DCM EMBA SERVICE STATIONS, AFGEKORT : DCM EMBA SSE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DCM EMBA SERVICE STATIONS, AFGEKORT : DCM EMBA SSE
Dénomination : DCM EMBA SERVICE STATIONS, AFGEKORT : DCM EMBA SSE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 847.794.153

Publication

14/04/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 21.06.2013 13213-0383-021
13/08/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : DCM EMBA Service Stations

(verkort) : DCM EMBA SSE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2550 Kontich, Michel Geysemansstraat 1

Onderwerp akte :VASTSTELLING VAN OPRICHTING NA PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden door notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen Broederminstraat 9, op zevenentwintig juli tweeduizend twaalf, vdôr registratie uitgereikt, met als enig doel te' ;: worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, dat;

- overgegaan werd tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "ETABLISSEMENTEN de CRANE & MARSILY", in het kort "DCM", gevestigd te 2550 Kontich, Michel Geysemansstraat 1, ingeschreven in het; rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0404.943.524.

- ingevolge voormelde akte werden de in het partieel splitsingsvoorstel en het verslag van de comnhissaris; beschreven activa- en passivavermogensbestanddelen bij wijze van partiële splitsing overgedragen aan de nieuw op te richten naamloze vennootschap "DCM EMBA Service Stations", in afkorting "DCM EMBA

} SSE", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 2550 Kontich, Michel Geysemansstraat I (en aan de nieuw op te,

!i richten naamloze vennootschap "DCM EMBA Metering & Control", in afkorting "DCM EMBA M&C").

;, - diensvolgens de aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen activa en passiva bestanddelen, met alle rechten en plichten, overgegaan zijn op de nieuw op te richten vennootschap "DCM EMBA Service Stations", in afkorting "DCM EMBA SSE".

- alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschap 'y toegewezen activa en passiva werden vanaf zevenentwintig juni tweeduizend en twaalf overgenomen door de nieuw op te richten vennootschap.

l; De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen activa en passiva van de inbrengende vennootschap: boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap werd vastgesteld op één januari tweeduizend en twaalf.

Ingevolge voormelde partiële splitsing werd op voormelde datum van zevenentwintig juli tweeduizend en; :< twaalf overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de naamloze vennootschap,, "DCM EMBA Service Stations", hi afkorting "DCM EMBA SSE".

Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt:

Oprichter De naamloze vennootschap "ETABLISSEMENTEN de CRANE & MARSILY", in het kort "DCM", voornoemd, welke vennootschap, ingevolge akte verleden voor genoemde notaris SLEDSENS op zelfde demi, van zevenentwintig juli tweeduizend en twaalf; partieel gesplitst werd.

I. Rechtsvorm: handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

;' 2. Naam: "DCM EMBA Service Stations", in afkorting "DCM EMBA SSE"

3, Zetel : te 2550 Kontich, Michel Geysemansstraat 1

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel: de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en de' commissiehandel, het vervaardigen en het herstellen van alle technisch materiaal, producten en toebehoren, dienstig voor de industrie en de handel, met inbegrip van constructie-, uitrusting- en installatieactiviteiten,!: alsmede de diensten van voor- en naverkoop.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ileergelegd ter gritila van r% Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 'U 2 AUG. 2812

Vo( behot aan Belgi Staats

Ondernemingsnr : 0 8 4

7 " g.4_,_et.-!)_.~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de uitbating van haar onderneming kunnen bevorderen,

Zij mag ook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

5. Die

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

6, Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD VEERTIEN EURO ZESTIEN CENT (E 453.214,16) en is verdeeld in VIERENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EN ÉÉN (34.701) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het werd volgestort door inbreng in natura ingevolge voormelde partiële splitsing.

Aangezien de buitengewone algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap "ETABLISSEMENTEN de CRANE & MARSILY", in het kort "DCM", beslist heeft tot het opstellen van het t schriftelijk verslag door de commissaris als bedoeld in artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen, diende overeenkomstig artikel 742 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen de verslagen in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen niet te worden opgemaakt.

7. Boekjaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en twaalf.

8. Windverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gew_one algemene vergadering: te houden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, op de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en dertien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen v66r de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering,

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping scan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v66r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

LElk aandeel-geeft recht opéén-stem..-_........_-_- -.---.--__-___

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

o Staatsblad

mod 11.1

10.1. Bestuurders:

Werden benoemd tot bestuurder:

a) de heer BOGAERS Paul Philip, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Tilburg (Nederland) op 11 november 1968, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 20

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOGGERS", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Lusthofdreef 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0888.287.396, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer BOGAERS Paul, voornoemd

c) de heer GULDEMOND Robert Hubertus, van Belgische nationaliteit, geboren te Cooma (Australië) op 24 december 1953, wonende te 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 23, bus 42

d) de heer DE HOMMEL Hermanus Antonius Josephus Maria, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Schijndel op 31 oktober 1942, wonende te 4875 AH Etten-Leur, Tolhuislaan 49 (Nederland).

Zij zullen hun ambt waarnemen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en achttien. j De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de j vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap j meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze. Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien één persoon wordt belast met het dagelijks bestuur, dan is hij individueel bevoegd om de vennootschap ten aanzien van derden voor wat betreft het dagelijks bestuur te verbinden. Indien meerdere personen worden belast met het dagelijks bestuur dan zijn zij, in uitvoering van een besluit van de raad van bestuur, hetzij individueel, hetzij gezamenlijk per twee optredend bevoegd om de vennootschap ten aanzien van derden voor wat betreft het dagelijks bestuur te verbinden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon `gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen `persoon belast met dagelijks bestuur.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur, en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk .optr-eden.-- .....__.__.__..._ ._.._-..-----" "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

r





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Voor-

beouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. 10.2. Werd benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, omvattende de boekjaren tweeduizend en twaalf tot en met tweeduizend en vijftien, om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van liet jaar tweeduizend en zestien: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te Antwerpen (district Berehem), Potvlietlaan 6, voor wie zal optreden als vertegenwoordiger de heer Geert LEFEBVRE, bedrijfsrevisor.

103, Werden benoemd benoemd tot gedelegeerd bestuurders: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOGGERS", voornoemd, en de heer GULDEMOND Robert, voornoemd.

Iedere gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur en is gemachtigd individueel de vennootschap ten aanzien van derden voor wat betreft het dagelijks bestuur te verbinden.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de B.T.W. wordt volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF Accountants & Belastingconsulenten", gevestigd te 2600 ° Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift ven

de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DCM EMBA SERVICE STATIONS, AFGEKORT : DCM EM…

Adresse
MICHEL GEYSEMANSSTRAAT 1 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande