p e l k a a r v o l g e n d e s t a p p e n ( e e n g e d e e l t e v a n ) h e t v a s t g o e d g e h o u d e n d o o r d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p u i t e i n d e l i j k w o r d t g e c e n t r a l i s e e r d i n e e n v a s t g o e d b e v a k .
( b ) M e e r i n h e t b i j z o n d e r h e b b e n R e c i n v e s t e n B F H d e b e d o e l i n g o m e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , e e n z o g e h e t e n g e r u i s l o z e f u s i e ( h i e r n a d e " f u s i e " ) d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n R e c i n v e s t d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p B F H , m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e f u s i e z a l d e g r o e p s s t r u c t u u r , v o o r a f g a a n d a a n d e a f s p l i t s i n g v a n h e t v a s t g o e d u i t v e r s c h i l l e n d e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n n a a r d e v a s t g o e d b e v a k , v e r e e n v o u d i g e n .
( c ) D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n R e c i n v e s t e n B F H k e u r d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 r e e d s e e n f u s i e v o o r s t e l g o e d , h e t g e e n v e r v o l g e n s o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e ' R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , D o o r o m s t a n d i g h e d e n w e r d d e f u s i e e c h t e r n o g n i e t g o e d g e k e u r d d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a d e n v a n b e s t u u r : w e n s e n n u e c h t e r o p n i e u w a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n o m d e f u s i e g o e d t e k e u r e n .
( d ) B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , z i j n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n R e c i n v e s t . e n B F H d a n o o k s a m e n g e k o m e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 o m i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p t e s t e l l e n .
( e ) D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n ' w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B F H e n R e c i n v e s t .
( f ) D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n B F H e n R e c i n v e s t v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ó é r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 7 1 9 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , z i j n d e , v o o r b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n .
( g ) D a a r e n b o v e n v e r k l a r e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n B F H e n R e c i n v e s t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g e n d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t e n u i t s p r e k e n t e n v r o e g s t e z u l l e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n é é n m a a n d , n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 d o o r d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n .
1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e f u s i e
a , O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : B r a s s c h a a t F i n a n c i a l H o l d i n g
* r e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
* m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
* m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n B F H a i s v o l g t o m s c h r e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n , a l s o o k h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a i l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e
h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e b u r g e r l i j k e - , c o m m e r c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
b . O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n
* n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : R e c i n v e s t
* r e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
* m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
* m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n
R e c i n v e s t a i s v o l g t o m s c h r e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t e n d o e l , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n / o f a a n t e
h o u d e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n d e a c t i v i t e i t e n g e r i c h t z i j n t o t d e r e c y c l a g e
v a n v l o e i b a r e e n n i e t - v l o e i b a r e p r o d u k t e n e n m a t e r i e s e n d e h e r w a a r d e r i n g e r v a n . Z i j m a g b e d o e l d e a c t i v i t e i t e n
d e s g e v a l l e n d z e l f o o k u i t v o e r e n .
Z i j m a g a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n e n h e n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e
b i j s t a n d v e r l e n e n .
V e r d e r b e o o g t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j
p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o a r d i n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n m o g e n v o e r e n z o a l s a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r
v a n g r o n d s t o f f e n e n p r o d u k t e n , m a k e l a r i j i n b e g r e p e n .
Z i j z a l v o l l e d i g e d i e n s t e n v a n t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n b e r o e p s v o r m i n g i n h e t d o m e i n v a n d e r e c y c l a g e v a n
p r o d u k t e n m o g e n v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n v e r w e r v e n , z e l f u i t b a t e n o f
d o e n u i t b a t e n d o o r d e r d e n e n z o m e e r .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ,
o p t r e d e n a l s h u n a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f
a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n "
2 . D a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n R e c i n v e s t b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n B F H
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r R e c i n v e s t z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n B F H v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e r h a l v e z a l h e t l a a t s t e b o e k j a a r v a n R e c i n v e s t e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 . A a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n
E r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s i n R e c i n v e s t m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n , n o c h h o u d e r s v a n b i j z o n d e r e r e c h t e n .
4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n
A a n d e l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
5 . F i s c a l e v e r k l a r i n g
V o o r -
" , e t t a u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n R e c i n v e s t e n B F H z i j n v a n o o r d e e l d a t e r a f d o e n d e r e c h t s g e l d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e m o t i e v e n v o o r d e f u s i e b e s t a a n e n d a t d e r h a l v e d e f u s i e k a n p l a a t s v i n d e n m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v r i j s t e l l i n g s r e g i m e v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n v a n h e t v r i j s t e l l i n g s r e g i m e v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 8 v a n h e t W e t b o e k B T W .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k a n n i e t e e r d e r p l a a t s v i n d e n d a n z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d i t v o o r s t e l b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r R e c i n v e s t e n B F H , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l
G e d a a n t e B r a s s c h a a t , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i n v i e r e x e m p l a r e n . T w e e e x e m p l a r e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , é é n e x e m p l a a r z a l w o r d e n b e w a a r d i n d e b o e k e n v a n R e c i n v e s t , e n é é n e x e m p l a a r z a l b e w a a r d w a r d e n i n d e b o e k e n v a n B F H .
G u i d o B e r n a e r t s
B e s t u u r d e r
S t e p h a n B e r n a e r t s
B e s t u u r d e r
l i s e B e r n a e r t s
B e s t u u r d e r
V e r a C o x
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o é g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 30.09.2011 11569-0269-039
07/09/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.07.2011, NGL 31.08.2011 11510-0232-035
28/07/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.07.2011, NGL 22.07.2011 11328-0438-035
08/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o s s 3 1 a *
I I I
V b e h
a a
B e S t a r
1 ' 3
~ E ! ' i ^ L R ` : -
G r i f f i e 2 9 M M 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A S S C H A A T F I N A N C I A L H O L D I N G R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e v a t t e n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g .
E r d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n : v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e p l a a t s v a n a k t e t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g . D e g e p u b l i c e e r d e t e k s t d i e n t t e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 d e v o l g e n d e z a k e n b e s l o t e n :
1 . o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 , § 2 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 g o e d t e k e u r e n .
2 . o m h e t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e c i n v e s t N V o p g e s t e l d e f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n .
3 . o m e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s a f z o n d e r l i j k o m h e t f u s i e v o o r s t e l t e o n d e r t e k e n e n e n o m e e n m a n d a a t t e g e v e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , b e i d e n , w 0 0 0 n p l a a t s k i e z e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t h e t r e c h t v a n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e , A n t w e r p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.10.2010, NGL 10.11.2010 10605-0062-029
17/02/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.02.2010, NGL 04.02.2010 10037-0332-030
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.01.2010, NGL 08.01.2010 10010-0164-028
22/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 J U N I 2 0 1 5
a ¬ i f e n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B R A S S C H A A T F I N A N C I A L H O L D I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n
j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A S S C H A A T F I N A N C I A L
H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 6 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 3 2 . 3 4 4 . 7 0 0 , 1 2 ) o m h e t v a n v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 8 0 9 . 0 6 8 , 4 9 ) t e h e r l e i d e n t o t t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 2 , 4 6 4 , 3 6 8 , 3 7 ) m e t o n m i d d e l l i j k e h e r b e s t e m m i n g o p d e r e k e n i n g " H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n " v a n h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n d i e w a r e n g e i n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l d a t a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d t o e g e s c h e i d e n b i j h a a r o p r i c h t i n g i n g e v o l g e d e m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a a r t k a a i " , e n d i t z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r h e r b e s t e m m i n g v a n b a l a n s p o s t i n t e g r a a l e n u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e v o o r m e l d e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e ï n c o r p o r e e r d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n t o t h u n v o l l e d i g e u i t p u t t i n g .
D i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 2 . 4 6 4 . 3 6 8 , 3 7 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 7 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o h g e s t o r t . "
2 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 0 j u n i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e ; v i e r v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 20.07.2015 15325-0315-032