11/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 7 7 r i
i i 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
e 1 e g e 1 . e g d t e r g r e f f e v a n d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 3 4 6 7 7 *
R E C H T B A N K V A N g O O P H A N D E L
0 2 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f u e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 5 8 . 5 4 4
E 3 e n a r n i n g ( v o l u i t ) : D E W O L F P U T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t e e n w e g o p B e e r s e 1 5 3
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K a p i t a a l - S t a t u t e n
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , l e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 3 5 8 . 5 4 4 e n m e t z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p B e e r s e 1 5 3 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t
W i i z i o i n o k a p i t a a l :
1 / d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 6 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t o p b a s i s v a n d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n d e E U R O t e n o p z i c h t e v a n d e B e l g i s c h e F r a n k , o n h e r r o e p e l i j k v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n M i n i s t e r s v a n d e E u r o p e s e U n i e o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , w a a r b i j é é n e u r o g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 1 E u r o = 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) .
2 / h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 , 9 9 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
3 / h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g m a a l s t e v e r h o g e n m i d d e l s i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 4 2 . 7 5 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t w i j z i g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 / d a t d e z e l a a t s t g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d . D e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g g e b e u r e n a l s v o l g t :
- M e v r o u w V a n D u n I n g e M a r i a A l b e r t , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , H e i d e s t r a a t 4 9 : i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( E 1 6 1 . 5 6 8 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . - D e h e e r V a n D u n R o e l L u d o v i c u s T h e r e s i a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 0 : i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 8 1 . 2 1 6 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- D e h e e r B r o k k e n T o m L e o n M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , H e i d e s t r a a t 4 9 : i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 8 1 . 2 1 6 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V o o r m e l d e i n b r e n g b e d r a a g t a l d u s i n t o t a a l ¬ 3 2 4 . 0 0 0 e n w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , w e l k d o c u m e n t d o o r d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
3 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t o p a l d e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n e n d e z e v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 4 2 . 7 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
4 / a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o 3 4 2 . 7 5 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t ' e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
H . A a n p a s s i n o s t a t u t e n :
1 / - d e p l a a t s v e r v a n g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w P e l c k m a n s M a r i a C a r o l i n a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p B e e r s e 1 5 3 , t e o n t s l a a n e n v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e
b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
t e h e b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. .
- a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
2 / d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d .
B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s
d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t .
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p
O N T B I N D I N G
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e z e s t a a t . D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a i s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n . H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 1 4 b u s 1 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g