20/01/2014
��r
mod 11.1
m:4 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter grittie van ae RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
0 9 JAN. 2014
TU
e d1ffif T
111111111*1,111,1),1111.1111111111
Voc
behou
aan I
Belgk
Staats
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0870.769.691
Benaming (voluit) : DAKWERKEN AERTS
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : St l-lubertuslaan 18
2490 Balen
Onderwerp akte : BVBA: wijziging
Tekst : Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAKWERKEN AERTS, opgemaakt doori notaris Michel Lesseliers te Balen op dertien december tweeduizend dertien, geregistreerd te Mol op: negentien december tweeduizend dertien, register 5 deel 232 blad 94 vak 14, getekend de e.a.: Inspecteur bij delegatie, P. Cuyvers, blijkt dat deze algemene vergadering met eenparigheld vans; stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend veertien.
De volgende boekjaren zullen telkens lopen van ��n juli van ieder jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar.
Artikel 17 van de statuten wordt aangepast en luidt voortaan als volgt
Artikel zeventien.
Het maatschappelijk jaar begint op ��n juli en eindigt op dertig Juni van elk jaar.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de; tweede vrijdag van de maand december om 19.00 uur.
Artikel 13 wordt hieraan aangepast en luidt voortaan als volgt :
Artikel dertien
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand december te negentien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
?; De oproeping tot de gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergadering geschiedt bij; aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder(s), de houders van certificaten met! medewerking van de vennootschap uitgegeven, de obligatiehouders en eventuele commissaris teni minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats vani de vergadering, en desgevallend vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden; samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) (en eventuele; commissaris), alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten; worden gesteld met betrekking tot hun verslag of agendapunten, voor zover de mededeling van; gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokken aan de vennootschap, de? vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Behalve de uitzonderingen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij volstrekte; meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal aandelen weze dat op de; algemene vergadering aanwezig is ; bij staking van stemmen wordt het voorstel aanzien als; verworpen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
t mod 11.7
Vodr-
Vb houden
aan het
Belgisch {Staatsblad
Derde beslissing
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder de genomen beslissingen uit te voeren en
geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot co�rdinatie van de statuten.
Voor ontledend uittreksel tot inlassing in het Belgisch Staatsblad, notaris Michel Lesseliers te Balen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening