02/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d
a a n h e B e l g i s c S t a a t s h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 5 4 . 5 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D . P . D e n t a l
( v e r k o r t ) :
; 1 R e c h t s v o r m : e e n p e r s o o n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e m e n s t r a a t 2
2 2 9 0 V o r s e l a a r
1
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s ! ! V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - * r i n g v a n d e ! ! e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . P . D E N T A L " , m e t ; , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , R i e m e n s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; ; ; 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 4 . 8 5 4 . 5 6 9 1 R P R T u r n h o u t . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r f e d e n ; . v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p 8 a u g u s t u s 1 9 9 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; ; S t a a t s b l a d v a n 5 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 1 0 9 0 5 - 1 1 4 .
E e r s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g w e r d b e s l i s t i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 0 6 , ; 1 ! 1 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 4 m e i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t ; , ; 1 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 9 8 2 3 5 .
; 1 T w e e d e e n l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e r d b e s l i s t i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ;
v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a p r i l ; ; ; 1 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 5 5 5 3 5 .
2 1
B E S L I S S I N G E N
; ; D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 6 I m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p e e n d
b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 5 6 6 . 6 3 4 , 1 5 } , ; , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 1 ;
I I j u n i 2 0 1 2 . 1
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ; ; i b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d ;
i 1 z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 5 6 6 . 6 3 4 , 1 5 ) b e d r a a g t . ; 1
i D E R D E B E S L I S S I N G ; ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n , b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e l ; s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j v e r k l a a r t t e b e z i t t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e ) b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ; , 1 d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n ; ? I p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ; 1 , v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s h i e r n a v e r d e r b e p a a l d .
V I E R D E B E S L I S S I N G 1 . I .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
H E C H T B A N K V A N K O O P ,
1 9 D E C . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D ¬ r i t # x è ` f t e r ,
- - - - -
f r e M
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M ~ 1 u u u u 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 9 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 . 3 5 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p b o v e n p a r i z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n b o v e n v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t , w a a r v o o r G r a n t T h o r n t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n
v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ,
P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r S t e v e n P a z e n , v a n o o r d e e l d a t :
1 . h e t d e i n t e n t i e i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A D . P . D E N T A L ( O . N . 0 4 4 4 , 8 5 4 . 5 6 9 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , R i e m e n s t r a a t 2 , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e g e p l a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 5 6 6 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 5 0 9 . 4 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 5 0 9 . 4 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e g e p l a n d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e
i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 . 3 5 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A
D . P . D E N T A L , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e
v a n E U R 5 0 9 . 4 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n ,
T o t s l o t w e n s e n w i j t e v e r d u i d e l i j k e n e n t e o n d e r s t r e p e n d a t o n s o o r d e e l o v e r d e
w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e r u i l v e r h o u d i n g s t r i k t a f h a n k e l i j k i s v a n d e i n t e k e n i n g o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t c o n f o r m o m s c h r e v e n i n p u n t 4 e n i n d i e n a a n d e z e
v o o r w a a r d e n i e t i s v o l d a a n , d i e n t o n s v e r s l a g a l s o n g e s c h r e v e n e n n i e t - a f g e l e v e r d t e w o r d e n
b e s c h o u w d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
A n t w e r p e n , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
G r a n t T h o r n t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k a r t i k e l 5 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d
e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 4 . 3 5 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g d r a a g t d e z a a k v o e r d e r o p z o r g t e d r a g e n v o o r e e n n i e u w e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N D E N B O S S C H E
N o t a r i s
" V e o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
. . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g