21/05/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8 , .
B e n a m i n g
( v o c u i t ) : C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . -
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 2 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m
d e H e e r K r i s t i a a n C l a e s e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n - 2 0 2 0 .
d e H e e r P e t e r S t y m a n s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
d e H e e r K r i s D e r o o t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
C l a e s e n K r i s t i a a n
( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 2 M E I 2 0 1 4
a t t , < : " n s d A n e r e n
~ r s n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.03.2014, NGL 28.03.2014 14080-0070-033
30/07/2013
ÿþ M o d M u r a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V i R I 3 U 1 R 0 i 1 9 ! 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r r i f l e v c r l d e k e r h t b a n k v a n K o o p l t u n d e ; i d , 4 º%t l w e r p e n i o p
1 9 M I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 2 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n ` t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e H e e r K r i s D e r o o w o n e n d e t e D e K l u i s 2 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e , H i j a a n v a a r d t , d i t m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n ,
C l a e s e n K r i s t i a a n
( b e s t u u r d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 ï ; [ 1 2 0 1 3
G r i f f i e
0 1 H 1 1 , ( i i l u i l i l
1 1
A A
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8
C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
U i l e n b a a n 8 2 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
e n g o e d k e u r i n g v e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t : c o m m i s s a r i s B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e H e e r D a v i d L e n a e r t s b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t . H e t m a n d a a t : h e e f t e e n d u u r t i j d v a n 3 j a a r , z o d a t h e t d e b o e k j a r e n v a n 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 0 1 5 o m v a t e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d i t l a a t s t e b o e k j a a r .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v a n 1 8 1 0 4 / 2 0 1 3 w e r d d e o m v a n g v a n d e v e r g o e d i n g g o e d g e k e u r d o p 7 . 4 0 0 e u r o w a a r b i j t e v e n s e e n j a a r l i j k s e i n d e x e r i n g v o o r z i e n w e r d .
C l a e s e n K r i s t i a a n
( b e s t u u r d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.03.2013, NGL 28.03.2013 13077-0536-038
12/10/2012
ÿþ M a d W a r d t L t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
b e l n
a e
B e
S t a
b e t i t i s g d t o r R a . k t b s e t t r a K o c p k i r e d d t o b r ; r e p o n , o p
0 3 O K T , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 2 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r B e n S a n s e n , w o n e n d e t e H a v e r s t r a a t 7 0 , 2 4 9 0 B a l e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
C l a e s e n K r i s t i a a n ,
( b e s t u u r d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g c l g G d i L r g i 7 i 7 ! ° t ' u i r l z v C r ' ? t û a f l , i v a n j i C r t s r a ( 1 a 1 1 d 2 { i a A n t w e r p e n , o p
2 . 1 4 1 0 , 2 D 1 ?
G r i f f i e
O n d e r n e r i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C T A C P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m - U i l e n b a a n 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n C T A C L O G I S T I C S B V B A - C T A C S Q U A R E B V B A e b C T A C I N T E L L . I G E N V E B V B A - K a p i t a a l v e r h o g i n g - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 5 4 6 , b l a d 5 0 , v a k 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( g e t . ) d e e . a . I n s p e c t e u r a i . M . P i r a r d . "
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; g e n o m e n :
1 . G O E D K E U R I N G F U S I E V O O R S T E L
N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d d e d a t o v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e c o l l e g e s v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C L o g i s t i c s " , " C T A C S q u a r e " e n " C T A C I n t e l l i g e n c e " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n o p d a t u m v a n . z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n ; m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 4 8 3 1 3 v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e ; n u m m e r s 1 2 0 4 8 3 1 4 , 1 2 0 4 8 3 1 5 e n 1 2 0 4 8 3 1 6 v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n . .
2 . G O E D K E U R I N G V A N D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
I n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C I L o g i s t i c s " , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C S q u a r e " , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C I n t e l l i g e n c e " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " , o v e r n e m e n d e , , v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C L o g i s t i c s " , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C S q u a r e " , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C : I n t e l l i g e n c e " z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d t e n a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " e n w o r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m e n , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
' A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " .
3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E D E F U S I E E N T O E K E N N I N G V A N N I E U W E A A N D E L E N A L S ' G E V O L G V A N D E F U S I E
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e f u s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t , v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) n i e t u i t g i f t e v a n , z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r o p l e g i n g e l d , w a a r b i j h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n : z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) n o g n i e t w e r d o p g e v r a a g d e n d u s n o g n i e t w e r d v o l s t o r t . ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l i t l I j i . 1 0 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 9 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d e n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d z o n d e r o p l e g i n g e l d , d i e z u l l e n u i t g e r e i k t w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e u i t k e r i n g v a n d e z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d r i e d u i z e n d ( 3 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C L o g i s t i c s " , d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C S q u a r e " e n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C I n t e l l i g e n c e " a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n .
D i e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 . U 1 T R E I K I N G A A N D E L E N R U I L V E R H O U D I N G
- I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C L o g i s t i c s " b e s t a a n d r i e d u i z e n d ( 3 0 0 0 ) a a n d e l e n , d e r w i j z e d a t a a n d e h o u d e r s e r v a n v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l " C T A C L o g i s t i c s " n u l k o m m a n u l z e v e n n e g e n ( 0 , 0 7 9 ) a a n d e l e n " C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " u i t g e r e i k t z u l l e n w o r d e n , H e t b e s t a a n d e a a n t a l v a n d r i e d u i z e n d ( 3 0 0 0 ) a a n d e l e n " C T A C L o g i s t i c s " z a l a l d u s o m g e r u i l d w o r d e n t e g e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 2 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " ,
- I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C S q u a r e " b e s t a a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , d e r w i j z e d a t a a n d e h o u d e r s e r v a n v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l " C T A C S q u a r e " n u l k o m m a a c h t a c h t ( 0 , 8 8 ) a a n d e l e n " C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " u i t g e r e i k t z u l l e n w o r d e n . H e t b e s t a a n d e a a n t a l v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n " C T A C L o g i s t i c s " z a l a l d u s o m g e r u i l d w o r d e n t e g e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " .
- I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T A C I n t e l l i g e n c e " b e s t a a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , d e r w i j z e d a t a a n d e h o u d e r s e r v a n v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l " C T A C I n t e l l i g e n c e " n u l k o m m a d r i e t w e e ( 0 , 3 2 ) a a n d e l e n " C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " u i t g e r e i k t z u l l e n ' w o r d e n , H e t b e s t a a n d e a a n t a l v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n " C T A C I n t e l l i g e n c e " z a l a l d u s o m g e r u i l d w o r d e n t e g e n z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " .
5 . A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N O V E R H E T K A P I T A A L E N D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r k a p i t a a l e n a a n d e l e n , a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 2 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
1 . d e h e e r C L A E S E N K r i s t i a a n F l o r M a r i a , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 2 .
2 . d e h e e r S T Y M A N S P e t e r J o a n n e s M a r i e T h é r è s e , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , E l s a k k e r 2 4 .
3 . d e h e e r S A N S E N B e n , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , H a v e r s t r a a t 7 0 ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) W e n d y G E U S E N S
N o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.03.2012, NGL 29.03.2012 12078-0543-032
08/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o n i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1
1
* 1 2 0 5 2 0 4 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i ; í e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 2 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r C a r m a n s P a t r i c k , w o n e n d e t e r u e B e e c k b o r n e 6 , 1 3 5 7 H é l é c i n e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r h e t ' g e v o e r d e b e l e i d .
C l a e s e n K r i s t i a a n ,
( b e s t u u r d e r )
0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r r n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o a e s i s
N e e r g e l e g d t e r g r ¬ f t l e v a n d i .
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 7 F f a 2 0 1 2
D e G r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 2 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n C T A C L o g i s t i c s B V B A , C T A C S q u a r e B V B A e n C T A C i n t e l l i g e n c e B V B A d o o r d e v e n n o o t s c h a p C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s N V .
H e t f u s i e v o o r s t e l + b i j l a g e i s b e s c h i k b a a r o p v o l g e n d e h y p e r l i n k :
w w w . c t a c . b e k t a c i m e d i a / C o r p o r a t e / B e l g i u m / F u s i e v o o r s t e L P S . p d f
w w w . c t a c . b e t c t a c f i n e d i a / C o r p o r a t e / B e l g i u m / F u s i e v o o r s t e L P S _ b i j l a g e . p d f
K r i s C l a e s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ' i r r ï Q 4 ' e ï ~ B f t l Q l l ! k
~ d e e r g e J e g d t e r ~ : : r , - , . p ~ e
v a n K o o p h a n d e , t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
V o o r - n i 1 1
b e h o u d e ' 1 2 0 1 9 4 8 3 "
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b l :
J I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C T A C E N T E R P R I S E T E C H N O L O G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m - U i l e n b a a n 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( F l a m a n t ) o p t w i n t i g : d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d d r i e ` b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 4 6 , b l a d 4 v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a . i . J . T i e l e n s " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t : d e n a a m " C T A C E N T E R P R I S E T E C H N O L O G Y " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " C T A C P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " C T A C P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S " .
2 . W I J Z I G I N G V A N D E V O R M V A N D E A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m ; z u l l e n z i j n . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g : a a n d e l e n b e z i t w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " v e r n i e t i g d " e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r : e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a i s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j = d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e a a n d e l e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n a a n d e l e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n a a n d e l e n . "
"
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e s t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 . 1
L e = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u I I I I I ~ I I I I I I V N I ~ I
* 1 5 0 3 2 1 1 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G i 4 f f e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 6 4 4 3 2 2 3 8
C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
U i l e n b a a n 8 2 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
U i t t r e k s e l v o o r s t e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , C T A C P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s N V , e n a n d e r z i j d s , d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , C T A C M a n a g e d S e r v i c e s N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ U i t t r e k s e l f u s i e v o o r s t e l d d . 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 1
" A / I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 , C T A C P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 A n t w e r p e n , U i l e n b a a n 8 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" - h e t o n t w e r p e n , s c h r i j v e n , o n t w i k k e l e n , h e r s c h r i j v e n e n o p m a a t m a k e n v a n c o m p u t e r s o f t w a r e ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n p r o j e c t b e g e l e i d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n , b e d r i j f s p r o c e s s e n , h e t i n s t a l l e r e n v a n c o m p u t e r s , n e t w e r k e n e n s o f t w a r e e n h e t o n d e r h o u d d a a r v a n ;
- h e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n ; h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n k u n s t w e r k e n ;
h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n ;
- h e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e r h a n d e c o m p u t e r s o f t w a r e , h a r d w a r e e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k . "
Z i j w o r d t h i e r n a ' C T A C P S ' o f ' O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . C T A C M A N A G E D S E R V I C E S , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 A n t w e r p e n , U i l e n b a a n 8 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 1 . 5 2 1 . 2 5 5 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
- a d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a , t e c h n o l o g i e , c o m p u t e r s , n e t w e r k - e n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n k a n t o r e n v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n , o p m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n o p d e c o m p u t e r ;
- h e t v e r k o p e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s - e n i n f o r m a t i c a o p l o s s i n g e n . D e z e k u n n e n z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e o m v a t t e n v o o r z e e r u i t e e n l o p e n d e d o e l e i n d e n , z o a l s d a a r z i j n , l o g i s t i e k , b o e k h o u d i n g , s a l e s e n m a r k e t i n g , E R P p a k k e t t e n i n h e t a l g e m e e n e n z o v e r d e r z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , e n d i t z o w e l o p c o m m i s s i e a l s o p a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r b a s i s ;
- h e t a a n b i e d e n v a n e e n b r e e d s p e c t r u m v a n d i e n s t e n z o a l s d e i m p l e m e n t a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e o p l o s s i n g e n , c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t a d v i e s , o p l e i d i n g e n , v e r t a l i n g e n e n z o v o o r t , d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n g e n o m e n . H e t a a n b i e d e n v a n d e z e d i e n s t e n e n o p l o s s i n g e n z a l g e b e u r e n z o w e l r e c h t s t r e e k s a a n e i n d g e b r u i k e r s a l s a a n b e d r i j v e n d i e d e o p l o s s i n g e n k u n n e n a a n b i e d e n a a n d e z e e i n d g e b r u i k e r s ;
- h e t g e v e n v a n s c h o l i n g e n o r g a n i s e r e n v a n s c h o l i n g i n v e r b a n d m e t d i t a l l e s ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n r e i z e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n ;
i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n .
K o r t o m , d e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e v o o r h e e n a a n g e h a a l d e d o e l s t e l l i n g e n m e t u i t d r u k k e l i j k e
u i t s l u i t i n g v a n d i e g e r e g l e m e n t e e r d e h a n d e l i n g e n w a a r t o e d e m a c h t i g i n g o n t b r e e k t . "
Z i j w o r d t h i e r n a ' C T A C M S ' o f ` O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p / O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C T A C P S z a l , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C T A C M S .
B I W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g
H e t a a n t a l u i t t e r e i k e n a a n d e l e n v o o r 1 a a n d e e l C T A C M S z a l 0 , 1 0 0 4 4 8 0 9 a a n d e l e n C T A C P S b e d r a g e n .
B i j g e v o l g z u l l e n e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n v e r g o e d i n g i n t o t a a l 8 1 2 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
C I W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e w o r d e n e r 8 1 2 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p n a a m l u i d e n z a l u i t e r l i j k b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n a l s e e n g e v o l g v a n d e f u s i e m e t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l b i j k o m e n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t
f u s i e b e s l u i t ;
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r t e k e n d .
~
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l n a g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e w o r d e n v e r n i e t i g d .
D I D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
E I D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
F / R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
G / O p d r a c h t c o m m i s s a r i s
A a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d L e n a e r t s , c o m m i s s a r i s v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t o p d r a c h t v e r l e e n d o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 6 9 5 W , V e n n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . b e d o e l d e v e r s l a g e n b e d r a a g t d r i e d u i z e n d E u r o ( E U R 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H / i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d . "
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 ]
" T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , c l o S I D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , a a n t e s t e l t e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A n n e m i e W i t t e m a n s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- f u s i e v o o r s t e l d d . 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5
- n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 h o u d e n d e e e n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011
ÿþV c
b e h c
a a r
B e l !
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t 4 ¬ v e t k d t e r g i f e e v e s d o f e c á e u k e e f f e w a à { t e . A m m o n
c p 1 3 M E ! 2 . 1 1
D e S a l i f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u t ) : C T A C E n t e r p r i s e T e c h n o l o g y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 2 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 s t e m t u n a n i e m i n m e t d e b e n o e m i n g v a n B e n S a n s e n , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n H a v e r s t r a a t 7 0 , t o t b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
C l a e s e n K r i s t i a a n ,
L u ! B
I 1 1 1 1 k 1 m I I 1 0 ~ 8 I I I V ~ ~ I I I I I 9 I I I I
~ 9
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.03.2011, NGL 31.03.2011 11075-0436-032
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.03.2010, NGL 31.03.2010 10087-0048-032
02/04/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M A R 1 2 0 1 5
a f d e l i n g i g F M n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C T A C P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 2 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 4 m a a r t 2 0 1 5 )
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r K r i s t i a a n C t a e s e n e n d e h e e r K r i s D e r o o a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p t e o n t s t a a n :
- D e h e e r K r i s t i a a n C t a e s e n ;
- D e h e e r K r i s D e r o o .
H e t o n t s l a g h e e f t i n g a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r H . L , J . H i l g e r d e n a a r t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e h e e r H . L . J . H i l g e r d e n a a r , w o n e n d e t e T r a w l e r s t r a a t 3 , ( 5 2 3 7 P N ) ' s - H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 m a a r t 2 0 1 5 )
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r K r i s t i a a n C l a e s e n e n d e h e e r K r i s D e r o o a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 w e r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r K r i s t i a a n C t a e s e n ;
- D e h e e r K r i s D e r o o .
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n d a t z i j b i j g e v o l g o o k w e r d e n o n t s l a g e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e
V e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r H . L . J . H i l g e r d e n a a r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n d e h e e r H . L . J . H i l g e r d e n a a r , w o n e n d e t e T r a w l e r s t r a a t 3 , ( 5 2 3 7 P N ) ' s - H e r t o g e n b o s o h , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r H e n n y H i l g e r d e n a a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n i l i ë t 1 é T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 4 A P R . 2 0 1 5
& M 9 A n t w e r p e n
U R I
I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C T A C P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n 8 2
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L M E T D E A C T I V I T E I T E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - s t r a a t
9 , o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m - I o z e v e n n o o t s c h a p " C T A C P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 4 3 2 . 2 3 8 , o n d e r m e e r :
1 ) b e s l i s t h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C T A C M A N A - G E D S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 5 2 1 . 2 5 5 , h e t a l o v e r e e n k o m s t i g e n n a g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , o n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C T A C P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S " .
K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n , w i n s t e n v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " C T A C M A N A - G E D S E R V I C E S " w o r d e n v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C T A C P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S " .
2 ) t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n t o t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U - R O ( E 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D V l . t k ' ' h N V I 7 F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( £ 2 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E
3 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) . l ' D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n A C H T H O N D E R D E N T W A A L F ( 8 1 2 ) n i e u w e a a n d e ' l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l l e n v o l g e s t o r t , v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C T A C P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S " , t o e t e k e n n e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
3 ) b e s l i s t h e e f t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n 3 ! u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E ` 3 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D R I E D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N T W A A L F ( 3 . 4 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
4 ) b e s l i s t h e e f t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n i n " C T A C B e l g i ë " e n d e r h a l v e t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
5 ) b e s l i s t h e e f t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e ' o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d o o r i n l a s s i n g n a h e t l a a t s t e g e d a c h t e s t r e e p j e i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e ; v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e m a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
1 '
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n -
a l s i n b u i t e n l a n d :
- a d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a , t e c h n o l o g i e , c o m p u t e r s , n e t w e r k - e n i n f o r m a t i c a - t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n k a n t o r e n v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n , o p m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n o p d e c o m p u t e r ;
- h e t v e r k o p e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s - e n i n f o r u l a t i c a o p l o s s i n g e n . D e z e k u n n e n z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e o m v a t t e n v o o r z e e r u i t e e n l o p e n d e d o e l e i n d e n , z o a l s d a a r z i j n , l o g i s t i e k , b o e k h o u d i n g , s a l e s e n m a r k e t i n g , E R P p a k k e t t e n i n h e t a l g e m e e n e n z o v e r d e r z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , e n d i t z o w e l o p c o m m i s s i e a l s o p a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r b a s i s ;
- h e t a a n b i e d e n v a n e e n b r e e d s p e c t r u m v a n d i e n s t e n z o a l s d e i m p l e m e n t a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e o p l o s s i n g e n , c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t a d v i e s , o p l e i d i n g e n , v e r t a l i n g e n e n z o v o o r t , d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n g e n o m e n . H e t a a n b i e d e n v a n d e z e d i e n s t e n e n o p l o s s i n g e n z a l g e b e u r e n z o w e l r e c h t s t r e e k s a a n e i n d g e b r u i k e r s a l s a a n b e d r i j v e n d i e d e o p l o s s i n g e n k u n n e n a a n b i e d e n a a n d e z e
e i n d g e b r u i k e r s ;
- h e t g e v e n v a n s c h o l i n g e n o r g a n i s e r e n v a n s c h o l i n g i n v e r b a n d m e t d i t a l l e s ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n r e i z e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n " .
6 ) b e s l i s t h e e f t t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r
t e n m i n s t e v i j f d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e
w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t
d e v e r g a d e r i n g " .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e
A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , e n a a n a l h a a r m e d e w e r k e r s , t e n e i n d e a l l e
n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ,
( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n
v a n d e B T W ) i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.03.2009, NGL 01.04.2009 09105-0226-031
17/02/2009 : AN331636
11/06/2008 : AN331636
14/04/2008 : AN331636
09/04/2008 : AN331636
28/02/2008 : AN331636
20/07/2007 : AN331636
16/05/2007 : AN331636
19/07/2005 : AN331636
02/06/2005 : AN331636
09/06/2004 : AN331636
02/07/2003 : AN331636
23/04/2003 : AN331636
25/02/2003 : AN331636
02/06/2001 : AN331636
18/04/2000 : AN331636
04/04/2000 : AN331636