11/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b f a d
t 1 I 1 1 1 1 , 1 1 . , 1 1 j l i j I l i 3 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
Q 5 ( - )
G r i f f l i e I A p R . 2 0 1 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - µ µ - - - - - - - - - - - - - - - - a -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 5 9 0 7 4 1 6
B e n a m i n g
{ v o l a ) : B u r e a u V e r i t a s C e r t i f i c a t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v o l m a c h t , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g a k t e v a n :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e J o n g M a r i n u s J o h a n n e s , w o n e n d e t e S p e e n k r u i d s t r a a t 2 8 , 2 6 5 1 M V B e r k e l e n R o n d e r i j s t e N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c L a l l e m a n d , w o n e n d e t e J . V a n H o r e n b e e c k l a a n 1 5 3 , 1 1 6 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- l i e t o n t s l a g v a n d e h e e r M o n s i e u r D o n c h e - G a y P h i l i p p e , w o n e n d e t e a v e n u e R a p h a ë l 2 4 , 7 5 0 1 6 P a r i j s , F r a n k r i j k , a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n d e o n t s l a g e n e n d a n k e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e t r o k k e n h e i d b i j d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m t o t B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ( v o o r h e t g o e d k e u r e n v a n d e r e k e n i n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 ) t e b e n o e m e n :
- d e h e e r B r u n o C h a m b r i a r d , g e b o r e n o p 1 3 o k t o b e r 1 9 6 6 t e T o u l o n i n F r a n k r i j k , w o n e n d e t e r u e d ' A r t o i s 7 , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s t e F r a n k r i j k ;
- d e h e e r C h a r l e s L a a r h u i s , g e b o r e n o p 5 j u l i 1 9 6 8 t e O l d e n z a a l i n N e d e r l a n d , w o n e n d e t e W e r n e r l a a n 3 4 , 1 2 1 3 A V H i l v e r s u m t e N e d e r l a n d ;
- d e b v b a L o r o C o n s u l t i n g , w a a r v a n " d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L e g e V e l d k a n t l a a n 3 1 , 2 5 4 O H o v e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 , 4 7 2 . 7 4 3 , h e b b e n d e a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A d o l f L o s s i e , g e b o r e n o p B a p r i l 1 9 6 0 t e M o r t s « w o n e n d e t e L e g e V e l d k a n t l a a n 3 1 , 2 5 4 0 H o v e , B e l g i ë ;
- d e h e e r K o e n r a a d V a n S o o m , g e b o r e n o p 7 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e H o r s t r a a t 9 4 , 3 2 2 0 S i n t - P i e t e r s - R o d e , B e l g i ë .
D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e b e s t u u r d e r s v e e l s u c c e s t o e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V o l m a c h t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e v r o u w N a d i n e S p o e l d e r s , w o n e n d e t e
H o m b e e k s e s t e e n w e g 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v o l t o o i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i .
V o o f -
4
' ' ' ' 1 _ . , b e f l O g i e e n
- - . a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d O p d e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t G o e d k e u r i n g v o o r s t e l h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e h e r b e n o e m i n g v a n P r i c e V V a t e r h o u s e C o o p e r s , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p L o z i e , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , d e g r o e p s a u d i t o r s v a n B u r e a u V e r i t a s g o e d t e k e u r e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v o o r b o e k j a a r 2 0 1 3 t . e . m . 2 0 1 6 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 . D e a u d i t f e e b e d r a a g t 8 . 6 4 0 , - E U R p e r j a a r e n i s g e k o p p e l d a a n e e n j a a r l i j k s e i n d e x e r i n g .
K o e n r a a d V a n S o o m
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 01.07.2014 14264-0283-037
31/12/2013
ÿþ M o d N I V o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n l o y b a l l f i . i a t v i e r p e n
o p
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 9 0 7 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B u r e a u V e r i t a s C e r t i f i c a t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N . V ,
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t
G o e d k e u r i n g v o o r s t e l h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e h e r b e n o e m i n g v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , d e g r o e p s a u d i t o r s v a n B u r e a u V e r i t a s g o e d t e k e u r e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v o o r b o e k j a a r 2 0 1 3 t . e . m . 2 0 1 5 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 . D e a u d i t f e e b e d r a a g t 8 . 6 4 0 , - E U R p e r j a a r e n i s g e k o p p e l d a a n e e n j a a r l i j k s e i n d e x e r i n g .
K w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u n a n i e m , k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
K o e n V a n S o o m
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2014
ÿþt o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R Q c h t b r - k u u p l i d u a e A n t w e r o e n
* I g l o o
6 3
1 7 N o v e 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 5 9 0 7 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u V e r i t a s C e r t i f i c a t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - V o l m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 0 M E I 2 0 1 4 V o l m a c h t e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n o n d e r a a n n e m e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d o m d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n o n d e r d e o p g e s o m d e ; b e p e r k i n g e n t o e t e k e n n e n
. I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r k u n n e n d e b e s t e l b o n n e n t o t m a x i m u m 5 . 0 0 0 , - E U R e n d e a u t o l e a s i n g c o n t r a c t e n t o t m a x i m u m 1 , 0 0 0 , - E U R p e r m a a n d r e c h t s g e l d i g s a m e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n , d i e p e r t w e e h a n d e l e n :
- N a d i n e S p o e l d e r s
- D a n n y F r a n c k e n
- P e t e r B o n n a e r e n s
- N a d i n e H e n r a r d
- I n g r i d G o r d t s
- G e r t B o s c h m a n s
- A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t o t e e n b a s i s s a l a r i s v a n m a x i m u m 8 5 . 0 0 0 - E U R p e r j a a r , k u n n e n d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n , d i e p e r t w e e h a n d e l e n v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 4 r e c h t s g e l d i g s a m e n o n d e r t e k e n d w o r d e n ,
- I n g r i d G o r d t s
- P e t e r B o n n a e r e n s
- K o e n V a n S o o m
. V o l m a c h t a a n M e v r o u w N a d i n e S p o e l d e r s , w o n e n d e o p d e H o m b e e k s e s t e e n w e g 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m d e ; f o r m a l i t e i t e n v o o r d e n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t ? B e l g i s c h e S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n ,
D e R a a d b e s l u i t e e n p a r i g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l m a c h t e n v a n d e h e r e n W i l l y V a n R o o n e n C h a r l e s L a a r h u i s t e s c h r a p p e n .
O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R .
D e h e e r C h a r l e s L a a r h u i s h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 0 J U N I 2 0 1 4 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e h e e r M a r i n u s - J o h a n n e s d e J o n g , w o n e n d e i n d e S p e e n k r u i d s t r a a t 2 8 t e 2 6 5 1 M V B e r k e l e n R o d e n r i j s , N e d e r l a n d , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t d e g e w o n e
; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 z a l ' w o r d e n a f g e s l o t e n .
G e t e k e n d ,
K o e n r a a d V a n S o o m
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
T i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n f l a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 25.06.2013 13216-0250-040
20/09/2012
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
L l û i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 7 7 6 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q S E P , I ? _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 9 0 7 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u V e r i t a s C e r t i f c a t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s , v o l m a c h t e n
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
O n t s l a g b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . C h a r l e s L a a r h u i s a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e ë i n d i g i n g v a n b o v e n v e r m e l d m a n d a a t g o e d o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e h e e r K o e n V a n S o o m , g e b o r e n o p 7 n o v e m b e r 1 9 6 5 e n w o n e n d e t e B o r s t s t r a a t 1 4 t e 3 2 2 0 S i n t P i e t e r s R o d e , B e l g i ë , w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d & g e s t e m d a l s n i e u w b e s t u u r d e r , a l s v e r v a n g e r v a n D h r , C h a r l e s L a a r h u i s z o a l s v o o r g e d r a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h e t r e s t e r e n d e m a n d a a t t o t d e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t j a a r 2 0 1 4 z a l w o r d e n g e h o u d e n m . b . t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e a a n w e z i g e n w e n s e n a a n d e H e e r K o e n V a n S o o m e e n s u c c e s v o l m a n d a a t v o o r h e m z e l f e n B u r e a u V e r i t a s
k w i j t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u n a n i e m , k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n m . b . t . h e t t e k e n e n v a n b e s t e l b o n s t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , - E U R e n l e a s i n g c o n t r a c t e n t o t 5 5 0 E 1 1 R l m a a n d .
