CORES HOLDING

maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten! door voomoemde notaris Tom Coppens op acht februari tweeduîzend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage toti

het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig maart daarna onder het refertenummer 11044639 onder andere;

beslist heeft

*" om huidig artikel 9 van de statuten betreffende de "Overgang van aandelen" te schrappen en volledig te;

vervangen als volgt'.

" Artikel 9 - Overgang van aandelen. 9.1. Algemeen.

Elke overdracht van aandelen overeenkomstig dit artikel geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandelenregister gedagtekend door de overdrager en de overnemer of door hun: gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.

Aandelen van een bepaalde catégorie die worden overgedragen aan de houders van aan-delen Van een: andere catégorie, zullen vanaf deze overdracht beschouwd worden als aandelen van deze laatste catégorie.

9.2. Overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden.

Hiervoor wordt verwezen naar de aandeelhoudersovereenkomst dîe op 16 januari 2014 tussen de

aandeelhouders werd afgesloten, evenals naar aile latere aanvullingen en/of correcties daaraan."

* om huidig artikel 14 van de statuten betreffende de "Samenstelling van de raad van bestuur' te schrappen;

en volledig te vervangen als volgt:

" Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, bestaande uit 4 natuurlijke of rechtspersonen, alj

dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tôt bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering vanj de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de op 16 januari 2014 tussen de aandeelhouders gesloten' overeenkomst, evenals naar aile latere aanvullingen en/of correcties daaraan, mits inachtname van dei wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar."

* om huidig artikel 17 van de statuten betreffende de "Functîes-Vergadering van de raad van bestuur" te:

schrappen en volledig te vervangen als volgt:

"Artikel 17 - Functies - Vergadering van de raad van bestuur.

De Voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld voor één jaar door de raad van bestuur volgens de)

voorwaarden bepaald in de op 16 januari 2014 tussen de aandeelhou-ders gesloten overeenkomst. De raad van bestuur zal op voldoende regelmatige basis samenkomen om zich op een effectieve manier;

van haartaken te kwijten, maar in geen geval mïnder dan 4 keer per jaar.

Aile vergaderingen van de raad van bestuur zullen voorbereid worden door de voorzitter van de Raad van: bestuur. De Voorzitter van de Raad van bestuur moet ervoorzorgen dat de Bestuurders nauwkeurige, tijdige en;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(p)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


duidelijke informatie krijgen vôôr de vergaderingen en, indien nodig, tussen de vergaderingen door. Aile Bestuurders zullen dezelfde informa-tie ontvangen. Er wordt gestemd bij gewone meerderheid.

Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen ook geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie ot ook bij wijze van conférence call op voorwaarde dat de ge-nomen beslissingen naderhand schriftelijk worden bekrachtlgd. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad of, indien deze verhinderd is, door de oudste bestuurder."

* om huidig artikel 18 van de statuten betreffende de "Besluitvorming-Vertegenwoordiging van afwezïge

leden" te schrappen en volledig te vervangen als volgt:

"Artikel 18 - Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezïge leden.

18.1.Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda indien ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, fax of e-mail of op een andere schrlftelijke wijze een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te

stemmen.

Eén enkele persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen

uîtbrengen als het aantal volmachten waarover hïj beschikt.

18.2. Het quorum en de beslissingsmeerderheid voor een beslissing van de Raad van bestuur van de Vennootschap behoeft een gewone meerderheid, d.w.z. de deelname en de bevestigende stemmen van minstens eenenvijttig procent (51%) van de Bestuurders, behoudens besluiten inzake navolgende aangelegenheden, die slechts kunnen genomen worden met unanimiteit van aile bestuurders:

a> (a) Het lenen van geld, het verstrekken van een lening of het verlenen van krediet (buiten de gewone gang

-jj van zaken);

(b) Het geven van een garantie of schadevergoeding (buiten de gewone gang van zaken);

a (c) Een hypotheek, last, obligatie, interest of andere waarborg creëren of terugbetalen op de activa van de

Sa Vennootschap (met inbegrip van een zekerheidstelling) (buiten de gewone gang van zaken);

'fi (d) Investeringen, desïnvesteringen, aankopen en verkopen met een indivïdueel bedrag van meer dan Euro S 250.000,- (met uitzondering van zaken die kaderen binnen project investment memoranda die unaniem werden

� goedgekeurd door de bestuurders);

-O (e) Het bepalen van de delegatie van bevoegdheden van de îndividuele bestuurders of gevolmachtigden;

g (f) het vormen of overdragen van een Dochteronderneming of het aankopen van aandelen in een g vennootschap of deelnemen în, of het beëîndigen van een deetnemïng în, een partnership of joint venture

fi (buiten de gewone gang van zaken), of

3 (g) het verlenen van een volmacht met betrekking tôt één van de zaken zoals bedoeld in deze clausule.

Indien de raad van bestuur die over dergelijke aangelegenheden moet beraadslagen en besluiten, niet

voltallig is, dan moet een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen

over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien de beslissing

C? genomen wordt met unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bovendien zal deze bijzondere meerderheid niet vereist zijn wanneer de bewuste besluiten betrekking

� hebben cp uitgaven die reeds zijn goedgekeurd als een deei van het jaarlijks budget van de vennootschap:

, Stemmen bij volmacht gegeven door een andere Bestuurder is toegestaan. Een Bestuurder kan

-O volmachthouder zijn van maximum één andere Bestuurder. 3

g vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig

« schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het

B betreffende document heeft ondertekend.

w van het toegestane kapitaal."

53o * om hutdig artikel 33 van de statuten betreffende de "Beraadslaging-Besluiten" te schrappen en volledig te ô3 vervangen als volgt:

jB 33.1 .Gewone algemene vergadering.

:=! Een gewone algemene vergadering mag slechts geldig besluiten treffen indien tenminste éénenvijftig

-S procent (51 %) van de Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

g De besluiten van de gewone algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van

m stemmen, behoudens in de volgende gevallen wanneer unanimiteit van de aandeelhouders vereist zal zijn:

-fi, (a) De statuten van de Vennootschap wijzigen;

(b) Het aandelenkapitaal van de Vennootschap creëren, uitgeven, kopen, vermeerderen of verminderen of

op een andere manier reorganîseren;

(c) Een besluit nemen voor het ontbinden van de Vennootschap;

(d) Een aanvraag indienen voor de benoeming van een curator of een beheerder voor de activa van de

Vennootschap;

(e) De audîtors/revisors van de Vennootschap benoemen en afzetten;

(f) De jaarrekeningen goedkeuren en een divîdend aangeven of uitbetalen of een andere verdeling

verrichten;

18.3. In uïtzonderlîjke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en de belangen van de

Deze procédure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending

" Artikel 33 - Beraadslaging - Besluiten.


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

-2f "3

•M

(g) Àfstand doen van vrijwêl aile zaken of activa" van de" Vennootschap of vrtfwël afle âandeïëh van de

Vennootschap in één van haar dochterondernemingen;

(h) Het goedkeuren of betalen van een boete, schadevergoeding, loon of andere vergoe-ding (In contant geld, in natura of anderszins) aan één van haar Bestuurders in hun hoedanigheid van Bestuurder, behoudens vergoedingen zoals tantièmes en de vergoedingen zoals opgenomen in de respectievelijk

managementovereenkomsten met de operationele bestuurders;

(i) Het uitvoeren van een fusîe, aankoop, verkoop, splitsing, bijdragen tôt een universaliteit, een tak van de

activiteiten van de Vennootschap, of

(j) Het reorganiseren of veranderen van de aard of het doel van de Vennootschap.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel in beraad genomen tôt stemming bij de volgende vergadering.

33.2.Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen te brengen aan de statuten.

Indien de statutenwîjziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap moet de raad van bestuur de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda wordt vermeld. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteid. De commîssarîssen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

Onthoudingen, de blanco- en nietige stemmen worden als een tegenstem beschouwd. "

* om volgende bestuurder te benoemen tôt aan de jaarvergadering van het jaar 2018 voor de aandeelhouders van catégorie D, zïjnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOPLICITY met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 12 en met ondernemingsnummer: (BTW BE) 0824.563.841 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de heer Paul Depuydt, wonend te 2018 Antwerpen, Goemaerelei 12.

De algemene vergadering neemt dienaangaande kennis van het schriftelijk aanbod de dato veertien maart tweeduizend veertien dat aan onderhavige akte gehecht blijft en welk aanbod zij uitdrukkelijk aanvaardt, uïtgaande van voormelde BVBA BOPLICITY om het ambt van bestuurder (catégorie D) in onderhavige vennootschap uit te oefenen en van de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet en van de verklaring dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Konînklijk Besluit nummer 22 van vierenîwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

De BVBA BOPLICITY heeft uitdrukkelijk verklaard het mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering neemt tenslotte kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde (besturende) vennootschap BOPLICITY waaruit blijkt dat voornoemde heer Paul Depuydt aangesteld is (werd) als vast vertegenwoordiger van voormelde vennootschap Boplicity.

VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent aile machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoôrdineerde tekst van statuten en tôt neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de "Fiduciaire Van der Veken", gevestigd te 2018 Antwerpen, Markgravelei 28, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, aile verrichtingen te doen, aile verklaringen af te leggen en aile documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele contrôle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruîspuntbank van Ondernemingen, en bij aile andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) fédérale en/of régionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tôt uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditîe akte statutenwijzïgingen en benoeming bestuurder (catégorie D) -

historiek met coôrdinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I,Etp11911111

Vo. beho

aan

Belg Staat:



rReolilloti va,1 kooph3ne.1

16 MEI 2014

afdeling Antwerpen

le

Antwerpen

Ondernemingsnr : 0889.278.875

Benaming

(voluit) : Cores Holding

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: Heistraat 71, 2610 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Fusievoorstel

Het jaar tweeduizend en veertien op 6 mei, hebben overeenkomstig artikel 719 W. Venn., de bestuursorganen van de vernielde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van een met fusie door

overname gelijkgestelde verrichting (verdet ook geruisloze fusie') opgesteld waarvan hierna de tekst volgt. .

In aanmerking nemende dat:

.de bestuursorganen het initiatief hebben genomen een geruisloze fusie tot stand te brengen van de over te nemen vennootschap de N.V. CORES DEVELOPMENT enerzijds en de overnemende vennootschap de N.V. CORES HOLDING anderzijds, die de overdracht tot gevolg heeft van het gehele vermogen evenals alle rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschappen aan de ovememende vennootschap;

.de bestuursorganen er zich toe verbinden om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de geruisloze fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en bij deze het fusievoorstel vastleggen dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de aan de geruisloze fusie deelnemende vennootschappen;

" de bestuursorganen beslissen om in eenzelfde akte de naamswijziging van de N.V. CORES HOLDING naar de N.V. CORES DEVELOPMENT op te nemen.

Aan het einde van de voorgestelde verrichting zal het volledige vermogen, evenals alle rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschap overgegaan zijn naar de overnemende vennootschap.

De geplande geruisloze fusie is vanuit economisch en strategisch standpunt belangrijk en is als volgt. verantwoord:

1.De twee bij de fusie betrokken vennootschappen maken deet uit van de groep Corés.

De groep Cores is een onroerend goed ontwikkelaar voornamelijk actief in Vlaanderen en Brussel.

2.De overnemende vennootschap is de holding vennootschap van de groep. De over te nemen vennootschap heeft ais doelstelling de promotie en ontwikkeling van vastgoedprojecterh

3.De fusie zal toelaten om de beide activiteiten, die in de praktijk reeds onder leiding van één gemeenschappelijke directie staan, onder te brengen onder dezelfde vennootschap.

4.De geplande geruisloze fusie strekt ertoe de groepsstructuur te vereenvoudigen en de groepsactiviteiten te rationaliseren, hetgeen zal leiden tot belangrijke kostenbesparingen en een meer efficiënt

5.Door de fusie ontstaat een moedervennootschap die nog twee dochtervennootschappen zal aanhouden. Dit zal leiden tot een transparante structuur en een verhoogde financiële draagkracht van de overnemende vennootschap. Bovendien verhoogt hierdoor ook de kredietwaardigheid van de overnemende vennootschap wat Op de laatste blz. van Luik B vermelden: R!to: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

zat leiden tot een aanzienlijk betere uitgangspositie ten aanzien van de financiële instellingen met het oog op het verkrijgen van gunstige kredietvoorwaarden.

6.0e naam van de overnemende vennootschap zal wijzigen van Cores Holding NV in Cores Development NV, de naam waarmee de groep in de markt gekend is.

7.0e aandeelhoudersstructuur van Cores Holding NV na de geruisloze fusie zal identiek zijn aan de huidige aandeelhoudersstructuur van Cores Holding NV.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren uitdrukkelijk de fusie door te voeren in het kader van artikel 211 WIB'92, van de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en van de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

Aldus wordt voorgesteld dat:

1)0e met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal worden doorgevoerd tussen (art. 719, 2e lid, 1° W. Venn.):

1.0e Naamloze Vennootschap CORES HOLDING, gevestigd te B-2610 Antwerpen, Heistraat 711 opgericht bij akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 3 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mer 2007 daarna onder nummer 07071029.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op 11 april 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014 onder nummer 14094031.

Ze is ingeschreven bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0889.278.875 en heeft als B.T.W.-nummer BE 889.278.875 en heeft volgens de statuten nagemeld doel:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

1. Het rechtsreeks of onrechtstreeks participeren of investeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en deze participaties of investeringen aan te houden of te desinvesteren zoals zij wenselijk acht.

De vennootschap zal aldus instaan voor onder meer het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties of investeringen, zonder hiertoe beperkt te zijn. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in nature, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doei te bevorderen.

De vennootschap zal met name haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en aile roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omrullen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid,

2. Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van aile gebouwen en constructies bij middel van aile technieken en in aile stadia van afwerking, in het algemeen het actief uitoefenen van de projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen. Algemene aannemingen in de breedste zin van het woord.

Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionaris, als hoofdaannemer dan wel, als onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake, het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.

De studie, schatting, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten.

De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen.

Het aanvaarden en uitoefenen van aile mandaten en opdrachten, het uitvoeren van aile onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van aile bilstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en aanverwante

3. De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onroerende goederen, het in optie nemen en geven van onroerende goederen.

Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op aile mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en gebouwde onroerende goederen. Het in bewaring nemen van onroerende goederen.

,

'U

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. Het aanvaarden en uitoefenen van aile mandaten en opdrachten, het uitvoeren van aile onderzoeken en studies en het verstrekken van aile adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven in verband met de bouwnijverheid en aanverwante.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zijnde. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerpen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp of die een vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Zij mag ook aile leningen aangaan of toestaan en waarborgen (zij het door middel van garanties, borgstellingen, zakelijke zekerheden of op eender welke andere manieren) verstrekken (zij het voor aanverwante vennootschappen of derde partijen). Zij Kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap doet geen vermogensbeheer of beleggingsadvies."

Zij wordt hierna genoemd "ovememende vennootschap".

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 1.000.000 EUR en is volledig volstort. Het kapitaal is vertegenwoordigd door 100.000 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Namens haar tekenen:

- Peter Leyssens BVBA, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Leyssens, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Solhofdreef 66;

- Juriss BVBA, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer J. Van Bogaert, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 164;

- Havanges BVBA, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Gestel, met maatschappelijke zetel te 2322 Hoogstraten, Beemden 44;

Boplicity BVBA, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer P. Depuydt, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 12,

2.De Naamloze Vennootschap CORES DEVELOPMENT gevestigd te B-2610 Antwerpen, Heistraat 71, is opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 1 februari 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2006 onder nummer 06042474.

De statuten werd éénmalig gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Coppens te Vosselaar op27 december 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2012 onder nummer 12030577.

Ze is ingeschreven bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0879.438.622 en heeft als B.T.W.-nummer BE 879.438.622 en heeft volgens de statuten nagemeld doel:

"Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op aile mogelijke wijzen van aile onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van aile technieken en in alle stadia van afwerking; in het algemeen het actief uitoefenen van de projectontwikkeling van aile mogelijke onroerende goederen. Algemene aannemingen in de breedste zin van het woord.

Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionaris, ais hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake: het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Aile activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.

De studie, schatting, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen.

Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en aanverwante.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zijnde.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met het voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp of die een vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichtingen aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 62.400 EUR, vertegenwoordigd door 120 aandelen zonder nominale waarde.

Namens haar tekenen:

Cores Holding NV, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Juriss BVBA, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer J. Van Bogaert, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 164;

- Juriss BVBA, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer J. Van Bogaert, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 164;

- Peter Leyssens BVBA, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Leyssens, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Solhofdreef 66;

- Havanges BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Hans Van Gestel, met maatschappelijke zetel te 2322 Hoogstraten, Beemden 44.

Zij wordt hierna "over te nemen vennootschap" genoemd.

2)De rechtshandelingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2014 (art. 719, 2e lid, 2° W. Venn.).

3)Er zullen in de overnemende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten zijn waaraan bijzondere rechten worden toegekend (art.719, 2e lid, 3° W. Venn.).

4)Er zal geen enkel bijzonder voordeel worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art.719, 2e lid, 4° W. Venn.).

Teneinde de voorgenomen geruisloze fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het W. Venn. en de statuten.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld op of rond 25 juni 2014.

Bij goedkeuring van de verrichting worden aile kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, geven hierbij volmacht aan SPECK N.V., gevestigd te Dorpsplein 1, 1700 Sint-Martens-Bodegenn, om dit fusievoorstel neer te leggen in het vennootschapsdossier van de fusionerende vennootschappen.

Juriss BVBA, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door de heer J. Van Bogaert

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vo.' or-

behoueen

aan het

qBelgisch

Staatsblad

ÿþMattWord il.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14146414*

Rechtbank van koophandei

Antwerpen

1. 8 JULI 2014

efcieling AGntytereen

r' t

--_ .



gtaatibEad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onclernerningsnr : 0889.278.875.

Benaming

(voluit) : CORES HOLDING

(verkor0 :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 71

(voUedig adres)

Onderwerp akte: GERUISLOZE FUSIE van de NV CORES DEVELOPMENT door de NV CORES HOLDING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - NAAMSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit het proces-verbaal van notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op dertig juni twee duizend veertien waarbij de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden van de naamloze vennootschap' CORES HOLDING gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 71, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Tom Coppens te Vossetaar op drie mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei daarna onder het (referte)nummer 07071029 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op elf april tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes mei daarna onder het refertenummer 14094031, DAT:

- de vennootschap CORES HOLDING, overnemende vennootschap, bij wijze van geruisloze fusie de naamloze vennootschap CORES DEVELOPMENT, gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 71, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0879.438.622 RPR Antwerpen heeft overgenomen;

geheel het vermogen van deze overgenomen vennootschap CORES DEVELOPMENT zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel en met aile rechten en plichten is overgegaan op de overnemende vennootschap CORES HOLDING;

- deze overname werd verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op; basis van een boekhoudkundige staat per 31 december 2013;

- aile rechten en plichten, handelingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap, ontstaan' vanaf 1 januari 2014, geacht worden boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap CORES HOLDING;

- de schulden van de overgenomen vennootschap overgaan op de overnemende vennootschap;

- alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming ten leste zijn van de overnemende vennootschap CORES HOLDING;

- de naam van onderhavige vennootschap werd gewijzigd in: 00 ras Development;

- alle machten en bevoegdheden aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap werden verleend voor de uitvoering van de beslissingen genomen omtrent de agendapunten en om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, en meer bepaald om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten niet betrekking tot de overnemende en; overgenomen vennootschap en om, in voorkomend geval, het aandelenregister van de overgenomen, , vennootschap te vernietigen;

-volmacht in het bijzonder werd gegeven aan Vanderveken Fiduciaire, vertegenwoordigd door Helki Meeuwes, kantoorhoudend te 2018 Antwerpen, Markgravelei 26, evenals aan de bedienden, aangestelden of, lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen , te doen, aile verklaringen af te leggen en aile documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging en/of schrapping van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschappen als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande fusie en/of statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel, Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte fusie, historiek met coördinatie der statuten.

Op de laatste bi z. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V bei" az Be Ste I11IMI~VVMI~IW~I~I~W Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

130 10 2 1 Nid 2013

Griffie





Ondememingsnr : 8E0889.278.875

Benaming (voluit) : Cores Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heistraat 71

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwgrp akte :Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Door de bijzondere algemene vergadering de dato 11 februari 2013 werden éénparig volgende; beslissingen genomen:

aan nagemelde bestuurdersivaste vertegenwoordigers werd ontslag verleend. Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

"Peter Leyssens" bvba, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Solhofdreef 66, ondernemingsnummer 0878.603.333 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Leyssens Peter nagemeld, "Jurgen Van Bogaert" bvba, met maatschappelijke zetel te 2540 Have, Boechoutsesteenweg 164, ondernemingsnummer 0471.330.027 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Bogaert Jurgen nagemeld en "Havanges" bvba, met maatschappelijke zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Meerseweg 117, ondernemingsnummer 0825.236.111 RPR Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Gestel Hans nagemeld.

in hun plaats werden tot bestuurders benoemd tot aan de jaarvergadering van het jaar 2018: Voorde aandeelhouders categorie A:

de vennootschap "Peter Leyssens" voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer Leyssens, Peter, geboren te Schoten op 05 december 1967, (rijksregisternummer 67.12.05-163.14), wonende te 2960 Brecht, Molenstraat 12, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder; Voor de aandeelhouders categorie B:

"Juriss" bvba, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 164, ondernemingsnummer 0502.659.641 RPR Antwerpen; haar bestuursorgaan heeft de heer Van Bogaert, Jurgen Cari Ludwig, geboren te Deurne op 9 december 1972 (rijksregisternummer 72.12.09-295.61), wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 164, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

Voor de aandeelhouders categorie C:

de vennootschap "Havanges", voormeld, haar bestuursorgaan heeft de heer Van Geste! Hans Bart Anna, geboren te Turnhout op 22 augustus 1979, (rijksregisternummer 79.08.22-313.63), wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Meerseweg 117, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering

beslissingen genomen:

bijeengekomen en hebben zij éénparig volgende

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

 aan de vennootschap "Peter Leyssens" en de vennootschap "Jurgen Van Bogaert", beiden voormeld werd ontslag verleend als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap;

 in hun plaats werden tot gedelegeerd bestuurders benoemd: de vennootschap "Peter Leyssens" en de vennootschap "Juriss", beiden voormeld.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten zijn zij, individueel handelend, bevoegd om de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Juriss bvba

Gedelegeerd bestuurder

(get.) de heer Van Bogaert Jurgen

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" -"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

< Voóf behouden aan het Belgisch Staatsblad

ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NeergnIere ter gfiffie van de Rechtbank van l'cpliandcl ty Antwerpen

op

G q éillier,

Imi~~m~~nun~~~ m

" 11044639+

bel

ai

Be

Sta

Ondememingsnr : 0889.278.875

Benaming : Cores Holding

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heistraat 71

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen - ontslag en benoeming bestuurders.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 8 februari 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Cores Holding", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 71, 0889.278.875 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Artikel 14 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 14  Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, bestaande uit maximaal 4 natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd,' zij worden benoemd door de algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, mits inachtname van de wettelijke bepalingen en met dien verstande dat, indien zulks door de betrokken aandeelhouder(s) gewenst wordt, iedere categorie van aandeelhouders het recht heeft om een door hem

voorgedragen bestuurder te laten benoemen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

TWEEDE BESLISSING.

Artikel 15 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

: Artikel 15 Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. indien de bestuurders zijn

onderverdeeld in bestuurders verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie A, categorie B, categorie C of categorie D, dan dienen de uittredende of afgezette bestuurders vervangen te worden door een bestuurder voorgedragen door de houders van aandelen van dezelfde categorie.

ingeval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder het mandaat uit van diegene die hij vervangt.

DERDE BESLISSING.

Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 17  Functies  Vergaderins van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt beurtelings voorgezeten door een bestuurder verkozen op voordracht van de houders van de aandelen categorie A of B. Het mandaat van de voorzitter vangt aan na de jaarvergadering die is overgegaan tot de goedkeuring van de jaarrekening en loopt tot op het einde van de daaropvolgende jaarvergadering; vervolgens treedt de bestuurder, verkozen op voordracht van de houders van de aandelen van de andere categorie, in functie.

Tenzij de bestuurders unaniem anders beslissen, komt de raad van bestuur minstens om de drie maanden samen. De raad van bestuur komt eveneens samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of eender welke andere bestuurder emmvraagt_Irrdianjo_ dit laatste_geval,_ de_vporzitter geen, gevolg geef aan_het verzoek__,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" mod 2.1



van een bestuurder om de raad van bestuur bijeen te roepen binnen de vijf werkdagen, dan mag de betrokken bestuurder zelf de raad van bestuur bijeenroepen.

De oproepingen worden minstens vijf dagen voor de vergadering verstuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, de plaats en het uur van de vergadering evenals alle bijlagen waarvan de bestuurders geacht worden kennis te kunnen nemen; de uitnodigingen worden gedaan per brief, fax, e-mail of op elke andere schriftelijke wijze.

Wanneer aile leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping. Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen ook geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie of ook bij wijze van conference call op voorwaarde dat de genomen beslissingen naderhand schriftelijk worden bekrachtigd.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad of, indien deze verhinderd is, door de oudste bestuurder.

VIERDE BESLISSING.

Artikel 18 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 18 -- Besluitvormina - Verteaenwoordiginp van afwezige leden.

18.1. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en

beslissen over de punten op de agenda indien ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, fax of e-mail of op een andere schriftelijke wijze een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Eén enkele persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt.

18.2. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens besluiten inzake navolgende aangelegenheden, die slechts kunnen genomen worden met unanimiteit van alle bestuurders:

- business plans, jaarlijks budget, strategisch plan (en updates daarvan) en investment memoranda;

- beslissingen die niet vallen binnen de hierboven vermelde goedgekeurde business plans en investment memoranda, met name:

" investeringen, desinvesteringen, aankopen, verkopen, transfers, vestigen, toestaan en opheffing van enigerlei zekerheden en het aangaan van leningen, die niet voorzien zijn in de goedgekeurde budgetten en/of business plans, met een individueel bedrag van meer van 50.000,00 euro;

" de aanstelling en/of aanwervingen ontslag van kaderleden, inclusief de benoeming van een algemeen directeur of gedelegeerd bestuurder, alsook het bepalen en/of beperken van hun volmach/ bevoegdheden;

" alle rechtshandelingen, van welke aard of bestemming ook die de vennootschap of één van haar dochters verbinden ten belope van een individueel bedrag van 50.000,00 euro of meer;

" het participeren en/of investeren in vennootschappen, partnerships en andere entiteiten.

- alle besluiten die te maken hebben met het verhogen of verlagen van het kapitaal binnen het toegestaan kapitaal of die te maken hebben met het volstorten van het kapitaal;

- de incorporatie, sluiting, aankoop of verwerving, verkoop of contributie, evenals inbreng

van een deel van de vennootschap (of haar dochters) of een bednjfsafdeling daarvan; - reglementering aangaande de benoeming van directeuren en bestuurders in de

dochtervennootschappen en/of andere geaffilieerde entiteiten;

- enigerlei besluiten inzake verandering van de statuten van dochtervennootschappen en/of andere geaffilieerde entiteiten;

- elke rechtshandeling of transactie met een aandeelhouder en de met haar verbonden

ondernemingen zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen. indien de raad van bestuur die over dergelijke aangelegenheden moet beraadslagen en besluiten, niet voltallig is, dan moet een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien de beslissing genomen wordt met unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bovendien. zal.deze-bijzondere-meerderheid niet-vereist zijn- wanneer_de-bewuste. besluiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

voorbehouden ' aain hGt Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

V mod2.1

Voorbehouden aen het Belgisch Staatsblad

betrekking hebben op uitgaven die reeds zijn goedgekeurd als een deel van het jaarlijks

budget van de vennootschap.

18.3. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en de belangen van de

vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij

eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de

laatste bestuurder het betreffende document heeft ondertekend.

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en

de aanwending van het toegestane kapitaal.

VIJFDE BESLISSING.

De tweede alinea van artikel 20 littera c) van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

c) Daaeliiks bestuur.

Tot daden van dagelijks bestuur behoren alle verrichtingen die dag aan dag moeten worden

verricht en die hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzaak een onverwijlde

beslissing te nemen, het bijeenroepen van de raad van bestuur niet noodzakelijk maken.

ZESDE BESLISSING.

De tweede alinea van artikel 21 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging van de

vennootschap wordt vervangen door volgende tekst:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt

de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar

(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd

bestuurder alleen handelend.

ZEVENDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de eerste vrijdag van de maand juni om

18.00 uur en bijgevolg wordt de eerste alinea van artikel 26 van de statuten vervangen door

volgende tekst:

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste vrijdag

van de maand juni om 18.00 uur.

ACHTSTE BESLISSING.

Artikel 45 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Ongeacht of de verdeling van de netto-activa plaatsvindt in het kader van een vrijwillige verdeling,

dan wel in het kader van een gedwongen verdeling (met inbegrip van faillissement), zullen de netto-

activa gelijkelijk verdeeld warden over alle aandelen.

NEGENDE BESLISSING.

Aan alle in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun

mandaat.

Het aantal bestuurders wordt thans bepaald op drie en tot bestuurders worden benoemd voor een

hernieuwbare periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering van 2013:

- Peter Leyssens"; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Solhofdreef 66, ondernemingsnummer 0878.603.333 RPR Antwerpen; haar bestuursorgaan heeft de heer Leyssens, Peter, geboren te Schoten op 05 december 1967, (rijksregisternummer 67.12.05-163.14), wonende te 2960 Brecht, Molenstraat 12, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

- "Jurgen Van Bogaert", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Stationsstraat 271 bus 4, ondernemingsnummer 0471.330.027 RPR Mechelen; haar bestuursorgaan heeft de heer Van Bogaert, Jurgen Carl Ludwig, geboren te Deurne op 9 december 1972 (rijksregisternummer 72.12.09-295.61), wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Stationsstraat 271 bus 4, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast niet de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

- "Havanges", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2960 (Brecht) Sint-Lenaarts, Fruithoflaan 70, ondernemingsnummer 0825.236.111 RPR Antwerpen; haar bestuursorgaan heeft de heer Van Gestel Hans Bart Anna, geboren te Turnhout op 22 augustus 1979, (rijksregisternummer 79.08.22-313.63), wonende te 2960 Brecht (Sint-Lenaarts), Fruithoflaan 70, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders behoren tot de volgende categorie van aandelen:

- de vennootschap "Peter Leyssens" voor de aandeelhouders categorie A;

- de vennootschap "Jurgen Van Bogaert" voor de aandeelhouders categorie B;

- de vennootschap "Havanges" voor de aandeelhouders categorie C.

Vergadering van de raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij eenparig beslist dat de









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

vennootschappen "Peter Leyssens" en "Jurgen Van Bogaert" worden benoemd tot gedelegeerd

bestuurder.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

" Voor-bghouden

" atm het 1 Belgisch Staatsblad

+ fr

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening