17/01/2014
�� Mod Wafd 11.1
in de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN ItOOPHANF�EL.
0 8 JA:l. ZC14
G-Fi~i~i~I-IoUT
Griffier,
1
<�1901 164*
Vo beho aan Belg Staat ius
Ondernemingsnr : 0867530089
Benaming
(voluit) : VANDEKERCKHOVE PROJECTONTWIKKELING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Corbiestraat 42 bus 2 - 2400 Mol
(volledig adres)
Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 3 december 2013
Bij beslissing van de raad van bestuur, wordt met ingang van heden de maatschappelijke zetel verplaatst naar Molderdijk 26 - 2400 Mol.
Vandekerckhove Landmeting bvba,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Vandekerckhove,
gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
11/03/2011
��Ondernemingsnr : 0867.530.089
2400 Mol
Onderwerp akte :Statutenwijziging i
Uit een akte verleden voor notaris Herv� De Graef te Mol op twee�ntwintig februari
tweeduizend en elf, nog te registreren, blijkt dat een Buitengewone Algemene Vergadering
werd gehouden van "PROBOMO" NV, opgericht blijkens akte verleden voor notaris De
Graef Herv� te Mol op 30 september 2004, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
i Staatsblad van 8 oktober 2004 onder nummer 04141913, waarvan de statuten gewijzigd
werden ingevolge akte verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op 4 augustus
2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus daarna
onder nummer 09117569.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Rondplein 19, BTW BE
0867.530.089, rechtspersonenregister Turnhout 0867.530.089.
inhoudende de volgende besluiten:
lj Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke naam van de vennootschap te
wijzigen van PROBOMO in "VANDEKERCKHOVE PROJECT-ONTWIKKELING".
Om de statuten in overeenstemming te brengen, beslist de algemene vergadering artikel
l,! 1 van de statuten aan te passen als volgt :
" De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft
als naam "VANDEKERCKHOVE PROJECTONTWIKKELING".
i= De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in aile akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de waarden "naamloze vennootschap" of door
i; de afkorting
Tweede besluit.
: De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
:! wijzigen van 2400 Mol, Rondplein 19 naar 2400 Mol, Corbiestraat 42 bus 2.
Om de statuten in overeenstemming te brengen, beslist de algemene vergadering artikel
3 van de statuten aan te passen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 200 Mol, Corbiestraat 42 bus 2.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi� binnen het Nederlands
taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de Raad van
Bestuur."
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om de aandelen aan
toonder om te zetten in aandelen op naam en dit in toepassing van artikel 462 van het ??
Wetboek vennootschappen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen, beslist de algemene vergadering artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend maken kopie
na neerlegging ter grill
NE
- "
1-
ELE~~N
mod 2.1
" 11039079"
Vo beha aan Belt Staal
GR'
01 la 2011
KOOPHANDEL oe gN,~pUT ier
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Benaming : Probomo
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Rondplein 19
mod 2.1
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
"De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van ,aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam."
De vergadering geeft op 22 februari 2011 opdracht deze aandelen aan toonder te vernietigen, en bevestigt vervolgens dat deze vernietiging is uitgevoerd.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om het huidige artikel 13 van de statuten te schrappen:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad"
De geschrapte tekst dient te worden vervangen door de volgende tekst:
"a) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. leder !id van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien."
Vijfde besluit
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Herv� De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- Expeditie van de akte
- Tekst van de geco�rdineerde statuten
Op de laatste blz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge