16/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ A V I R I I ~ I ~ ~ V I I N I ~ I I n l l ~ l ~ l
* 1 2 1 4 2 1 6 2 *
N e g e l e g d t e r o r n e l a a n d e R e c h t b a n k Y e n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 6 A U G . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 4 2 9 . 2 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 2
( v e r k o r t ) : D F A 2
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e F u s i e ( d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 2 " , i n h e t k a r t " D F A 2 " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 1 . 4 2 9 . 2 5 3 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , m e t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K P O R R E Z " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 2 . 4 7 3 . 5 3 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e F u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t e n o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k h a a r e f f e c t e n s o r t e r e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g z u l l e n a i l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ( 0 0 : 0 0 u u r ) i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o n d e r h a v i g e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p h a a r a c t i e f h e e f t s t a a n e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e F u s i e z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
3 . E r w e r d a a n m e v r o u w P U T T E N A E R S E v e l i e n , m e d e w e r k s t e r v a n d e g r o e p D E L A B e l g i u m , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 8 d e c e m b e r 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , S p o o r w e g l e i 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d r e k e n i n g
f -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 6 6 A ü ( 3 . 2 6 f 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 , 4 2 9 . 2 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 2
[ v e r k o r t ) : D F A 2
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e l á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e F u s i e ( d o o r v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 1 " , i n h e t k o r t " D F A 1 " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 1 2 . 9 3 7 . 7 1 0 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , m e t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 2 " , i n h e t k a r t " D F A 2 " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 1 . 4 2 9 . 2 5 3 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t i n c l u s i e f h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K P O R R E Z " , d a t n a a r h a a r i s o v e r g e g a a n i n h e t k a d e r v a n e n i n g e v o l g e d e E e r s t e F u s i e , e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l l j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e o n d e r h a v i g e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K P O R R E Z " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 2 . 4 7 3 . 5 3 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , d i e i n h e t k a d e r v a n d i e E e r s t e F u s i e i s o p g e t r e d e n a l s o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g w a a r v a n h e t v e r m o g e n v a n d i e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K P O R R E Z " m e t e f f e c t o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d i e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K P O R R E Z " , i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z i j n o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n h a a r a a n d e l e n d i e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p h a a r a c t i e f h a d s t a a n e n w e l k e a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d i e E e r s t e F u s i e w e r d e n v e r n i e t i g d , z o a l s m e e r b e p a a l d b e s c h r e v e n i n d e d a a r t o e v e r l e d e n f u s i e a k t e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 v o o r d e z e , n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g w a a r v a n o n d e r h a v i g e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
D e F u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t e n o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k h a a r e f f e c t e n s o r t e r e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( i n c l u s i e f a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K P O R R E Z " d i e z i j h e e f t o v e r g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n e n i n g e v o l g e d e E e r s t e F u s i e ) m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n i n c l u s i e f h e t g a n s e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K P O R R E Z " d a t n a a r h a a r i s o v e r g e g a a n i n h e t k a d e r v a n e n i n g e v o l g e d e E e r s t e F u s i e , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t F u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a m , - - ; n e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e m o d 1 1 . 1
V o o r -
b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A H O L D I N G B E L G I U M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r R P R A n t w e r p e n 0 4 6 4 . 9 1 4 . 7 6 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E R P U T T E N J a c o b u s ( r o e p n a a m J a c k ) A n t o n i u s M a r i a ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D E L A H O L D I N G N . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r O o s t - B r a b a n t o n d e r h e t n u m m e r 1 7 0 7 8 3 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D O E V E E d z o .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A H O L D I N G B E L G I U M " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E R P U T T E N J a c o b u s ( r o e p n a a m J a c k ) , h o u d t t e g e l i j k e n i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n h a a r m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t F u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
5 . E r w e r d a a n m e v r o u w P U T T E N A E R S E v e l i e n , m e d e w e r k s t e r v a n d e g r o e p D E L A B e l g i u m , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 8 d e c e m b e r 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , S p o o r w e g l e i 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a t t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d r e i e n : n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 12.06.2012 12176-0457-045
30/05/2012
ÿþ M o d W o r d V O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I i 1 I 1 I 1 I I I 1 I I I I 1 1 1 1 I 1
" 1 2 0 9 6 6 6 3 *
V b e h
B e l S t a É
e c d r g e r c g d t o r g r i f f i © v a n r i o R c r l d b e a d v o n g o o p ` r s i g n û e j t o k e c r i , e , o p
1 6 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 4 0 1 4 2 9 2 5 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D E L A F u n e r a l s A s s i s t a n c e 2
R e c h t s v o r m : D F A 2
Z e t e l : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v o l l e d i g N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e a d r e s ) :
N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L V A N F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ( h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) o p g e s t e l d d e d a t o 8 m e i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l , 7 1 9 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 1 " , R P R A n t w e r p e n 0 4 1 2 . 9 3 7 . 7 1 0 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 ( d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 2 " , R P R A n t w e r p e n 0 4 0 1 . 4 2 9 . 2 5 3 , m e t z e t e l t e ' 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 ( d e " O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p " ) .
U i t t r e k s e l v a n h e t F u s i e v o o r s t e l d d . 8 m e i 2 0 1 2
M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 1 e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 2 o p d i n s d a g 8 m e i 2 0 1 2 s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p h e t g e z a m e n l i j k o p s t e l l e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d a l t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e ' r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t . f u s i e v o o r s t e l l u i d t a l s v o l g t :
V O O R A F G A A N D E T O E L I C H T I N G
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h o u d s t e r v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n o m e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 W . V e n n . ( h i e r n a : f u s i e ) d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e ' v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e o m s c h r e v e n i n a r t i k e l e n 7 1 9 - 7 2 7 W . V e n n . I n g e v o l g e d e z e p r o c e d u r e v e r b i n d e n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , e r z i c h j e g e n s e l k a a r t o e o m b i n n e n h u n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r a l h e t m o g e l i j k e t e d o e n o m t u s s e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e , v o o r w a a r d e n . Z i j l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E B I J D E F U S I E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 2 ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
e n b i n n e n d e m a r g e s v a n d e g e l d e n d e w e t g e v i n g v a n h e t l a n d w a a r d e a c t i v i t e i t e n p l a a t s v i n d e n :
- B i j s t a n d e n l e v e r i n g v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n b i j o v e r l i j d e n . D e z e a c t i v i t e i t e n
b e h e l z e n o n d e r m e e r d e o r g a n i s a t i e v a n b e g r a f e n i s s e n , b e g r a v i n g e n , c r e m a t i e s e n p l e c h t i g h e d e n , h e t v e r v o e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n o v e r l e d e n e n e n r e p a t r i ë r i n g , d e a f w i k k e l i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o v e r l i j d e n o f v e r m o e d e n v a n o v e r l i j d e n e n d e b o u w , h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n f u n e r a r i a , m o r t u a r i a e n c r e m a t o r i a ;
- B i j s t a n d e n l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e r o u w s e c t o r , s t e r v e n s b e g e l e i d i n g , o v e r l i j d e n s v e r z e k e r i n g , v o o r z o r g e n n a z o r g , a l s o o k h e t z i e k e n v e r v o e r e n v e r v o e r p e r a m b u l a n c e ;
- H e t o n t w e r p , d e v e r v a a r d i g i n g , a s s e m b l a g e e n t r a n s f o r m a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n d e l e v e r i n g v a n l i m o u s i n e s , t a x i ' s , c e r e m o n i e w a g e n s , l i j k w a g e n s , c e r e m o n i e b e n o d i g d h e d e n , g e d e n k a r t i k e l e n , o m a m e n t e n , d e c o r a t i e , g r a f s t e n e n , d o o d s k i s t e n , s i e r p l a n t e n e n s i e r b l o e m e n e n m e m o r a b i l i a ;
- H e t d r u k k e n e n h e t u i t g e v e n v a n g e d e n k b o e k e n , r o u w p r e n t j e s e n r o u w b r i e v e n , g e o g r a f i s c h e k a a r t e n e n a l g e m e n e p u b l i c a t i e s , a l s o o k d e f a b r i c a g e v a n c l i c h é s i n d i t v e r b a n d ;
- H e t l e v e r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , n a a r a a n l e i d i n g v a n h u w e l i j k s f e e s t e n , f e e s t e n , b a n k e t t e n , g e l e g e n h e i d s m a a l t i j d e n , c e r e m o n i e s , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , b i j e e n k o m s t e n e n v e r g a d e r i n g e n , a l s o o k d e v e r h u u r o f d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n z a l e n ;
- D e a a n n e m i n g v a n s c h r i j n w e r k , a l g e m e n e b o u w w e r k e n , v o l t o o i i n g s w e r k e n , h e r s t e l l i n g e n e n v e r f r a a i i n g s w e r k e n e n d e c o ô r d i n a t i e h i e r v a n b i j u i t v o e r i n g d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d , a l s o o k d e m a k e l a a r d i j o f h e t i n a n d e r e z i n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j t r a n s a c t i e s e n r e c h t s h a n d e l i n g e n i n z a k e o n r o e r e n d g o e d . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n d i t v e r b a n d o o k l e n i n g e n e n h y p o t h e k e n a a n v r a g e n , t o e s t a a n e n l a t e n v e s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l , n i j v e r h e i d e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e h a a r d o e l h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
M e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e s t i g e n , l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e k e n n e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e n o d i g e o f n u t t i g e v e r b i n t e n i s o f o v e r e e n k o m s t a a n g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k p a r t i c i p a t i e s e n m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a n n e e r d i t o p e e n o f a n d e r e m a n i e r n o d i g o f n u t t i g b l i j k t v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 1
( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" A l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g e n , n a m e l i j k b e g r a f e n i s s e n , l i j k e n v e r v o e r e n c e r e m o n i e w a g e n s , p l a a t s e n v a n r o u w k a p e l l e n , v e r k o o p k i s t e n , b l o e m e n e n k r o n e n , u i t b a t i n g f u n e r a r i u m , b a l s e m e n , d e a l g e h e l e c e r e m o n i e o o k b u i t e n h e t k a d e r v a n b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g e n a l l e s w a t v e r b a n d h o u d t m e t b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g e n ,
" E n a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t u i t g e e f - e n d r u k k e r i j a c t i v i t e i t e n , h a n d e l i n p a p i e r w a r e n e n g e d e n k a r t i k e l e n ,
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g .
Z e m a g v e r d e r a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n v e r b a n d s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B O E K H O U D K U N D I G E E N F I S C A L E R E T R O A C T I V I T E I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P P E N T O E K E N N E N A A N D E V E N N O T E N , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
V o o r -
1 s n o d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n n o c h h o u d e r s v a n , a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E F U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t d o e l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t n i e t t e w o r d e n a a n g e p a s t u i t h o o f d e v a n d e b e s l i s s i n g t o t f u s e r e n . W e l z u l l e n d e s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w a a r n o d i g w o r d e n a a n g e p a s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
A n t w e r p e n , 1 4 m e i 2 0 1 2
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c o b u s v a n d e r P u t t e n
B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d . 8 m e i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2012
ÿþv
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 2 1 e 9 1 1 1 1 4 1 " 1 1 1
i
b e l a i
B E
S t a
N e c r e l a g d f e r g r i f f i e y a n d e R e c g f e c e
y e n K a c ; ; l , a n t i c ! _ . . 7 4 7 1 1 , c p
1 6 M E I 2 0 t 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 1 4 2 9 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A F u n e r a l s A s s i s t a n c e 2
( v e r k o r t ) : D F A 2
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n a k t e : N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L V A N F U S I E V O O R S T E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ( h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) o p g e s t e l d d e d a t o 8 m e i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 2 " , R P R A n t w e r p e n 0 4 0 1 . 4 2 9 . 2 5 3 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 ( d e " O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K P O R R E Z " , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 2 . 4 7 3 . 5 3 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ' , N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 ( d e " O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p " ) .
