10/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - , b e h o u d e n l i i i i i i I J R 1 1 1 . 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. N e e r g e . t e g u t e r g r i m e v a n u t R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 S E P , 2 0 1 k
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T g e f i r i n e e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 1 6 3 2 5 0
B e n a m i n g '
( v o l u i t ) : D e K e m p e n k l o k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 9 5 / 4 , 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 J U L I 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l l e b e s t u u r d e r s o n t s l a g e n e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
b e n o e m d v o o r e e n p a r i a d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n :
- D e h e e r A e r t s J u l i e n , D e H o e v e n 1 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ;
- D e h e e r A e r t s F i l i p , H o n d s t r a a t 1 8 , 3 5 8 2 B e r i n g e n ;
- M e v r o u w A e r t s E l f i e , N e e r s t r a a t 4 6 , 3 5 8 2 B e r i n g e n ;
- M e v r o u w B o n g a e r t s G r e t a , D e H o e v e n 1 2 , 3 5 5 0 H e u s e n - Z o l d e r , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ;
E & F C o n s u l t i n g B V B A , B r u g s t r a a t 2 4 , 3 5 8 0 B e r i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A e r t s E l f i e
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D O , 1 J U L I 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r
E & F C o n s u l t i n g B V B A , B r u g s t r a a t 2 4 , 3 5 8 0 B e r i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A e r t s E l f i e
G e t e k e n d
D e B e s t u u r d e r s
A e r t s J u l i e n
A e r t s E l f i e
A e r t s F i l i p
B o n g a e r t s G r e t a
E & F C o n s u l t i n g B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e o g e e R t E G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c i
S t a a t s b h
l A 0 8 7 0 *
j 5 J A N . Z O t k
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 6 3 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E M P E N K L O K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 9 5 / 4 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r i j H e n d r i c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E K E M P E N K L O K " , b l i j k t o n d e r m e e r :
1 ) E r w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n u i t e e n z e t w o r d t w a a r o m z o w e l d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M o l e n a e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d : 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r d e o m s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n .
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V D E K E M P E N K L O K , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V D E K E M P E N K L O K v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 5 8 . 2 0 8 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 5 8 . 2 0 8 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 . 0 6 8 a a n d e l e n v a n d e N V D E K E M P E N K L O K , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V D E K E M P E N K L O K e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
2 ) O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d n i e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 4 5 8 . 2 0 8 , 0 0 ) , c m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 6 9 . 8 0 4 , 1 4 ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e n t w a a l f e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 5 2 8 . 0 1 2 , 1 4 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 1 8 . 0 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - . .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 . 7 5 2 ) a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
3 ) I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e n t w a a l f e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 5 2 8 . 0 1 2 , 1 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 2 0 . 8 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 . 8 2 0 s t e ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e , o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
G e t e k e n d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r i j H e n d r i c k x t e Z o l d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g