CHAFFEE

��Motl2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van r e akte

NEERGELEGD

GRIFFIE REGHTt3ANK VAN

IIIIIIII111111131111111 N

2 a DEC. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

--GritFiu

Ondernemingsnr : 0441.636.050

Benaming

(volwit) : CHAFFEE

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel : Pieter De Nefstraat 11, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 11 oktober 2013 op maatschappelijke zetel

Met ��nparigheid van stemmen is er beslist het mandaat van de huidige bestuurders te verlengen voor een

periode van zes jaar tot na de algemene vergadering gehouden in 2019.

Worden herboemd in hun functie:

- de heer Guido Gilis, gedelegeerd bestuurder, bestuurder

- mevrouw Karoline Van Eemeren, bestuurder

- NV Gilootrans, vertegenwoordigd door de heer Guido Gilis, bestuurder.

Getekend

Guida Gilis

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�� Mod 2.0

Ondernemingsnr : 0441.636.050

Benaming : CHAFFEE

(voluit)

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2300 Turnhout, Pieter De Nefstraat 11

Onderwerp akte : BAV

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim VANBERGHEN te Oud-Turnhout op achtentwintig december tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap CI-IAFFEE", te 2300 Turnhout, Pieter De Netstraat 11, met BTW-nummer BE

e 0441.636.050 RPR Turnhout, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

sC De vergadering stelt vast dat er driehonderd eenentwintig aandelen aan toonder zijn in plaats van driehonderd twee�ntwintig aandelen aan toonder zoals verkeerdelijk in bepaalde documenten van de vennootschap opgenomen.

b TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de huidige aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op

naam zonder dat de aandelenverhouding tussen de verschillende aandeelhouders gewijzigd wordt.

De vergadering besluit dat dit dient volbracht te zijn v��r 1 januari 2012.

De vergadering stelt vast dat de toonderaandelen onmiddellijk werden vernietigd.

Het nieuwe artikel 6, punt 2 der statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"2. Aard van de aandelen.

p De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandeelhouders gehouden waarin worden

� aangetekend:

M 1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsmede het getal van de hem

toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurder en de. rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden."

Ondergetekende notaris stelt vast op verzoek van de vergadering en de comparanten in het bijzonder na' vertoon van het aandelenregister, dat de materi�le omzetting op heden verwezenlijkt is door de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2013. De vergadering stelt in navolging van

�~ deze beslissing vast dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juli tot 30 juni daaropvolgend. Het nieuwe punt 1 van artikel 10 der statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni."

:r. VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand oktober van ieder jaar om zestien uur. Bij wijze van overgangsbepaling stelt de vergadering vast dat de jaarvergadering, handelend over het verlengde boekjaar waartoe hoger werd besloten zal doorgaan in oktober 2013.

pq De bepaling met betrekking tot het tijdstip van de jaarvergadering in artikel 9 punt 7 der statuten, zal dientengevolge voortaan luiden als volgt: "De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de tweede vrijdag van de maand oktober om zestien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag."

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit in:

" artikel 6, punt 3 der statuten, de bepaling "De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door de enkele overgave van het aandeel." te schrappen.

" artikel 9, punt 2, alinea 2, volledig schrappen.

r.)? de !natste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GR1i''HI : f:"CilTeA____ VAN

2 12. ';.2

KO ~~L TURNHOUT

De griffier

III~II II!INI~I~III~I~~

" izoaiies*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

��4

~'~~.- -r'~ .~.

rL u:i;k~B~.~

In de bijlagen bij het Belg ' na neerlegging ter grif l v

Motl 2.1

= - teea f

' aken kopie

._. ~ I

�e'�kti;~-" -t

:~~." ~~i'Rf.l~l~ VAN

I 11111111111111111111111111 111ff 11111 111fl 1111 111f

*11154716*

03 VI. 2C11

KOOPHANDEL TURNHOUT I De griffier,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.636.050

Benaming

(voluit) : Chaffee

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pieter De Nefstraat 11 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Onbezoldigd mandaat

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 21 september 2011:

Het enige agendapunt betreft:

1.Onbezoldigd mandaat van de bestuurders.

Beslissing:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, de heer Guy Gilis, evenals het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is en dit vanaf 1 augustus 2011.

Turnhout, 21 september 2011

Guy Gilis

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge