12/02/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 10.02.2014 14029-0430-020
28/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 27.01.2014 14013-0549-020
07/11/2013
ÿþ M o l W o e l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 8 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 1 4 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n s t r u c t D e u r n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 1 0 8 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
O p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r " a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A C o n s t r u c t D e u m e m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , T u m h o u t s e b a a n 1 0 8 , : i n g e s c h r e v e n i n h e t O n d e m e m i n g s i o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 7 . 4 1 4 . 2 9 0 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t ' ' , n u m m e r 8 E 0 8 7 7 . 4 1 4 . 2 9 0 .
B e s l o t e n w e r d : o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s
1 . H e t o n t s l a g v a n M e v r . V e e r l e Q u i c k , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , L a k v e n h e i d e d r e e f 1 8 , v a n a f 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 w o r d t a a n v a a r d e n h a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
2 , H e t o n t s l a g v a n M e v r . C a t h y D e m e e r l e e r , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , D i j k s t r a a t 1 5 8 , v a n a f 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 w o r d t a a n v a a r d e n h a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
1 . E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( 6 E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V a n L o o v e r e n G l e n n ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 19.12.2012, NGL 28.01.2013 13014-0471-018
14/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 1 4 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n s t r u c t D e u r n e
( v e r k o r t ) :
i ?
N e e r g e l e g d t e r g r W t r e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l i s r t e e r p e n , o p 5 D E . 7 r
t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u m h o u t s e b a a n 1 0 8 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
O p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A C o n s t r u c t D e u r n e m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , T u m h o u t s e b a a n 1 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 7 . 4 1 4 . 2 9 0 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 3 E 0 8 7 7 . 4 1 4 . 2 9 0 .
B e s l o t e n w e r d :
1 , H e t o n t s l a g v a n D h r . R o m a n C h a r l e s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , C h r i s t i a a n P a l l e m a n s s t r a a t 6 4 , v a n a f 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 w o r d t a a n v a a r d .
2 . H e t o n t s l a g v a n D h r , E m i e l C o e c k , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , H e r e n t a l s e b a a n 1 6 7 A , v a n a f 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 w o r d t a a n v a a r d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e m e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
P o u i l l o n P e t e r ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 2 1 9 8 9 8 3 "
7 ! ; . , , ' , ' x - : . ~ v a r c o
R e c f i t i r e , " ' : , k . u t p u t
o p _ . _ 2 2 _ N O V 2 0 1 2
, t ; * , ; e M a . e R C 1 r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 1 4 . 2 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A t 1 P l a c e
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e 4 T u r n h o u t s e b a a n 1 0 3 8 ; C
2 1 0 0 A n t w e r p e n D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s ; : t e W i j n e g e m o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; , ; = v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " A T 1 P L A C E " , t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , ; , i T u r n h o u t s e b a a n 1 0 8 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n s ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n ? t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t = i d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e d e c e m b e r ; ; ' : n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 1 2 0 2 / 0 1 7 3 4 0 2 , w a a r b i j o n d e r m e e r ' : ; , v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
, = D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n i n " C o n s t r u c t D e u r n e " , m e t v a s t s t e l l i n g v a n d e , ; ; n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
: " . / D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n ! ! ; , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D e u r n e " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E n i g b e s l u i t
; ; a a n n e e m t m e t a l s n a a m " C o n s t r u c t
l t
i H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t a k t e ' . - - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
30/04/2012
ÿþ M a d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 J I I I I W I , t 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
a a n h o t v a n K o o p h a n d e l l e A n i v i e r p e n , o p
~ £ 7 i G ~ 1 a ~ i ` 1 S t a a t s b l - a d 1 B A t R , 2 x 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g : n r . 0 8 7 7 . 4 1 4 . 2 9 0
B e n e m i n g
( v o l u i t ) : A t I P l a c e
( v c r k a n )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . T u r n h o u t s e b a a n 1 0 8 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n e w e r p a l t 7 : B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s
O p 2 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e b e n o e m e n : Q u i c k V e e r l e , L a k v e n h e i d e d r e e f 1 8 , 2 9 6 0 B e v e r e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n C o n i n x A c c o u n t a n t s N V , d o e n b i j K B O .
D e z a a k v o e r d e r
V a n L o o v e r e n G l e n n
v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e B r e c h t e n D e m e e r l e e r C a t h y , D i j k s t r a a t 1 5 8 , 9 1 2 0
m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e w i j z i g i n g e n t e
Q p d e l e a t s t e b l z v a n L u i : B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d k k k e n i n g ,
03/02/2012
ÿþr m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ; ,
R e c h t b a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 1 4 . 2 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A T I P L A C E ( v e r k o r t )
0 1 1 I I I i I V I I N V 3 o s I I I I I S a ~ z I B
" a o "
1 1 1 1
N e e r g e e g ' d , e n , o ~
v a n K o e p ~ e i - t e A n t w e r p e n ,
2 3 J A f ! 1 . 0 y 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m " h e s i o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i l k h e r d
Z e t e l : 1 u r n h o u t s e b a a n 1 0 8
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c M i c h o e l t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 J A N 2 0 1 2 . B o e k 1 6 0 b l a d 8 0 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; D e O n t v a n g e r , a i . ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S ; d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A T 1 P L A C E " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , T u r n h o u t s e b a a n 1 0 8 , B T W B E 0 8 7 7 . 4 1 4 . 2 9 0 R P R A n t w e r p e n ; e n d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 2 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k a p a r i w o r d e n i n g e t e k e n d , h e t z i j t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 2 5 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n i n g e l d v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 9 8 1 t o t 1 4 2 4 .
V o o r k e u r r e c h t - I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
N a d a t d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l e n o n h e r r o e p e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e n i s t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n , i s é é n a a n d e e l h o u d e r h i e r t u s s e n g e k o m e n , d i e v e r k l a a r d e o p d e v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e l d i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 2 5 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) v e r r i c h t v o o r a f g a a n d , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 2 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 4 2 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d , b e s c h i k b a a r z i j n . T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E A F S L U I T I N G S D A T U M V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n u i t z o n d e r l i j k 1 8 m a a n d e n a c t i v i t e i t b e s t r i j k e n .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e s a a i s t e b l z . v a n m i k B v e r m e l d e n : R e c t o : B l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 m o d 1 1 . 1
V o ó r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 2 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g
( 1 . 4 2 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d
v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 4 2 4 ' = ` ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r . "
d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r , d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r , k o m t d e j a a r v e r g a d e r i n g
s a m e n . Z i j m o e t p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n
h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . "
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E r i c M i c h o e l
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g é n . b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e r t e r e n c e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r d t e k e n i n g
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 25.07.2011 11340-0469-019
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 28.07.2010 10369-0152-018
21/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.03.2009, NGL 15.04.2009 09111-0097-016
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.07.2008 08524-0015-014
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 17.07.2007 07423-0180-015
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 22.12.2015, NGL 25.01.2016 16024-0266-018