13/11/2014
ÿþ; = , M O D 1 1 . 1
q u '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 2 5 7 0 2 8 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E M O N D T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w s t r a a t 5 1 t e 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n i a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n G r o u p E u r a s c a v a n 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 d a t , g e l e t o p h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r T h e o d o o r V a n N i e u w e n h u y s e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h i j m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r v a n g e n w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r o u p E u r a s c a N V i n D e M o n d t N V d o o r d e h e e r M a r c N e y e n s .
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o p v o l g e n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v a n J o a n f i M a n a g e m e n t B V F 3 A v a n 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 d a t , g e l e t o p h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r T h e o d o o r V a n N i e u w e n h u y s e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h i j m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r v a n g e n w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n J o a n f i M a n a g e m e n t B V B A i n D e M o n d t N V d o o r d e h e e r J o z e f V a n N i e u w e n h u y s e n .
G r o u p E u r a s c a N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r M a r c N e y e n s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e p d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 3 N O V , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013
ÿþ M o d 2 0
{ l E i l , r : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N E E R G ' E L E G E )
1 V - 0 8 - 2 0 1 3
, . . . , r . , ~ r ~ í ~ ~ ~ !
" ~ ~ ~ ~ ~ 1 ' a ~
, , . . . . , . . . , , . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 0 2 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M O N D T N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t V a n L a n d e g h e m p l e i n 1 6 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; v e r p l a a t s t i s n a a r 2 8 5 0 B o o m , B l a u w s t r a a t 5 1
G r o u p E u r a s c a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T h e o d o o r V a n N i e u w e n h u y s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013
ÿþ ^ s L f M o d Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B i S t e
* 1 3 0 9 9 1
N E E R G E L E G D
t 8 ` n a - 2 0 1 3
G R 1 F F 1 R E C H T B A N K v a n K O O F ~ L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 0 2 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M O N D T N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t V a n L a n d e g h e m p l e i n 1 6 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 d a t z i j n o t a n e e m t v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s t
- H e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n N V G R O U P E U R A S C A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , W e v e r s t r a a t 6 - 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h e o d o o r V a n N i e u w e n h u y s e n , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , E d i n g s e s t e e n w e g 1 9 8 , t e r h e r n i e u w e n v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r ( 2 0 1 8 ) ;
- H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A J O A N F I M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , E d i n g s e s e s t e e n w e g 1 9 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h e o d o o r V a n N i e u w e n h u y s e n , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , E d i n g s e s t e e n w e g 1 9 8 , h e r n i e u w e n v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r ( 2 0 1 8 ) ;
- C R E D I M O V E R Z E K E R I N G E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , W e v e r s t r a a t 6 - 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c N e y e n s , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , B o e k f o s 5 , t e b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r ( 2 0 1 8 )
C r e d i m o I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A s s e , W e v e r s s t r a a t 6 - 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l V a n H a e l e w e y c k , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , B o e k f o s 3 9 , w o r d t n i e t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e N V G r o u p E u r a s c a a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e N V C r e d i m o V e r z e k e r i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c N e y e n s , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V D E M O N D T , v o o r h a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r i n d e N V B o m e m s V e r z e k e r i n g s k a n t o o r .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t C a l l e n s P i r e n n e & C o t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R . T i e s t , w o n e n d e t e 2 6 0 0 ; A n t w e r p e n , T r a n s v a a l s t r a a t 4 6 v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 .
G r o u p E u r a s c a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T h e o d o o r V a n N i e u w e n h u y s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 24.05.2013 13134-0593-022
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 10.07.2012 12280-0569-022
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 24.08.2011 11431-0107-022
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 08.06.2009 09206-0373-022
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.08.2008, NGL 26.08.2008 08628-0005-025
01/10/2007 : AN238163
06/09/2007 : AN238163
16/04/2007 : AN238163
06/09/2006 : AN238163
16/08/2005 : AN238163
27/07/2005 : AN238163
04/08/2004 : AN238163
25/02/2004 : AN238163
27/05/2003 : AN238163
21/05/2003 : AN238163
06/07/2001 : AN238163
16/06/2001 : AN238163
21/09/2000 : AN238163
13/09/2000 : AN238163
13/10/1999 : AN238163
07/07/1998 : AN238163
05/11/1997 : AN238163
13/07/1996 : AN238163
06/07/1995 : AN238163
06/10/1993 : AN238163
20/07/1993 : AN238163
21/07/1992 : AN238163
30/08/1991 : AN238163
02/06/1990 : AN238163
04/06/1986 : AN238163
01/01/1986 : AN238163