BUUL INTERNATIONAL SERVICE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BUUL INTERNATIONAL SERVICE
Dénomination : BUUL INTERNATIONAL SERVICE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 429.112.756

Publication

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 21.08.2012 12420-0567-010
13/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

%L1 IK In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





(1111E ((EI 1(I (Eh 1111 (1111 (11 (LIII (1(111

*1209334~<

Gj IF IB R!BMT'BANK VAN

0 2 APR. 2012

KOOPHANDEL fipe TURNHOUT

iHO

Ondernemingsnr : 0429.112.756

glenaming

(voluit) : BUUL INTERNATIONAL SERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2250 Olen, Hoogbuul, 32.

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANPASSING ZETEL - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - VASTSTELLING OMZETTING AANDELEN - NIEUWE STATUTEN.

Uittreksel afgeleverd vëër registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 28 maart 2012 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BUUL INTERNATIONAL SERVICE", met algemeenheid van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : De vergadering heeft vastgesteld dat de bij besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 januari 2005 de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 2250 Olen, Hoogbuul, 32. Dienovereenkomstig wordt het artikel van de statuten betreffende de zetel gewijzigd zoals zal blijken uit de hierna goedgekeurde statuten.

TWEEDE BESLUIT : het kapitaal ten bedrage van vijf miljoen Belgische frank (BEF 5.000.000) om te

zetten in euro aan de omzettingskoers van één euro (¬ 1,00) voor veertig komma drieduizend

driehonderdnegenennegentig frank (BEF 40,3399) zodat het kapitaal thans honderddrieëntwintig duizend

negenhonderdzesenveertig euro en zesenzeventig cent (¬ 123.946,76) bedraagt.

DERDE BESLUIT ; tot bevestiging van de omzetting van de tweeduizend vijfhonderdvijfenveertig (2.545)

aandelen aan toonder in tweeduizend vijfhonderdvijfenveertig (2,545) aandelen op naam.

Bijgevolg wordt het kapitaal vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdvijfenveertig (2.545) aandelen

op naam zonder vermelding van waarde.

De aandelen op naam werden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT : rekening houdend onder meer met de eigen aard van de vennootschap, de nieuwe

statuten van de naamloze vennootschap "BUUL INTERNATIONAL SERVICE" vast te stellen als volgt om deze

in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

STATUTEN (uittreksel).

Rechtsvorm - Naam - Duur, De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een

naamloze vennootschap en bestaat voor onbepaalde duur.

Haar naam luidt "BUUL INTERNATIONAL SERVICE",

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Hoogbuul, 32,

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden naar om het even welke plaats in Vlaanderen of

tweetalig Brussel bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland

bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Doel. De vennootschap heeft tot doel :

phet vervoer over de weg van alle soorten goederen, nationaal en internationaal, voor eigen rekening zowel

als voor rekening van derden;

Ohet exploiteren van een expeditiebedrijf, vervoercommissionair, vertolling, het opslaan en beheren van

goederen van derden.

ode aan- en verkoop, huur en verhuur, in leasing nemen of geven, groothandel, in- en uitvoer van alle

materialen, voertuigen, werktuigen, daarin begrepen transportmateriaal;

phet verhuren van transportmateriaal en garageuitrusting;

0het depaneren van voertuigen en uitrusting;

preparaties van voertuigen en verkoop van onderdelen;

Zij mag zo rechtstreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondememingen waarvan het doel geheel of

gedeeltelijk in samenhang is met het hare. Zij mag aile bewerkingen doen van commerciële, industriële en

Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

financiële aard, zowel roerend ais onroerend met inbegrip van alle borgstelling en aval voor derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks het maatschappelijk doel tot voorwerp hebben. Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend. Diensvolgens is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel strekken. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Kapitaal. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntwintig duizend

negenhonderdzesenveertig euro en zesenzeventig cent (@ 123.946,76). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderdvijfenveertig (2.545) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.

Benoeming en ontslag van de bestuurders. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders. De algemene vergadering kan te allen tijde de opdracht van iedere bestuurder herroepen.

Bestuurders zijn herkiesbaar.

Besluitvorming in de raad van bestuur. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat

-indien er twee bestuurders zijn : alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering;

- indien er meer dan twee bestuurders zijn tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn en niet behoren tot het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen hierover te beraadslagen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen :

-indien er twee bestuurders zijn : bij eenparigheid van stemmen;

-indien er meer dan twee bestuurders zijn bij gewone meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Bevoegdheden van de raad. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Overdracht van bevoegdheden en volmachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Directiecomité. Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd. De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen

Voor-behoûdeti

aan het

Belgisch Staatsblad

van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair

bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op

iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De raad van bestuur kart eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen

a) de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

b) de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag niet beschouwd ais een werkdag. Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van het resultaat. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen totdat dit éénitíende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wijze van vereffening. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de effecthouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten en waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel ongelijke afbetaling van effecten,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemetdonck

Notaris



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11346-0234-009
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10381-0242-009
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.02.2008, NGL 31.07.2008 08511-0210-009
06/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.04.2007, NGL 04.04.2007 07115-0202-011
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 28.07.2006 06547-1142-012
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 28.07.2005 05570-1591-012
09/02/2005 : TU056137
09/08/2004 : TU056137
12/09/2003 : TU056137
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 24.08.2015 15443-0229-010
08/11/2002 : TU056137
15/06/2002 : TU056137
28/05/2002 : TU056137
12/07/2001 : TU056137
10/07/2001 : TU056137
29/03/2000 : TU056137
23/01/1996 : TU56137

Coordonnées
BUUL INTERNATIONAL SERVICE

Adresse
HOOGBUUL 32 2250 OLEN

Code postal : 2250
Localité : OLEN
Commune : OLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande