25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 18.06.2014 14196-0003-040
04/08/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I
~ N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , ~ ~ ~ a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n a m i n g s n r : 0 8 9 1 1 9 9 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A E n t e p r i s e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d
B E S L O T E N o m r e c h t t e z e t t e n e n t e b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , b e n o e m d t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 , g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . B i j g e v o l g v e r v a l t h e t m a n d a a t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n i n p l a a t s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 1 0 j u l i 2 0 1 4
J a c o b u s v a n d e r P u t t e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2013
ÿþ4 M W W a l d 1 1 . 1
l n c i e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 2 9 7 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 S A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n c s n r : 0 8 9 1 1 9 9 0 7 9
B e n a m i n g
v o l u i t ) : D E L A E n t e r p r i s e s
: v e r 1 c o r t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
t v o l i e d t g a d r e s )
O n d e r w e r o a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e s t u u r d e r - a f g e v a a r d i g d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d :
' - B E S L O T E N o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D E L A V e r z e k e r i n g e n N . V . m e t a d r e s t e N L 5 6 1 1 D D E i n d h o v e n , O u d e S t a d s g r a c h t 1 e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d z o D o e v e , a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B E S L O T E N o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V , n i e t a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c o b u s v a n d e r P u t t e n , a l s b e s t u u r d e r t e
y q h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
- B E S L O T E N o m d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e
' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e
N v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s " ( B 0 0 7 9 9 ) , m e t z e t e l t e B o e k w e l t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n
0 0
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , e v e n e e n s g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n o m i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e S t a t u t e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c o b u s v a n d e r P u t t e n . D i t m a n d a a t z a l s a m e n e i n d i g e n m e t h e t m a n d a a t v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 1 6 j u l i 2 0 1 3
J a c o b u s v a n d e r P u t t e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V , b e s t u u r d e r
O r d e l a a t s t e b : ~ v a n L u i P B v e r r f l a i d e r l : R e c t o _ t v a a n " , P . n n o e 7 a n l Q n a t C f v a n d e I n s t r u 4 n £ n t e r ? n d F , n o t a n h e r z i t v a n d e r 1 e r 5 0 ( 4 , n t e r i ; -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n s s n z i e n . + a n ( J e r n e ! ' v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s e . N a a n , 9 n n a n d t e r . e n l l l ; .
o ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) ,
c o b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e
N a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 24.06.2013 13213-0598-041
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 12.06.2012 12176-0454-038
02/03/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o a W o r d l S . !
t r
> 1 2 0 9 9 0 8 1 *
s
R e c h t b a n ' e , "
o p 2 E L 1 ! 1
O c a d i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 1 9 9 0 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A E n t e r p r i s e s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e K e y s e r l e i 5 b u s 1 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
l i f t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e E i n d h o v e n b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 2 0 0 0 A n t w e r p e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c k v a n d e r P u t t e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11245-0423-038
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 10.06.2010 10169-0256-041
03/04/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 1 9 9 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A E n t e r p r i s e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ( 0 4 6 4 9 1 4 7 6 3 ) g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n d a t :
1 . d e h e e r J O R I S H a n s O s k a r E m i e l ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 0 1 0 6 - 3 8 7 . 9 2 ) v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 d e h e e r J a c o b u s A n t o n i u s M a r i a ( g e z e g d : " J a c k " ) v a n d e r P u t t e n v e r v a n g t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V i n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e D i r e c t i e v a n D E L A V e r z e k e r i n g e n N . V . , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e h o u d e n t e E i n d h o v e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n d a t :
1 . d e h e e r J a c o b u s A n t o n i u s M a r i a ( g e z e g d : " J a c k " ) v a n d e r P u t t e n v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 d e h e e r E d z o D o e v e v e r v a n g t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D E L A V e r z e k e r i n g e n N . V . , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , i n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 6 m a a r t 2 0 1 5
H a n s O s k a r E m i e l J O R I S
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 l i m i t 2 0 1 5
a f d e ~ I t n o . A n e r p e n l ~ t t t
U M E
n
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.06.2009 09334-0148-040
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 20.06.2008 08285-0047-026
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 24.06.2016 16234-0450-040