U i t t r e k s e l v a n h e t F u s i e v o o r s t e l d d . 8 m e i 2 0 1 2 :
M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( a r t i k e l 6 7 6 v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A D I R K P O R R E Z e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 2 o p d i n s d a g 8 m e i 2 0 1 2 s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p h e t ' , g e z a m e n l i j k o p s t e l l e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t f u s i e v o o r s t e l l u i d t a l s v o l g t :
V O O R A F G A A N D E T O E L I C H T I N G
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h o u d s t e r v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n o m , e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 W . V e n n . ( h i e r n a : f u s i e ) d o o r : t e v o e r e n w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e o m s c h r e v e n i n a r t i k e l e n 7 1 9 - 7 2 7 W . V e n n . : I n g e v o l g e d e z e p r o c e d u r e v e r b i n d e n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , e r z i c h j e g e n s e l k a a r t o e o m b i n n e n h u n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r a l h e t m o g e l i j k e t e d o e n o m t u s s e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n . Z i j l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E B I J D E F U S I E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r :
1 . D e B V B A D I R K P O R R E Z ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
- D e u i t b a t i n g v a n e e n b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g m e t i n b e g r i p v a n e e n f u n e r a r i u m , d e t o e l e v e r i n g e n z o a l s
k i s t e n , b l o e m e n , d r u k w e r k , g r a f z e r k e n , k e r k h o f b e n o d i g d h e d e n , e n z o v o o r t .
- O n d e r n e m i n g e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g b i j c e r e m o n i e ë n m e t i n b e g r i p v a n b e g e l e i d i n g e n , d e v e r h u r i n g v a n
c e r e m o n i e k l e d i j , h e t v e r z o r g e n v a n r o u w m a a l t i j d e n , e n z o v o o r t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t a a n m a k e n e n v e r k o p e n v a n d r u k w e r k
- t a x i - o n d e r n e m i n g a l s m e d e h e t v e r v o e r v a n z i e k e n ;
- h e t g r a v e r e n v a n m a t e r i a l e n i n m e t a a l , g r a n i e t , k u n s t s t o f e n a n d e r e
- s t e e n k a p p e r i j - o n d e r n e m i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t m a k e n v a n g r a f z e r k e n , v a z e n e n a n d e r e
- g i p s a f d r u k k e n e n b r o n s g i e t e r i j
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j
m a g r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n
n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
Z i j i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d w a a r b o r g e n t e s t e l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
i n t e r p r e t e r e n . . "
2 . D e N V D E L A F U N E R A L S A S S I S T A N C E 2 ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n b i n n e n d e m a r g e s v a n d e g e l d e n d e w e t g e v i n g v a n h e t l a n d w a a r d e a c t i v i t e i t e n p l a a t s v i n d e n :
- B i j s t a n d e n l e v e r i n g v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n b i j o v e r l i j d e n . D e z e a c t i v i t e i t e n b e h e l z e n o n d e r m e e r d e o r g a n i s a t i e v a n b e g r a f e n i s s e n , b e g r a v i n g e n , c r e m a t i e s e n p l e c h t i g h e d e n , h e t v e r v o e r v a n o v e r l e d e n e n e n r e p a t r i ë r i n g , d e a f w i k k e l i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o v e r l i j d e n o f v e r m o e d e n v a n o v e r l i j d e n e n d e b o u w , h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n f u n e r a r i a , m o r t u a r i a e n c r e m a t o r i a ;
- B i j s t a n d e n l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e r o u w s e c t o r , s t e r v e n s b e g e l e i d i n g , o v e r l i j d e n s v e r z e k e r i n g , v o o r z o r g e n n a z o r g , a l s o o k h e t z i e k e n v e r v o e r e n v e r v o e r p e r a m b u l a n c e ;
- H e t o n t w e r p , d e v e r v a a r d i g i n g , a s s e m b l a g e e n t r a n s f o r m a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n d e l e v e r i n g v a n l i m o u s i n e s , t a x i ' s , c e r e m o n i e w a g e n s , l i j k w a g e n s , c e r e m o n i e b e n o d i g d h e d e n , g e d e n k a r t i k e l e n , o r n a m e n t e n , d e c o r a t i e , g r a f s t e n e n , d o o d s k i s t e n , s i e r p l a n t e n e n s i e r b l o e m e n e n m e m o r a b i l i a ;
