31/01/2014
ÿþX
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 2 2 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O D A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 6 0 - S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( v e r h o g i n g k a p i t a a l - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d , a c h t b l a d , g e e n v e r z . t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 7 D E C , 2 0 1 3 , b o e k 9 9 2 , b l a d 5 0 , v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r . ( g e t e k e n d : ) K o e n D e c o s t e r " ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) A k t e n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 5 7 0 . 0 4 4 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 8 8 7 . 4 8 6 , 6 9 E U R ) o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 . 4 5 7 . 5 3 0 , 6 9 E U R ) , d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n ; b e h o u d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p o p d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 0 7 2 ) ; a a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
A l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n o n m i d d e l l i j k h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , e n v e r k l a a r d e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n d i e h e t h e n g e g u n d i s o m z i c h t e b e r a d e n o v e r d e a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
M e e r b e p a a l d v e r k l a a r d e d e h e e r M a r c A n d r i e s , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , K l e u t e r s t r a a t 3 3 , o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , e n v e r k l a a r d e d e z e t e v o l s t o r t e n , d o o r i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 2 4 7 2 6 7 , 2 2 E U R ) .
M e e r b e p a a l d v e r k l a a r d e m e v r o u w I n g r i d V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e { f i j n e - W a v e r , K l e u t e r s t r a a t 3 3 , o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h a a r a a n d e l e n b e z i t , e n v e r k l a a r d e d e z e t e v o l s t o r t e n , d o o r i n b r e n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 3 2 2 . 7 7 6 , 7 8 E U R ) .
D a t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 7 3 6 4 5 1 0 4 8 1 1 0 6 0 , b i j d e B a n k v a n B r e d a t e A n t w e r p e n , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . A a n d e h e e r M a r c A n d r i e s i n z i j n h o e d a n i g h e i d
v a n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , w e r d m a c h t i g i n g v e r f e e n d d e t e k s t v a n d e a a n g e p a s t e / g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r g a a n . V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e B u r g e r l i j k e
V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h a a k e l s &
V e n n o t e n A c c o u n t a n c y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , Z e v e n b e r g e n 1 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t
b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e
h u i d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e
O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v c e g d e W a a r d e , e n d e r g e l i j k e .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 5 , 2 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p c i e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 , i e r r n e l d e i l R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e . r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P T W E L t e M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 3 1 4 4 7 *
S E L
( V
D N I T E U R B E L G E
2 4 - 0 1 - 2 0 1 4
S T N , T S B L A D
19/12/2013
ÿþ~ . , . " M o d W o r d 1 1 . 1
' 4 . 1 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 9 - 1 2 - 2 0 1 3
I G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A F t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 2 2 2 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O D A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 2 0 8 2 8 6 0 S I N T K A T E L I J N E W A V E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G M A N D A T A R I S S E N
D e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n
n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r :
A n d r i e s M a r c , K l e u t e r s t r a a t 1 1 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r
- V e r m e i r e n I n g r i d , K l e u t e r s t r a a t 1 1 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r
- D e k k e r s M a r i a , W i t t e S t e d e n w e g 2 2 2 6 5 0 K o n t i c h
- n v I m u c o , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 8 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I n g r i d V e r m e i r e n
A I d e z e m a n d a t e n l o p e n t e n e i n d e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 5 / 0 6 1 2 0 0 7 b i j e e n g e k o m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h e e f t d e h e e r M a r c A n d r i e s , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
M a r c A n d r i e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i x o a a a 3 a *
N E E R G E L E G D
1 0 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 2 2 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O D A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 6 0 - S i n t - K a t e l i j n e W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( o m z e t t i n g a a n d e l e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r M a r c V E R D O N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 9 , b l a d 6 2 , v a k 1 7 , o p 0 5 J A N . 2 0 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d : ) K o e n D e c o s t e r . " ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ; a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 , 8 , 2 3 e n 2 4 ; w i j z i g i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n d e v r i j e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n , n a a r e e n b e p e r k t e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n ;
2 ) v a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
3 ) a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r M a r c A n d r i e s , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ,
K l e u t e r s t r a a t 3 3 , w e r d m a c h t i g i n g v e r l e e n d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e s l i s s i n g e n d i s v o o r g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 5 , 2 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
-
c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
M a r c V E R D O N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
~ f l d # p M e t t e l e . E $ m t i g l f e r t i . - & l e k : e e f l l l k t R f e i f t i l e g f l i V e l l * i t i b } i s a t w e i t t e i f e n e r l t 4 t E g e .
l i e J i f f l ( f i e o i r ~ f s i t i C t e e g u s i s t s t s l a t t m ü l k t l e e e c e e P t t e t e s m i n 1 ? e ï 1 e r e i l e w r r i r t s r c e r u a s t s i l i l s e r