01/02/2012
ÿþ M a l W o n d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E G F L E 3 D I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I g J A N . 2 0 1 2
K O O P H A F t e T U R N H O U T
i D e a r i f i l o r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 6 7 8 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A M P A G R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 8 0 D e s s e l , Z a n d d i j k , 5 3 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n : g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , d e 4 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 5 / 1 6 1 , b l a d 2 0 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g ' e u r o . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K .
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r m i j , J a n V a n H e m e l d o n c k , N o t a r i s t e O l e n .
T e n k a n t o r e t e O f e n , O o s t e r w i j k s e w e g , 5 0 , w o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A M P A G R O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 8 0 , D e s s e l , Z a n d d i j k , 5 3 , R P R T u r n h o u t - O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 6 7 8 . 2 3 7 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 3 a p r i l 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l 2 0 0 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 4 2 1 - 4 0 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n : H e m e l d o n c k t e O l e n o p 3 o k t o b e r 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 0 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 0 2 6 2 4 8 .
V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w e r d g e p u b l i c e e r d o p 3 0 m a a r t 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 8 6 0 6 .
B u r e a u . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e v e e r t i e n u u r d e r t i g , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J o r i s V a n C a m p f o r t , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r n a v e r m e l d s u b . 1 , d i e a l s s e c r e t a r i s a a n d u i d t J o z e f V a n C a m p f o r t , b e s t u u r d e r , h i e r n a v e r m e l d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g . Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n :
1 . D e h e e r V A N C A M P F O R T J o r i s , g e b o r e n t e M o l o p 2 6 j u n i 1 9 7 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M I C H I E L S E N
E l s , w o n e n d e t e D e s s e l , B r a s e l , 1 5 9 , e i g e n a a r v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n a a n d e l e n . 6 1 9 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 0 3 .
2 . D e h e e r V A N C A M P F O R T J a n B a p t i s t L o u i s a R a p h a e l , g e b o r e n t e D e s s e l o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 3 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R O M M E N S E d u a r d a M a r i a J o s e p h i n a , w o n e n d e t e D e s s e l , K w a d e m e e r , 2 2 , e i g e n a a r
v a n é é n a a n d e e l . 1 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t .
T o t a a l : z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n . 6 2 0 .
Z i j n d e a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e z o a l s v o o r m e l d e i g e n a a r s z i j n v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e
v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n ;
I l . d e v e n n o o t s c h a p g e e n o b l i g a t i e s o f a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e e f t u i t g e g e v e n ;
I l l . a l d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , d i e v e r k l a r e n z o a l s v o o r m e l d e i g e n a a r s t e z i j n v a n d e
z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e s t u k k e n ;
I V . d e e n i g e b e s t u u r d e r , d e h e e r V A N C A M P F O R T J o r i s , v o o r m e l d s u b . 1 , a a n w e z i g i s ;
V . b i j g e v o l g , z o n d e r h e t b e w i j s t e m o e t e n v o o r l e g g e n v a n d e e v e n t u e l e b i j e e n r o e p i n g e n , d e z e v e r g a d e r i n g
r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n g e l d i g d e a g e n d a p u n t e n k a n b e h a n d e l e n ;
V I . d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . A . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J J I 1 I I I ~ N N I I V M M I V I P I W ~ I I
* i a o a e ~ s o *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o v e r d e s t a a k v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
B . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
2 . o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d o c h d e v e r r i c h t i n g e n e n r e k e n i n g e n g e d a a n e n o p g e s t e l d s e d e r t 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n o n d e r s t e l d g e d a a n t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
3 . g o e d k e u r i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l u i t e n h i e r b o v e n ;
4 . u i t t r e d i n g v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
5 . b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
6 . v o l m a c h t .
V I l . d e s t a t u t e n g e e n e n k e l e c l a u s u l e b e v a t t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p e r v a n k a n w e e r h o u d e n e e n a n d e r e
v o r m a a n t e n e m e n ;
V I I I . e e n k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a l s m e d e e e n k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v o l l e d i g o n t w e r p v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s w e r d o v e r g e m a a k t ;
I X . d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a a n g e s t e l d o m v o o r m e l d v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R M E N T I E R G u y " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i , 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
N a v a s t s t e l l i n g e n j u i s t b e v i n d i n g v a n d e z e f e i t e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n g e l d i g d e a g e n d a p u n t e n k a n b e h a n d e l e n .
B e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d i e g e v o e g d i s b i j h e t h i e r n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n d e z e g o e d t e k e u r e n .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C A M P A G R O " t o t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n :
1 . D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 1 3 0 . 9 4 2 , 8 6 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 H O G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 6 8 . 9 4 2 , 8 6 E U R .
S c h o t e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r
( g e t e k e n d ) G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r "
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
T u r n h o u t .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r o n d e r b r e k i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j w o r d t a a n g e n o m e n d a t a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n w o r d t d a t a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e n a a m l o z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e b o e k e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r d a t d e w a a r d e r i n g v a n g e z e g d e b e s t a n d d e l e n d o o r d i t f e i t e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t . D e z e o m z e t t i n g v o r m t g e e n o n d e r b r e k i n g v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n a f h e d e n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r n i e t v e r v r o e g d d i e n t a f g e s l o t e n t e w o r d e n d o c h n o r m a l e r w i j z e w o r d t v o o r t g e z e t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l a a n t o o n d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l z o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 6 2 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , r e k e n i n g h o u d e n d o n d e r m e e r m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t d e e i g e n a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l ) .
V o r m e n N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " C A M P A G R O " .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 8 0 D e s s e l , Z a n d d i j k , 5 3 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
" o n d e r n e m i n g v o o r n i j v e r h e i d s t e e l t e n ;
" o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n l o o n w e r k , i n c l u s i e f d i v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n ;
" u i t v o e r e n v a n w e r k e n i n v e r b a n d m e t v e e t e e l t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
" a a n - e n v e r k o o p v a n s p r o e i s t o f f e n , l a n d b o u w p r o d u c t e n e n l a n d b o u w b e n o d i g d h e d e n , a l s m e d e p r o d u c t e n n o d i g v o o r d e v e e t e e l t ;
" d e h a n d e l , h e t g e b r u i k , v e r v o e r e n b e w a r e n v a n p r o d u c t e n d i r e c t e n i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e l a n d - e n t u i n b o u w ;
" d e h a n d e l , d e f a b r i c a g e , v e r h u u r e n r e p a r a t i e v a n a l l e r l e i l a n d b o u w - e n i n d u s t r i e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , g e r e e d s c h a p p e n , o n d e r d e l e n , l a s - e n c o n s t r u c t i e - w e r k z a a m h e d e n ;
" e x p l o i t a t i e v a n t u i n b o u w b e d r i j f e n t u i n c e n t r u m ;
" o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n l a n g s d e w e g ;
Z i j m a g z o r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n s a m e n h a n g i s m e t h e t h a r e . Z i j m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d m e t i n b e g r i p v a n a l l e b o r g s t e l l i n g e n a v a l v o o r d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o t v o o r w e r p h e b b e n . D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l v o o r b e e l d g e v e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . D i e n s v o l g e n s i s z i j g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t r e k k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o f b e w e r k i n g e n w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 6 2 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p é é n j u n i o m d e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
J a a r r e k e n i n g . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e l e g d e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
V o o r - b e h c t u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e u i t t r e d i n g t e a a n v a a r d e n v a n d e e n i g e b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r V A N C A M P O R T J o r i s , v o o r n o e m d s u b . 1 ;
A a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r w o r d t o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e . b e s t u u r .
V I J F D E B E S L U I T : D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t g e s t e l d z i j n d e , h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g , d i e a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t , h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r V A N C A M P O R T J o r i s , v o o r n o e m d s u b . 1 , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n B o e k h o u d k a n t o o r A . C . S . t e K a v e l s , o f d i e n s a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
A a n v a n g v a n b e d r i j v i g h e i d - e e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r z i e n e c o n t i n u ï t e i t v a n d e r e k e n i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z o d a t d i t n i e t v e r v r o e g d d i e n t a f g e s l o t e n t e w o r d e n d o c h n o r m a l e r w i j z e w o r d t v o o r t g e z e t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
F I S K A L E V E R K L A R I N G E N . D e h u i d i g e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t , a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n ; m e t a r t i k e l 2 1 1 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n m e t a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 § 3 v a n h e t w e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R L E Z I N G . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n d e z e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n . " O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r p l i c h t e v e r m e l d i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e ' O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t . D e g e h e l e a k t e w e r d t o e g e l i c h t . D e d a g o r d e a f g e w e r k t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g ' g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r d e r t i g .
W A A R V A N A K T E . O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n : h e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o m z e t t i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g