- H e t d r u k k e n e n h e t u i t g e v e n v a n g e d e n k b o e k e n , r o u w p r e n t j e s e n r o u w b r i e v e n , g e o g r a f i s c h e k a a r t e n e n a l g e m e n e p u b l i c a t i e s , a l s o o k d e f a b r i c a g e v a n c l i c h é s i n d i t v e r b a n d ;
- H e t l e v e r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , n a a r a a n l e i d i n g v a n h u w e l i j k s f e e s t e n , f e e s t e n , b a n k e t t e n , g e l e g e n h e i d s m a a l t i j d e n , c e r e m o n i e s , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , b i j e e n k o m s t e n e n v e r g a d e r i n g e n , a l s o o k d e v e r h u u r o f d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n z a l e n ;
- D e a a n n e m i n g v a n s c h r i j n w e r k , a l g e m e n e b o u w w e r k e n , v o l t o o i i n g s w e r k e n , h e r s t e l l i n g e n e n v e r f r a a i i n g s w e r k e n e n d e c o o r d i n a t i e h i e r v a n b i j u i t v o e r i n g d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d , a l s o o k d e m a k e l a a r d i j o f h e t i n a n d e r e z i n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j t r a n s a c t i e s e n r e c h t s h a n d e l i n g e n i n z a k e o n r o e r e n d g o e d . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n d i t v e r b a n d o o k l e n i n g e n e n h y p o t h e k e n a a n v r a g e n , t o e s t a a n e n l a t e n v e s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l , n i j v e r h e i d e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e h a a r d o e l h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
M e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e s t i g e n , l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e k e n n e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e n o d i g e o f n u t t i g e v e r b i n t e n i s o f o v e r e e n k o m s t a a n g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k p a r t i c i p a t i e s e n m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a n n e e r d i t o p e e n o f a n d e r e m a n i e r n o d i g o f n u t t i g b l i j k t v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
B O E K H O U D K U N D I G E E N F I S C A L E R E T R O A C T I V I T E I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E V E N N O T E N , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E F U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
. i "
s _ t V
V o o r -
. 5 $ h o u d n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k o v e r t e n e m e n
" v e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t d o e l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t n i e t t e w o r d e n a a n g e p a s t u i t h o o f d e v a n d e b e s l i s s i n g t o t f u s e r e n . W e l z u l l e n d e s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w a a r n o d i g w o r d e n a a n g e p a s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
A n t w e r p e n , 1 4 m e i 2 0 1 2
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c o b u s v a n d e r P u t t e n
B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d r f u s i e v o o r s t e l d d . 8 m e i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2012
ÿþM a d W o r d 9 7 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H i l i i i
* 1 2 0 4 9 0 8 7 *
1
¬ ~ 6 ~ r ~ s . , i O 3 d t e r s ~ 4 ~ l . U 7 2
~ á a
r f e c h t b G e
a p . . _ , 1 n . I ` F o _ 1 1 1 1 2 . _
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 4 2 9 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A F u n e r a l A s s i s t a n c e 2
( v e r k o r t ) : D F A 2
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p T o w e r - d e K e y s e r l e i 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e E i n d h o v e n b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c k v a n d e r P u t t e n
J a c k v a n d e r P u t t e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþ M a d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
r ' = ' r : r . ' " , + . ~ ' r . e . r 7 e w e r p e r 1 , o p
G r i f f i e 2 2 U E C . 2 0 1 1
" i z o o a 3 s a
v i
b e h c
a a i
B e l ! S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 4 2 9 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A F u n e r a l A s s i s t a n c e 2
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e K e y s e r l e j 5 b u s 1 4 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g R a a d v a n B e s t u u r - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e E i n d h o v e n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 b i j k t d a t