E e n b e s t e l b o n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , - E U R e n l e a s i n g c o n t r a c t e n t o t 5 5 0 E U R / m a a n d k u n n e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r 2 v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b i j a f w e z i g h e i d o f v e r l e t v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r ,
- N a d i n e S p o e l d e r s
- D a n n y F r a n c k e n
- P e t e r B o n n a e r e n s
- N a d i n e H e n r a r d
- I n g r i d G o r d t s
- C h a r l e s L a a r h u i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
) ` 1 V o o r - b e h o u d e n a a n h b t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' V
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t o t e e n b a s i s s a l a r i s p e r j a a r v a n m a x i m u m 8 5 . 0 0 0 , - E U R , d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j v o l m a c h t g e e f t a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d i e p e r 2 r e c h t s g e l d i g k u n n e n t e k e n e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 :
- I n g r i d G o r d t s
- P e t e r B o n n a e r e n s
- W i l l y V a n R o o n
- C h a r l e s L a a r h u i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e u n a n i e m e v o l m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n M e v r o u w N a d i n e
S p o e l d e r s , w o o n a c h t i g t e H o m b e e k s e s t e e n w e g 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m d e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t B e l g i s c h e
S t a a t s b l a d a l s o o k h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n k r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n .
K o e n V a n S o o m
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 28.06.2012 12256-0379-042
18/08/2011
ÿþM o a 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e
R e c h t b a n k ~ n M ~ ~ ~ ~ e l t e ~ ~ . ~ ~ r e l ~ e n
~ r e e M n r r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 9 0 7 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u V e r i t a s C e r t i f i c a t i o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N . V .
I I I B I N 1 1 1 1 1 1 I N I I N G
* 1 1 1 2 6 9 8 3 "
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r & a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w i j z i g i n g w a a r d e r i n g s r e g e l , p u n t e n m . b . t . v o l m a c h t e n , k w i J t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
O n t s l a g b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . L a u r e n t B e r m e j o a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e ë i n d i g i n g v a n b o v e n v e r m e l d m a n d a a t g o e d o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e h e e r C h a r l e s L a a r h u i s , g e b o r e n o p 5 j u l i 1 9 6 8 e n w o n e n d e t e G r a a f F l o r i s V w e g 3 9 , N L - 3 7 3 9 N B H o l l a n d s c h e R a d i n g , N e d e r l a n d , w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d & g e s t e m d a l s n i e u w b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l s v e r v a n g e r v a n D h r . L a u r e n t B e r m e j o z o a l s v o o r g e d r a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h e t , r e s t e r e n d e m a n d a a t t o t d e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t j a a r 2 0 1 4 z a l w o r d e n g e h o u d e n m . b . t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e n w e n s e n a a n d e H e e r C h a r l e s L a a r h u i s e e n s u c c e s v o l m a n d a a t v o o r h e m z e l f e n B u r e a u V e r i t a s .
N o t a w i j z i g i n g w a a r d e r i n g s r e g e l s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e , d o e l s w i j z i g i n g
A f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u n a n i e m , k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n e b o e k j a a r
P u n t e n m . b . t . v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n m . b . t . h e t t e k e n e n v a n b e s t e l b o n s t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , - E U R e n l e a s i n g c o n t r a c t e n t o t 5 5 0 E U R / m a a n d .
E e n b e s t e l b o n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , - E U R e n l e a s i n g c o n t r a c t e n t o t 5 5 0 E U R / m a a n d k u n n e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r 2 v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b i j a f w e z i g h e i d o f v e r l e t v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
- E r i c L a l l e m a n d
- N a d i n e S p o e l d e r s
- D a n n y F r a n c k e n
- P e t e r B o n n a e r e n s
- N a d i n e H e n r a r d
- I n g r i d G o r d t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t o t e e n b a s i s s a l a r i s p e r j a a r v a n m a x i m u m 8 5 . 0 0 0 , - E U R , d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j v o l m a c h t g e e f t a a n d e v o l g e n d e " p e r s o n e n d i e p e r 2 r e c h t s g e l d i g k u n n e n t e k e n e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 :
- I n g r i d G o r d t s
- P e t e r B o n n a e r e n s
- S a m o M i g l i c
A l l e v o l m a c h t e n a a n D h r J o e r d i R o e l s & F l o r i s V a r k e v i s s e r w o r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e u n a n i e m e v o l m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n M e v r o u w N a d i n e S p o e l d e r s , w o o n a c h t i g t e H o m b e e k s e s t e e n w e g 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m d e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d a l s o o k h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n k r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n .
C h a r l e s L a a r h u i s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
4
V o o r b e h o u d e n .
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 30.06.2011 11258-0019-043
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 19.07.2010 10319-0106-038
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 09.07.2009 09418-0356-036
24/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I - -
h
s
R e c h t b a n k v a n ; c . o e o n a " " e ~ A n t w e r o e ^
1 t t A P R . 2 0 1 5 )
G r i f # i e _ - - - - a
a f d e l i n g A n t v : a r p s : a
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 0 7 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R E A U V E R I T A S C E R T I F I C A T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - M E C H E L S E S T E E N W E G 1 2 8 - 1 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 7 a p r i l 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r F r e d e r i c C O N V E N T , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " B U R E A U V E R I T A S C E R T I F I C A T I O N B E L G I U M " B V B A w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e m i l j o e n : t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( £ 2 0 3 . 2 5 9 . 6 8 4 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n . v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E : 5 4 6 . 3 9 7 . 0 2 4 , 9 9 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o , n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 3 4 3 . 1 3 7 . 3 4 0 , 9 9 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e u r o : d e r t i g c e n t ( E 9 , 3 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e : a a n d e e l h o u d e r s i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n ' h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( E 2 0 3 . 2 5 9 . 6 8 4 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 3 4 3 . 1 3 7 . 3 4 0 , 9 9 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r : v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e ; t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m ; z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t ,
t e w i j z i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - e A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n
S t a a t s b l a d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 3 4 3 . 1 3 7 . 3 4 0 , 9 9 ) ; h e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f l i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 2 1 . 8 5 5 . 8 8 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / e e n e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l i s s i n i t :
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e
t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e m o g e l i j k h e i d o p t e n e m e n v o o r d e R a a d v a n b e s t u u r o m b e s l u i t e n t e n e m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f o r m u l e r i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n , a l s v o l g t :
« A r t i k e l 1 4 .
D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . V e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n s t e m m e n p e r b r i e f p e r t e l e x o f p e r t e l e f a x . Z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n . D e v o r m v a n d e s 4 v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n e n k e l b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n c o l l e g a m o g e n
" v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n ,
" I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
e D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n . »
V i t i f d e b e s l i s s i n g :
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
t F r e d e r i c C O N V E N T
N O T A R I S
e t U i t g i f t e v a n d e a k t e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
2 4 / 0 4 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 15.07.2008 08407-0248-036
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 18.09.2007 07720-0266-038
15/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 4 J U N I 2 0 1 5
a f d e t ~ g M p e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 0 7 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u V e r i t a s C e r t i f i c a t i o n B e l g i u m N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 - 2 0 1 8 A N N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 m e i 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o e n r a a d V a n S o o m a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 .
G e t e k e n d
A n t w e r p e n , 1 9 m e i 2 0 1 5
M a r i n u s J o h a n n e s d e J o n g L o r o C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
A d o l f L o s s i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2006 : BL553171
12/07/2005 : BL553171
07/07/2005 : BL553171
14/09/2004 : BL553171
26/07/2004 : BL553171
12/08/2015
ÿþM o d w o r d 1 t . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 9 M U 2 0 5
G r i f f i e
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 0 7 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u V e r i t a s C e r t i f i c a t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 - 2 0 1 8 A N N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 j u l i 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l . 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r R i c h a r d Z a p p e i j , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t A n d r i e s ) , D e K l o k k e N o o r d 1 8 , t e " c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 9 j u l i 2 0 1 5 , i n d e p l a a t s v a n d e h e e r K o e n r a a d V a n S a a m e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t t i j d e n s d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ( d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t ) ,
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r R i c h a r d Z a p p e i j t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 9 j u l i 2 0 1 5 e n h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n m e t d e d a a r b i j h o r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s v o l m a c h t e n .
O n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r d e r s v e r w i j z e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g i n d i t v e r b a n d n a a r a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d a t : b e p a a l t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a i s e i s e r o f a l s ; v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n w o r d t d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n L o r o C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r A d o l f L o s s i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H O V E , L e g e V e l d k a n t i a a n 3 1 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n r o n d d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
G e t e k e n d
A n t w e r p e n , 2 8 j u l i 2 0 1 5
M a r i n u s J o h a n n e s d e J o n g L o r o C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
A d o l f L o s s i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I l
M O N I T E U R B E L G E
a f d e l i n g
0 3 " 0 8 ` 2 0 1 5 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2003 : BL553171
26/08/2003 : BL553171
26/08/2015
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n " e i
A n t w e r p e n
1 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
I V I
5 1 2 6 3 3 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 0 7 . 4 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B U R E A U V E R I T A S C E R T I F I C A T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) : $
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V ` B U R E A U V E R I T A S C E R T I F I C A T I O N
' = B E L G I U M " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l e n s e s t e e n w e g 1 2 8 1 3 6 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ' t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t b o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( £ ' 2 2 1 . 8 3 7 . 1 8 2 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d . d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( £ 3 4 3 . 1 3 7 . 3 4 0 , 9 9 ) o p h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n , d r i e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( £ 1 2 1 . 3 0 0 . 1 5 8 , 9 9 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g ; a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t i e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( E 1 0 , 1 5 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n , a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k ' g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e " '
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( £ 2 2 1 . 8 3 7 . 1 8 2 , 0 0 ) v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p = h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( £ " 1 2 1 . 3 0 0 . 1 5 8 , 9 9 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t g e e n v e r g o e d i n g o f b e t a l i n g a a n a a n d e e l h o u d e r s k a n w o r d e n ' . g e d a a n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n ; . g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s : : a f g e w e z e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d
h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( . 6 1 2 1 . 3 0 0 . 1 5 8 , 9 9 ) ; h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o i 1 1 . 1
e e n e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 2 1 . 8 5 5 . 8 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n e e n e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d ' v j f e n v j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l i s s i n g :
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p
. v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , b e n o e m d d o o r d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r t e n e i n d e i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n v a n e e n o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N S O O M K o e n r a a d , w o n e n d e t e
3 1 4 0 K e e r b e r g e n ( B e l g i ë ) , R o s t a l 3 , b e s t u u r d e r , h e e f t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r Z A P P E I , I R i c h a r d , g e b o r e n t e G o e s ( N e d e r l a n d ) o p v i j f t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , D e K l o k k e - N o o r d 1 8 i n v e r v a n g i n g v a n d e _ . h e e r V A N S O O M K o e n r a a d , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r c o n f o r m a r t i k e l 5 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b e n o e m d d o o r d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 9 j u l i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 5 , w o r d t g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e h e e r Z A P P E I J ' R i c h a r d , v o o r n o e m d , z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V A N S O O M K o e n r a a d , v o l t o o i e n , z i j n
m a n d a a t z a l d u s o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t i s t e n k o s t e l o z e t i t e l .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e " o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O l i v i e r B R O U W i 3 R S
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
e V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e r a a t s t e b i z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/03/2003 : BL553171
24/08/2002 : BL553171
25/07/2002 : BL553171
28/05/2002 : BL553171
06/10/2001 : BL553171
11/09/1999 : BL553171
06/08/1998 : BL553171
17/09/1996 : BL553171
28/12/1991 : BL553171