D e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , v o o r g a a n d e p u b l i c a t i e s w i l r e c h t z e t t e n e n h i e r b i j d a n o o k b e v e s t i g t d a t :
- D e h e e r G e o r g e s G u i c h e t e a u e n d e h e e r P h i l i p p e D e M a r g e r i e a l s b e s t u u r d e r w e r d e n o n t s l a g e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 j u n i 1 9 8 6
- D e h e e r P i e r r e G r a v e l e a u , d e h e e r R a c i n e H e r v é , d e h e e r D u b o s t e n d e h e e r J e a n N e v e u w e r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r s o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 m a a r t 1 9 9 2
- D e h e e r G e r a r d D e r u a l s b e s t u u r d e r w e r d o n t s l a g e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 9 7
- d e h e e r P h i l i p p e G e n t i l a l s b e s t u u r d e r w e r d o n t s l a g e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 0 3
- D e B . V . n a a r N e d e r l a n d s R e c h t F u n e r a l c o , v o o r m a l i g g e k e n d a l s B . V . n a a r N e d e r l a n d s R e c h t W a t e r l a n d F u n e r a l S e r v i c e s , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o b T h i e l e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r e d . R o e s k e s t r a a t 1 2 3 , 1 0 7 6 E E A m s t e r d a m t e N e d e r l a n d , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 0 1 a l s b e s t u u d e r w e r d o n t s l a g e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 0 5
- D e h e e r B e n e d i c t B l e y a e r t t i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 0 8 w e r d o n t s l a g e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V , b e s t u u r d e r e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J a c k v a n d e r P u t t e n
- d e B V B A G r e e n f i e l d . P r o j e c t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r F r e d e r i c G a m b i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n j e l i e r e n s t r a a t 1 1 , 1 9 8 2 E l e w i j t , w e r d o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d a t d e h u i d i g e R a a d V a n B e s t u u r b e s t a a t u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p T o w e r , d e K e y s e r l e i 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c k v a n d e r P u t t e n , b e n o e m d t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 0 9 , w a a r d o o r d i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- d e N . V . n a a r N e d e r l a n d s R e c h t D E L A H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e S t a d s g r a c h t 1 , 5 6 1 1 D D E i n d h o v e n t e N e d e r l a n d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d z o D o e v e , b e n o e m d t i j d e n s d e , j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 , w a a r d o o r d i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n . 2 0 1 7
"
E r w e r d t e v e n s b e v e s t i g d d a t d e o n d e r n e m i n g S o p h i a B e l g i u m N V o p 2 1 m e i 2 0 0 2 e e n n a a m s w i j z i g i n g ! o n d e r g i n g n a a r S o p h i a G r o u p N V , d e w e l k e o p 1 j a n u a r i 2 0 0 6 o p n i e u w e e n n a a m w s i j z i g i n g o n d e r g i n g n a a r ' D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V , g e k e n d a i s é é n d e r h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c t i o r - - b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e n s g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
d e r a a d v a n b e s t u u r , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r g a a n d e p u b l i c a t i e s w i l r e c h t z e t t e n e n h i e r b i j d a n o o k b e v e s t i g t d a t ;
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H i l l m a n E a d y a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e ë i n d i g d s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 0
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S a m u e l s e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e ë i n d i g d s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p 1 4 m e i 2 0 0 1
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e n g o u x a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e ë i n d i g d s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 0 1
- D e B . V . n a a r N e d e r l a n d s R e c h t F u n e r a l c o , v o o r m a l i g g e k e n d a l s B . V . n a a r N e d e r l a n d s R e c h t W a t e r l a n d F u n e r a l S e r v i c e s , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o b T h i e l e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r e d . R o e s k e s t r a a t 1 2 3 , 1 0 7 6 E E A m s t e r d a m t e N e d e r l a n d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e ë i n d i g d s a m e n m e t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p 2 0 j u n i 2 0 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t t e v e n s d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V r e e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p T o w e r , d e K e y s e r l e i 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c k v a n d e r P u t t e n d e e n i g e h u i d i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , d e w e l k e w e r d b e n o e m d t i j d e n s d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 e n w a a r h e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n s a m e n m e t h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c k v a n d e r P u t t e n B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2011
ÿþ1 - ~ - " ^ . M o d 2 . 1
\ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" _ _ - ~ ~
I I l I 1 I I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I I i
* 1 1 1 5 8 8 9 9 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
î l e o q g e . ' G g i i g r r P t l o t e l t i e c h i ' b n n k
E r q f l 1 C O o p h Q i f d e f t e A n t w e r p e n , o p
1 0 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 4 2 9 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A F u n e r a l A s s i s t a n c e 2
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e K e y s e r l e i 5 b u s 1 4 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 b i j k t d a t :
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , d e s g e v a l l e n d v a n d e o p m e r k i n g e n v a n d e O n d e r n e m i n g s r a a d , e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n :
B E S L O T E N o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D E L A H o l d i n g N . V . m e t a d r e s t e N L 5 6 1 1 0 0 E i n d h o v e n , O u d e S t a d s g r a c h t 1 e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d z o D o e v e , a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
B E S L O T E N o m d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . E d d y D a m s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V S A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e n s g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
B E S L O T E N o m , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e S t a t u t e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p T o w e r , d e K e y s e r l e i 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c k v a n d e r P u t t e n . D i t m a n d a a t z a l s a m e n e i n d i g e n m e t h e t m a n d a a t v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e h a n d e l t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D E L A H o l d i n g b e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c k v a n d e r P u t t e n B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k í 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11240-0334-046
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 10.06.2010 10166-0429-046
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.06.2009 09334-0185-046
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 20.06.2008 08255-0311-046
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 25.06.2007 07267-0195-039
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 23.06.2006 06292-0167-039
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 23.06.2006 06292-0168-039
20/01/2006 : BL457899
09/08/2005 : BL457899
09/08/2005 : BL457899
09/08/2005 : BL457899
02/05/2005 : BL457899
02/05/2005 : BL457899
27/07/2004 : BL457899
27/07/2004 : BL457899
23/02/2004 : BL457899
05/11/2003 : BL457899
05/11/2003 : BL457899
27/08/2003 : BL457899
27/08/2003 : BL457899
09/01/2003 : BL457899
07/01/2003 : BL457899
10/12/2002 : BL457899
10/12/2002 : BL457899
24/08/2002 : BL457899
21/08/2002 : BL457899
03/08/2002 : BL457899
12/01/2002 : BL457899
26/09/2001 : BL457899
12/06/2001 : BL457899
22/11/2000 : BL457899
22/11/2000 : BL457899
22/11/2000 : BL457899
21/10/1999 : BL457899
07/10/1998 : BL457899
26/08/1998 : BL457899
26/08/1998 : BL457899
01/07/1998 : BL457899
01/07/1998 : BL457899
24/10/1997 : BL457899
14/10/1997 : BL457899
31/01/1997 : BL457899
23/01/1997 : BL457899
11/07/1996 : BL457899
10/04/1996 : BL457899
30/04/1992 : BL457899
19/09/1987 : BL457899
19/09/1987 : BL457899
01/01/1986 : BL457899
01/01/1986 : BL457899